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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/26 | 富味鄉食 興 | 代重要子公司GoldenCrestLimited公告財務主管 |
| 代重要子公司GoldenCrestLimited公告財務主管及會計主管異動 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/268.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食 興 | 代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告財 |
| 代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告財務主管及會計主管異動 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/268.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/268.其他應敘明事項:謝宗穎轉任總管理處專案經理
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| 2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下：(1)董 事：盛耘投資有限公司代表人 曾珍(2)董 事：瑞瑞投資股份有限公司(3)董 事：泰特科技股份有限公司(4)董 事：吳惠玲(5)獨立董事：蔡家昌(6)獨立董事：蔡碧華(7)獨立董事：林廷祥(8)獨立董事：張和怡6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選 任程序」案。(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣112,308,000元，每股配發新台幣1.1元。4.除權（息）交易日:113/07/125.最後過戶日:113/07/156.停止過戶起始日期:113/07/167.停止過戶截止日期:113/07/208.除權（息）基準日:113/07/209.現金股利發放日期:113/08/0710.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及 財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義4.舊任者簡歷:(1)邢智田/盛群半導體(股)公司獨立董事(2)蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師5.新任者姓名:(1)徐守德(2)蔡憲唐(3)曾逸敦6.新任者簡歷:(1)徐守德/德明財經科技大學校長、中山大學財務管理系教授(2)蔡憲唐/中山大學管理學院院長及企管系教授(3)曾逸敦/中山大學機械與機電工程學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因本公司113年6月18日全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/0410.新任生效日期:113/06/1811.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭再興4.舊任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長5.新任者姓名:鄭再興6.新任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因本公司113年6月18日全面改選董事，故重新推選董事長。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/26 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會決定112年下半年度股票股利除權基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:配發股票股利新台幣24,300,000元，每股配發1.5元。4.除權（息）交易日:113/07/155.最後過戶日:113/07/166.停止過戶起始日期:113/07/177.停止過戶截止日期:113/07/218.除權（息）基準日:113/07/219.現金股利發放日期:不適用10.其他應敘明事項:如因本公司有權參與配發之股數變動，至股東配股率因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
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| 2024/6/26 | 湧盛電機 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 鐳洋科技 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 交流資服 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 嘉實資訊 興 | 本公司今日系統異常狀況說明 |
1.事實發生日:113/06/262.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:6/26上午8:30本公司監控機制發現〝提供券商電腦PC版系統〞發出異常警告，原因為盤前商品轉檔新程式上線，造成該時段大量客戶同時登入下載新商品檔時，系統出現壅塞情況，導致部份客戶有無法登入之情形。用戶端於8:45分登入者平均等候10-15分才會登入成功, 經緊急程式調整後，於上午9：50恢復正常。6.因應措施:系統出現異常警告後，本公司即進行商品檔部份程式調整，經測試及監控確認正常運作後，9:50透過簡訊通知券商電腦PC版服務已正常。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次電腦PC版系統異常，後續相關版本的修正及說明將提供詳細異常報告予各券商。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事 : 謝樹林董事 : 李淑民4.舊任者簡歷:銓寶工業股份有限公司董事長 謝樹林銓寶工業股份有限公司副董事長 李淑民5.新任者姓名:董事 : 謝樹林董事 : 李淑民6.新任者簡歷:銓寶工業股份有限公司董事長 謝樹林銓寶工業股份有限公司副董事長 李淑民7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事全面改選。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)3.舊任者職稱及姓名:董事 : 謝樹林董事 : 林瑟瑟董事 : 李淑民董事 : 楊盤江董事 : 楊協益建設股份有限公司董事 : 睿蓁投資股份有限公司獨立董事 : 陳貴端獨立董事 : 陳中河獨立董事 : 徐秀滄4.