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新聞標題 |
| 2024/6/26 | 斯其大科 興 | 公告本公司董事當選名單(屆期全面改選) |
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:（1）董 事 ，陳俊吉（2）董 事 ，銘異科技(股)公司代表人孫德文（3）董 事 ，吳俐融（4）董 事 ，缺額（5）獨立董事，陳宗捷（6）獨立董事，陳宏良（7）獨立董事，林建宏4.舊任者簡歷:（1）陳俊吉，斯其大科技(股)公司/董事長(現職) 華新儀錶(股)公司/董事長(現職) 宸麟開發有限公司/總經理（2）銘異科技(股)公司代表人孫德文， 斯其大科技(股)公司/董事 華新儀錶(股)公司/董事代表人 銘異科技(股)公司/財務管理處資深協理(現職)（3）吳俐融，斯其大科技(股)公司/董事(現職) 華新儀錶(股)公司/董事代表人(現職)（4）董事缺額（5）陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員(現職) 中山科學研究院/助理研究員 磐岳科技股份有限公司/研發副總 台灣視訊系統股份有限公司/研發副總 山景資訊股份有限公司/董事長（6）陳宏良，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員 黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任（7）林建宏斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員 優勢統合國際股份有限公司/財務長(現職) 良人行影業有限公司/財務長(現職) 捷波資訊股份有限公司/獨立董事5.新任者職稱及姓名:（1）董 事 ，陳俊吉（2）董 事 ，林紅玲（3）董 事 ，吳俐融（4）董 事 ，源氏投資(股)公司代表人洪裕翔（5）獨立董事，蔡銘書（6）獨立董事，高靜怡（7）獨立董事，陳宗捷6.新任者簡歷:（1）陳俊吉，斯其大科技(股)公司/董事長(現職) 華新儀錶(股)公司/董事長(現職) 宸麟開發有限公司/總經理（2）林紅玲，益正紡織總經理(現職)（3）吳俐融，斯其大科技(股)公司/董事(現職) 華新儀錶(股)公司/董事代表人(現職)（4）源氏投資(股)公司代表人洪裕翔 利湧管理顧問股份有限公司/副總(現職) 友合生化科技股份有限公司/董事（5）蔡銘書，銘誠法律事務所主持律師(現職) 僑務委員會全球僑民法律諮詢顧問團律師(現職) 桃園律師公會理事（6）高靜怡，元心國際法律事務所主持律師(現職)（7）陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員(現職) 中山科學研究院助理研究員 磐岳科技股份有限公司研發副總 台灣視訊系統股份有限公司研發副總 山景資訊股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:原任期屆滿，113年股東常會全面改選董事。9.新任者選任時持股數:（1）陳俊吉 1,891,003股（2）林紅玲 276,000股（3）吳俐融 6,065,643股（4）源氏投資(股)公司(代表人洪裕翔)320,000股（5）蔡銘書 0股（6）高靜怡 0股（7）陳宗捷 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:113/06/2612.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/26 | 永虹先進 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/26 | 安成生物 興 | 公告本公司董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君4.舊任者簡歷:安成生物科技股份有限公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問5.新任者姓名:新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君6.新任者簡歷:安成生物科技股份有限公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/26 | 安成生物 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)吳怡君董事 (2)陳佳青董事 (3)蔡承恩董事 (4)岳嶽董事 (5)張森雄獨立董事 (6)張立言獨立董事 (7)王嘉宗獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，許可新任董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出 席，出席股東表決權三分之二以上同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 安成生物 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事：張森雄 (2)獨立董事：張立言 (3)獨立董事：王嘉宗4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：張森雄 安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：張立言 安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長 (3)獨立董事：王嘉宗 安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長5.新任者姓名: (1)獨立董事：張森雄 (2)獨立董事：張立言 (3)獨立董事：王嘉宗6.新任者簡歷: (1)獨立董事：張森雄 安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：張立言 安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長 (3)獨立董事：王嘉宗 安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/1510.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 安成生物 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事：張森雄 (2)獨立董事：張立言 (3)獨立董事：王嘉宗4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：張森雄 安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：張立言 安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長 (3)獨立董事：王嘉宗 安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長5.新任者姓名: (1)獨立董事：張森雄 (2)獨立董事：張立言 (3)獨立董事：王嘉宗6.新任者簡歷: (1)獨立董事：張森雄 安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：張立言 安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長 (3)獨立董事：王嘉宗 安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/1510.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/26 | 安成生物 興 | 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君 (2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青 (3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳培志 (4)董事：岳嶽 (5)獨立董事：張森雄 (6)獨立董事：張立言 (7)獨立董事：王嘉宗4.舊任者簡歷: (1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君： 安成生物科技(股)公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問 (2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青： 安成生物科技(股)公司董事/新陳投資(股)公司董事及總經理 (3)新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志： 安成生物科技(股)公司董事/AG Global Inc董事 (4)岳嶽： 安成生物科技(股)公司董事/國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員 (5)獨立董事：張森雄 安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事/ 連騰科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：張立言 安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長 (7)獨立董事：王嘉宗 安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長5.