未上市&nbsp;&nbsp;

公告本公司董事會選任董事長

2024/6/26

公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事：大同股份有限公司 (2) 董事：大同股份有限公司代表人：吳永從 (3) 董事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱 (4) 董事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀 (5) 董事：大同股份有限公司代表人：張鴻瀛 (6) 董事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏 (7) 董事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎 (8) 獨立董事：李坤璋 (9) 獨立董事：鄭武順 (10)獨立董事：張展鏡3.許可從事競業行為之項目: 於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1) 董事：大同股份有限公司代表人：吳永從 (2) 董事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱 (3) 董事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏 (4) 董事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)吳永從董事尚志造漆(昆山)有限公司董事兼總經理東莞同鋰貿易有限公司董事長兼總經理 (2)張瑞凱董事大同(上海)有限公司監察人 (3)吳冠宏董事尚志造漆(昆山)有限公司董事長東莞同鋰貿易有限公司董事 (4)黃筱穎董事大世科技(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 尚志造漆(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市千燈鎮聯合路333號東莞同鋰貿易有限公司：中國廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號大同(上海)有限公司：中國上海市松江區江田東路185號9號樓508室大世科技(上海)有限公司：中國上海市閔行區虹許路538號11幢306室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 尚志造漆(昆山)有限公司：塗料及樹脂之製造及銷售。東莞同鋰貿易有限公司：漆料塗料批發、化學製品批發之業務。大同(上海)有限公司：馬達、發電機、變壓器銷售。大世科技(上海)有限公司：資訊軟體服務。10.對本公司財務業務之影響程度: 尚志造漆(昆山)有限公司、東莞同鋰貿易有限公司係本公司採權益法認列之子公司及孫公司，大同(上海)有限公司及世科技(上海)有限公司則對本公司無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/26

公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：大同股份有限公司代表人：吳永從 (2)董事：大同股份有限公司代表人：李龍達 (3)董事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏 (4)董事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱 (5)董事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀 (6)董事：大同股份有限公司代表人：譚志偉 (7)獨立董事：李坤璋 (8)獨立董事：鄭武順 (9)獨立董事：張展鏡4.舊任者簡歷: (1)董事：大同股份有限公司代表人：吳永從本公司董事長 (2)董事：大同股份有限公司代表人：李龍達尚志半導體(股)公司董事長 (3)董事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏本公司董事及業務處長 (4)董事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱中華電子投資公司董事長 (5)董事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀同昱能源科技(股)公司總經理 (6)董事：大同股份有限公司代表人：譚志偉大同(股)公司人力資源處經理 (7)獨立董事：李坤璋東吳大學專任教授 (8)獨立董事：鄭武順有富管理顧問(股)公司董事長 (9)獨立董事：張展鏡東吳大學助理教授5.新任者職稱及姓名: (1)董事：大同股份有限公司代表人：吳永從 (2)董事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱 (3)董事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀 (4)董事：大同股份有限公司代表人：張鴻瀛 (5)董事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏 (6)董事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎 (7)獨立董事：李坤璋 (8)獨立董事：鄭武順 (9)獨立董事：張展鏡6.新任者簡歷: (1)董事：大同股份有限公司代表人：吳永從本公司董事長 (2)董事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱中華電子投資公司董事長 (3)董事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀同昱能源科技(股)公司總經理 (4)董事：大同股份有限公司代表人：張鴻瀛大同(股)公司環安處處長 (5)董事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏本公司董事及業務處長 (6)董事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎大同智能(股)公司董事 (7)獨立董事：李坤璋東吳大學專任教授 (8)獨立董事：鄭武順有富管理顧問(股)公司董事長 (9)獨立董事：張展鏡東吳大學助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:全面改選。9.新任者選任時持股數: (1)董事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：吳永從 0 股 (2)董事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：張瑞凱 0 股 (3)董事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：賀錫耀 0 股 (4)董事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：張鴻瀛 5,000 股 (5)董事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：吳冠宏 0 股 (6)董事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：黃筱穎 0 股 (7)獨立董事：李坤璋東吳大學學務長 0 股 (8)獨立董事：鄭武順有富管理顧問(股)公司董事長 0 股 (9)獨立董事：張展鏡東吳大學助理教授 0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/1911.新任生效日期:113/06/2612.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/26

