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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/28 | 碩陽電機 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣40,867,680元，每股配發1.6元4.除權（息）交易日:113/07/195.最後過戶日:113/07/226.停止過戶起始日期:113/07/237.停止過戶截止日期:113/07/278.除權（息）基準日:113/07/279.現金股利發放日期:113/08/1510.其他應敘明事項:依113/6/27股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:郭倫毓4.舊任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長5.新任者姓名:郭倫毓6.新任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平4.舊任者簡歷:(1)洪明儒 本公司獨立董事(2)朱治平 本公司獨立董事5.新任者姓名:尚未選任6.新任者簡歷:尚未選任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿113年股東常會全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/18-113/08/3010.新任生效日期:尚未委任，將於下次董事會決議委任11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司審計委員會新任委員 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平4.舊任者簡歷:(1)洪明儒 本公司獨立董事(2)朱治平 本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平(3)黃勝義6.新任者簡歷:(1)洪明儒 本公司獨立董事(2)朱治平 本公司獨立董事(3)黃勝義 本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿113年股東常會全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18-113/8/3010.新任生效日期:113/06/2811.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同。
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 股東常會解除新選任董事競業禁止案之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:郭倫毓(2)董事:林清源(3)獨立董事:洪明儒(4)獨立董事:朱治平(5)獨立董事:黃勝義3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司113年6月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之競業行為限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 本公司113年股東常會董事改選名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:郭倫毓董事長謝振輝董事研華股份有限公司代表人:邱于華董事洪明儒獨立董事朱治平獨立董事4.舊任者簡歷:郭倫毓 (寶元數控股份有限公司董事長)謝振輝 (寶元數控股份有限公司董事)研華股份有限公司代表人:邱于華董事 (寶元數控股份有限公司董事)朱治平 (寶元數控股份有限公司獨立董事)洪明儒 (寶元數控股份有限公司獨立董事)5.新任者職稱及姓名:郭倫毓董事長林清源董事研華股份有限公司代表人:邱于華董事寶元富達投資股份有限公司代表人:陳偉哲董事洪明儒獨立董事朱治平獨立董事黃勝義讀立董事6.新任者簡歷:郭倫毓 (寶元數控股份有限公司董事長)林清源 (寶元數控股份有限公司董事)研華股份有限公司代表人:邱于華董事 (寶元數控股份有限公司董事)寶元富達投資股份有限公司代表人:陳偉哲董事 (寶元數控股份有限公司董事)朱治平 (寶元數控股份有限公司獨立董事)洪明儒 (寶元數控股份有限公司獨立董事)黃勝義 (寶元數控股份有限公司獨立董事)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:董事郭倫毓(4,656,000股)、林清源(10,000股)、研華股份有限公司(13,380,000股)寶元富達投資股份有限公司(1,387,000股)獨立董事:洪明儒(0股)、朱治平(0股)、黃勝義(0股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31-113/08/3011.新任生效日期:113/06/2812.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及獨立董事案。當選名單董事:郭倫毓林清源寶元富達投資股份有限公司代表人：陳偉哲研華股份有限公司代表人：邱于華獨立董事:朱治平洪明儒黃勝義6.重要決議事項五、其他事項:一、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 歐特明電 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/06/282.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行 辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣100,000元4.消除股份:10,000股5.減資比率:0.03%6.減資後實收資本額:新台幣384,590,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/07/059.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 歐特明電 興 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:周才強、郭峻因、柯柏成4.舊任者簡歷:周才強:準旺科技(股)公司董事長、總經理霆旺科技(股)公司董事長、總經理郭峻因:國立陽明交通大學電子研究所特聘教授國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員芯鼎科技(股)公司獨立董事峻魁智慧(股)公司董事長、執行長柯柏成:慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事5.新任者姓名:周才強、郭峻因、王國強6.新任者簡歷:周才強:準旺科技(股)公司董事長、總經理霆旺科技(股)公司董事長、總經理郭峻因:國立陽明交通大學電子研究所特聘教授國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員芯鼎科技(股)公司獨立董事峻魁智慧(股)公司董事長、執行長王國強:聯傑管理顧問(股)公司董事長中化合成生技(股)公司獨立董事拍檔科技(股)公司獨立董事峰源集團(股)公司獨立董事國立陽明交通大學兼任助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/17~113/11/1710.新任生效日期:113/06/2811.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 歐特明電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳錫慶4.舊任者簡歷:歐特明電子(股)公司執行長5.新任者姓名:吳錫慶6.新任者簡歷:歐特明電子(股)公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司於113年6月19日股東常會辦理全面董事改選，另於113年6月28日董事會推選吳錫慶先生擔任本公司董事長。9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 永虹先進 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 164,804 154,007 176,993 現金流入 26 35,421 13,565 現金流出 10,823 12,435 16,146 期末餘額 154,007 176,993 174,412 --------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月 -------------------------------------------------------- 融資額度 16,000 16,000 16,000 已用額度 16,000 16,000 16,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/28 | 安成生物 興 | 公告本公司臨床研究處副總經理辭職並轉任顧問 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷: 蔡佩芳/臨床研究處副總經理/Senior Project Director,Harvest Integrated Research Organization4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:113/06/308.其他應敘明事項:辭任後轉任本公司顧問
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| 2024/6/28 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換發股票基準日6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年07月10日(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日(五)換發股票基準日：113年07月19日(六)有價證券換發日：113年07月22日(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第 1130005028號函核准在案。三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。
