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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/27 | 暐世生物 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿重新委任 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 李金龍 余尚武 呂仁琦4.舊任者簡歷: 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長) 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)5.新任者姓名:尚未委任。6.新任者簡歷:尚未委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/2810.新任生效日期:不適用。11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 暐世生物 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 李金龍 余尚武 呂仁琦4.舊任者簡歷: 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長) 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)5.新任者姓名: 李金龍 余尚武 陳雅貞 林伸全6.新任者簡歷: 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長) 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師) 林伸全(林伸全律師事務所律師)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/2810.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 暐世生物 興 | 公告本公司113年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：戴鏗碩 董事：台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武 董事：鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢 董事：賀玢 董事：吳建成 獨立董事：李金龍 獨立董事：余尚武 獨立董事：陳雅貞 獨立董事：林伸全3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 暐世生物 興 | 公告本公司113年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動 |
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:董事 戴鏗碩(本公司董事長) 台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 張本賢(本公司董事) 李金龍(本公司獨立董事) 余尚武(本公司獨立董事) 呂仁琦(本公司獨立董事)4.舊任者簡歷: 戴鏗碩(本公司董事長) 台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武 (台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長) 賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師) 張本賢(本公司董事) 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長) 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)5.新任者職稱及姓名: 戴鏗碩(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事) 鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 吳建成(本公司董事) 李金龍(本公司獨立董事) 余尚武(本公司獨立董事) 陳雅貞(本公司獨立董事) 林伸全(本公司獨立董事)6.新任者簡歷: 戴鏗碩(本公司董事長) 台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武 (台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長) 鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事) 賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師) 吳建成(玄通系統工程股份有限公司董事長) 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長) 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師) 林伸全(林伸全律師事務所律師)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿提前改選。9.新任者選任時持股數: 董事戴鏗碩：3,509,165股 董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3,147,086股 董事賀玢：584,545股 董事鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢：1,050,000股 董事吳建成：97,000股 獨立董事李金龍：0股 獨立董事余尚武：0股 獨立董事陳雅貞：0股 獨立董事林伸全：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/2811.新任生效日期:113/06/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/27 | 暐世生物 興 | 本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第八屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普生 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 大東電業 興 | 更正本公司113年5月衍生性商品資訊 |
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:大東電業廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:NA5.發生緣由:更正113年5月衍生性商品金額6.更正資訊項目/報表名稱:已沖銷契約/遠期契約已沖銷契約/交換7.更正前金額/內容/頁次:0/契約總金額/遠期契約0/本年度認列已實現損益金額/遠期契約0/契約總金額/交換0/本年度認列已實現損益金額/交換8.更正後金額/內容/頁次:54,526仟元/契約總金額/遠期契約-1,154仟元/本年度認列已實現損益金額/遠期契約32,355仟元/契約總金額/交換233仟元/本年度認列已實現損益金額/交換9.因應措施:更正並發重訊告知10.其他應敘明事項:NA
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| 2024/6/27 | 旭東環保 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及 財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 穎台科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：張英微6.新任者簡歷:獨立董事：張英微/永聯物流開發股份有限公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:「新任」8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/1810.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 台寶生醫 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳宏賓4.舊任者簡歷:台寶生醫股份有限公司總經理5.新任者姓名:楊鈞堯執行長6.新任者簡歷:台寶生醫股份有限公司營運長兼研發主管7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因應公司整體營運規劃，取消設置總經理及營運長，總經理一職則由 新設執行長取代。9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 聯友金屬 興 | 公告本公司調整除權配股率及除息配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:113/06/272.原發放股利種類及金額: 現金股利：每股配發新台幣0.100016元，計新台幣3,094,600元。 股票股利：每仟股無償配發20.003231股，計新台幣6,189,200元。 資本公積轉增資：每仟股無償配發100股，計新台幣30,941,000元。3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利：每股配發新台幣0.100121元，計新台幣3,094,600元。 股票股利：每仟股無償配發20.024265股，計新台幣6,189,200元。 資本公積轉增資：每仟股無償配發100.105149股，計新台幣30,941,000元。4.變更原因: 本公司因收回限制型員工權利新股32,500股，致流通在外普通股股數由 30,941,000股變動為30,908,500股，原配息率及配股率因此發生變動， 依股東會決議授權董事長調整調整股東配股率及配息率。5.其他應敘明事項:依113/05/24股東會決議授權董事長全權處理之。
