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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/7/1 | 金利食安 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正屬三分之一以上董事發生變動:是) 1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事:廖日昇董事:廖永得董事:廖美寶董事:林弘杰監察人:蔡金卿監察人:蔡國珍4.舊任者簡歷:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 金利食安科技股份有限公司董事長董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事董事:廖永得 巴姆庫食品股份有限公司董事董事:廖美寶 雲林縣縣立斗六市梅林國小護理師董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長監察人:蔡金卿 金利食安科技股份有限公司監察人監察人:蔡國珍 金利祐興投資股份有限公司監察人 巴姆庫食品股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事:廖日昇董事:殷 豪董事:林弘杰董事:廖儀馨獨立董事:陳淑芳獨立董事:許峰源獨立董事:許賀翔獨立董事:邱秋霞6.新任者簡歷:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 金利食安科技股份有限公司董事長董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事董事:殷 豪 金利食安科技股份有限公司總經理董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長董事:廖儀馨 金利食安科技股份有限公司總經理室專員獨立董事:陳淑芳 西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管獨立董事:許峰源 法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人獨立董事:許賀翔 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事獨立董事:邱秋霞 國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心微生物檢驗部門 檢驗室主管 國立屏東科技大學食品科學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 3,863,413股董事:廖日昇 1,056,890股董事:殷 豪 333,900股董事:林弘杰 0股董事:廖儀馨 1,036,992股獨立董事:陳淑芳 50,000股獨立董事:許峰源 0股獨立董事:許賀翔 0股獨立董事:邱秋霞 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/1911.新任生效日期:113/06/2812.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/7/1 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/07/012.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換發股票基準日6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年07月10日(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日(五)換發股票基準日：113年07月19日(六)有價證券換發日：113年07月22日(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第 1130005028號函核准在案。三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。
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| 2024/7/1 | 碳基科技 興 | 公告本公司113年度現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/07/012.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣30,000,000元5.發行價格:每股新台幣36元6.員工認股股數:450,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總數85%之股份計2,550,000股，由原股東按認股基準日股東名簿 所載之股東持股比例認購，原股東每仟股可認購159.375股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向 本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股或認購不 足及逾期未拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與發行之原股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:113/07/2213.最後過戶日:113/07/1714.停止過戶起始日期:113/07/1815.停止過戶截止日期:113/07/2216.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期限：113年7月30日至113年8月6日 (2)特定人繳款期限：113年8月7日至113年8月13日17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後公告18.委託代收款項機構:待簽約後公告19.委託存儲款項機構:待簽約後公告20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股3,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會 113年06月12日金管證發字第1130346511號函申報生效在案。並依金融監 督管理委員會113年06月26日金管證發字第1130348270號函同意變更價格。 (2)本次現金增資之主要內容、認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及 其他未盡事宜，未來如基於管理評估或客觀條件需要修正或調整時，擬 授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。 (3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年7月17日16:30 前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」 (台北市松山區東興路8號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年 7月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份 有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行 辦理過戶手續。
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| 2024/7/1 | 安特羅生 興 | 本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年7月2日起 |
| 本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年7月2日起暫停交易 1.事實發生日:113/07/012.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/07/02
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| 2024/7/1 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司業務行銷處主管及研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:業務行銷處主管及研發主管2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:研發主管:缺額業務行銷處主管:張麗綺/本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:業務行銷處主管及研發主管:劉技謀/資深經理/寰宇生物科技股份有限公司 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:研發主管:新任業務行銷處主管:職務調整6.異動原因:因業務及營運發展需要7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無。
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| 2024/7/1 | 麗彤生醫 興 | 代子公司上海翔佑實業有限公司公告遷址事宜 |
1.事實發生日:113/07/012.公司名稱:上海翔佑實業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應營運發展所需，上海翔佑實業有限公司經113年07月01日董事會決議通過登記地變更案遷址前地址：上海市靜安區成都北路199號1002-A室遷址後地址：上海市閔行區東川路555號丙樓4771 室6.因應措施:將依當地法令向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/7/1 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司減資對公司財務報告之影響 |
1.減資恢復交易日:113/07/052.分割基準日:113/04/013.被分割公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司4.分割受讓公司名稱:騰飛生技股份有限公司5.被分割公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值（請註明係自行結算或經會計師核閱）:(自行結算)股本604,465仟元/淨值1,001,738仟元/每股淨值16.576.分割受讓公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值（請註明係自行結算或經會計師核閱）:(自行結算)股本100仟元/淨值50仟元/每股淨值4.997.被分割公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘（請註明年度及季別）:2.72(112年第4季)8.分割受讓公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘（請註明年度及季別）:為民國112年9月所新設立公司，無最近期財報資料。9.其他應敘明事項:無。
