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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/26 | 鐳洋科技 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 交流資服 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 嘉實資訊 興 | 本公司今日系統異常狀況說明 |
1.事實發生日:113/06/262.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:6/26上午8:30本公司監控機制發現〝提供券商電腦PC版系統〞發出異常警告，原因為盤前商品轉檔新程式上線，造成該時段大量客戶同時登入下載新商品檔時，系統出現壅塞情況，導致部份客戶有無法登入之情形。用戶端於8:45分登入者平均等候10-15分才會登入成功, 經緊急程式調整後，於上午9：50恢復正常。6.因應措施:系統出現異常警告後，本公司即進行商品檔部份程式調整，經測試及監控確認正常運作後，9:50透過簡訊通知券商電腦PC版服務已正常。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次電腦PC版系統異常，後續相關版本的修正及說明將提供詳細異常報告予各券商。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事 : 謝樹林董事 : 李淑民4.舊任者簡歷:銓寶工業股份有限公司董事長 謝樹林銓寶工業股份有限公司副董事長 李淑民5.新任者姓名:董事 : 謝樹林董事 : 李淑民6.新任者簡歷:銓寶工業股份有限公司董事長 謝樹林銓寶工業股份有限公司副董事長 李淑民7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事全面改選。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)3.舊任者職稱及姓名:董事 : 謝樹林董事 : 林瑟瑟董事 : 李淑民董事 : 楊盤江董事 : 楊協益建設股份有限公司董事 : 睿蓁投資股份有限公司獨立董事 : 陳貴端獨立董事 : 陳中河獨立董事 : 徐秀滄4.舊任者簡歷:董事 : 謝樹林 / 本公司董事董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事董事 : 李淑民 / 本公司董事董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師 / 上緯國際投資控股股份有限公司董事董事 : 楊協益建設股份有限公司董事 : 睿蓁投資股份有限公司陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 日月千禧酒店股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事5.新任者職稱及姓名:董事 : 謝樹林董事 : 林瑟瑟董事 : 李淑民董事 : 楊盤江董事 : 楊協益建設股份有限公司董事 : 睿蓁投資股份有限公司獨立董事 : 陳貴端獨立董事 : 陳中河獨立董事 : 鄭銘源6.新任者簡歷:董事 : 謝樹林 / 本公司董事董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事董事 : 李淑民 / 本公司董事董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師 / 上緯國際投資控股股份有限公司董事 / 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事董事 : 楊協益建設股份有限公司董事 : 睿蓁投資股份有限公司陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 培力藥品工業股份有限公司監察人陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 昱泉國際股份有限公司獨立董事鄭銘源(本公司獨立董事) / 龍騰資本股份有限公司董事長 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 台灣櫻花股份有限公司薪酬委員 景凱生物科技股份有限公司獨立董事 景凱生物科技股份有限公司薪酬委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:董事 : 謝樹林 / 1,276,221股董事 : 林瑟瑟 / 5,528,800股董事 : 李淑民 / 1,964,757股董事 : 楊盤江 / 25,351股董事 : 楊協益建設股份有限公司 / 3,900,639股董事 : 睿蓁投資股份有限公司 / 3,538,125股獨立董事 : 陳貴端 / 0股獨立董事 : 陳中河 / 0股獨立董事 : 鄭銘源 / 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:113/06/2612.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳貴端(本公司獨立董事)陳中河(本公司獨立董事)徐秀滄(本公司獨立董事)4.舊任者簡歷:陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 日月千禧酒店股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事5.新任者姓名:陳貴端(本公司獨立董事)陳中河(本公司獨立董事)鄭銘源(本公司獨立董事)6.新任者簡歷:陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 培力藥品工業股份有限公司監察人陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 昱泉國際股份有限公司獨立董事鄭銘源(本公司獨立董事) / 龍騰資本股份有限公司董事長 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 台灣櫻花股份有限公司薪酬委員 景凱生物科技股份有限公司獨立董事 景凱生物科技股份有限公司薪酬委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2910.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳貴端(本公司獨立董事)陳中河(本公司獨立董事)徐秀滄(本公司獨立董事)4.舊任者簡歷:陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 中華民國仲裁協會仲裁人陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事5.新任者姓名:待董事會委任。6.新任者簡歷:待董事會委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/2910.新任生效日期:待董事會委任。11.其他應敘明事項:待近期董事會委任後公告。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事楊協益建設股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/262.法人名稱:楊協益建設股份有限公司3.舊任者姓名:黃懷慶4.舊任者簡歷:天津百里富有限公司 董事長特助群益證券 二等專員寶來證券 副理台灣大食品股份有限公司 財務課副理5.新任者姓名:黃懷慶6.新任者簡歷:天津百里富有限公司 董事長特助群益證券 二等專員寶來證券 副理台灣大食品股份有限公司 財務課副理7.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/299.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)及 |
| 公告本公司113年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝樹林 / 董事鄭銘源 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:謝樹林 / 董事 全冠(褔建)機械工業有限公司 董事鄭銘源 / 獨立董事 龍騰資本股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（含獨立董事）職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:謝樹林 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:謝樹林 董事 / 全冠(福建)機械工業有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:全冠(福建)機械工業有限公司 / 福建省莆田市涵江區江口鎮石西村國歡東路4090號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:全冠(福建)機械工業有限公司 / 全電式高速吹瓶機、模具之製造加工買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事睿蓁投資股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/262.法人名稱:睿蓁投資股份有限公司3.舊任者姓名:楊仁耀4.舊任者簡歷:銓寶工業股份有限公司副總經理5.新任者姓名:楊仁耀6.新任者簡歷:銓寶工業股份有限公司副總經理7.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/299.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/06/252.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職而未達既得條件，依發行辦法 將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣675,000元4.消除股份:67,500股5.減資比率:0.1125%6.減資後實收資本額:新台幣599,325,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/06/269.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會成員。 |
1.發生變動日期:113/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 董少波/顧季川/劉豪上4.舊任者簡歷: (1)董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休) (2)顧季川:燁興企業(股)公司總經理(已退休) (3)劉豪上:燁聯鋼鐵(股)公司執行副總(已退休)5.新任者姓名: 董少波/顧季川/林任卿6.新任者簡歷: (1)董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休) (2)顧季川:燁興企業(股)公司總經理(已退休) (3)林任卿:義聯集團審查管理委員會副主任委員(已退休)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/2510.新任生效日期:113/06/2511.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會推舉董事長及副董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名: 董事長:林義守 副董事長:郭中起4.舊任者簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)5.新任者姓名: 董事長:林義守 副董事長:郭中起6.新任者簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長及副董事長。9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止。 |
