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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/28 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換發股票基準日6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年07月10日(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日(五)換發股票基準日：113年07月19日(六)有價證券換發日：113年07月22日(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第 1130005028號函核准在案。三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。
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| 2024/6/28 | 格斯科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事及獨立董事競業禁止之限 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除董事及獨立董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：張忠傑(2)獨立董事：劉建志3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。(1)董事：張忠傑格棋化合物半導體股份有限公司總經理鼎采投資股份有限公司董事長(2)獨立董事：劉建志歐付寶電子支付股份有限公司獨立董事崇仁(廈門)醫療器械有限公司總經理三櫻包裝(江蘇)有限公司總經理陸仕企業股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉建志獨立董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:崇仁(廈門)醫療器械有限公司總經理三櫻包裝(江蘇)有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:崇仁(廈門)醫療器械有限公司:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區海景東三路39號。三櫻包裝(江蘇)有限公司:江蘇省太倉市瀏河鎮新閘村北海路28號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:崇仁(廈門)醫療器械有限公司:醫療專用設備製造業。三櫻包裝(江蘇)有限公司:包裝材料之設計、製造及委託代工。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 格斯科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過解除董事及獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 長亨精密 興 | 公告113年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
| 公告113年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。 1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年05月份4.自結流動比率:105.03%5.自結速動比率:41.62%6.自結負債比率:66.45%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至113年05月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計334,995千元。
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| 2024/6/28 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告收購馬 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告收購馬來西亞公司”PixellineProductionSdn.Bhd.”業務及資產 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:113/6/273.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購馬來西亞公司”Pixelline Production Sdn. Bhd.” 業務及資產4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):收購馬來西亞公司”Pixelline Production Sdn. Bhd.”5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人與公司之關係: “Pixelline Production Sdn. Bhd.”與Winking( 本公司轉投資持股50.96%之被投資公司)並無關係說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:收購對象非關係人;不影響7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:併購目的及理由:增強東南亞地區美術外包事業競爭力及經營效益併購條件:無對價條件:公司就擬議收購應付的總收購價格 最高美元1,000,000，包括以下內容：(i)根據業務銷售協議，本公司將在交易完成時向賣方支付美元300,000的預付款現金（「預付款現金代價」）；和(ii) 根據與各賣方股東簽訂的業績對賭協議，關鍵技術人員完成交割條件後，公司將分別向關鍵技術人員一次性支付200,000美元。 (iii)承(ii)本公司將依據業績對賭協議對關鍵技術人員支付最多金額美元500,000，前提是Pixelline Art Sdn. Bhd.能夠實現截至2024 年~2026年度財務績效指標。8.併購後預計產生之效益:增強東南亞地區美術外包事業競爭力及經營效益9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:每股淨值影響說明如下:併購後每股淨值將從7.07美分(USD cents)變更為6.72美分(USD cents)。每股盈餘之影響：併購後每股盈餘(EPS)將從0.73美分(USD cents)提升至0.76美分(USD cents)。10.併購之對價種類及資金來源:Winking自有資金11.換股比例及其計算依據:不適用12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用14.會計師或律師姓名:不適用15.會計師或律師開業證書字號:不適用16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用17.預定完成日程:預計於113年6月28日完成併購交割18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):被收購公司”Pixelline Production Sdn. Bhd.”將於30個月進行解散19.參與合併公司之基本資料(註三):不適用20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):被收購公司”Pixelline Production Sdn. Bhd.”將於30個月進行解散23.其他重要約定事項:無24.其他與併購相關之重大事項:被收購公司”Pixelline Production Sdn. Bhd.”將於30個月進行解散25.本次交易，董事有無異議:否26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):不適用27.是否涉及營運模式變更:否28.營運模式變更說明(註四):不適用29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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| 2024/6/28 | 遠東生物 興 | 公告本公司董事會決議通過擴建廠房及設備資本支出案 |
1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.契約相對人及其與公司之關係:待確定後另行公告。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂契約，本次董事會決議通過本次資本支出案金額新台幣8,000萬元，待簽訂契約金額確定後另行公告。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應本公司營運規模成長有擴廠之需求9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國113年6月28日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年6月28日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:本公司董事會已於民國113年6月28日通過擴建廠房及設備資本支出案，並授權董事長於額度新台幣8,000萬元內全權處理相關事宜。
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| 2024/6/28 | 世基生物 興 | 公告本公司董事會通過稽核主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:駱玉梅/稽核經理/鼎炫投控(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/288.其他應敘明事項:(1)本公司於113年6月18日發布重大訊息公告內部稽核主管異動。(2)本公司於113年6月28日經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管追認案。
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| 2024/6/28 | 世基生物 興 | 公告本公司董事會通過會計主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:林志樺/經理/聯發會計經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:113/06/28。8.其他應敘明事項:(1)本公司於113年6月4日發布重大訊息公告會計主管異動。(2)本公司於113年6月28日經審計委員會及董事會決議通過會計主管追認案。