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| 2024/6/28 | 格斯科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事及獨立董事競業禁止之限 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除董事及獨立董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：張忠傑(2)獨立董事：劉建志3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。(1)董事：張忠傑格棋化合物半導體股份有限公司總經理鼎采投資股份有限公司董事長(2)獨立董事：劉建志歐付寶電子支付股份有限公司獨立董事崇仁(廈門)醫療器械有限公司總經理三櫻包裝(江蘇)有限公司總經理陸仕企業股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉建志獨立董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:崇仁(廈門)醫療器械有限公司總經理三櫻包裝(江蘇)有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:崇仁(廈門)醫療器械有限公司:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區海景東三路39號。三櫻包裝(江蘇)有限公司:江蘇省太倉市瀏河鎮新閘村北海路28號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:崇仁(廈門)醫療器械有限公司:醫療專用設備製造業。三櫻包裝(江蘇)有限公司:包裝材料之設計、製造及委託代工。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 格斯科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過解除董事及獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 長亨精密 興 | 公告113年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
| 公告113年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。 1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年05月份4.自結流動比率:105.03%5.自結速動比率:41.62%6.自結負債比率:66.45%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至113年05月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計334,995千元。
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| 2024/6/28 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告收購馬 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告收購馬來西亞公司”PixellineProductionSdn.Bhd.”業務及資產 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:113/6/273.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購馬來西亞公司”Pixelline Production Sdn. Bhd.” 業務及資產4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):收購馬來西亞公司”Pixelline Production Sdn. Bhd.”5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人與公司之關係: “Pixelline Production Sdn. Bhd.”與Winking( 本公司轉投資持股50.96%之被投資公司)並無關係說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:收購對象非關係人;不影響7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:併購目的及理由:增強東南亞地區美術外包事業競爭力及經營效益併購條件:無對價條件:公司就擬議收購應付的總收購價格 最高美元1,000,000，包括以下內容：(i)根據業務銷售協議，本公司將在交易完成時向賣方支付美元300,000的預付款現金（「預付款現金代價」）；和(ii) 根據與各賣方股東簽訂的業績對賭協議，關鍵技術人員完成交割條件後，公司將分別向關鍵技術人員一次性支付200,000美元。 (iii)承(ii)本公司將依據業績對賭協議對關鍵技術人員支付最多金額美元500,000，前提是Pixelline Art Sdn. Bhd.能夠實現截至2024 年~2026年度財務績效指標。8.併購後預計產生之效益:增強東南亞地區美術外包事業競爭力及經營效益9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:每股淨值影響說明如下:併購後每股淨值將從7.07美分(USD cents)變更為6.72美分(USD cents)。每股盈餘之影響：併購後每股盈餘(EPS)將從0.73美分(USD cents)提升至0.76美分(USD cents)。10.併購之對價種類及資金來源:Winking自有資金11.換股比例及其計算依據:不適用12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用14.會計師或律師姓名:不適用15.會計師或律師開業證書字號:不適用16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用17.預定完成日程:預計於113年6月28日完成併購交割18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):被收購公司”Pixelline Production Sdn. Bhd.”將於30個月進行解散19.參與合併公司之基本資料(註三):不適用20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):被收購公司”Pixelline Production Sdn. Bhd.”將於30個月進行解散23.其他重要約定事項:無24.其他與併購相關之重大事項:被收購公司”Pixelline Production Sdn. Bhd.”將於30個月進行解散25.本次交易，董事有無異議:否26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):不適用27.是否涉及營運模式變更:否28.營運模式變更說明(註四):不適用29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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| 2024/6/28 | 遠東生物 興 | 公告本公司董事會決議通過擴建廠房及設備資本支出案 |
1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.契約相對人及其與公司之關係:待確定後另行公告。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂契約，本次董事會決議通過本次資本支出案金額新台幣8,000萬元，待簽訂契約金額確定後另行公告。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應本公司營運規模成長有擴廠之需求9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國113年6月28日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年6月28日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:本公司董事會已於民國113年6月28日通過擴建廠房及設備資本支出案，並授權董事長於額度新台幣8,000萬元內全權處理相關事宜。
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| 2024/6/28 | 世基生物 興 | 公告本公司董事會通過稽核主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:駱玉梅/稽核經理/鼎炫投控(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/288.其他應敘明事項:(1)本公司於113年6月18日發布重大訊息公告內部稽核主管異動。(2)本公司於113年6月28日經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管追認案。
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| 2024/6/28 | 世基生物 興 | 公告本公司董事會通過會計主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:林志樺/經理/聯發會計經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:113/06/28。8.其他應敘明事項:(1)本公司於113年6月4日發布重大訊息公告會計主管異動。(2)本公司於113年6月28日經審計委員會及董事會決議通過會計主管追認案。
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