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| 2024/6/27 | 醣基生醫 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司調整配息率 |
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)原發放股利種類及金額： 盈餘配發現金股利新台幣31,963,890元，每股配發新台幣0.7元。 (2)變更後發放股利種類及金額: 盈餘配發現金股利新台幣31,963,890元，每股配發新台幣0.60695501元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)因本公司現金增資發行新股7,000,000股，致影響流通在外普通股股數，原配息率 因此發生變動。 (2)依本公司113年4月9日董事會決議，授權董事長調整配息率。。
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| 2024/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：白壽雄(2)獨立董事：林昭宏(3)獨立董事：林建平4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)(2)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)(3)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)5.新任者姓名:(1)獨立董事：徐瑞霞(2)獨立董事：白壽雄(3)獨立董事：林昭宏(4)獨立董事：林建平6.新任者簡歷:(1)獨立董事：徐瑞霞 (嘉誼聯合會計師事務所 執業會計師、 勝悅新材料有限公司 董事)(2)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)(3)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)(4)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事全面提前改選，並由新任獨立董事成立9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16 ~ 113/09/1510.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：白壽雄(2)獨立董事：林昭宏(3)獨立董事：林建平4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)(2)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)(3)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)5.新任者姓名:(1)獨立董事：徐瑞霞(2)獨立董事：白壽雄(3)獨立董事：林昭宏(4)獨立董事：林建平6.新任者簡歷:(1)獨立董事：徐瑞霞 (嘉誼聯合會計師事務所 執業會計師、 勝悅新材料有限公司 董事)(2)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)(3)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)(4)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事全面提前改選，並由新任獨立董事成立9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16 ~ 113/09/1510.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:卓明偉4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:卓明偉6.新任者簡歷:拉法生醫股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事全面提前改選，董事會重新選任9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林昭宏 (立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)(2)董事：林建平 (鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)3.許可從事競業行為之項目: 擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，以無損及本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：卓明偉(2)董事：連英投資股份有限公司\代表人-謝婉如(3)董事：王凱民(4)獨立董事：白壽雄(5)獨立董事：林昭宏(6)獨立董事：林建平4.舊任者簡歷:(1)董事：卓明偉 (拉法生醫股份有限公司 董事長暨總經理)(2)董事：連英投資股份有限公司\代表人-謝婉如(3)董事：王凱民 (拉法生醫股份有限公司 董事、 安仕聯合會計師事務所/合夥會計師)(4)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)(5)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)(6)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)5.新任者職稱及姓名:(1)董事：卓明偉(2)董事：卓明信(3)董事：王凱民(4)獨立董事：徐瑞霞(5)獨立董事：白壽雄(6)獨立董事：林昭宏(7)獨立董事：林建平6.新任者簡歷:(1)董事：卓明偉 (拉法生醫股份有限公司 董事長暨總經理)(2)董事：卓明信(3)董事：王凱民 (拉法生醫股份有限公司 董事、 安仕聯合會計師事務所/合夥會計師)(4)獨立董事：徐瑞霞 (嘉誼聯合會計師事務所 執業會計師、 勝悅新材料有限公司 董事)(4)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)(5)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)(6)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、 鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：卓明偉 持股數 1,729,751股(2)董事：卓明信 持股數 0股(3)董事：王凱民 持股數 51,335股(4)獨立董事：徐瑞霞 持股數 53,900股(5)獨立董事：白壽雄 持股數 0股(6)獨立董事：林昭宏 持股數 16,683股(7)獨立董事：林建平 持股數 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16 ~ 113/09/1511.新任生效日期:113/06/2712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 穎台科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：張英微3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第九屆董事改選，共計選出董事7席(含獨 立董事4席)當選名單如下：(1)董事當選名單：卓明偉、卓明信、王凱民(2)獨立董事當選名單：白壽雄、徐瑞霞、林昭宏、林建平6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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