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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/25 | 碳基科技 興 | 公告本公司董事會決議變更營業登記地址 |
1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為配合營運需求，經董事會決議通過變更營業地址，變更資訊如下：變更前地址：臺中市西屯區工業區36路2號變更後地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之一6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 碳基科技 興 | 公告本公司董事會通過承租新廠計畫案 |
1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因應未來業務成長所需，評估於台中工業區承租一座新廠區。預計投入金額約新台幣41,420,000元，主要用於增購生產設備之用。6.因應措施:本計畫經董事會授權董事長辦理後續簽約事宜。如交易金額達到「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定時，將依據規定辦理公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 碳基科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 (2)通過本公司擬辦理113年度限制員工權利新股案 (3)通過本公司擬申請股票上市（櫃）案 (4)通過本公司擬初次上市（櫃）前以現金增資發行普通股（公開承銷用）暨新股 公開承銷原股東放棄認購案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 聯友金屬 興 | 公告本公司董事長決議訂定113年除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新臺幣3,094,600元，每股配發新臺幣0.100016元。 (2)股票股利新臺幣6,189,200元，每仟股配發20.003231股。 (3)資本公積轉增資新臺幣30,941,000元，每仟股無償配發100股。4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/146.停止過戶起始日期:113/07/157.停止過戶截止日期:113/07/198.除權（息）基準日:113/07/199.現金股利發放日期:113/08/0810.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經113年6月25日金融監督管理委員會核准申報生效。 (2)公司本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在除權 停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股 之畸零股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其仍不足壹股之畸零股，授權 董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸 零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。 (3)本次發行新股預計發放日為113/09/04，其權利義務與原有普通股相同。 (4)上開有關之各項細節，如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變 動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相 關法令規定調整。 (5)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理電子化通知。請股東於除權(息)停止過 戶起始日一營業日前，逕登入集保結算所「股東e服務」 (網址stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台同意 接收電子通知後，即可以留存之email接收通知，環保減碳愛地球！
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| 2024/6/25 | 恆勁科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:胡竹青/本公司執行長兼總經理兼任發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:許詩濱/本公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因個人健康因素辭任7.生效日期:113/06/258.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 路迦生醫 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安(4)獨立董事：張文秀(5)獨立董事：王中平(6)獨立董事：傅紀清(7)獨立董事：連家和4.舊任者簡歷:(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、 安德魯投資股份有限公司負責人(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、 迦勒興實業股份有限公司董事長(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、 安德魯投資股份有限公司總經理(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、 凱碩科技股份有限公司獨立董事(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、 瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳(4)獨立董事：張文秀(5)獨立董事：王中平(6)獨立董事：傅紀清(7)獨立董事：連家和6.新任者簡歷:(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、 安德魯投資股份有限公司負責人(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、 安德魯投資股份有限公司總經理(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、 迦勒興實業股份有限公司董事長(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、 凱碩科技股份有限公司獨立董事(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、 瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超，6,551,000股(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安，2,968,000股(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳，5,196,951股(4)獨立董事：張文秀，0股(5)獨立董事：王中平，0股(6)獨立董事：傅紀清，0股(7)獨立董事：連家和，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:113/06/2512.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/25 | 路迦生醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)張文秀(2)王中平(3)傅紀清4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:張文秀/本公司獨立董事(2)獨立董事:王中平/本公司獨立董事(3)獨立董事:傅紀清/本公司獨立董事5.新任者姓名:待董事會委任6.新任者簡歷:待董事會委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事提前全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/30~113/07/2910.新任生效日期:待董事會委任11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超4.舊任者簡歷:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、 安德魯投資股份有限公司負責人5.新任者姓名:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超6.新任者簡歷:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、 安德魯投資股份有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選董事，依法推選董事長9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/25 | 路迦生醫 興 | 公告本公司第三屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:113/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)張文秀(2)王中平(3)傅紀清(4)連家和4.舊任者簡歷:(1)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事(2)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人(3)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、凱碩科技股份有限公司獨立董事(4)連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、 瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:(1)張文秀(2)王中平(3)傅紀清(4)連家和6.新任者簡歷:(1)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事(2)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人(3)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、凱碩科技股份有限公司獨立董事(4)連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、 瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:本公司董事改選，由新任獨立董事組成審計委員會。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2910.新任生效日期:113/06/2511.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/25 | 路迦生醫 興 | 公告本公司113年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超董事(2)旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安董事(3)迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳董事(4)張文秀獨立董事(5)王中平獨立董事(6)傅紀清獨立董事(7)連家和獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超董事 IMMUNOTEC株式會社董事長 蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表兼執行董事(2)旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安董事 安德魯投資股份有限公司總經理(3)迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳董事 迦勒興實業股份有限公司董事長(4)張文秀獨立董事 洋華光電股份有限公司獨立董事(5)王中平獨立董事 豐速投資有限公司代表人兼董事(6)傅紀清獨立董事 活力台灣科技股份有限公司代表人兼董事長 雙盛數位股份有限公司總經理 凱碩科技股份有限公司獨立董事(7)連家和獨立董事 瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理 瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決通過贊成6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州市吳中區木瀆鎮金楓南路1258號11幢6316室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健康管理諮詢10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:十萬美元/100%12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 路迦生醫 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:113/06/252.