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守 董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數2,319,472,197權，經票決結果 贊成2,317,061,471權，占表決權總數99.90%，反對1,951,375權， 棄權459,351權，贊成權數已達法定通過數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭中起/蘇裕崑7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭中起:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事 蘇裕崑:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州市廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司113年股東常會董事及監察人改選案 |
1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守 董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰 監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢4.舊任者簡歷: 董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長) 董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長) 董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員) 董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長) 董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理) 獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理) 獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理) 監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員) 監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)5.新任者職稱及姓名: 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守 董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢 監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰6.新任者簡歷: 董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長) 董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長) 董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員) 董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長) 董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理) 獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理) 獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理) 監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員) 監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數:董事:(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:4,745,821,384股(二)郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:3,177,850,916股(三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,926,414,249股(四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,669,967,331股(五)蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,580,291,890股獨立董事:(一)獨立董事:董少波:1,656,300,356股(二)獨立董事:顧季川:1,469,672,927股監察人:(一)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,365,515,114股(二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,269,871,332股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/2511.新任生效日期:113/06/2512.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算書表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守 董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人蘇裕崑 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「股東會議事規則」修正案。 (2)通過解除董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換發股票基準日6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年07月10日(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日(五)換發股票基準日：113年07月19日(六)有價證券換發日：113年07月22日(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第 1130005028號函核准在案。三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議通過股票面額變更之換發股票作業計畫 |
1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/043.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:每股淨值係依最近一期(112年度)經會計師查核之財務報告計算之。(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:本公司每股面額新台幣0.5元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通在外股數為249,028,320股，每股淨值為1.18元。(2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:本公司每股面額新台幣0.25元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通在外股數為498,056,640股，每股淨值為0.59元。4.預計換股作業計畫:一、本公司113年5月30日經股東會決議通過修訂公司章程，將每股面額新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，該股票面額之變更業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函在案。本公司為辦理民國113年股票面額變更全面換發新股作業，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本換發股票作業計畫。二、換發股票基準日：113年7月19日三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：(一)換發有價證券名稱：火星生技股份有限公司普通股。(二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣124,514,160元整，每股面額新台幣0.5元，發行股份股數為249,028,320股。(三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣124,514,160元整，每股面額新台幣0.25元，發行股份股數為498,056,640股。四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所股份有限公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。五、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年07月10日(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日(五)換發股票基準日：113年07月19日(六)有價證券換發日：113年07月22日(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。六、換發新股票之程序、手續及地點：(一)已辦理過戶手續者，請股東攜帶舊股票、留存印鑑至本公司股務代理機構辦理之。(二)買賣尚未辦理過戶者，應備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、證券交付清單及身分證正反面影印本及印章，至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥換發新股票申請書，依前款辦理換發新股票。(三)集保送存之股東，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一代辦換發，免辦理其他手續。(四)股票換發處所：台北市中正區博愛路17號3樓，本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2381-6288。七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。八、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，將授權董事長視實際作業進度修訂預計之相關作業程序。5.其他應敘明事項:本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第1130005028號函核准在案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議通過股票面額變更之換發股票基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/252.原每股面額(元)及已發行總股數:原每股面額新台幣0.5元；已發行總股數為249,028,320股3.新每股面額(元)及預計總股數:變更後每股面額新台幣0.25元；已發行總股數為498,056,640股4.其他應敘明事項:一、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年7月10日(二)舊股票停止交易期間：113年7月11日起至113年7月19日(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日(五)換發股票基準日：113年07月19日(六)有價證券換發日：113年7月22日(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年7月22日(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第1130005028號函核准在案。三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。
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