| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司第2屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)陳淑芳 女士(2)許峰源 先生(3)許賀翔 先生4.舊任者簡歷:(1)陳淑芳 女士:西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管(2)許峰源 先生:法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人(3)許賀翔 先生:茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事:陳淑芳 女士(2)獨立董事:許峰源 先生(3)獨立董事:許賀翔 先生6.新任者簡歷:(1)獨立董事:陳淑芳 女士:西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管(2)獨立董事:許峰源 先生:法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人(3)獨立董事:許賀翔 先生:茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/04~113/08/1910.新任生效日期:113/06/2811.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興4.舊任者簡歷:金利食安科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興6.新任者簡歷:金利食安科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事林弘杰董事許峰源獨立董事許賀翔獨立董事邱秋霞獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事:廖日昇董事:廖永得董事:廖美寶董事:林弘杰監察人:蔡金卿監察人:蔡國珍4.舊任者簡歷:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 金利食安科技股份有限公司董事長董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事董事:廖永得 巴姆庫食品股份有限公司董事董事:廖美寶 雲林縣縣立斗六市梅林國小護理師董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長監察人:蔡金卿 金利食安科技股份有限公司監察人監察人:蔡國珍 金利祐興投資股份有限公司監察人 巴姆庫食品股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事:廖日昇董事:殷 豪董事:林弘杰董事:廖儀馨獨立董事:陳淑芳獨立董事:許峰源獨立董事:許賀翔獨立董事:邱秋霞6.新任者簡歷:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 金利食安科技股份有限公司董事長董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事董事:殷 豪 金利食安科技股份有限公司總經理董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長董事:廖儀馨 金利食安科技股份有限公司總經理室專員獨立董事:陳淑芳 西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管獨立董事:許峰源 法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人獨立董事:許賀翔 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事獨立董事:邱秋霞 國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心微生物檢驗部門 檢驗室主管 國立屏東科技大學食品科學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 3,863,413股董事:廖日昇 1,056,890股董事:殷 豪 333,900股董事:林弘杰 0股董事:廖儀馨 1,036,992股獨立董事:陳淑芳 50,000股獨立董事:許峰源 0股獨立董事:許賀翔 0股獨立董事:邱秋霞 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/1911.新任生效日期:113/06/2812.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事選舉案(董事9席，含獨立董事4席)。董事當選名單:(1)倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興(2)廖日昇(3)殷 豪(4)林弘杰(5)廖儀馨獨立董事當選名單:(1)陳淑芳(2)許峰源(3)許賀翔(4)邱秋霞6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)通過初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 金興精密 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過申請本公司股票上市案。(2)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購 案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 昱臺國際 興 | 公告本公司113年股東常會補選第1屆董事1席 |
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:游麗君6.新任者簡歷:慶豐銀行台中大雅分行臨櫃專員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:缺額補選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/11 ~ 115/12/1011.新任生效日期:113/6/2812.同任期董事變動比率:1/413.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 昱臺國際 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選舉第1屆1席董事6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(6)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 博弘雲端 興 | 代重要子公司宏庭科技(股)公司公告法人董事及法人監察人異動 |
1.發生變動日期:113/06/282.法人名稱:博弘雲端科技(股)公司3.舊任者姓名:董 事 :曾詩淵監察人 :林秀穎4.舊任者簡歷:董 事 :曾詩淵 宏庭科技(股)公司董事長監察人 :林秀穎 宏庭科技(股)公司監察人5.新任者姓名:董 事 :林秀穎監察人 :俞秀鴻6.新任者簡歷:董 事 :林秀穎 宏庭科技(股)公司監察人監察人 :俞秀鴻 遠傳電信(股)公司副總經理7.異動原因:法人股東改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/6/23-114/6/229.新任生效日期:113/07/0710.其他應敘明事項:本公司於113/06/28接到通知，法人股東改派代表人，並自113/07/07生效
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 博弘雲端 興 | 代重要子公司宏庭科技(股)公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾詩淵4.舊任者簡歷:宏庭科技(股)公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113/06/28接到曾詩淵董事長辭職通知，並自113/07/07生效(2)將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 和迅 興 | 公告本公司與集研生醫股份有限公司簽訂專屬技術授權契約 |
1.事實發生日:113/06/282.契約或承諾相對人:集研生醫股份有限公司(以下簡稱集研生醫)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/285.主要內容(解除者不適用):(1)本公司與集研生醫簽訂「人類來源臍帶間質幹細胞藥物-生產 技術」專屬授權契約，本公司將人類臍帶間質幹細胞(MSCs)相 關生產技術授權給集研生醫後，雙方共同合作開發相關專門技 術及資料的特定MSCs外泌體，用於醫材、新藥、保養品等各式 產品開發，所開發之產品可應用於傷口癒合等各領域傷口回復 之適應症。(2)授權金：本公司於交付「人類臍帶間質幹細胞製程與臨床應用 規劃報告書」，可收取簽約金美金180萬元，後續於本公司交 付各階段條件之研究與開發成果，可收取各階段授權金總額為 美金420萬元。(3)依專屬授權合約約定，共同開發之任一產品上市日起算15年， 本公司將另收銷售總額固定百分比之開發利益金。(4)依專屬授權合約約定，集研生醫與本公司將另簽產品委託開發 合約及產品委託製造合約，委託本公司開發上列專門技術及資 料的特定MSCs外泌體衍生產品及製造服務。6.限制條款(解除者不適用): 本公司不得使用本授權標的自行或使第三人開發相同適應症或類似適應症 之產品、以及與細胞產品與外泌體相關之產品。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。9.對公司財務、業務之影響: 可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面助益。10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113年6月28日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於 當日完成相關簽約事宜。(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使 投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資，以保障自身權益。