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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/27 | 普瑞博生 興 | 董事會通過任命本公司財務主管暨會計主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯 (暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命財務暨會計主管7.生效日期:113/6/278.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)彭于賓：于賓診所負責人(2)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事5.新任者姓名:彭賢禮、林必佳6.新任者簡歷:(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事誠一聯合會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:113年股東常會補選獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/1510.新任生效日期:113/6/27~115/6/1511.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)彭于賓：于賓診所負責人(2)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事5.新任者姓名:彭賢禮、林必佳6.新任者簡歷:(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事誠一聯合會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會決議補選薪資報酬委員會成員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/1510.新任生效日期:113/6/27~115/6/1511.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：彭賢禮(2)獨立董事：林必佳3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數18,786,663權；經票決結果：贊成18,076,408權，占表決權總數96.21%；反對9,737權；棄權及未投票700,518權；無效0權；贊成權數超過規定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司113年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)獨立董事:彭于賓(2)獨立董事:張瀚星4.舊任者簡歷:(1)彭于賓:于賓診所負責人(2)張瀚星:慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事:彭賢禮(2)獨立董事:林必佳6.新任者簡歷:(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事誠一聯合會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年股東常會補選獨立董事當選名單9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/1511.新任生效日期:113/6/27~115/6/1512.同任期董事變動比率:2/813.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選第5屆2席獨立董事6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過討論本公司通過申請股票上市(櫃)案。(3)通過討論本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。(4)通過本公司新任獨立董事之競業禁止限制解除案。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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| 2024/6/27 | 亞洲教育 興 | (更正主旨)公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志安/本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王家政/三貝德數位文創股份有限公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司董事會通過新任命王家政為會計主管。7.生效日期:113/06/278.其他應敘明事項:更正本公司113/06/27下午15點25分49秒發布重訊主旨，以此則重訊為準。
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| 2024/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒／內部稽核主管／雙美生物科技股份有限公司稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:魏玉平／內部稽核主管／一卡通票證股份有限公司電腦稽核員、嘉豐海洋國際股份有限公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:113/05/038.其他應敘明事項:內部稽核主管職務異動於113/5/3已公告，現經董事會通過追認。
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| 2024/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司總經理任命 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:謝達仁4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:呂志鋒6.新任者簡歷:Mononuclear Therapeutics Ltd.，首席商務官美商永生集團，全球營運長，首席行銷長台灣永生StemCyte 總裁、台灣StemCyte行銷副總裁、代理執行長國勝醫藥有限公司（佑全連鎖藥局集團子公司）董事長兼總經理佑全連鎖連鎖藥局 行銷總監、董事華健醫藥科技股份有限公司 國外銷售經理永英有限公司 區域銷售經理楊森製藥有限公司 專業銷售代表-醫院部門7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原董事長兼任公司總經理，因應公司經營發展需要，經113/06/27董事會決議通過，本公司新任總經理由呂志鋒先生擔任。9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：凱爾金生物科技有限公司代表人張肇松(2)董 事：泰博科技股份有限公司(3)獨立董事：劉世高3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。贊成權數 32,474,221 權占投票時出席股東表決權數 33,140,590 權之 97.98 %反對權數 13,800 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 652,569 權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：謝達仁(2)董事：王祿誾(3)董事：楊平政(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司(6)獨立董事：張益順(7)獨立董事：劉世高(8)獨立董事：林峰輝4.舊任者簡歷:(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委員會執行副主任委員(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司(6)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長(7)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長(8)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：謝達仁(2)董事：王祿誾(3)董事：楊平政(4)董事：張肇松(5)董事：宋宏紅(6)董事：泰博科技股份有限公司(7)獨立董事：張益順(8)獨立董事：劉世高(9)獨立董事：林峰輝6.新任者簡歷:(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委員會執行副主任委員(5)董事：宋宏紅/東吳大學微生物學系教授、系主任(6)董事：泰博科技股份有限公司(7)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長(8)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長(9)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會依法全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：謝達仁/3,570,641股(2)董事：王祿誾/2,118,000股(3)董事：楊平政/133,420股(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/1,936,787股(5)董事：宋宏紅/278,054股(6)董事：泰博科技股份有限公司/2,500,000股(7)獨立董事：張益順/0股(8)獨立董事：劉世高/0股(9)獨立董事：林峰輝/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/0111.新任生效日期:113/06/2712.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事九席(含獨立董事三席)全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 安盛生科 興 | 公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及換發基準日 |