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣100,000,000元整6.發行價格:暫定發行價格以每股新台幣25元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%約計1,000,000股予本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%約計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:購置機器設備以及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次辦理現金增資案實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。(2)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資認股基準日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。
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| 2024/6/25 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)擬辦理現金增資發行新股案。(2)配合本公司申報辦理現金增資發行新股依規定出具健全營運計劃書案。(3)審議本公司員工紅利案。(4)檢視各項薪酬辦法案。(5)113年度現金增資發行新股授予員工數額之分配案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 安成生物 興 | 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症(EBS)之開 |
| 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症(EBS)之開發中新藥AC-203，獲得馬來西亞衛生部(MinistryofHealthMalaysia)同意進行第二/三期人體臨床試驗。 1.事實發生日:113/06/252.研發新藥名稱或代號:AC-2033.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮 分解性水皰症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/4/7獲得美 國食品藥物管理局(US FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准 ，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及 已投入累積研發費用): (1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其 他影響新藥研發之重大事件：馬來西亞衛生部(Ministry of Health Malaysia) 同意進行開發中新藥AC-203之第二/三期人體臨床試驗。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。 (4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計完成時間：本試驗預計3年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。 (2)預計應負擔之義務：不適用。7.市場現況: 全球EB患者約有50萬人，其中大多數屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥 物可用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口 癒合，使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等 不適情形。8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。:
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 普惠醫工 興 | 公告本公司113年度第一次現金增資收足股款 |
1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司113年度現金增資總發行股數7,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元， 實收股款總金額計新台幣106,400,000元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日待召開董事會訂定後公告。
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| 2024/6/25 | 勵威電子 興 | 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證管理作業」案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 勵威電子 興 | 公告本公司及其子公司背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背 |
| 公告本公司及其子公司背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之規定標準 1.事實發生日:113/06/252.被背書保證之:(1)公司名稱:無錫領先針測電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):443,753(4)原背書保證之餘額(仟元):105,412(5)本次新增背書保證之金額(仟元):75,531(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):180,943(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):33,153(8)本次新增背書保證之原因:為其銀行融資額度提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):138,173(2)累積盈虧金額(仟元):75,0925.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行之合約規定(2)日期:依銀行之合約規定6.背書保證之總限額(仟元):532,5047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):431,7538.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:97.309.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:110.6210.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 敏成健康 興 | 公告本公司第十四屆董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁6.新任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選後，新任董事會推舉董事長。9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/25 | 敏成健康 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈虧撥補案 表決結果：贊成權數22,696,206權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05% 反對權數110,327權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權 本案照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度決算表冊承認案 表決結果：贊成權數22,696,218權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05% 反對權數110,315權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權 本案照案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案 當選名單如下: (1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁 (2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信 (3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文 (4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜 (5)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：張長榮 (6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁 (7)獨立董事：游啟璋 (8)獨立董事：吳夢楚 (9)獨立董事：張恆瑜6.重要決議事項五、其他事項: (1)本公司109年度現金增資之募集資金運用計畫變更案。 表決結果： 贊成權數22,696,350權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05% 反對權數110,183權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權 本案照案通過。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 表決結果： 贊成權數22,696,211權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05% 反對權數110,322權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權 本案照案通過。 (3)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 表決結果： 贊成權數22,719,730權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.15% 反對權數110,676權，無效權數0權，棄權/未投票權數315,852權 本案照案通過。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/25 | 敏成健康 興 | 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事：游啟璋 (2)獨立董事：吳夢楚 (3)獨立董事：張恆瑜4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授 (2)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理 (3)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:本公司於113/06/25股東會全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/2510.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項: 本公司將於近期召開董事會委任第五屆薪資報酬委員，其任期與 第十四屆董事相同。
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