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| 2024/6/27 | 兆聯實業 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市善化區嘉北里茄拔2-39、2-40號之土地與建物2.事實發生日:113/6/27~113/6/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：土地與建物租賃面積約共1,072坪(2)每單位價格：土地與建物每月租金合計約新台幣316,531元(含租賃税及二代健保費)(3)交易總金額：使用權資產新台幣11,000,693元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：林國清與本公司關係：本公司之董事長5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:前次移轉相關資訊：前次移轉之所有人:郭淑貞前次移轉之所有人與本公司之關係:非關係人前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係:非關係人前次移轉日期:民國110年8月25日前次移轉金額:新台幣46,500,000元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)金額：土地與建物每月租金合計約新台幣316,531元(含租賃税及二代健保費)(2)租期：113/7/25~116/7/24(3)契約限制條款及其他重要約定事項：租約到期後承租人仍保有優先續約權。現行合約於新約簽訂後提前終止。(4)每期應繳納6個月租金，並於每6個月到期日前支付。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所估價金額：(一)地上建物:每月租金新台幣288,000元(不含外加稅額)；(二)部分土地:每月租金新台幣20,720元(不含外加稅額)11.專業估價師姓名:林金生12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第0060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:富博聯合會計師事務所18.會計師姓名:鄭文榮19.會計師開業證書字號:金管會證字第4519號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運所需。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國113年06月27日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國113年06月27日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:49,479,488元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 兆聯實業 興 | 本公司董事會決議通過設立美國子公司(更正) |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:新設立之美國子公司MUAQUA ENGINEERING INC.2.事實發生日:113/6/27~113/6/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)投資金額: 美金500萬元。(2)持股比例: 100% 。(3)權利受限情形: 無 。13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)佔總資產比例: 3.83%(2)佔母公司業主權益比例:8.60% (3)最近其財務報表中營運資金數額: 2,049,264仟元。14.經紀人及經紀費用:不適用。15.取得或處分之具體目的或用途:為利於未來當地水資源業務拓展。16.本次交易表示異議董事之意見:無。17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用。19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用。22.會計師姓名:不適用。23.會計師開業證書字號:不適用。24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用。26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用。27.資金來源:自有資金。28.其他敘明事項:1.113年6月27日本公司董事會議通過重新設立美國子公司，預計投資金額美金500萬元，有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權辦理相關事宜。2.原113年5月2日董事會決議設立之美國子公司MEGA UNION USA INC.(後續簡稱：MU USA)已經完成設立，惟至目前並無注資，然為利於未來當地水資源業務拓展，擬命名與水資源相關之公司名稱強化企業識別，故原113年5月2日董事會決議MU USA相關投資計畫就此結束並後續視作業進行消滅，同時擬重新設立MUAQUA ENGINEERING INC.(後續簡稱：MUAQUA) 執行美國地區投資計畫。3.匯率依113年6月27日台銀美金即期平均匯率32.53計算。
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| 2024/6/27 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會授權董事長訂定除權暨增資基準日相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:兆聯實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除權暨增資基準日並全權處理配股率必要性之調整。6.因應措施:除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/27 | 兆聯實業 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣492,352,816元(每股配發8元)4.除權（息）交易日:113/07/125.最後過戶日:113/07/156.停止過戶起始日期:113/07/167.停止過戶截止日期:113/07/208.除權（息）基準日:113/07/209.現金股利發放日期:113/08/0210.其他應敘明事項:嗣後如因流通在外股數變動致配股率因而發生變動及增資發行新股之未盡事宜，擬授權董事長全權處理。
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| 2024/6/27 | 兆聯實業 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 台寶生醫 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:楊鈞堯／本公司營運長兼研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳芳儒協理／本公司研發部資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/278.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過解除執行長競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/06/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊鈞堯 執行長3.許可從事競業行為之項目:Hyperius Biotech Inc.董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除楊世欽董事因利益關係迴避未參與 討論及表決外，主席徵詢其餘出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 全福生物 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過申請股票上巿(櫃)案。(3)通過初次上巿(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(4)通過發行限制員工權利新股案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普瑞博生 興 | 董事會通過任命本公司財務主管暨會計主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯 (暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命財務暨會計主管7.生效日期:113/6/278.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)彭于賓：于賓診所負責人(2)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事5.新任者姓名:彭賢禮、林必佳6.