新任者職稱及姓名: (1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君 (2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青 (3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：蔡承恩 (4)董事：岳嶽 (5)獨立董事：張森雄 (6)獨立董事：張立言 (7)獨立董事：王嘉宗6.新任者簡歷: (1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君： 安成生物科技(股)公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問 (2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青： 安成生物科技(股)公司董事/新陳投資(股)公司董事及總經理 (3)新陳投資股份有限公司法人代表人蔡承恩： 安成生物科技(股)公司總經理/台灣浩鼎生技(股)公司副總經理 (4)岳嶽： 安成生物科技(股)公司董事/國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員 (5)獨立董事：張森雄 安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事/ 連騰科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：張立言 安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長 (7)獨立董事：王嘉宗 安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: (1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君：42,769,383股 (2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青：42,769,383股 (3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：蔡承恩：42,769,383股 (4)董事：岳嶽：0股 (5)獨立董事：張森雄：0股 (6)獨立董事：張立言：0股 (7)獨立董事：王嘉宗：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/1511.新任生效日期:113/06/2612.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/26 | 安成生物 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案，當選名單如下： 董事：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君 董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青 董事：新陳投資股份有限公司法人代表人蔡承恩 董事：岳嶽 獨立董事：張森雄 獨立董事：張立言 獨立董事：王嘉宗6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 (2)通過本公司辦理私募普通股增資案。 (3)通過本公司發行限制員工權利新股案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃文瑞/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:顏文群/本公司執行副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙辭職7.生效日期:113/06/268.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)姜振富 (2)江肇欽 (3)張世哲4.舊任者簡歷: (1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師 (2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師 (3)張世哲 和鑫投資(股)公司董事長5.新任者姓名: (1)姜振富 (2)江肇欽 (3)俞若奚6.新任者簡歷: (1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師 (2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師 (3)俞若奚 台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10-113/07/2110.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃文瑞4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:顏文群6.新任者簡歷:本公司執行副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙辭職9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董事會通過總經理暫時由執行副總經理顏文群代理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡宜彬4.舊任者簡歷:雲智匯科技集團董事長5.新任者姓名:吳易座6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)姜振富 (2)江肇欽 (3)張世哲4.舊任者簡歷: (1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師 (2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師 (3)張世哲 和鑫投資(股)公司董事長5.新任者姓名: (1)姜振富 (2)江肇欽 (3)俞若奚6.新任者簡歷: (1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師 (2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師 (3)俞若奚 台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，由全體新任獨立董事組成。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22-113/07/2110.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士 董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華 董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳 董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎 董事：英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座 董事：黃文瑞 獨立董事：姜振富 獨立董事：江肇欽 獨立董事：俞若奚3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數79,350,109權， 贊成權數78,722,817權，占總權數99.20%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士 董事：黃文瑞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士 富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司 董事長 訊芯科技控股股份有限公司 董事 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司 董事 山東富吉康智慧製造有限公司 董事 富士康新事業發展集團有限公司 董事 董事：黃文瑞 蘇州碩禾電子材料有限公司 法人董事代表 鹽城碩禾電子材料有限公司 法人董事代表 鹽城碩鑽電子材料有限公司 法人董事長代表 創碩（鹽城）能源有限公司 董事 鹽城芯材能源有限公司 法人監事代表 江門市榮炭電子材料有限公司 法人董事長代表 上高縣榮炭科技有限公司 法人董事長代表 保山榮鋰科技有限公司 法人董事長代表8.