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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/7/1 | 國鼎生物 興 | 公告本公司董事會通過會計主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:許紫雲/本公司財會部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:戴丞漢/本公司財會部經理/誠新綠能(股)公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:會計主管任命案業經113年7月1日審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/7/1 | 新代科技 興 | 公告本公司營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運主管2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:陳飛旭 台灣營業處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/1 | 京站實業 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 本公司現金股利配發金額為新台幣151,800,000元 (每股現金股利2.53元)。4.除權（息）交易日:113/07/305.最後過戶日:113/07/316.停止過戶起始日期:113/08/017.停止過戶截止日期:113/08/058.除權（息）基準日:113/08/059.現金股利發放日期:113/08/2810.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利144,375,000元，每股配發新台幣2.1元4.除權（息）交易日:113/07/175.最後過戶日:113/07/186.停止過戶起始日期:113/07/197.停止過戶截止日期:113/07/238.除權（息）基準日:113/07/239.現金股利發放日期:113/08/0810.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/1 | 瀚醫生技 興 | 公告更正本公司112年度股東會年報部份內容 |
1.事實發生日:113/07/012.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。 更正頁碼：8、10、11、55、56。3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/30 | 為昇科科 興 | 公告本公司研發副總退休 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正夫/研發資深副總/美國加州大學柏克萊分校機械工程博士/為昇科科技(股)公司研發資深副總、鴻華先進科技(股)公司 資深副總。4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭瑞正/研發副總/美國南加州大學電機系博士/智能資安科技(股)公司營運長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/06/308.其他應敘明事項:(1)退休轉任技術顧問(2)原研發主管退休生效日為113年06月30日，新任研發主管生效日為113年07月01日，待近期董事會追認通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/29 | 秀育企業 興 | (補公告)本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/142.審計委員會通過財務報告日期:113/05/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,048,0155.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,8286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,6557.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,7438.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,0489.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,46810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0911.期末總資產(仟元):3,409,79612.期末總負債(仟元):1,889,99113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,510,60414.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 享溫馨企 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:本公司董事會決議通過現金增資發行新股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:113/06/28(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數:普通股3,800,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣38,000,000元。(6)發行價格:暫訂之發行價格每股新台幣56元。(7)員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股，依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計570,000股予員工認購。(8)公開銷售股數:無。(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘增資發行股數之85％計3,230,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊之股東持有股份比例計算認購之。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購股數不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後仍不足一股之畸零股，以及員工及原股東放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股其權利義務與原已發行普通股股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。(13)本次現金增資案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日及處理其他與本次現金增資發行新股之相關作業事宜。(14)本次現金增資之相關事宜，如因本公司股本變動而需調整股東認股比率、法令或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 享溫馨企 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：113/06/28(2)股東會召開日期：113/09/06(五)下午2時30分(3)股東會召開地點：高雄市苓雅區建國一路175之15號(4)股東會召開方式：實體股東會(5)股票停止過戶期間：113年8月8日至113年9月6日(6)召集事由一、報告事項：(一)訂定「道德行為準則」案。(二)訂定「誠信經營守則」案。(三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(四)訂定「永續發展實務守則」案。二、討論事項：(一)本公司擬申請股票上市（櫃）案。(二)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(三)修訂「公司章程」案。(四)修訂「股東會議事規則」案。(五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(六)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(七)修訂「背書保證作業程序」案。(八)修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案。(九)修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。三、選舉事項：本公司增選獨立董事案。四、其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。五、臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢(電話：02-6636-5566)(2)依據公司法192條之1規定辦理，受理提名獨立董事候選人名單，持有本公司已發行 股份總數達1%以上之股東得以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間為113年7月5日起至113年7月15日止，受理提名處所為本公司財會部(高雄市苓雅區建國一路175之15號)。有意提名之股東務必請於113年7月15日17時前提出﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式﹞。(3)本次股東臨時會未發放紀念品。(4)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
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| 2024/6/28 | 崴寶精密 興 | 說明本公司遭冒名通知客戶更改收款帳戶事件 |
