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2024/6/27 | 安盛生科 興 | 公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及換發基準日 | 公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及換發基準日相關事宜 1.董事會決議日期:113/06/272.減資基準日:113/06/283.減資換發股票作業計畫:一、本公司已於113年6月3日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損,減少資本新台 幣329,147,460元,銷除股份32,914,746股(銷除私募普通股3,234,706股), 業經金融監督管理委員會中華民國113年6月19日金管證發字第1130347118號 函申報生效在案。並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處 所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條之規定,訂定本次換股作業計畫。 相關計劃如下:二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率: (一)應換發股票股份總數為54,857,910股(含私募普通股5,391,177股),每股 面額新台幣10元,總金額為548,579,100元。 (二)本次減少資本329,147,460元,銷除已發行股份32,914,746股(銷除私募 普通股3,234,706股),用以彌補本公司累積虧損。 (三)減少資本換發股票後股份總數為21,943,164股(含私募普通股2,156,471 股),每股面額新台幣10元,實收資本額為219,431,640元。 (四)按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份,每仟股銷除 600股(即每仟股換發400股),減資比率為60%,減資後未滿壹股之畸零股 ,得由股東自減資換股停止過戶日前五日起自停止過戶日前一日止,向 本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記,未併湊或併湊後仍不足壹股 者,按面額折付現金 (抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用),計算至元 為止,元以下捨去,其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。三、本次換發之新股票,全部採無實體發行,其權利義務與舊股票相同。四、股票換發處所:本公司股務代理機構 名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:02-27023999。五、減資換發股票日程: (一)減資基準日:113年6月28日。 (二)舊股票興櫃最後交易日:113年8月7日。 (三)舊股票停止交易期間:113年8月8日至113年8月16日。 (四)舊股票最後過戶日:113年8月11日。 (五)舊股票停止過戶期間:113年8月12日至113年8月16日。 (六)減資換股基準日:113年8月16日。 (七)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日:113年8月19日。六、換領新股票手續:(一)由於本公司全面採無實體發行有價證券,尚未在證券商營業處所開設集 保帳戶之股東,請儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。(二)因最後過戶日113年8月11日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,請於113年8月9日下午4時30分前持舊股票、 過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、 股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人 保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本 等至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理 過戶後換發手續。(三)於停止過戶日前已辦妥過戶者,請持舊股票、股票換發申請書、(673/671) 登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請 書、原留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。(四)原存放於證券集保帳戶之舊股票,由臺灣集中保管結算所股份有限公 司於新股上興櫃買賣日統一換發;請於換發日起持集保存摺至證券經紀 商登摺即可。七、本公司股票全面換發計畫內容作業事項,俟經呈報主管機關核備後,於舊股票 停止過戶開始日前至少十二個營業日將相關書件函送財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心,並於其指定之網際網路資訊申報系統公告,另於開始換發日前分 函通知各股東。八、其他未盡事宜,悉依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:113/08/165.停止過戶起始日期:113/08/126.停止過戶截止日期:113/08/167.減資後新股權利義務:權利義務與舊股票相同。8.新股預計櫃檯買賣日:113/08/199.其他應敘明事項:本公司換股作業計劃尚未經主管機關核備,若核備後內容有所變動,本公司將另行公告變更之。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 | 1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月--------------------------------------------------------------期初餘額 15,415 16,706 79,364現金流入 8,772 70,138 6,270現金流出 7,481 7,480 7,481期末餘額 16,706 79,364 78,153 (2)本公司113年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 5,000 5,000 0中長期借款 NTD 30,000 22,500 7,500註:中長期借款額度中5,000仟元,屬於特定條件動撥,目前請銀行送件評估變更中6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險,有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準,投資人請審慎判斷謹慎投資 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 機光科技 興 | (修正文字)公告本公司113年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事1席案6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東放棄優先認購權案通過解除獨立董事競業禁止之限制案(修正文字)7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準 1.事實發生日:113/06/272.被背書保證之:(1)公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):5,120,655(4)原背書保證之餘額(仟元):3,336,885(5)本次新增背書保證之金額(仟元):390,600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,727,485(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):779,573(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):218,878(2)累積盈虧金額(仟元):125,5465.