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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/28 | 久裕興業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 連加網路 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1) 通過承認本公司112年度營業報告書案。(2) 通過承認本公司112年度財務報表暨合併報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 傑生工業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配表承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 心誠鎂行 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:孫蕙群/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:杜維誠/財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/288.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 威睿科技 興 | 公告本公司113年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:113/07/165.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/187.停止過戶截止日期:113/07/228.除權（息）基準日:113/07/229.現金股利發放日期:113/08/0810.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 崇舜 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：113/06/27(2)股東會召開日期：113/08/02(五)上午十時整(3)股東會召開地點：臺中市西屯區工業區33路14號(4)股東會召開方式：實體股東會(5)股票停止過戶期間：113年07月04日至113年08月02日(6)召集事由：一、報告事項：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。二、討論事項：(一)修訂「公司章程」部分條文案。(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。(五)修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(七)申請股票上市案。(八)為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前辦理之現金增資認股權利案。三、選舉事項：全面改選董事案。四、其他事項：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。五、臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。(2)受理期間：中華民國113年06月28日起至113年07月08日止。(3)受理處所：臺中市西屯區工業區33路14號(崇舜股份有限公司財會部)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 崇舜 興 | 公告本公司113年度現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司113年05月03日董事會決議通過現金增資發行普通股1,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣18,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年06月26日證櫃新字第1130004806號函核准在案。3.因應措施:(1)本次現金增資發行新股1,800,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣55元，採溢價發行。(2)本次現金增資發行新股依公司法267條規定，保留10%計180,000股由本公司員工認購，其餘90%計1,620,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載股東之持股比例認購，認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(3)增資後股份總數及每股金額：增資後實收資本額新台幣600,143,490元整，分為60,014,349股，每股面額新台幣10元。(4)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利及義務與原有股份相同。(5)訂定本次發行新股增資相關事宜如下：一、增資計畫用途：充實營運資金。二、增資認股基準日：113年07月08日。三、增資基準日暫定：113年07月17日。四、增資發行新股之停止過戶及認股繳款期間：(一)最後過戶日：113年07月03日。(二)停止過戶期間：113年07月04日起至113年07月08日止。(三)原股東及員工繳納期間：113年07月09日至113年07月12日。(四)特定人繳納期間：113年07月15日至113年07月17日。(6)公司指定收受股款銀行：兆豐國際商業銀行豐原分行。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股如因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
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| 2024/6/27 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換發股票基準日6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年07月10日(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日(五)換發股票基準日：113年07月19日(六)有價證券換發日：113年07月22日(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第 1130005028號函核准在案。三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。
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| 2024/6/27 | 富威電力 興 | 代子公司旭威認證公告向關係人取得使用權資產。 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區八德路二段260號8樓2.事實發生日:113/6/27~113/6/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積約155坪每單位價格：第一個租賃年度每月租金新台幣$155,000元(未稅) 第二個租賃年度每月租金新台幣$170,500元(未稅) 第三個租賃年度每月租金新台幣$186,000元(未稅)使用權資產總金額：5,026,575元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:中影股份有限公司其與公司之關係:本公司最終母公司正崴集團精密工業(股)公司之採權益法認列之個體5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:關係人為交易對象之原因：業務需求前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一個租賃年度每月租金(2024/07/01-2024/12/31)，新台幣$155,000元(未稅)第二個租賃年度每月租金(2025/01/01-2025/12/31)，新台幣$170,500元(未稅)第三個租賃年度每月租金(2026/01/01-2026/12/31)，新台幣$186,000元(未稅)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：參考周邊市場行情。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:業務需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國 113 年 06 月 27 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 113 年 06 月 27 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 兆捷科技 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:曾垂紀6.新任者簡歷: 綠電再生(股)公司獨立董事 緯穎科技服務(股)公司獨立董事 華孚科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆薪資報酬委員會至115/06/15。