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| 2024/7/1 | 華豫寧 興 | 代重要子公司-位元電子(上海)有限公司公告重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管(東中國業務副總)2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:朱建逢/位元電子(上海)有限公司東中國資深業務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:朱建逢升任為位元電子(上海)有限公司東中國業務副總7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/1 | 華豫寧 興 | 代重要子公司-位元電子(上海)有限公司公告重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管(執行副總)2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:李昇達/位元電子(上海)有限公司執行副總4.新任者姓名、級職及簡歷:陳榮任/位元電子(上海)有限公司北中國、東中國 及管理部業務副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:陳榮任晉升為執行副總，管理位元電子(上海)有限公司各區業務單位 及管理部，原舊任者李昇達副總轉任位元電子(上海)有限公司總經理室特助7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/1 | 長亨精密 興 | 本公司稽核主管異動。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佩樺/稽核主管/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:由代理人車萍暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待董事會通 過任命案後另行公告。
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| 2024/7/1 | 長亨精密 興 | 本公司發言人異動。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:袁素萍/財務副總經理/本公司財務副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王美儀/董事長特助/董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任6.異動原因:辭任7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無。
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| 2024/7/1 | 敏成健康 興 | 代子公司躍獅健康(股)公司公告法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/07/012.法人名稱:敏成健康科技股份有限公司3.舊任者姓名:許盛信4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司副董事長5.新任者姓名:楊坤璋6.新任者簡歷:敏成(股)公司董事長暨總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/20至116/06/199.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項: 本公司於113/07/01改派子公司躍獅健康(股)公司法人董事代表人，並於同日 送達子公司躍獅康康(股)公司。
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| 2024/7/1 | 敏成健康 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/07/012.法人名稱:盛弘醫藥股份有限公司3.舊任者姓名:許盛信4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司副董事長5.新任者姓名:楊坤璋6.新任者簡歷:敏成(股)公司董事長暨總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25至116/06/259.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項: 本公司於113/07/01接獲法人董事盛弘醫藥(股)公司之董事改派書， 指派楊坤璋先生接替許盛信先生擔任法人董事代表人。
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| 2024/7/1 | 為昇科科 興 | 代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告向關係人取得使 |
| 代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告向關係人取得使用權資產案。 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:上海市浦東新區祝橋鎮金聞路A幢辦公室、B幢及C幢廠房、公共休閒區、員工宿舍及車位等。2.事實發生日:113/7/1~113/7/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位元數量：a.A、B 幢廠房及公共休閒與走動區（含餐廳）共計5,100平方米 。b.員工宿舍的租金與管理費用(共3間)。 c.停車位(共4個)。d.C幢廠房區域共計150平方米。(2)每單位價格：113/07/01~115/06/30期間每月租金人民幣178,650元(含稅)。(3)使用權資產金額：人民幣3,944,318.00元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：上海為彪汽配製造有限公司(2)與公司之關係：關係企業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租賃期間：113/07/01~115/06/30(2)付款條件：按月支付，期間每月支付人民幣178,650元(含稅)。(3)其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)決定方式：雙方議定(2)價格決定之參考依據：參考資產評估師出具之資產評價報告及鄰近地區行情議價。(3)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:北京百匯方興資產評估有限公司，評估金額人民幣4,155,900.00元11.專業估價師姓名:張險峰、李玉龍12.專業估價師開業證書字號:張險峰(登記編號:41080062)、李玉龍(登記編號:11130089)13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需要，作為辦公及製造生產之場所22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國113年07月01日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國113年07月01日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本次為113年6月30日之租賃契約到期續約。
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| 2024/7/1 | 為昇科科 興 | 代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告董事會通過虧損 |
| 代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告董事會通過虧損撥補案-不發放112年度股利 1.董事會決議日期:113/07/012.發放股利種類及金額:董事會決議不發放112年度股利。3.其他應敘明事項:無。
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| 2024/7/1 | 因華生技 興 | 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/07/191.召開法人說明會之日期：113/07/192.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：cisco webex 線上會議4.法人說明會擇要訊息：(1) 受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。(2) 本次會議採線上報名：煩請務必於113年7月18日(四)前報名完成，以方便掌握及確認人數。若有任何疑問，請逕洽元富證券 承銷部 電話：02-23255818分機726陳小姐E-mail：arielchen04@masterlink.com.tw5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2024/7/1 | 天力離岸 興 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利，每股配發0.2元，計新台幣14,000,000元(2)股票股利，每仟股無償配發80股，計新台幣56,000,000元。4.除權（息）交易日:113/07/185.最後過戶日:113/07/216.停止過戶起始日期:113/07/227.停止過戶截止日期:113/07/268.除權（息）基準日:113/07/269.現金股利發放日期:113/09/0610.其他應敘明事項:(1)依113/6/14股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。(2)因7月21日適逢例假日，故最後過戶提前至7月19日。
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| 2024/7/1 | 天力離岸 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/07/012.法人名稱:台能投資股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:張昑柱6.新任者簡歷:本公司總經理德宇複合材料(股)公司總經理7.異動原因:於113年股東常會進行董事補選，新任法人董事當選後，於7月1日指派法人 董事代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/14至115/06/129.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/1 | 常廣 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.0元，現金配發總額新台幣32,000,768元。4.除權（息）交易日:113/07/185.最後過戶日:113/07/216.停止過戶起始日期:113/07/227.停止過戶截止日期:113/07/268.除權（息）基準日:113/07/269.現金股利發放日期:113/08/1610.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國113年7月21日)適逢星期例假日，故現場過戶請提前於民國113年7月19日17時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2024/7/1 | 中信造船 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:王郁婷協理/中信造船(股)公司財務協理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:顧逸青副總經理/中信造船(股)公司財務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。
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