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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/19 | 台灣圓點 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權 利。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 京站實業 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:「臺北轉運站」臺北市大同區市民大道1段209號一樓售票區商業空間。2.事實發生日:113/6/19~113/6/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.租賃面積35.11坪，期間113年07月01日至118年12月9日(實際租賃期間起算日自本租賃區域正式營業開具發票之日起至118年12月9日止，惟該區域正式營業日超過113年8月1日，以113年8月1日為起租日)2.租金每月新台幣74,000元(含稅)，租金總金額為新台幣4,831,484元(含稅)。3.預估使用權資產交易總金額新台幣4,318,204元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人:萬達通實業股份有限公司。2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.關係人為交易對象之原因:交九大樓為BOT案，負責營運管理之特許公司為 萬達通實業股份有限公司，所以需向其租賃。2.前次移轉之所有人:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:1.關係人原取得日期:民國98年9月2日。 2.關係人原取得價格:自建不適用。3.交易對象:萬達通實業股份有限公司。4.與公司之關係:本公司之聯屬公司。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.付款條件：租金以每月為一期支付。2.租賃期間：113年07月01日至118年12月9日。(實際租賃期間起算日自本租賃區域正式營業開具發票之日起至118年12月9日止，惟該區域正式營業日超過113年8月1日，以113年8月1日為起租日)3.其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式:雙方議價。2.價格決定之參考依據:參考市場行情。3.決策單位:經審計委員會審議，董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:本案原為轉運站售票區，因客運業務緊縮故釋出為商業空間，因位置緊臨京站商場，招商進駐後與京站商場一樓之輕食咖啡餐飲區結合，可發揮加成效益。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年6月19日。25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年6月19日。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 歐特明電 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員會:周才強、郭峻因、柯柏成(2)薪資報酬委員會:周才強、郭峻因、柯柏成4.舊任者簡歷:周才強:準旺科技(股)公司董事長、總經理霆旺科技(股)公司董事長、總經理郭峻因:國立陽明交通大學電子研究所特聘教授國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員芯鼎科技(股)公司獨立董事峻魁智慧(股)公司董事長、執行長柯柏成:慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事5.新任者姓名:(1)審計委員會:周才強、郭峻因、王國強(2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告6.新任者簡歷:周才強:準旺科技(股)公司董事長、總經理霆旺科技(股)公司董事長、總經理郭峻因:國立陽明交通大學電子研究所特聘教授國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員芯鼎科技(股)公司獨立董事峻魁智慧(股)公司董事長、執行長王國強:聯傑管理顧問(股)公司董事長中化合成生技(股)公司獨立董事拍檔科技(股)公司獨立董事峰源集團(股)公司獨立董事國立陽明交通大學兼任助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/18~113/11/1710.新任生效日期:113/06/1911.其他應敘明事項:上述為審計委員會新任生效日，任期與董事會任期相同。薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。
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| 2024/6/19 | 歐特明電 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：李紀南(2)獨立董事：周才強(3)獨立董事：郭峻因(4)獨立董事：王國強3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：李紀南良維科技(股)公司副總經理(2)獨立董事：周才強準旺科技(股)公司董事長及總經理霆旺科技(股)公司董事長及總經理(3)獨立董事：郭峻因國立陽明交通大學電子研究所特聘教授國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院合聘教授國立陽明交通大學產學創新研究學院智能系統所合聘教授國立陽明交通大學產學創新研究學院前瞻半導體研究所合聘教授國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員峻魁智慧(股)公司董事長及執行長(4)獨立董事：王國強聯傑管理顧問(股)公司董事長中化合成生技(股)公司獨立董事拍檔科技(股)公司獨立董事峰源集團(股)公司獨立董事國立陽明交通大學兼任助理教授4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東常會票決通過，表決時出席股東表決權數：25,889,737權。贊成權數：25,854,725權(含電子方式行使表決權508,978權)，佔出席股東表決權數：99.86%反對權數：25,312權(含電子方式行使表決權25,312權)，佔出席股東表決權數：0.09%無效權數：0權，(含電子方式行使表決權0權)，佔出席股東表決權數：0%棄權及未投票權數：9,700權(含電子方式行使表決權9,700權)，佔出席股東表決權數：0.03%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 歐特明電 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 吳錫慶(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)(3)董事 張昇正(4)董事 李紀南(5)獨立董事 周才強(6)獨立董事 郭峻因(7)獨立董事 柯柏成4.