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:(1)本公司於6月22日執行定期清查逾期帳款時，發現某客戶有數筆帳款合計美金$1,050,324元已逾期，經公司同仁聯繫，客戶聲稱已付款，並提出由東莞子公司同仁於5月7日發送之電子郵件表明已按該郵件指示付款至某香港公司帳戶，本公司立即發覺已遭他人冒名發送虛假電子郵件通知給客戶更改收款帳戶。(2)本公司立即於6月23日派員分別前往東莞及香港向警方報案，經香港警方清查該假帳戶後發現該筆帳款美金$1,050,324元均仍安在，隨即緊急凍結該帳戶。(3)東莞及香港警方已分別立案，將針對本起詐騙事件進行調查。(4)本公司已發通知詢問所有客戶是否有收到類似通知，目前確認並無其他客戶受害。(5)本公司委請香港律師，將透過相關司法程序以取回該筆帳款。3.因應措施:(1)本公司將全力配合相關司法單位調查，靜待調查結果以釐清公司作業流程及內控是否存有漏洞而遭人利用，並積極採行相關防堵作為。(2)本公司亦發通知提醒客戶，如有類似通知，本公司會再以電話親自通知，也請客戶務必再與本公司相關管理層人員確認。(3)本次事件將列為員工教育訓練教案之一，宣達確實執行定期清查逾期帳款，檢討精進相關後續應變處理措施。4.其他應敘明事項:本公司營運一切正常，對本公司財務及業務無重大影響。
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| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,350,720元(每股配發0.58元)4.除權（息）交易日:113/07/165.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/187.停止過戶截止日期:113/07/228.除權（息）基準日:113/07/229.現金股利發放日期:113/08/0710.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司第1屆審計委員會成立 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:陳淑芳 女士獨立董事:許峰源 先生獨立董事:許賀翔 先生獨立董事:邱秋霞 女士6.新任者簡歷:獨立董事:陳淑芳 女士:西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管獨立董事:許峰源 先生:法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人獨立董事:許賀翔 先生:茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事獨立董事:邱秋霞 女士:國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心微生物檢驗部門 檢驗室主管 國立屏東科技大學食品科學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職權。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。10.新任生效日期:113/06/2811.其他應敘明事項:本屆審計委員會任期與本屆董事會任期相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司第2屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)陳淑芳 女士(2)許峰源 先生(3)許賀翔 先生4.舊任者簡歷:(1)陳淑芳 女士:西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管(2)許峰源 先生:法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人(3)許賀翔 先生:茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事:陳淑芳 女士(2)獨立董事:許峰源 先生(3)獨立董事:許賀翔 先生6.新任者簡歷:(1)獨立董事:陳淑芳 女士:西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管(2)獨立董事:許峰源 先生:法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人(3)獨立董事:許賀翔 先生:茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/04~113/08/1910.新任生效日期:113/06/2811.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興4.舊任者簡歷:金利食安科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興6.新任者簡歷:金利食安科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事林弘杰董事許峰源獨立董事許賀翔獨立董事邱秋霞獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事:廖日昇董事:廖永得董事:廖美寶董事:林弘杰監察人:蔡金卿監察人:蔡國珍4.舊任者簡歷:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 金利食安科技股份有限公司董事長董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事董事:廖永得 巴姆庫食品股份有限公司董事董事:廖美寶 雲林縣縣立斗六市梅林國小護理師董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長監察人:蔡金卿 金利食安科技股份有限公司監察人監察人:蔡國珍 金利祐興投資股份有限公司監察人 巴姆庫食品股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事:廖日昇董事:殷 豪董事:林弘杰董事:廖儀馨獨立董事:陳淑芳獨立董事:許峰源獨立董事:許賀翔獨立董事:邱秋霞6.新任者簡歷:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 金利食安科技股份有限公司董事長董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事董事:殷 豪 金利食安科技股份有限公司總經理董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長董事:廖儀馨 金利食安科技股份有限公司總經理室專員獨立董事:陳淑芳 西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管獨立董事:許峰源 法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人獨立董事:許賀翔 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事獨立董事:邱秋霞 國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心微生物檢驗部門 檢驗室主管 國立屏東科技大學食品科學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 3,863,413股董事:廖日昇 1,056,890股董事:殷 豪 333,900股董事:林弘杰 0股董事:廖儀馨 1,036,992股獨立董事:陳淑芳 50,000股獨立董事:許峰源 0股獨立董事:許賀翔 0股獨立董事:邱秋霞 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/1911.新任生效日期:113/06/2812.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 金利食安 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事選舉案(董事9席，含獨立董事4席)。董事當選名單:(1)倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興(2)廖日昇(3)殷 豪(4)林弘杰(5)廖儀馨獨立董事當選名單:(1)陳淑芳(2)許峰源(3)許賀翔(4)邱秋霞6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)通過初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 金興精密 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過申請本公司股票上市案。(2)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購 案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 昱臺國際 興 | 公告本公司113年股東常會補選第1屆董事1席 |
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:游麗君6.新任者簡歷:慶豐銀行台中大雅分行臨櫃專員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:缺額補選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/11 ~ 115/12/1011.新任生效日期:113/6/2812.同任期董事變動比率:1/413.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/28 | 昱臺國際 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選舉第1屆1席董事6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(6)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。7.其他應敘明事項:無
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