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):5,120,6557.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):3,915,0358.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:458.739.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:497.7110.其他應敘明事項:子公司銀行融資額度即將到期,擬辦理續約,舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前通過為其背書保證,致背書保證額度重覆計算,金額為390,600仟元。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之公告標準 1.事實發生日:113/06/272.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:銀行融資(4)背書保證之限額(仟元):5,120,655(5)原背書保證之餘額(仟元):3,336,885(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,727,485(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):779,573(8)本次新增背書保證之金額(仟元):390,600(9)本次新增背書保證之原因:銀行融資2.背書保證之總限額(仟元):5,120,6553.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):3,915,0353.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:458.734.其他應敘明事項:子公司銀行融資額度即將到期,擬辦理續約,舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前通過為其背書保證,致背書保證額度重覆計算,金額為390,600仟元。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除本公司新任董事競業禁止 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除本公司新任董事競業禁止案 1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:羅振隆,聚能電子科技股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:鄧建中,迪飛國際股份有限公司董事長兼總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成42,606,558權,占表決總權數99.94%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 | 1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:林修葳獨立董事:任葳4.舊任者簡歷:獨立董事:林修葳,本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授獨立董事:任葳,本公司獨立董事5.新任者姓名:獨立董事:林修葳獨立董事:任葳獨立董事:吳燕秋6.新任者簡歷:獨立董事:林修葳,本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授獨立董事:任葳,本公司獨立董事獨立董事:吳燕秋,本公司薪酬委員、易珈生技股份有限公司監察人暨顧問7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:配合股東常會全面改選董事,重新委任薪資報酬委員會委員9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/21~113/07/2010.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 | 1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:林修葳獨立董事:任葳4.舊任者簡歷:獨立董事:林修葳,本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授獨立董事:任葳,本公司獨立董事5.新任者姓名:獨立董事:林修葳獨立董事:任葳獨立董事:吳燕秋6.新任者簡歷:獨立董事:林修葳,本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授獨立董事:任葳,本公司獨立董事獨立董事:吳燕秋,本公司薪酬委員、易珈生技股份有限公司監察人暨顧問7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,全面改選9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/21~113/07/2010.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司113年股東常會董事及獨立董事當選名單 | 1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:(1)楊連芳(2)皓愷投資有限公司代表人:郭淑芝(3)蔡競明(4)張永尚(5)羅振隆(6)鄧建中獨立董事:(1)林修葳(2)任威4.舊任者簡歷:董事:(1)楊連芳,本公司董事長兼總經理、耀成投資有限公司負責人(2)皓愷投資有限公司代表人:郭淑芝,本公司財務會計處副總(3)蔡競明,本公司董事(4)張永尚,本公司董事、AFASTOR VIETNAM CO., LTD.董事兼總經理(5)羅振隆,本公司董事、聚能電子科技股份有限公司董事長兼總經理(6)鄧建中,本公司董事、迪飛國際股份有限公司董事長兼總經理獨立董事:(1)林修葳,本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授(2)任威,本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:(1)楊連芳(2)皓愷投資有限公司代表人:郭淑芝(3)蔡競明(4)張永尚(5)羅振隆(6)鄧建中獨立董事:(1)林修葳(2)任威(3)吳燕秋6.新任者簡歷:董事:(1)楊連芳,本公司董事長兼總經理、耀成投資有限公司負責人(2)皓愷投資有限公司代表人:郭淑芝,本公司財務會計處副總(3)蔡競明,本公司董事(4)張永尚,本公司董事、AFASTOR VIETNAM CO., LTD.董事兼總經理(5)羅振隆,本公司董事、聚能電子科技股份有限公司董事長兼總經理(6)鄧建中,本公司董事、迪飛國際股份有限公司董事長兼總經理獨立董事:(1)林修葳,本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授(2)任威,本公司獨立董事(3)吳燕秋,本公司薪酬委員、易珈生技股份有限公司監察人暨顧問7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,全面改選9.新任者選任時持股數:董事:(1)楊連芳:333,487股(2)皓愷投資有限公司代表人:郭淑芝:7,106,794股(3)蔡競明:576,411股(4)張永尚:854,400股(5)羅振隆:566,535股(6)鄧建中:448,957股獨立董事:(1)林修葳:0 股(2)任威:0 股(3)吳燕秋:0 股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/21~113/07/2011.新任生效日期:113/06/2712.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,不適用13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會推選董事長 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:楊連芳 4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理、耀成投資有限公司負責人5.