舊任者簡歷:(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理霆旺科技(股)公司董事長及總經理(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、峻魁智慧(股)公司董事長及執行長(7)獨立董事/柯柏成：慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員、碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事 吳錫慶(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)(3)董事 張昇正(4)董事 李紀南(5)獨立董事 周才強(6)獨立董事 郭峻因(7)獨立董事 王國強6.新任者簡歷:(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理霆旺科技(股)公司董事長及總經理(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、峻魁智慧(股)公司董事長及執行長(7)獨立董事/王國強：聯傑管理顧問(股)公司董事長、中化合成生技(股)公司獨立董事、拍檔科技(股)公司獨立董事、峰源集團(股)公司獨立董事、國立陽明交通大學兼任助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。9.新任者選任時持股數:(1)董事/吳錫慶：702,458股(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：5,922,596股(3)董事/張昇正：335,000股(4)董事/李紀南： 20,000股(5)獨立董事/周才強： 0股(6)獨立董事/郭峻因： 0股(7)獨立董事/王國強： 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/18~113/11/1711.新任生效日期:113/06/1912.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 歐特明電 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案董事當選人：吳錫慶、慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)、張昇正、李紀南獨立董事當選人：周才強、郭峻因、王國強6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 富威電力 興 | 公告本公司取得會計師之內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01∼113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/195.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2024/6/19 | 全家國際 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 決議通過公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)決議通過「背書保證作業程序」修訂案。(2)決議通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。(3)決議通過「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。(4)決議通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 台寶生醫 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人：蔡佩珊 (2)董事：楊世欽 (3)董事：郭旭崧 (4)獨立董事：劉景洪3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：福又達生物科技股份有限公司 高端疫苗生物製劑股份有限公司法人董事 (2)董事：楊世欽 頂韻實業股份有限公司負責人兼總經理 (3)董事：郭旭崧 新原生細胞製備股份有限公司董事 宏碁智醫股份有限公司獨立董事 普生股份有限公司獨立董事 (4)獨立董事：劉景洪 大安春暉診所特約醫師 基隆市美好時光醫學美容診所院長4.許可從事競業行為之期間:113/06/19~116/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之 出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠4.舊任者簡歷: (1)振業會計師事務所執業會計師 (2)正言國際法律事務所執業律師 (3)台寶生醫(股)公司董事長5.新任者姓名:郭旭崧6.新任者簡歷: (1)新原生細胞製備股份有限公司董事 (2)宏碁智醫股份有限公司獨立董事 (3)普生股份有限公司獨立董事 (4)中華民國無任所大使(醫衛領域) (5)國立交通大學講座教授 (6)國立陽明大學校長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出。9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司第一屆薪酬委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員會委員：潘榮春(2)薪酬委員會委員：向志中(3)薪酬委員會委員：張敏玉4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事(2)薪酬委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人(3)薪酬委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/0610.新任生效日期:尚未委任11.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告
