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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/27 | 年程科技 興 | 公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之 |
| 公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 113年7月1-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 15,438應收帳款及票據收現: 17,702增資金額: 0借款金額: 9,462到期之應付票據金額: (7,924)預計支付之帳款金額: (17,500)應償還借款金額: (5,375)期末現金及銀行存款餘額: 11,8034.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 穎台科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席當選名單：獨立董事/張英微6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一三年度第一次現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司113年度現金增資總發行股數7,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元， 實收股款總金額計新台幣106,400,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定113年6月28日為現金增資基準日。
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明4.舊任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明(4)周珮芬6.新任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事(4)周珮芬 本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/0810.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年6月27日董事會通過重要決議事項: (1)擬訂定一一三年度第一次現金增資基準日案。 (2)申請金融機構授信額度續約案。 (3)台灣普惠全廠人員調薪案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/27 | 生合生物 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (一)照案通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (二)照案通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷， 擬請原股東放棄優先認股權利案。 (三)照案通過資本公積轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會委員3.舊任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明4.舊任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明(4)周珮芬6.新任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事(4)周珮芬 本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/0810.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳永連4.舊任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長5.新任者姓名:吳永連6.新任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿重新改選9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/272.法人名稱:中加顧問股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:李啟睿6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司業務副總經理7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司新增1席審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:詹勳華6.新任者簡歷:本公司獨立董事/詹勳華律師事務所 主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選1席獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/6/2610.新任生效日期:113/06/27~115/06/2611.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任獨立董事競業禁止之 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹勳華/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會票決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳永連董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅董事：中加顧問(股)公司董事：林東和董事：李聰榮獨立董事：劉致宏獨立董事：李連滋獨立董事：孫一明獨立董事：周珮芬3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為，以無損及本公司利益為限。4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,經本公司113年06月27日股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司113年股東常會增選1席獨立董事 |
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/詹勳華6.新任者簡歷:詹勳華律師事務所 主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/2611.新任生效日期:113/06/2712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 常廣 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事1席案6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東放棄優先認購權案通過獨立董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：吳永連董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅董事：大華創業投資(股)公司董事：林東和董事：李聰榮獨立董事：劉致宏獨立董事：李連滋獨立董事：孫一明4.舊任者簡歷:董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股) 公司投資部專案副總。董事：大華創業投資(股)公司董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長董事：李聰榮，華碩電腦副總經理獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長5.新任者職稱及姓名:董事：吳永連董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅董事：中加顧問(股)公司董事：林東和董事：李聰榮獨立董事：劉致宏獨立董事：李連滋獨立董事：孫一明獨立董事：周珮芬6.新任者簡歷:董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股) 公司投資部專案副總。董事：中加顧問(股)公司董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長董事：李聰榮，華碩電腦副總經理獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長獨立董事：周珮芬，鑽石生技財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會依法全面改選9.新任者選任時持股數:董事：吳永連，持股數2,450,232股董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，持股數14,506,629股董事：中加顧問(股)公司，持股數1,000股董事：林東和，持股數 0股董事：李聰榮，持股數 8,487,038股獨立董事：劉致宏，持股數 0股獨立董事：李連滋，持股數 0股獨立董事：孫一明，持股數 0股獨立董事：周珮芬，持股數 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 113/07/0811.新任生效日期:113/06/2712.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。14.同任期監察人變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：董事：吳永連董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人：黃榮毅董事：中加顧問股份有限公司董事：林東和董事：李聰榮獨立董事：劉致宏獨立董事：李連滋獨立董事：孫一明獨立董事：周珮芬6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案(2)通過本公司擬辦理私募普通股案(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 裕山環境 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 裕山環境 興 | 因應本公司上櫃申請委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/275.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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