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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/24 | 永鴻國際 興 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.04元。4.除權（息）交易日:113/07/105.最後過戶日:113/07/116.停止過戶起始日期:113/07/127.停止過戶截止日期:113/07/168.除權（息）基準日:113/07/169.現金股利發放日期:113/08/1410.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 永鴻國際 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 全家國際 興 | 公告本公司取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市烏日區站區二路2.事實發生日:112/11/27~112/11/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:174.24平方公尺4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:國內非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：租金以每月為一期支付，月平均租金約新台幣830,000元(未稅)租賃期間: 112/12/1~117/11/309.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：議價(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料(3)決策單位：經董事長決議通過10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中鼎不動產估價師事務所11.專業估價師姓名:簡武池12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師開業字號：(100)北市估字第000172號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作為營業場所使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 台灣尖端 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長：蘇文龍3.許可從事競業行為之項目: (1)董事長：蘇文龍，台灣醣聯生技醫藥(股)公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二， 本案經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 台灣尖端 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 台睿生物 興 | 媒體報導說明。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第B04版2.報導日期:113/06/223.報導內容:「……該公司發展硒注射劑高劑量用法，已於5月取得衛福部食藥署核可的藥證，主要用於急重症患者，目標今年第3季取得健保藥價。……這項產品將鎖定醫學中心，初估第一年市場銷量挑戰5萬瓶，未來隨市場擴大逐年往上。」「……正在發展的抗癌新藥CVM-1118，將以活性代謝物成分CVM-1125作為載體，搭配市售抗體藥物發展抗體藥物複合體(ADC)，目前動物試驗已證明有很好的抗癌潛力，公司將尋求與其他抗體藥物公司合作進軍ADC藥物市場，也會規劃自行開發ADC抗癌藥。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司產品開發進度、未來市場布局、可能銷售金額等訊息，籲請投資人以公開資訊觀測站之公告資訊為準。6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/24 | 建祥國際 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及 財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: （1）通過討論本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 銳澤實業 興 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1~113/3/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/215.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 遠東生物 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：郭登富(2)獨立董事：蕭玉娟3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。(1)獨立董事：郭登富 亞泰金屬工業股份有限公司獨立董事(2)獨立董事：蕭玉娟 福貞控股股份有限公司獨立董事 八方雲集國際(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法209條之規定，經本公司113年6月21日之股東常會通過，解除本公司獨立董事之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 遠東生物 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度財務報告暨營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除董事競業禁止之限制案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。(3)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 亞洲教育 興 | 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開113年股東會 |
| 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開113年股東會公告 1.董事會決議日期:113/06/212.股東會召開日期:113/07/303.股東會召開地點:高雄市三民區港西里建國三路111號2樓4.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書(2)一一二年度監察人審查報告書(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告5.召集事由二、承認事項:一一二年度營業報告書及財務報表案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/07/0111.停止過戶截止日期:113/07/3012.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:莊添財4.舊任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:莊添財6.新任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司第十三屆董事會推選莊添財先生擔任董事長。9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:易昌運胡淑賢陳滿賢4.舊任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)陳滿賢:台灣高等法院台中分院調解委員5.新任者姓名:易昌運胡淑賢唐光義6.新任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)唐光義:光義律師事務所 主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，配合本公司董事任期屆滿於113年股東常會全面改選，第三屆審計委員會委員任期與第十三屆董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/1510.新任生效日期:113/06/2111.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:易昌運胡淑賢陳滿賢4.舊任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)陳滿賢:台灣高等法院台中分院調解委員5.新任者姓名:易昌運胡淑賢唐光義6.新任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)唐光義:光義律師事務所 主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/1510.新任生效日期:113/06/2111.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司113股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競 |