所擔任該大陸地區事業地址: 富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：河南省鄭州市航空港區始祖路與 雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室 訊芯科技控股股份有限公司：中國廣東省中山市火炬開發區建業東路9號 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號 力寶廣場A座1503-2 山東富吉康智慧製造有限公司：山東省淄博市高新區寶山路777號研發樓5樓501室 富士康新事業發展集團有限公司：河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處三全路與 龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層 蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道 塔韻商務廣場13層1301室 鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區 上高縣榮炭科技有限公司：江西省上高縣工業園五里嶺功能區 保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：汽車零部件及配件製造 訊芯科技控股股份有限公司：半導體、封裝測試、電子材料 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃 山東富吉康智慧製造有限公司：智能基礎製造裝備、汽車零部件研發、電機製造 富士康新事業發展集團有限公司：新能源汽車銷售、電池製造 蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業 鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業 鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業 創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝 鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣 江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料 上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料 保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席) |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)名單且三分之一董事發生變動 1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：簡宜彬 法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃鳳安 法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳 法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎 法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座 自然人董事 黃文瑞 獨立董事 姜振富 獨立董事 江肇欽 獨立董事 張世哲4.舊任者簡歷: 法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：簡宜彬/ 雲智匯科技集團董事長 法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃鳳安/ 廣宇科技(股)公司管理處處長 法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳/ 富邦人壽保險(股)公司顧問 法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎/ 富邦金控創業投資(股)公司副總經理 法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座/ 鴻海精密工業(股)公司協理 自然人董事 黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理 獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師 獨立董事 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名: 法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士 法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華 法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳 法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎 法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座 自然人董事 黃文瑞 獨立董事 姜振富 獨立董事 江肇欽 獨立董事 俞若奚6.新任者簡歷: 法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士/ 鴻海精密工業(股)公司資深處長 法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華/ 廣宇科技(股)公司協理 法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳/ 富邦人壽保險(股)公司顧問 法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎/ 富邦金控創業投資(股)公司副總經理 法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座/ 鴻海精密工業(股)公司協理 自然人董事 黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理 獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師 獨立董事 俞若奚/台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: 法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士：20,187,500股 法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華：20,187,500股 法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳：10,000,000股 法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎：10,000,000股 法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座：3,000,000股 自然人董事 黃文瑞：0股 獨立董事 姜振富：0股 獨立董事 江肇欽：0股 獨立董事 俞若奚：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/2111.新任生效日期:113/06/2612.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/26 | 榮炭科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。 董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士 董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華 董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳 董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎 董事：英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座 董事：黃文瑞 獨立董事：姜振富 獨立董事：江肇欽 獨立董事：俞若奚6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:183,241,565元，每股配發2.617736元4.除權（息）交易日:113/07/125.最後過戶日:113/07/156.停止過戶起始日期:113/07/167.停止過戶截止日期:113/07/208.除權（息）基準日:113/07/209.現金股利發放日期:113/08/0910.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 德信綜合 興 | 公告本公司113年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 德信綜合 興 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:陳隆泰/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:洪麗華/本公司內部稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:經本公司113年6月26日第十四屆第11次董事會決議通過內部稽核主管人事任用案自113年7月01日起生效。
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| 2024/6/26 | 大同精密 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)李坤璋 (2)鄭武順 (3)張展鏡4.舊任者簡歷: (1)李坤璋：東吳大學專任教授 (2)鄭武順：有富管理顧問股份有限公司董事長 (3)張展鏡：東吳大學助理教授5.新任者姓名: (1)李坤璋 (2)鄭武順 (3)張展鏡6.新任者簡歷: (1)李坤璋：東吳大學專任教授 (2)鄭武順：有富管理顧問股份有限公司董事長 (3)張展鏡：東吳大學助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/1910.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:經審計委員相互推選，由李坤璋獨立董事擔任召集人。
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