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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/24 | 恆勁科技 興 | 公告本公司董事/董事長/執行長/總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事/董事長/執行長/總經理3.舊任者姓名:胡竹青4.舊任者簡歷:胡竹青/臻鼎科技 總經理、欣興電子 總經理及全懋精密 執行長兼總經理5.新任者姓名:待董事會通過另行公告6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人健康因素辭任9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.依據胡竹青先生辭任書辦理，並自113年6月24日生效。2.本公司執行長/總經理職務由許詩濱營運長代理。3.待董事會決議委任後，本公司將另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:高志誠4.舊任者簡歷:美強光學股份有限公司董事長5.新任者姓名:高志誠6.新任者簡歷:美強光學股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，董事會推選。9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事：李明峻 獨立董事：陳金嘉 獨立董事：黃嘉齡4.舊任者簡歷: 獨立董事：李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長 獨立董事：陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授 獨立董事：黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理5.新任者姓名:尚未委任。6.新任者簡歷:尚未委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事會任期屆滿，到期解任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/03~113/06/2710.新任生效日期:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：蔡英德獨立董事：陳品嘉獨立董事：陳柏諭獨立董事：張紘綱4.舊任者簡歷:蔡英德：本公司獨立董事陳品嘉：本公司獨立董事陳柏諭：本公司獨立董事張紘綱：本公司獨立董事5.新任者姓名:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。6.新任者簡歷:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，故薪酬委員同時任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/0910.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動 1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君董事：張志宏董事：吳正同獨立董事：陳品嘉獨立董事：蔡英德獨立董事：陳柏諭獨立董事：張紘綱4.舊任者簡歷:兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君：本公司董事張志宏：本公司董事吳正同：本公司董事陳品嘉：本公司獨立董事蔡英德：本公司獨立董事陳柏諭：本公司獨立董事張紘綱：本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君董事：智晶光電股份有限公司董事：卓銳投資有限公司董事：張志宏董事：吳正同獨立董事：陳品嘉獨立董事：郭秉宸獨立董事：陳瑞珠獨立董事：張紘綱6.新任者簡歷:兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：本公司董事智晶光電股份有限公司：本公司董事卓銳投資有限公司：本公司董事張志宏：本公司董事吳正同：本公司董事陳品嘉：本公司獨立董事郭秉宸：本公司獨立董事陳瑞珠：本公司獨立董事張紘綱：本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:提前全面改選9.新任者選任時持股數:董事：兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：1,737,000股董事：智晶光電股份有限公司：3,618,570股董事：卓銳投資有限公司：180,000股董事：張志宏：2,200,965股董事：吳正同：837,000股獨立董事：陳品嘉：0股獨立董事：郭秉宸：0股獨立董事：陳瑞珠：0股獨立董事：張紘綱：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/0911.新任生效日期:113/06/2412.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)兒玉投資股份有限公司 代表人:蕭哲君/董事(2)張志宏/董事(3)智晶光電股份有限公司/董事(4)張紘綱/獨立董事(5)郭秉宸/獨立董事(6)陳品嘉/獨立董事(7)陳瑞珠/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:不適用經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席、出席可表決權數三分之二表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/242.法人名稱:卓銳投資有限公司 3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:卓豐閔6.新任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/242.法人名稱:智晶光電股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:林國輝6.新任者簡歷:智晶光電股份有限公司 副總經理7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：蔡英德獨立董事：陳品嘉獨立董事：陳柏諭獨立董事：張紘綱4.舊任者簡歷:蔡英德：本公司獨立董事陳品嘉：本公司獨立董事陳柏諭：本公司獨立董事張紘綱：本公司獨立董事5.新任者姓名:獨立董事：郭秉宸獨立董事：陳品嘉獨立董事：陳瑞珠獨立董事：張紘綱6.新任者簡歷:郭秉宸：本公司獨立董事陳品嘉：本公司獨立董事陳瑞珠：本公司獨立董事張紘綱：本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，且審計委員會由獨立董事組成。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/0910.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭哲君4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:蕭哲君6.新任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:辦理改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司視適當時機提出上櫃申請案(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年6月24日董事會通過重要決議事項(一)擬推舉本公司董事長案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 三鼎生物 興 | 公告本公司「細胞外基質組合物的製造方法」取得台灣發明專利 |
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司今日接獲經濟部智慧財產局通知，「細胞外基質組合物的製造方法」取得台灣 發明專利，專利證書字號：I846416。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)此為本公司軟組織類別產品衍生的台灣發明專利，其中包含一種完整萃取細胞外基 質蛋白的膠體成分之製備方法。該項專利涉及一種全新的生物醫學技術概念，將可 透過3D培養有效地在體外擴增幹細胞甚至加速毛囊組織工程的開發，進而加速實現 對毛髮和頭皮的再生修復。該技術還可運用於大規模生產細胞和外泌體產品，為各 種再生醫學和美容應用提供充足穩定原料來源，為現有的產品線開拓新的發展空間 。 (2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料 為準，投資人請審慎判斷審慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 展逸國際 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司以資本公積發放現金案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：缺額。4.舊任者簡歷:獨立董事：缺額。5.新任者姓名:獨立董事：焦威文。6.新任者簡歷:獨立董事：焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人 南山人壽資深協理 安聯投信投資長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:缺額補選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/0410.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司113年度股東常會補選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：缺額。4.舊任者簡歷:獨立董事：缺額。5.新任者職稱及姓名:獨立董事：焦威文。6.新任者簡歷:獨立董事：焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人 南山人壽資深協理 安聯投信投資長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:缺額補選。9.新任者選任時持股數:獨立董事：焦威文。0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/0411.新任生效日期:113/06/2412.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:「111年度現金增資計畫」用途變更案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 學習王科 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:郭英標4.舊任者簡歷:本公司總經理、偉立投資有限公司負責人5.新任者姓名:張鎮麟6.新任者簡歷:本公司董事長、超峰投資有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人及家人健康因素9.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 學習王科 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:郭英標/本公司總經理/偉立投資有限公司負責人4.新任者姓名、級職及簡歷:張鎮麟/本公司董事長/超峰投資有限公司負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人及家人健康因素7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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