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| 2024/6/27 | 兆捷科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/272.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):136,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣1,360,000元整6.發行價格:每股認購價格新台幣10元及15元7.員工認購股數或配發金額:136,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年06月27日， 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後本公司實收資本額為新台幣337,950,000元，計33,795,000股。
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| 2024/6/27 | 兆捷科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。 當選名單：獨立董事：曾垂紀6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 兆聯實業 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市善化區嘉北里茄拔2-39、2-40號之土地與建物2.事實發生日:113/6/27~113/6/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：土地與建物租賃面積約共1,072坪(2)每單位價格：土地與建物每月租金合計約新台幣316,531元(含租賃税及二代健保費)(3)交易總金額：使用權資產新台幣11,000,693元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：林國清與本公司關係：本公司之董事長5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:前次移轉相關資訊：前次移轉之所有人:郭淑貞前次移轉之所有人與本公司之關係:非關係人前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係:非關係人前次移轉日期:民國110年8月25日前次移轉金額:新台幣46,500,000元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)金額：土地與建物每月租金合計約新台幣316,531元(含租賃税及二代健保費)(2)租期：113/7/25~116/7/24(3)契約限制條款及其他重要約定事項：租約到期後承租人仍保有優先續約權。現行合約於新約簽訂後提前終止。(4)每期應繳納6個月租金，並於每6個月到期日前支付。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所估價金額：(一)地上建物:每月租金新台幣288,000元(不含外加稅額)；(二)部分土地:每月租金新台幣20,720元(不含外加稅額)11.專業估價師姓名:林金生12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第0060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:富博聯合會計師事務所18.會計師姓名:鄭文榮19.會計師開業證書字號:金管會證字第4519號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運所需。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國113年06月27日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國113年06月27日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:49,479,488元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 兆聯實業 興 | 本公司董事會決議通過設立美國子公司(更正) |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:新設立之美國子公司MUAQUA ENGINEERING INC.2.事實發生日:113/6/27~113/6/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)投資金額: 美金500萬元。(2)持股比例: 100% 。(3)權利受限情形: 無 。13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)佔總資產比例: 3.83%(2)佔母公司業主權益比例:8.60% (3)最近其財務報表中營運資金數額: 2,049,264仟元。14.經紀人及經紀費用:不適用。15.取得或處分之具體目的或用途:為利於未來當地水資源業務拓展。16.本次交易表示異議董事之意見:無。17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用。19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用。22.會計師姓名:不適用。23.會計師開業證書字號:不適用。24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用。26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用。27.資金來源:自有資金。28.其他敘明事項:1.113年6月27日本公司董事會議通過重新設立美國子公司，預計投資金額美金500萬元，有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權辦理相關事宜。2.原113年5月2日董事會決議設立之美國子公司MEGA UNION USA INC.(後續簡稱：MU USA)已經完成設立，惟至目前並無注資，然為利於未來當地水資源業務拓展，擬命名與水資源相關之公司名稱強化企業識別，故原113年5月2日董事會決議MU USA相關投資計畫就此結束並後續視作業進行消滅，同時擬重新設立MUAQUA ENGINEERING INC.(後續簡稱：MUAQUA) 執行美國地區投資計畫。3.匯率依113年6月27日台銀美金即期平均匯率32.53計算。
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| 2024/6/27 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會授權董事長訂定除權暨增資基準日相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:兆聯實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除權暨增資基準日並全權處理配股率必要性之調整。6.因應措施:除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/27 | 兆聯實業 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣492,352,816元(每股配發8元)4.除權（息）交易日:113/07/125.最後過戶日:113/07/156.停止過戶起始日期:113/07/167.停止過戶截止日期:113/07/208.除權（息）基準日:113/07/209.現金股利發放日期:113/08/0210.其他應敘明事項:嗣後如因流通在外股數變動致配股率因而發生變動及增資發行新股之未盡事宜，擬授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 兆聯實業 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 台寶生醫 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:楊鈞堯／本公司營運長兼研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳芳儒協理／本公司研發部資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/278.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過解除執行長競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/06/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊鈞堯 執行長3.許可從事競業行為之項目:Hyperius Biotech Inc.董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除楊世欽董事因利益關係迴避未參與 討論及表決外，主席徵詢其餘出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 全福生物 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過申請股票上巿(櫃)案。(3)通過初次上巿(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(4)通過發行限制員工權利新股案。7.其他應敘明事項:無。
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