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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/28 | 輝創電子 興 | 公告本公司審計委員會新任一名委員 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事 陳羿君6.新任者簡歷:君岳資本有限公司 董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/06/2811.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 輝創電子 興 | 公告本公司增選一席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 陳羿君6.新任者簡歷:君岳資本有限公司 董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:獨立董事 陳羿君，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/06/2812.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 輝創電子 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成增選獨立董事一席案6.重要決議事項五、其他事項: 通過申請股票上市(櫃)案 通過辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放 棄新股認購權利案 通過解除新任獨立董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公 |
| 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公司取得使用權資產 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:10,700平方公尺，折合約3,236.8坪每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合新台幣40.76元(未稅)租金總金額:每個月人民幣98,165元，折合新台幣436,343元(未稅)使用權資產金額:人民幣2,586,958元，折合新台幣11,499,028元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司與公司之關係:母公司之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。前次移轉相關資訊:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租賃期間：113/7/1~114/6/30。(2)付款條件：按月支付租金，每個月人民幣98,165元，折合新台幣436,343元(未稅)。(3)契約限制條款：無。(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)決定方式：雙方議定。(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價。(3)決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:營運需要，作為辦公及製造生產之場所。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年6月28日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公 |
| 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公司處分使用權資產(提前終止租約) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積：22,316平方公尺，折合約6,750.6坪(2)每單位價格：每平方公尺人民幣7.34元，折合新台幣31.44元(未稅)(3)租金總額:每個月人民幣163,787元，折合新台幣701,664元(未稅)(4)使用權資產淨額減少：人民幣2,808,421元，折合新台幣12,483,431元(5)租賃負債總額減少：人民幣4,425,969元，折合新台幣19,673,432元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司與公司之關係:母公司之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。前次移轉相關資訊:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益人民幣1,617,548元，折合新台幣7,190,001元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租賃期間：112/7/1~115/6/30, 終止日113/06/30。(2)付款條件：按月支付租金，每個月人民幣163,787元，折合新台幣701,664元(未稅)。(3)契約限制條款：無。(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)決定方式：雙方議定。(2)價格決定之參考依據：原租賃契約每月租金價格。(3)決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:因應營運規劃調整。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年6月28日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 華旭矽材 興 | 本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉自強路18號2F2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:2坪每單位價格:每坪租金每個月新台幣700元(未稅)租金總金額:每個月新台幣1,400元(未稅)使用權資產金額:新台幣53,791元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司與公司之關係:本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。前次移轉相關資訊:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租賃期間：113/7/1~116/6/30。(2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣1,400元(未稅)。(3)契約限制條款：無。(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:營運需要，作為倉庫之場所。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 華旭矽材 興 | 本公司公告處分關係人使用權資產(提前終止租約) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉自強路18號2F2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積：61.2坪(2)每單位價格：每坪租金每個月新台幣536元(3)租金總額:每個月新台幣32,803元(4)使用權資產淨額減少：新台幣1,592,223元(5)租賃負債總額減少：新台幣1,665,419元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司與公司之關係:本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。前次移轉相關資訊:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益新台幣73,197元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租賃期間：113/1/1~113/12/31, 終止日113/06/30。(2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣32,803元。(3)契約限制條款：無。(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:因應營運規劃調整。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之審計委員會追認。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 光禹國際 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 碩陽電機 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣40,867,680元，每股配發1.6元4.