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新聞標題 |
| 2024/6/26 | 開陽能源 興 | 公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃博怡、陳建富、張瑞當、洪茂蔚4.舊任者簡歷:(一)黃博怡:致理科技大學財務金融系教授兼副校長 世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事(二)陳建富:成功大學電機系教授 台灣汽電共生股份有限公司獨立董事(三)張瑞當:中興大學會計學系教授 東捷資訊服務股份有限公司獨立董事(四)黃茂蔚:台灣大學講座教授 世芯電子股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:黃博怡、陳建富、張瑞當、洪茂蔚6.新任者簡歷:(一)黃博怡:致理科技大學財務金融系教授兼副校長 世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事(二)陳建富:成功大學電機系教授 台灣汽電共生股份有限公司獨立董事(三)張瑞當:中興大學會計學系教授 東捷資訊服務股份有限公司獨立董事(四)黃茂蔚:台灣大學講座教授 世芯電子股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/1710.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:董事長 李天佑獨立董事 王文德獨立董事 嚴小梅4.舊任者簡歷:董事長 李天佑；群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長5.新任者姓名:董事長 李天佑獨立董事 王文德獨立董事 嚴小梅6.新任者簡歷:董事長 李天佑；群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事，重新委任第二屆永續發展委員會委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~113/08/2510.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 王文德獨立董事 嚴小梅獨立董事 林恒輝4.舊任者簡歷:獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理5.新任者姓名:獨立董事 王文德獨立董事 嚴小梅獨立董事 林恒輝獨立董事 曾荷6.新任者簡歷:獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事，重新委任第二屆薪資報酬委員會委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/2510.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會通過聘任第六屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:阮金祥李浩典汪輝明4.舊任者簡歷:阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長李浩典：義統電子(股)公司副總經理汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書5.新任者姓名:阮金祥李浩典汪輝明6.新任者簡歷:阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長李浩典：義統電子(股)公司副總經理汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任薪資報酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/1510.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 開陽能源 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事:弘儒投資有限公司法人代表人:蔡宗融(二)董事:弘儒投資有限公司法人代表人:林志成(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人代表人:黃義順(四)獨立董事:張瑞當(五)獨立董事:黃博怡(六)獨立董事:陳建富(七)獨立董事:洪茂蔚3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴孟修4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:賴孟修6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/26 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡宗融4.舊任者簡歷:開陽能源股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔡宗融6.新任者簡歷:開陽能源股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿改選後之選任9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/26 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王騰葦4.舊任簽證會計師姓名2:張慈媛5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳建志7.新任簽證會計師姓名2:廖阿甚8.變更會計師之原因:配合公司未來營運發展及調整內部管理整體所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自113年第2季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。
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| 2024/6/26 | 開陽能源 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(二)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 富味鄉食 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/268.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食 興 | 代重要子公司GoldenCrestLimited公告財務主管 |
| 代重要子公司GoldenCrestLimited公告財務主管及會計主管異動 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/268.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食 興 | 代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告財 |
| 代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告財務主管及會計主管異動 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/268.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/268.其他應敘明事項:謝宗穎轉任總管理處專案經理
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| 2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下：(1)董 事：盛耘投資有限公司代表人 曾珍(2)董 事：瑞瑞投資股份有限公司(3)董 事：泰特科技股份有限公司(4)董 事：吳惠玲(5)獨立董事：蔡家昌(6)獨立董事：蔡碧華(7)獨立董事：林廷祥(8)獨立董事：張和怡6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選 任程序」案。(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣112,308,000元，每股配發新台幣1.1元。4.除權（息）交易日:113/07/125.最後過戶日:113/07/156.停止過戶起始日期:113/07/167.停止過戶截止日期:113/07/208.除權（息）基準日:113/07/209.現金股利發放日期:113/08/0710.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及 財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義4.舊任者簡歷:(1)邢智田/盛群半導體(股)公司獨立董事(2)蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師5.新任者姓名:(1)徐守德(2)蔡憲唐(3)曾逸敦6.新任者簡歷:(1)徐守德/德明財經科技大學校長、中山大學財務管理系教授(2)蔡憲唐/中山大學管理學院院長及企管系教授(3)曾逸敦/中山大學機械與機電工程學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因本公司113年6月18日全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/0410.新任生效日期:113/06/1811.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭再興4.舊任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長5.新任者姓名:鄭再興6.新任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因本公司113年6月18日全面改選董事，故重新推選董事長。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/26 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會決定112年下半年度股票股利除權基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:配發股票股利新台幣24,300,000元，每股配發1.5元。4.除權（息）交易日:113/07/155.最後過戶日:113/07/166.停止過戶起始日期:113/07/177.停止過戶截止日期:113/07/218.除權（息）基準日:113/07/219.現金股利發放日期:不適用10.其他應敘明事項:如因本公司有權參與配發之股數變動，至股東配股率因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
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| 2024/6/26 | 湧盛電機 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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