| 公告本公司113股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊添財董事:莊瑋欣董事:莊弘銘董事:童瑞龍董事:李芳裕董事:盧勇宏獨立董事:胡淑賢獨立董事:易昌運獨立董事:唐光義3.許可從事競業行為之項目:(一)莊添財董事(1)旭冠投資股份有限公司 董事長(2)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理(3)昆山鉅東光電設備有限公司 董事(4)耀東機械(天津)有限公司 總經理(二)莊瑋欣董事(1)旭翔投資股份有限公司 監察人(三)莊弘銘董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事(3)旭冠投資股份有限公司 監察人(四)童瑞龍董事(1)童綜合醫療社團法人 副董事長(2)財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長(3)鐿鈦科技股份有限公司 審計委員會委員 獨立董事(4)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 重大採購組 委員(5)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 部立醫院院長&副院長遴選會 委員(6)衛生福利部中央健康保險署-全民健康保險醫療給付費用醫院總額研商議事會議代表暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分會議 委員(7)衛生福利部桃園醫院 採購審議小組 審查委員(8)中央健康保險署中區業務組與醫院總額中區執行分會共同管理會議委員(9)台灣私立醫療院所協會 常務理事(10)社團法人台灣醫務管理學會 常務理事(11)台灣醫院協會法規委員會&長期照護委員會 委員(12)財團法人臺中市港區文化藝術基金會第八屆 常務董事(五)李芳裕董事(1)永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、永信育樂事業有限公司等董事長。(2)永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.、永日化學工業(股)公司等董事。(3)財團法人杏園基金會常務董事(4)臺中市私立新民高級中學董事(六)盧勇宏董事華威國際科技顧問股份有限公司 營運執行董事(七)胡淑賢獨立董事(1)寶一科技股份有限公司 董事暨副總經理(2)駐龍精密機械股份有限公司 獨立董事(八)易昌運獨立董事(1)建智聯合會計師事務所 彰化所所長(2)定緯建設開發有限公司 負責人(3)宇隆科技股份有限公司 獨立董事(4)友威科技股份有限公司 獨立董事(5)美律實業股份有限公司 獨立董事(九)唐光義獨立董事(1)光義律師事務所 主持律師(2)台灣高等法院台中分院調解委員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:莊添財、本公司董事董事:莊弘銘、本公司董事董事:李芳裕、本公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)莊添財董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理(2)昆山鉅東光電設備有限公司 董事(3)耀東機械(天津)有限公司 總經理(二)莊弘銘董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事(三)李芳裕董事(1)永信天德(上海)藥品貿易有限公司 董事(2)香港永信有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號(2)昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號(3)耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座(4)永信天德(上海)藥品貿易有限公司:上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈708-709室(5)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)~(3)項:機械設備製造及買賣(4)~(5)項:藥品買買10.對本公司財務業務之影響程度:(1)~(3)項:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸地區業務。(4)~(5)項:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:莊添財董事:莊瑋欣董事:莊弘銘董事:童瑞龍董事:李芳裕董事:盧勇宏獨立董事:陳滿賢獨立董事:胡淑賢獨立董事:易昌運4.舊任者簡歷:董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調解委員獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者職稱及姓名:董事:莊添財董事:莊瑋欣董事:莊弘銘董事:童瑞龍董事:李芳裕董事:盧勇宏獨立董事:易昌運獨立董事:胡淑賢獨立董事:唐光義6.新任者簡歷:董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事獨立董事:唐光義、光義律師事務所 主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:董事:莊添財16,370,059股董事:莊瑋欣2,195,454股董事:莊弘銘1,427,270股董事:童瑞龍504,296股董事:李芳裕131,400股董事:盧勇宏0股獨立董事:易昌運0股獨立董事:胡淑賢0股獨立董事:唐光義0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/1511.新任生效日期:113/06/2112.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過追認本公司111年度盈餘分配修正案及通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。當選名單如下:(1)董事：莊添財(2)董事: 莊瑋欣(3)董事: 莊弘銘(4)董事: 童瑞龍(5)董事: 李芳裕(6)董事: 盧勇宏(7)獨立董事:易昌運(8)獨立董事:胡淑賢(9)獨立董事:唐光義6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游朱義(2)許肇元(3)陳萬福4.舊任者簡歷:(1)游朱義、捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長(2)許肇元、川源科技有限公司董事長(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人5.新任者姓名:尚未選任6.新任者簡歷:尚未選任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合113年股東常會董監事全面改選,第五屆薪資報酬委員會委員任期與第八屆董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2610.新任生效日期:尚未選任11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。
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| 2024/6/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除本公司第九屆董事競業禁止之 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林柄達(2)董事：蔡兆豐(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河(4)獨立董事：游朱義(5)獨立董事：許肇元3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數:33,840,443 權贊成:32,023,397 權，占表決權數:94.63 %反對:1,513,031 權，占表決權數:4.47 %無效: 0 權，占表決權數: 0 %棄權/未投票:304,015 權，占表決權數:0.89 %6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林柄達董事、蔡兆豐董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林柄達董事：昆山鎧鉦貿易有限公司負責人；蔡兆豐董事：昆山鎧鉦貿易有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市經濟技術開發區楊樹路555號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事各類印刷電路板的鑽頭、銑刀及機械刀具的商業批發及進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸業務。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)及監 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人當選名單 1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：林柄達(2)董事：蔡兆豐(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河(4)獨立董事：游朱義(5)獨立董事：許肇元(6)監察人：盧志榮(7)監察人：劉大魁4.舊任者簡歷:(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長(5)許肇元：川源科技有限公司董事長(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人(7)劉大魁：致理科技大學副教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：林柄達(2)董事：蔡兆豐(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河(4)獨立董事：游朱義(5)獨立董事：許肇元(6)監察人：盧志榮(7)監察人：張馨文(8)監察人：王勝弘6.新任者簡歷:(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長(5)許肇元：川源科技有限公司董事長(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人(7)張馨文：又米創新(股)公司財會主管、翔評互動(股)公司財務總監(8)王勝弘：日益能源科技財務長、安口食品機械財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事及監察人9.新任者選任時持股數:(1)董事 林柄達：2,136,871股(2)董事 蔡兆豐：2,137,681股(3)董事 其軒投資有限公司代表人蔣清河：2,000,000股(4)獨立董事 游朱義：0股(5)獨立董事 許肇元：0股(6)監察人 盧志榮：431,606股(7)監察人 張馨文：0股(8)監察人 王勝弘：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2611.新任生效日期:113/06/2112.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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