新任者姓名:楊連芳6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理、耀成投資有限公司負責人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事9人(含獨立董事3人)6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案(2)通過解除本公司新任董事競業禁止案7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 光禹國際 興 | 本公司董事會決議第二次私募普通股定價及相關事宜 | 1.董事會決議日期:113/06/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限4.私募股數或張數:普通股5,000,000股。5.得私募額度:依據本公司112年06月30日股東會決議,私募股數於不超過10,000仟股之額度內,授權董事會於股東會決議之日起一年分三次辦理。本次私募總股數5,000,000股,本次私募總金額150,000,000元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本次私募普通股價格之訂定,以本公司定價日前下列二基準計算價格,以兩者計算價格孰高者為私募參考價格,並以不低於參考價格之八成訂定之。(1)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構,對股東權益有正面之助益。8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定,較可確保長期營運發展,故不採用公開募集,擬以私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:113/06/2711.參考價格:33.75元12.實際私募價格、轉換或認購價格:30元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,本公司私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法規定之轉讓對象外,餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 光禹國際 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 | 1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/272.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張淑瓊4.舊任簽證會計師姓名2:林柏全5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:梁盛泰7.新任簽證會計師姓名2:李麗凰8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/2511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司員工認股權憑證認股價格調整 | 1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 因本公司113年第一次現金增資已募集完成並訂定增資基準日為113年06月28日, 依本公司112年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定,予以調整認股價格。6.因應措施: 本公司112年度員工認股權憑證認股價格由新台幣17.31元調整為新台幣16.7元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負 | 公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形 1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:113054.自結流動比率: 91.19%5.自結速動比率: 55.15%6.自結負債比率: 57.05%7.因應措施:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元): ----------------------------------------------------- 項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月 ----------------------------------------------------- 期初餘額 96,338 83,528 105,971 現金流入 23,204 56,618 19,108 現金流出 36,014 34,175 30,023 期末餘額 83,528 105,971 95,056 台灣地區 24,829 55,805 56,575 大陸地區 58,699 50,166 38,481 -----------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位:新台幣仟元): ----------------------------------------------------- 項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------------------------------------------------- 113年05月 235,188 36,293 157,473 台灣地區 56,748 15,326 0 大陸地區 178,440 20,967 157,473 -----------------------------------------------------8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購所致,將持續加速帳款收款及企業融資方案,以因應短期營運資金所需,達資金靈活周轉配合業務運作之?健性。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 公告本公司第四屆薪酬委員會委員名單 | 1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:陳北緯、陳怡秀、吳章秀4.舊任者簡歷:陳北緯:本公司獨立董事、緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀:本公司獨立董事、陳怡秀律師事務所所長吳章秀:本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所合夥會計師5.新任者姓名:吳章秀、何毅夫、陳光慧6.新任者簡歷:吳章秀:本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所合夥會計師何毅夫:台灣產業永續發展協會(TISDA)理事長陳光慧:信永中和聯合會計師事務所合夥會計師7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿改選9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/26 ~ 113/08/2510.新任生效日期::113/06/2711.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 | 1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳北緯、陳怡秀、吳章秀4.舊任者簡歷:陳北緯:本公司獨立董事、緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀:本公司獨立董事、陳怡秀律師事務所所長吳章秀:本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所合夥會計師5.新任者姓名:吳章秀、何毅夫、陳光慧6.