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 和迅 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名︰陳松遠 級職︰本公司副總經理 簡歷︰ (1)本公司科技管理處處長 (2)大江基因醫學股份有限公司/研發中心主管/董事 (3)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司/研發處副處長4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名︰陳婉昕 級職︰本公司副總經理 簡歷︰ (1)本公司副總經理 (2)工業技術研究院生醫與醫材研究所正研究員/經理/副組長/專案副組長 (3)中央研究院生醫所研究助理/博士後研究5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司研發主管原由陳松遠副總經理擔任，茲因公司內部職務 調動，由陳婉昕副總經理擔任本公司研發主管，自即日起生效。7.生效日期:113/06/288.其他應敘明事項:經本公司113/06/28董事會審議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 和迅 興 | 公告本公司重要營運主管晉升案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名︰陳松遠 級職︰本公司副總經理 簡歷： (1)本公司科技管理處處長 (2)大江基因醫學股份有限公司/研發中心主管/董事 (3)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司/研發處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:為利本公司營運發展，擢升本公司陳松遠處長擔任副總經理， 自即日起生效。7.生效日期:113/06/288.其他應敘明事項:經本公司113/06/28董事會審議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 董 事:簡士評(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華(3) 董 事:陳薇巧(4) 獨立董事:黃振聰(5) 獨立董事:張躍騰(6) 獨立董事:林文政4.舊任者簡歷:(1) 董 事:簡士評，鼎恒數位科技(股)公司董事長(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華，鼎恒數位科技(股)公司首席營運官(3) 董 事:陳薇巧，巧宇宙有限公司董事長(4) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授(5) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師(6) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授5.新任者職稱及姓名:(1) 董 事:簡士評(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華(3) 董 事:陳薇巧(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲(6) 獨立董事:黃振聰(7) 獨立董事:張躍騰(8) 獨立董事:林文政(9) 獨立董事:李小梅6.新任者簡歷:(1) 董 事:簡士評，鼎恒數位科技(股)公司董事長(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華，鼎恒數位科技(股)公司首席營運官(3) 董 事:陳薇巧，巧宇宙有限公司 董事長(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑，大成律師事務所高級合夥人(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲，世界先進積體電路(股)公司人力資源處處長(6) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授(7) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師(8) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授(9) 獨立董事:李小梅，國立中央大學資訊管理系兼任副教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:(1) 董 事:簡士評 1,570,000股(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華 502,000股(3) 董 事:陳薇巧 1,000,000股(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑 1,361,970股(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲 450,000股(6) 獨立董事:黃振聰 0股(7) 獨立董事:張躍騰 0股(8) 獨立董事:林文政 0股(9) 獨立董事:李小梅 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29-113/07/2811.新任生效日期:113/06/28-116/06/2712.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選，不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人 |
| 公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董 事:簡士評(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華(3) 董 事:陳薇巧(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲(6) 獨立董事:黃振聰(7) 獨立董事:張躍騰(8) 獨立董事:林文政(9) 獨立董事:李小梅3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董 事:簡士評7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:碼優人力資源諮詢(上海)有限公司總經理兼執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市黃浦區麗圓路700號5樓501室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:人力資源管理諮詢及計算機軟體導入10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事:黃振聰(2) 獨立董事:張躍騰(3) 獨立董事:林文政4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授(2) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師(3) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授5.新任者姓名:(1) 獨立董事:黃振聰(2) 獨立董事:張躍騰(3) 獨立董事:林文政(4) 獨立董事:李小梅6.新任者簡歷:(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授(2) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師(3) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授(4) 獨立董事:李小梅，國立中央大學資訊管理系兼任副教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/2810.新任生效日期:113/06/28~116/06/2711.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 鼎恒數位 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。(1) 董 事:簡士評(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華(3) 董 事:陳薇巧(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲(6) 獨立董事:黃振聰(7) 獨立董事:張躍騰(8) 獨立董事:林文政(9) 獨立董事:李小梅6.重要決議事項五、其他事項:(1)112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/285.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 台灣矽科 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(01)通過修訂「董事選任程序」部分條文案(02)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(03)通過解除董事競業限制案。(04)通過申請股票上市櫃案。(05)通過辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/28 | 台灣矽科 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數22,408,538權，佔出席總表決權數之99.52%(出席率68.22%)。股東會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山宏晟系統工程有限公司 董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市偉業路18號1401室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體廠自動化設備及相關應用產品之研發、生產及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:郭錦松投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD200,000/投資比例:50%12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