公告本公司113年股東常會通過重要決議事項

2024/6/26

基龍米克興

公告本公司向關係人取得使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區市政北二路282號12樓之9、10部分之不動產使用權資產2.事實發生日:113/6/26~113/6/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量：辦公室41.5坪及2個停車位2.月租金:59,800元(每坪月租金單價為1,200元及每個車位單價為5,000元)3.使用權資產總金額約2,079,126元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：萊斯特生醫股份有限公司與公司之關係：112年度為列入合併財務報告之子公司，113年度持股比例35.57%。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃，發揮集團最大效益。前次移轉之所有人、前次移轉日期、前次移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:租金每個月支付一次租期：3年(113.09.01~116.08.31)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：雙方議定價格決定之參考依據：管理單位參考租賃市場周邊行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應業務發展所需供營業辦公使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年6月26日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年6月26日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/26

基龍米克興

公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制

2024/6/26

優你康光興

公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

2024/6/26

優你康光興

公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師

2024/6/26

公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員

公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員

1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名:「審計委員會」(一)呂榮圳先生(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生(四)劉一智先生「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生(四)劉一智先生4.舊任者簡歷:「審計委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長5.新任者姓名:「審計委員會」(一)吳俊明先生(二)劉一智先生(三)向性一先生(四)廖錫安先生「薪資報酬委員會」(一)吳俊明先生(二)劉一智先生(三)向性一先生(四)廖錫安先生6.新任者簡歷:「審計委員會」(一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長(三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授(四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事「薪資報酬委員會」(一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長(三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授(四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:「審計委員會」：任期屆滿「薪資報酬委員會」：任期屆滿8.異動原因:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」：配合本公司113年股東常會全面改選董事，因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會，擬依規定委任本公司第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2610.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/26

公告本公司董事會推選董事長

2024/6/26

公告本公司113年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限

2024/6/26

公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事：薛維進先生(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐(三)董事：許勝華先生(四)董事：黃鈺同先生(五)獨立董事：呂榮圳先生(六)獨立董事：黃文宣先生(七)獨立董事：吳俊明先生(八)獨立董事：劉一智先生4.舊任者簡歷:(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師(三)董事：許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管(四)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長(五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(六)獨立董事：黃文宣先生(七)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(八)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長5.新任者職稱及姓名:(一)董事：薛維進先生(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐(三)董事：黃鈺同先生(四)董事：施庭堯先生(五)獨立董事：吳俊明先生(六)獨立董事：劉一智先生(七)獨立董事：向性一先生(八)獨立董事：廖錫安先生6.新任者簡歷:(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師(三)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長(四)董事：施庭堯先生(五)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(六)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長(七)獨立董事：向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授(八)獨立董事：廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿並於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:(一)董事：薛維進先生 2,284,446股(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐 654,437股(三)董事：黃鈺同先生 201,808股(四)董事：施庭堯先生 1,963股(五)獨立董事：吳俊明先生 0股(六)獨立董事：劉一智先生 0股(七)獨立董事：向性一先生 0股(八)獨立董事：廖錫安先生 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2611.新任生效日期:113/06/2612.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/26

公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024/6/26

東盟開發興

公告本公司113年股東常會重要決議事項。

2024/6/26

公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委

公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委員會召集人、薪資報酬委員會召集人

1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥4.舊任者簡歷:(1)審計委員會：蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理(2)薪資報酬委員會：蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理5.新任者姓名:(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥、張和怡(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥6.新任者簡歷:(1)審計委員會：蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理張和怡/張和怡律師事務所負責人(2)薪資報酬委員會：蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:(1)審計委員會：110/09/28~113/09/27(2)薪資報酬委員會：110/09/28~113/09/2710.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:(1)第2屆審計委員會經由委員共同推舉蔡碧華獨立董事擔任召集人。(2)第2屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉蔡家昌獨立董事擔任召集人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/26

公告本公司法人董事指派代表人

2024/6/26

公告本公司董事會推選董事長

2024/6/26

公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業

2024/6/26

清淨海生興

公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024/6/26