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| 2024/6/28 | 世基生物 興 | 公告本公司董事會通過113年員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.董事會決議日期:113/06/282.發行期間:於主管機關申報生效或申請核准通知到達之日起二年內分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一).以本公司認股權發行日之在職員工與正式核准聘任之員工為限。實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌專業、年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，經董事長核定後，提請董事會決議認定之。(二)認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反法令、本公司聘僱契約、勞動契約、工作規則、公司規定等故意或重大過失、工作績效明顯低落時，本公司得依情節輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股權數量。惟認股權人具董事及經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會同意之；如為非經理人身分者，需先提報審計委員會討論，再提報董事會同意之。(三)任一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定累計被授予之員工認股權憑證得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,500單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:3,500,000股。7.認股價格:(一)發行時本公司為中華民國興櫃公司者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。(二)發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。(三)實際每股認股價格授權董事長於符合上開條件訂定之。8.認股權利期間:(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列條件行使認股權利。認股權憑證之存續期間為五年(自發行日起算)，不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。累計可行使認股權比例如下:(1)自被授予本員工認股權憑證授予屆滿二年後，得行使可就被授予之本員工認股權憑證數量之百分之五十為限，行使認股權利。(2)自被授予本員工認股權憑證授予屆滿三年後，累計得行使可就被授予之本員工認股權憑證數量之百分之百為限，行使認股權利。(二)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或規則等重大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:(一)自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十天內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。(二)開 除：已具行使權之認股權憑證，得自勞動契約終止生效日起三十天內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，自勞動契約終止生效日起失效。(三)退 休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。惟該認股權利應自退休日起三十天內行使之。(四)死 亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起三個月內行使認股權利；若未及於三個月內行使認股權利，得由繼承人於行使期限屆滿前，以書面提出申請延展並經董事長核可後為之，惟，延展期間不得超過三個月；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。(五)因受職業災害殘疾或死亡者：(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自離職日起三十天內行使之。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行 使全部之認股權利。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起三十天內行使之。(六)資 遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十天內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第(二)項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。(七)調 職：如認股權人調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟，為應本公司之要求而調動者，得由董事長或其授權主管人員於本條第(二)項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。(八)留職停薪：已具行使權之認股權證，得自留職停薪日起三個月內行使權利;未具行使權之認股權憑證，得於復職後恢復權利，惟認股權憑證行使期間應往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。(九)其他終止僱傭關係：除上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，由董事長核定其認股權利及行使時限，事後報請董事會追認。(十)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。11.其他認股條件:認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。12.履約方式:以本公司發行新股交付。13.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證、受讓他公司股份發行新股等)，認股價格依下列公式於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格×（已發行股數＋（每股繳款額×新股發行股數）/每股時價)/（已發行股數＋新股發行股數）股票面額變更時：調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數）(1).已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。(2).每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。(3).遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(4).與他公司合併、受讓他公司股份或股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。(二)本認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股價格依下列公式於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)現金減資時：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1–每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率）×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)股票面額變更時：調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行 普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數）。(三)本認股權憑證發行後，遇有發放現金股利時，認股價格於除息基準日依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1–發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(四)本認股權憑證發行後，本公司若同時發放普通股現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先調整現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。14.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間及以下所列之限制期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。(1).當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。(2).當年度自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間。(3).其他依事實發生之法定停止過戶期間。(二)本公司受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款；逾期未繳款者，視同未請求認股。(三)本公司於確認收足股款後，由股務代理機構將其認購之股數及姓名登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。(四)本公司應於每季結束後十五日內，將前一季因員工認股權憑證行使認購所交付之股票數額予以公告，並於每季至少一次，向公司登記之主管機關申請已完成認股股份資本額變更登記，前述如有特殊情形經董事長核准後辦理。15.認股後之權利義務:(一)認股後取得之股票之權利義務與本公司普通股股票相同。(二)本公司完成法定認股權憑證發行程序後，由承辦部門通知認股權人簽署「員工認股權憑證受領意願書」，經認股權人簽署「員工認股權憑證受領意願書」後，即視為取得受領權利；未依規定簽署者，即視為放棄受領權利。(三)認股權人凡經通知簽署「員工認股權憑證受領意願書」後，均應遵守保密規定，不得將認股權相關內容及個人權益告知他人，若有違反，公司有權就其尚未行使權之認股憑證予以收回並註銷。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無18.其他重要約定事項:(一)本辦法經董事會三分之二以上之出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關核准後生效，如於實際發行前修正，亦同。