新任者簡歷:(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事誠一聯合會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:113年股東常會補選獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/1510.新任生效日期:113/6/27~115/6/1511.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)彭于賓：于賓診所負責人(2)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事5.新任者姓名:彭賢禮、林必佳6.新任者簡歷:(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事誠一聯合會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會決議補選薪資報酬委員會成員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/1510.新任生效日期:113/6/27~115/6/1511.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：彭賢禮(2)獨立董事：林必佳3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數18,786,663權；經票決結果：贊成18,076,408權，占表決權總數96.21%；反對9,737權；棄權及未投票700,518權；無效0權；贊成權數超過規定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司113年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)獨立董事:彭于賓(2)獨立董事:張瀚星4.舊任者簡歷:(1)彭于賓:于賓診所負責人(2)張瀚星:慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事:彭賢禮(2)獨立董事:林必佳6.新任者簡歷:(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事誠一聯合會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年股東常會補選獨立董事當選名單9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/1511.新任生效日期:113/6/27~115/6/1512.同任期董事變動比率:2/813.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選第5屆2席獨立董事6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過討論本公司通過申請股票上市(櫃)案。(3)通過討論本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。(4)通過本公司新任獨立董事之競業禁止限制解除案。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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| 2024/6/27 | 亞洲教育 興 | (更正主旨)公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志安/本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王家政/三貝德數位文創股份有限公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司董事會通過新任命王家政為會計主管。7.生效日期:113/06/278.其他應敘明事項:更正本公司113/06/27下午15點25分49秒發布重訊主旨，以此則重訊為準。
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| 2024/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒／內部稽核主管／雙美生物科技股份有限公司稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:魏玉平／內部稽核主管／一卡通票證股份有限公司電腦稽核員、嘉豐海洋國際股份有限公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:113/05/038.其他應敘明事項:內部稽核主管職務異動於113/5/3已公告，現經董事會通過追認。
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| 2024/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司總經理任命 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:謝達仁4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:呂志鋒6.新任者簡歷:Mononuclear Therapeutics Ltd.，首席商務官美商永生集團，全球營運長，首席行銷長台灣永生StemCyte 總裁、台灣StemCyte行銷副總裁、代理執行長國勝醫藥有限公司（佑全連鎖藥局集團子公司）董事長兼總經理佑全連鎖連鎖藥局 行銷總監、董事華健醫藥科技股份有限公司 國外銷售經理永英有限公司 區域銷售經理楊森製藥有限公司 專業銷售代表-醫院部門7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原董事長兼任公司總經理，因應公司經營發展需要，經113/06/27董事會決議通過，本公司新任總經理由呂志鋒先生擔任。9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：凱爾金生物科技有限公司代表人張肇松(2)董 事：泰博科技股份有限公司(3)獨立董事：劉世高3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。贊成權數 32,474,221 權占投票時出席股東表決權數 33,140,590 權之 97.98 %反對權數 13,800 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 652,569 權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：謝達仁(2)董事：王祿誾(3)董事：楊平政(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司(6)獨立董事：張益順(7)獨立董事：劉世高(8)獨立董事：林峰輝4.舊任者簡歷:(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委員會執行副主任委員(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司(6)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長(7)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長(8)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：謝達仁(2)董事：王祿誾(3)董事：楊平政(4)董事：張肇松(5)董事：宋宏紅(6)董事：泰博科技股份有限公司(7)獨立董事：張益順(8)獨立董事：劉世高(9)獨立董事：林峰輝6.新任者簡歷:(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委員會執行副主任委員(5)董事：宋宏紅/東吳大學微生物學系教授、系主任(6)董事：泰博科技股份有限公司(7)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長(8)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長(9)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會依法全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：謝達仁/3,570,641股(2)董事：王祿誾/2,118,000股(3)董事：楊平政/133,420股(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/1,936,787股(5)董事：宋宏紅/278,054股(6)董事：泰博科技股份有限公司/2,500,000股(7)獨立董事：張益順/0股(8)獨立董事：劉世高/0股(9)獨立董事：林峰輝/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/0111.新任生效日期:113/06/2712.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事九席(含獨立董事三席)全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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