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| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員會委員：潘榮春(2)審計委員會委員：向志中(3)審計委員會委員：張敏玉4.舊任者簡歷:(1)審計委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事(2)審計委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人(3)審計委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事5.新任者姓名:(1)審計委員會委員：潘榮春(2)審計委員會委員：向志中(3)審計委員會委員：張敏玉6.新任者簡歷:(1)審計委員會委員：潘榮春/本公司 獨立董事(2)審計委員會委員：向志中/本公司 獨立董事(3)審計委員會委員：張敏玉/本公司 獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/0610.新任生效日期:113/06/1911.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:亨朗股份有限公司代表人 趙元山4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:亨朗股份有限公司代表人 趙元山6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏(4)董事：胡亦侃(5)獨立董事：潘榮春(6)獨立董事：向志中(7)獨立董事：張敏玉3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長 緯博投資(股)公司 董事 精成科技(股)公司 獨立董事(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗 (牛牛牛)亞證券(股)公司 獨立董事 凱崴電子(股)公司 董事 正奇投資有限公司 董事 衡平股份有限公司 監察人 誠大財務管理顧問有限公司 總經理 漢誠財務管理(股)公司 董事長 漢友投資顧問(股)公司 董事 亨朗股份有限公司 監察人 上海鄉村(股)公司 董事 泰安綠舟(股)公司 董事 大昱光電(股)公司 董事 東亞建築經理(股)公司 董事(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理(4)董事：胡亦侃 汎球生物藥劑研發(股)公司 董事兼總經理 竑瑞實業(股)公司 董事 華生國際(股)公司 董事 寶泰生醫(股)公司 副董事長 北光極能股份有限公司 監察人 崇本建設股份有限公司 監察人 新蘭投資(股)公司 董事長(5)獨立董事：潘榮春 財團法人臺北市禮賢社會福利基金會 董事(6)獨立董事：向志中 中萬(股)公司 董事長(7)獨立董事：張敏玉 台新金融控股(股)公司 獨立董事 台新國際商業銀行(股)公司 獨立董事 光友(股)公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)亨朗股份有限公司代表人 趙元山/董事(2)亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長(2)惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下： 董事 任正偉 董事 任佩琦 董事 蘇彥仁 董事 鍾金(山+夆) 獨立董事 林明樟 獨立董事 林世勳 獨立董事 陳浤源6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏(4)董事：陳慧遊(5)獨立董事：潘榮春(6)獨立董事：向志中(7)獨立董事：張敏玉4.舊任者簡歷:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司 董事長(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗/本公司 董事(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司 董事(4)董事：陳慧遊/秋雨創新(股)公司 董事長(5)獨立董事：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事(6)獨立董事：向志中/中萬(股)公司 負責人(7)獨立董事：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏(4)董事：胡亦侃(5)獨立董事：潘榮春(6)獨立董事：向志中(7)獨立董事：張敏玉6.新任者簡歷:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司 董事長(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗/本公司 董事(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司 董事(4)董事：胡亦侃/汎球生物藥劑研發(股)公司 董事兼總經理(5)獨立董事：潘榮春/本公司 獨立董事(6)獨立董事：向志中/本公司 獨立董事(7)獨立董事：張敏玉/本公司 獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事及獨立董事9.新任者選任時持股數:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山，6,942,802股(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗，6,942,802股(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏，6,942,802股(4)董事：胡亦侃，460,000股(5)獨立董事：潘榮春，0股(6)獨立董事：向志中，0股(7)獨立董事：張敏玉，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/0611.新任生效日期:113/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選七席董事(含獨立董事三席)6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過民國112年度盈餘轉增資發行新股案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)通過申請股票上市案(4)通過現金增資發行新股為初次上市前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案(5)通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 浩宇生醫 興 | 代子公司NaviFUSUSLLC公告，NaviFUS導航型聚 |
| 代子公司NaviFUSUSLLC公告，NaviFUS導航型聚焦式超音波系統(神經調控療法)治療頑性癲癇先導性臨床試驗之試驗委託者(Sponsor)申請變更，獲美國食品藥物管理局(FDA)核准執行 1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:NaviFUS US LLC3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:NaviFUS US LLC為本公司100%直接持有之子公司5.發生緣由:公告本公司於113年06月19日獲美國食品藥物管理局(FDA)核准變更NaviFUS導航型聚焦式超音波系統(神經調控療法)治療頑性癲癇先導性臨床試驗之試驗委託者(Sponsor)，原IDE號碼為G240051。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新醫療器材名稱或代號： NaviFUS導航型聚焦式超音波系統(FUS)二、用途: NaviFUS使用低強度聚焦式超音波脈衝(LIFUP)傳遞超音波能量至顱內特定 部位，阻斷腦內引起癲癇發作症狀的不正常電信號，藉以治療頑性癲癇。