除權（息）交易日:113/07/195.最後過戶日:113/07/226.停止過戶起始日期:113/07/237.停止過戶截止日期:113/07/278.除權（息）基準日:113/07/279.現金股利發放日期:113/08/1510.其他應敘明事項:依113/6/27股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:郭倫毓4.舊任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長5.新任者姓名:郭倫毓6.新任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平4.舊任者簡歷:(1)洪明儒 本公司獨立董事(2)朱治平 本公司獨立董事5.新任者姓名:尚未選任6.新任者簡歷:尚未選任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿113年股東常會全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/18-113/08/3010.新任生效日期:尚未委任，將於下次董事會決議委任11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司審計委員會新任委員 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平4.舊任者簡歷:(1)洪明儒 本公司獨立董事(2)朱治平 本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平(3)黃勝義6.新任者簡歷:(1)洪明儒 本公司獨立董事(2)朱治平 本公司獨立董事(3)黃勝義 本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿113年股東常會全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18-113/8/3010.新任生效日期:113/06/2811.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 股東常會解除新選任董事競業禁止案之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:郭倫毓(2)董事:林清源(3)獨立董事:洪明儒(4)獨立董事:朱治平(5)獨立董事:黃勝義3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司113年6月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之競業行為限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 本公司113年股東常會董事改選名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:郭倫毓董事長謝振輝董事研華股份有限公司代表人:邱于華董事洪明儒獨立董事朱治平獨立董事4.舊任者簡歷:郭倫毓 (寶元數控股份有限公司董事長)謝振輝 (寶元數控股份有限公司董事)研華股份有限公司代表人:邱于華董事 (寶元數控股份有限公司董事)朱治平 (寶元數控股份有限公司獨立董事)洪明儒 (寶元數控股份有限公司獨立董事)5.新任者職稱及姓名:郭倫毓董事長林清源董事研華股份有限公司代表人:邱于華董事寶元富達投資股份有限公司代表人:陳偉哲董事洪明儒獨立董事朱治平獨立董事黃勝義讀立董事6.新任者簡歷:郭倫毓 (寶元數控股份有限公司董事長)林清源 (寶元數控股份有限公司董事)研華股份有限公司代表人:邱于華董事 (寶元數控股份有限公司董事)寶元富達投資股份有限公司代表人:陳偉哲董事 (寶元數控股份有限公司董事)朱治平 (寶元數控股份有限公司獨立董事)洪明儒 (寶元數控股份有限公司獨立董事)黃勝義 (寶元數控股份有限公司獨立董事)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:董事郭倫毓(4,656,000股)、林清源(10,000股)、研華股份有限公司(13,380,000股)寶元富達投資股份有限公司(1,387,000股)獨立董事:洪明儒(0股)、朱治平(0股)、黃勝義(0股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31-113/08/3011.新任生效日期:113/06/2812.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及獨立董事案。當選名單董事:郭倫毓林清源寶元富達投資股份有限公司代表人：陳偉哲研華股份有限公司代表人：邱于華獨立董事:朱治平洪明儒黃勝義6.重要決議事項五、其他事項:一、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 歐特明電 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/06/282.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行 辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣100,000元4.消除股份:10,000股5.減資比率:0.03%6.減資後實收資本額:新台幣384,590,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/07/059.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 歐特明電 興 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:周才強、郭峻因、柯柏成4.舊任者簡歷:周才強:準旺科技(股)公司董事長、總經理霆旺科技(股)公司董事長、總經理郭峻因:國立陽明交通大學電子研究所特聘教授國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員芯鼎科技(股)公司獨立董事峻魁智慧(股)公司董事長、執行長柯柏成:慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事5.新任者姓名:周才強、郭峻因、王國強6.新任者簡歷:周才強:準旺科技(股)公司董事長、總經理霆旺科技(股)公司董事長、總經理郭峻因:國立陽明交通大學電子研究所特聘教授國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員芯鼎科技(股)公司獨立董事峻魁智慧(股)公司董事長、執行長王國強:聯傑管理顧問(股)公司董事長中化合成生技(股)公司獨立董事拍檔科技(股)公司獨立董事峰源集團(股)公司獨立董事國立陽明交通大學兼任助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/17~113/11/1710.新任生效日期:113/06/2811.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 歐特明電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳錫慶4.舊任者簡歷:歐特明電子(股)公司執行長5.新任者姓名:吳錫慶6.新任者簡歷:歐特明電子(股)公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司於113年6月19日股東常會辦理全面董事改選，另於113年6月28日董事會推選吳錫慶先生擔任本公司董事長。9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 永虹先進 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 164,804 154,007 176,993 現金流入 26 35,421 13,565 現金流出 10,823 12,435 16,146 期末餘額 154,007 176,993 174,412 --------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月 -------------------------------------------------------- 融資額度 16,000 16,000 16,000 已用額度 16,000 16,000 16,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/28 | 安成生物 興 | 公告本公司臨床研究處副總經理辭職並轉任顧問 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷: 蔡佩芳/臨床研究處副總經理/Senior Project Director,Harvest Integrated Research Organization4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:113/06/308.其他應敘明事項:辭任後轉任本公司顧問
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