日後如基於法令變更、主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得授權董事長修訂之，並於次一董事會追認後始得發行。(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。19.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 崴寶精密 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:公告本公司現金股利除息基準日(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28(2)除權、息類別:除息(3)發放股利種類及金額:現金股利新台幣55,460,000元(每股配發2元)(4)最後過戶日:113/07/10(5)停止過戶起始日期:113/07/11(6)停止過戶截止日期:113/07/15(7)除權（息）基準日:113/07/15(8)現金股利發放日期:113/08/01(9)其他應敘明事項:依113年股東常會通過授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜，本次現金股利發放至元為止，元以下捨計，未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 崴寶精密 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日:113/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:佳褕有限公司代表人 姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:113/06/287.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 崴寶精密 興 | 公告本公司第一屆審計委員會委員名單 |
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:朱瓊芳，承喬國際聯合會計師事務所主持會計師洪明儒，群倫國際法律事務所主持律師鄭德榮，林三號國際發展有限公司投資總監李道遠，前陽程科技股份有限公司總經理(4)異動情形：成立審計委員會(5)異動原因：成立審計委員會(6)原任期：不適用(7)新任生效日期：113/06/283.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 崴寶精密 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會: 薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:朱瓊芳，承喬國際聯合會計師事務所主持會計師洪明儒，群倫國際法律事務所主持律師鄭德榮，林三號國際發展有限公司投資總監(3)新任者姓名及簡歷:朱瓊芳，承喬國際聯合會計師事務所主持會計師洪明儒，群倫國際法律事務所主持律師鄭德榮，林三號國際發展有限公司投資總監(4)異動情形：因應董事全面改選，董事會重新選任(5)異動原因：因應董事全面改選，董事會重新選任(6)原任期：112/06/17~115/06/16(7)新任生效日期：113/06/283.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 崴寶精密 興 | 公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:佳褕有限公司代表人 姚旭初(2)董事:彭盛寶(3)董事:進曦實業有限公司代表人 范崇德(4)董事:Mark Bradley Rockwood(5)董事:Yeoh Hong Pong(6)獨立董事:朱瓊芳(7)獨立董事:洪明儒(8)獨立董事:鄭德榮3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:113/06/28~116/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:佳褕有限公司代表人 姚旭初(2)董事:Yeoh Hong Pong7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)崴寶科技(東莞)有限公司法定代表人(2)東莞長安廈邊寶豐塑膠五金製品有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)中國東莞市長安鎮銀城中路33號1號樓102室(2)中國東莞市長安鎮銀城一路33號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)五金製品製造、組裝及買賣與投資(2)塑膠製品製造、組裝及買賣10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司100%持有之孫公司，故無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)0元，0%(2)0元，0%12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 崴寶精密 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事四席) |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事長兼總經理董事:彭盛寶，前崴寶精密科技股份有限公司副總經理董事:范崇德，崴寶精密科技股份有限公司副總經理董事:Mark Bradley Rockwood，崴寶精密科技股份有限公司副總經理董事:Yeoh Hong Pong，東莞長安廈邊寶豐塑膠五金製品有限公司法定代表人3.新任者姓名及簡歷:董事:佳褕有限公司代表人 姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事長兼總經理董事:彭盛寶，前崴寶精密科技股份有限公司副總經理董事:進曦實業有限公司代表人 范崇德，崴寶精密科技股份有限公司副總經理董事:Mark Bradley Rockwood，崴寶精密科技股份有限公司副總經理董事:Yeoh Hong Pong，東莞長安廈邊寶豐塑膠五金製品有限公司法定代表人獨立董事:朱瓊芳，承喬國際聯合會計師事務所主持會計師獨立董事:洪明儒，群倫國際法律事務所主持律師獨立董事:鄭德榮，林三號國際發展有限公司投資總監獨立董事:李道遠，前陽程科技股份有限公司總經理4.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選5.新任董事選任時持股數:董事:佳褕有限公司:9,263,000股董事:彭盛寶:130,000股董事:進曦實業有限公司:740,000股董事:Mark Bradley Rockwood:0股董事:Yeoh Hong Pong:3,000,000股獨立董事:朱瓊芳:0股獨立董事:洪明儒:0股獨立董事:鄭德榮:0股獨立董事:李道遠:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/17~115/06/167.新任生效日期:113/06/288.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 崴寶精密 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項。報告事項：一、112年度營業報告二、112年監察人審查報告三、112年度員工酬勞及董事酬勞分派四、修訂本公司「董事會議事規範」報告五、修訂本公司「誠信經營守則」報告六、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告七、修訂本公司「道德行為準則」報告承認事項：一、112年度營業報告書及財務報表二、112年度盈餘分配案討論事項：一、修訂本公司「公司章程」修正案二、修定本公司「背書保證之管理作業辦法」案三、修定本公司「取得或處分資產處理程序」案四、修定本公司「資金貸與他人作業程序」案選舉事項：一、全面改選董事及獨立董事案其他討論事項：一、解除本公司新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息 |
| 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:104,774,229元，每股配發1.573281元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/08/046.停止過戶起始日期:113/08/057.停止過戶截止日期:113/08/098.除權（息）基準日:113/08/099.現金股利發放日期:113/08/2310.其他應敘明事項:因最後過戶日為113年08月04日適逢假日，凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年08月02日前親臨 本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址： 台北市敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年 08月04日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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| 2024/6/28 | 佐臻 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:林文雄/本公司研發處副總經理/陽慶電子電信事業處總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:徐偉恩/本公司研發處協理/本公司研發處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:經營業務管理異動7.生效日期:113/06/288.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 暉盛科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)通過本公司擬辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄優先認購案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 東聯互動 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案，原股東放棄優先認購案。7.其他應敘明事項:無。
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