舊任者簡歷:董事 : 謝樹林 / 本公司董事董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事董事 : 李淑民 / 本公司董事董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師 / 上緯國際投資控股股份有限公司董事董事 : 楊協益建設股份有限公司董事 : 睿蓁投資股份有限公司陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 日月千禧酒店股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事5.新任者職稱及姓名:董事 : 謝樹林董事 : 林瑟瑟董事 : 李淑民董事 : 楊盤江董事 : 楊協益建設股份有限公司董事 : 睿蓁投資股份有限公司獨立董事 : 陳貴端獨立董事 : 陳中河獨立董事 : 鄭銘源6.新任者簡歷:董事 : 謝樹林 / 本公司董事董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事董事 : 李淑民 / 本公司董事董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師 / 上緯國際投資控股股份有限公司董事 / 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事董事 : 楊協益建設股份有限公司董事 : 睿蓁投資股份有限公司陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 培力藥品工業股份有限公司監察人陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 昱泉國際股份有限公司獨立董事鄭銘源(本公司獨立董事) / 龍騰資本股份有限公司董事長 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 台灣櫻花股份有限公司薪酬委員 景凱生物科技股份有限公司獨立董事 景凱生物科技股份有限公司薪酬委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:董事 : 謝樹林 / 1,276,221股董事 : 林瑟瑟 / 5,528,800股董事 : 李淑民 / 1,964,757股董事 : 楊盤江 / 25,351股董事 : 楊協益建設股份有限公司 / 3,900,639股董事 : 睿蓁投資股份有限公司 / 3,538,125股獨立董事 : 陳貴端 / 0股獨立董事 : 陳中河 / 0股獨立董事 : 鄭銘源 / 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:113/06/2612.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳貴端(本公司獨立董事)陳中河(本公司獨立董事)徐秀滄(本公司獨立董事)4.舊任者簡歷:陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 日月千禧酒店股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事5.新任者姓名:陳貴端(本公司獨立董事)陳中河(本公司獨立董事)鄭銘源(本公司獨立董事)6.新任者簡歷:陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 培力藥品工業股份有限公司監察人陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 昱泉國際股份有限公司獨立董事鄭銘源(本公司獨立董事) / 龍騰資本股份有限公司董事長 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 台灣櫻花股份有限公司薪酬委員 景凱生物科技股份有限公司獨立董事 景凱生物科技股份有限公司薪酬委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2910.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳貴端(本公司獨立董事)陳中河(本公司獨立董事)徐秀滄(本公司獨立董事)4.舊任者簡歷:陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 中華民國仲裁協會仲裁人陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事5.新任者姓名:待董事會委任。6.新任者簡歷:待董事會委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/2910.新任生效日期:待董事會委任。11.其他應敘明事項:待近期董事會委任後公告。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事楊協益建設股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/262.法人名稱:楊協益建設股份有限公司3.舊任者姓名:黃懷慶4.舊任者簡歷:天津百里富有限公司 董事長特助群益證券 二等專員寶來證券 副理台灣大食品股份有限公司 財務課副理5.新任者姓名:黃懷慶6.新任者簡歷:天津百里富有限公司 董事長特助群益證券 二等專員寶來證券 副理台灣大食品股份有限公司 財務課副理7.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/299.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)及 |
| 公告本公司113年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝樹林 / 董事鄭銘源 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:謝樹林 / 董事 全冠(褔建)機械工業有限公司 董事鄭銘源 / 獨立董事 龍騰資本股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（含獨立董事）職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:謝樹林 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:謝樹林 董事 / 全冠(福建)機械工業有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:全冠(福建)機械工業有限公司 / 福建省莆田市涵江區江口鎮石西村國歡東路4090號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:全冠(福建)機械工業有限公司 / 全電式高速吹瓶機、模具之製造加工買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事睿蓁投資股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/262.法人名稱:睿蓁投資股份有限公司3.舊任者姓名:楊仁耀4.舊任者簡歷:銓寶工業股份有限公司副總經理5.新任者姓名:楊仁耀6.新任者簡歷:銓寶工業股份有限公司副總經理7.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/299.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項:無。
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