三、預計進行之所有研發階段: 美國先導性臨床試驗、美國樞紐性臨床試驗、美國新醫療器材查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段:(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/ 發生其他影響新醫療器材(產品)研發之重大事件： (1)本公司於113年06月19日收到美國食品藥物管理局(FDA)之核准函，同意 變更NaviFUS導航型聚焦式超音波系統(神經調控療法)治療頑性癲癇先 導性臨床試驗之試驗委託者(Sponsor)，試驗委託者由原計畫主持人更改 為本公司之美國子公司NaviFUS US LLC，惟計畫主持人未有異動(即原試 驗委託者與計劃主持人為同一人)，該臨床試驗案原已於113年3月21日經 FDA核准執行，原IDE號碼為G240051，現變更為G240051/S001。 (2)本試驗為一項採單臂、開放標籤、多中心之美國先導性臨床試驗研究， 預計招募8位受試者，最終可供分析受試者6位，執行期間預計為一年。 (3)本研究之主要目的為評估使用NaviFUS神經調控療法於頑性癲癇患者的安 全性、可行性和初步療效，收集治療後頑性癲癇患者的不良反應。主要 安全評估指標則是在療程後，觀察和收集不良反應之發生率和嚴重程度 。將評估以下參數：不良事件(AE)、生命徵象、身體檢查、神經系統檢 查、神經心理測驗、C-SSRS問卷和磁振造影(MRI)之變化。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統 計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及 因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計 上著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用： 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額並為保障公司及投資人 權益，故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段:(一)預計完成時間： 實際執行時間依據收案狀況而定。(二)預計應負擔之義務： 執行臨床試驗之相關研發費用支出。六、市場現況 依據2015年美國CDC之資料指出，全美約有340萬人患有癲癇，而2023年WHO公 告之資料表示全球約有5,000萬名癲癇患者，其中約有20%~30%的患者屬於藥 物無法治療之頑性癲癇，若無法負擔昂貴且不保證有效的植入式刺激治療裝 置，便只能高度依賴家庭照護以避免其發作造成的意外，付出的無形社會成 本極高。2023年全球癲癇藥品治療市場規模為95億美金，預估2023至2032年 之複合年增長率（CAGR）為5.33%，推估至2031年全球將達到151.6億美元； 另按資料指出，2023年美國、歐洲(德國、西班牙、義大利、法國及英國)及 日本之頑性癲癇治療市場規模為36億美金，預估2024至2034年之年複合年增 長率（CAGR）為4.76%，推估2034年全球市場規模將達到60億美元。七、新醫療器材(產品)開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使 投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/19 | 台寶生醫 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠 (2)董事：蔡佩珊 (3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍 (4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良 (5)獨立董事：陳春葉 (6)獨立董事：劉景洪 (7)獨立董事：吳烈澄4.舊任者簡歷: (1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠/本公司董事長、振業 會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師 (2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助 (3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限 公司財務長暨管理部協理 (4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良/高林實業股份有限公司 董事長兼總經理 (5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 (7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長5.新任者職稱及姓名: (1)董事：黃智遠 (2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊 (3)董事：楊世欽 (4)董事：郭旭崧 (5)獨立董事：陳春葉 (6)獨立董事：劉景洪 (7)獨立董事：吳烈澄6.新任者簡歷: (1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律 事務所執業律師 (2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊/本公司總經理特助 (3)董事：楊世欽/頂韻實業股份有限公司負責人兼總經理 (4)董事：郭旭崧/新原生細胞製備股份有限公司董事、宏碁智醫股份有限公司獨立 董事、普生股份有限公司獨立董事 (5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 (7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆暪8.異動原因:全面改選董事9.新任者選任時持股數: (1)董事：黃智遠/439,633股 (2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人蔡佩珊/7,413,167股 (3)董事：楊世欽/376,056股 (4)董事：郭旭崧/0股 (5)獨立董事：陳春葉/0股 (6)獨立董事：劉景洪/0股 (7)獨立董事：吳烈澄/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/0511.新任生效日期:113/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 台寶生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理113年度現金增資私募普通股案。 (2)通過初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東 全數放棄認購案。 (3)通過修訂「資金貸與他人辦法」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資 產處理程序」及「股東會議事規則」案。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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