新任者簡歷:吳章秀:本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所合夥會計師何毅夫:台灣產業永續發展協會(TISDA)理事長陳光慧:信永中和聯合會計師事務所合夥會計師7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿改選9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/26 ~ 113/08/2510.新任生效日期::113/06/2711.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會推選呂鴻圖先生續任董事長 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:呂鴻圖4.舊任者簡歷:英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長、鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助5.新任者姓名:呂鴻圖6.新任者簡歷:英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長、鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新選任9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業禁止 | 1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)呂鴻圖 董事(2)黃沁超 董事(3)林榮琳 董事(4)Nanostar Ltd.董事 代表人-謝明哲(5)Green Century Biotech Holdings Ltd.董事 代表人-許克昌(6)Nanoking Ltd.董事 代表人-吳麗蘭(7)吳章秀 獨立董事(8)何毅夫 獨立董事(9)陳光慧 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務或擔任他公司董事或經理人之職位。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):呂鴻圖 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山納諾綠能環保科技有限公司 職務:法定代表人、執行董事、總經理悅芯光學科技(昆山)有限公司 職務:法定代表人、執行董事、總經理昆山鴻超綠能環保科技有限公司 職務:董事長深圳納富海光電有限公司 職務:執行董事江蘇精銳環保科技有限公司 職務:法定代表人、董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山納諾綠能環保科技有限公司 地址:中國江蘇省昆山市玉山鎮五聯路23號悅芯光學科技(昆山)有限公司 地址:中國江蘇省昆山市玉山鎮五聯路23號昆山鴻超綠能環保科技有限公司地址:昆山市玉山鎮蕭林路699號大德玲瓏灣商苑7號樓2807室深圳納富海光電有限公司地址:中國廣東省深圳市龍華區龍華街道華聯社區大浪南路海榮豪苑1、2棟二層F50江蘇精銳環保科技有限公司 地址:中國江蘇省張家港市樂余鎮樂興南路129號19樓1-2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:昆山納諾綠能環保科技有限公司 營業項目:環保設備、液體分離及純淨設備、水資源專用機械設備製造悅芯光學科技(昆山)有限公司 營業項目:氣體、液體分離及純淨設備製造及銷售昆山鴻超綠能環保科技有限公司 營業項目:環保產品之研發生產銷售深圳納富海光電有限公司 營業項目:電子產品、光電產品、研磨拋光耗材之研發、生產、銷售江蘇精銳環保科技有限公司 營業項目:消毒器械生產、專用設備造、污水處理及再生利用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 | 1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍::(1)自然人董事 呂鴻圖 中華民國(2)自然人董事 黃沁超 中華民國(3)法人董事 Nanostar Ltd. 代表人 謝明哲 中華民國(4)法人董事 Green Centruy Biotech Holdings Ltd. 代表人 許克昌 中華民國(5)法人董事 Nanoking Ltd. 代表人 林榮琳 中華民國(6)獨立董事 陳北緯 中華民國(7)獨立董事 陳怡秀 中華民國(8)獨立董事 吳章秀 中華民國4.舊任者簡歷:(1)自然人董事:呂鴻圖 本公司董事長、鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助(2)自然人董事:黃沁超 本公司副董事長、分眾傳媒(股)公司總經理(3)法人董事:Nanostar Ltd.代表人-謝明哲 諾康生醫科技股份有限公司董事長、台北醫學大學副校長(4)法人董事:Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌 極上資產管理有限公司負責人(5)法人董事:Nanoking Ltd.代表人-林榮琳 本公司總經理、宸鴻光電股份有限公司法務暨智權處處長(6)獨立董事:陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師(7)獨立董事:陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長(8)獨立董事:吳章秀 鼎爍會計師事務所合夥會計師5.新任者職稱、姓名及國籍:(1)自然人董事:呂鴻圖(中華民國)(2)自然人董事:黃沁超(中華民國)(3)自然人董事:林榮琳(中華民國)(4)法人董事:Nanostar Ltd.代表人-謝明哲(中華民國)(5)法人董事:Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌(中華民國)(6)法人董事:Nanoking Ltd.代表人-吳麗蘭(中華民國)(7)獨立董事:吳章秀(中華民國)(8)獨立董事:何毅夫(中華民國)(9)獨立董事:陳光慧(中華民國)6.新任者簡歷:(1)自然人董事:呂鴻圖 本公司董事長、鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助(2)自然人董事:黃沁超 本公司副董事長、分眾傳媒(股)公司總經理(3)自然人董事:林榮琳 本公司總經理、宸鴻光電股份有限公司 法務暨智權處處長(4)法人董事:Nanostar Ltd.代表人-謝明哲 諾康生醫科技股份有限公司董事長、台北醫學大學副校長(5)法人董事:Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌 極上資產管理有限公司負責人(6)法人董事:Nanoking Ltd.代表人-吳麗蘭 本公司財務長、云辰電子開發股份有限公司財務經理(7)獨立董事:吳章秀 鼎爍會計師事務所合夥會計師(8)獨立董事:何毅夫 台灣產業永續發展協會(TISDA)理事長(9)獨立董事:陳光慧 信永中和聯合會計師事務所合夥會計師7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選董事9.新任者選任時持股數:(1)自然人董事:呂鴻圖 580,422股(2)自然人董事:黃沁超 1,800,981股(3)自然人董事:林榮琳 30,000股(4)法人董事:Nanostar Ltd. 22,907,819股 代表人-謝明哲 59,605股(5)法人董事:Green Century Biotech Holdings Ltd. 4,287,459股代表人-許克昌 280,199股(6)法人董事:Nanoking Ltd. 13,776,102股 代表人-吳麗蘭 30,000股(7)獨立董事:吳章秀 0股(8)獨立董事:何毅夫 0股(9)獨立董事:陳光慧 0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/26 ~ 113/08/2511.新任生效日期:113/06/27 ~ 116/06/2612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否,填「否」者, 請附加說明具體因應措施):是17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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