| 公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及換發基準日相關事宜 1.董事會決議日期:113/06/272.減資基準日:113/06/283.減資換發股票作業計畫:一、本公司已於113年6月3日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，減少資本新台 幣329,147,460元，銷除股份32,914,746股(銷除私募普通股3,234,706股)， 業經金融監督管理委員會中華民國113年6月19日金管證發字第1130347118號 函申報生效在案。並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處 所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條之規定，訂定本次換股作業計畫。 相關計劃如下：二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率： (一)應換發股票股份總數為54,857,910股(含私募普通股5,391,177股)，每股 面額新台幣10元，總金額為548,579,100元。 (二)本次減少資本329,147,460元，銷除已發行股份32,914,746股(銷除私募 普通股3,234,706股)，用以彌補本公司累積虧損。 (三)減少資本換發股票後股份總數為21,943,164股(含私募普通股2,156,471 股)，每股面額新台幣10元，實收資本額為219,431,640元。 (四)按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除 600股(即每仟股換發400股)，減資比率為60%，減資後未滿壹股之畸零股 ，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起自停止過戶日前一日止，向 本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足壹股 者，按面額折付現金 (抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元 為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。三、本次換發之新股票，全部採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。四、股票換發處所：本公司股務代理機構 名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：02-27023999。五、減資換發股票日程： （一）減資基準日：113年6月28日。 （二）舊股票興櫃最後交易日：113年8月7日。 （三）舊股票停止交易期間：113年8月8日至113年8月16日。 （四）舊股票最後過戶日：113年8月11日。 （五）舊股票停止過戶期間：113年8月12日至113年8月16日。 （六）減資換股基準日：113年8月16日。 （七）新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：113年8月19日。六、換領新股票手續：（一）由於本公司全面採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集 保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（二）因最後過戶日113年8月11日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東，請於113年8月9日下午4時30分前持舊股票、 過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、 股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人 保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本 等至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理 過戶後換發手續。（三）於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請書、(673/671) 登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請 書、原留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。（四）原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公 司於新股上興櫃買賣日統一換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀 商登摺即可。七、本公司股票全面換發計畫內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，於舊股票 停止過戶開始日前至少十二個營業日將相關書件函送財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心，並於其指定之網際網路資訊申報系統公告，另於開始換發日前分 函通知各股東。八、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:113/08/165.停止過戶起始日期:113/08/126.停止過戶截止日期:113/08/167.減資後新股權利義務:權利義務與舊股票相同。8.新股預計櫃檯買賣日:113/08/199.其他應敘明事項:本公司換股作業計劃尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。
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| 2024/6/27 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月--------------------------------------------------------------期初餘額 15,415 16,706 79,364現金流入 8,772 70,138 6,270現金流出 7,481 7,480 7,481期末餘額 16,706 79,364 78,153
(2)本公司113年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 5,000 5,000 0中長期借款 NTD 30,000 22,500 7,500註:中長期借款額度中5,000仟元,屬於特定條件動撥,目前請銀行送件評估變更中6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 機光科技 興 | (修正文字)公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事1席案6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東放棄優先認購權案通過解除獨立董事競業禁止之限制案(修正文字)7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
| 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準 1.事實發生日:113/06/272.被背書保證之:(1)公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):5,120,655(4)原背書保證之餘額(仟元):3,336,885(5)本次新增背書保證之金額(仟元):390,600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,727,485(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):779,573(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):218,878(2)累積盈虧金額(仟元):125,5465.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):5,120,6557.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3,915,0358.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:458.739.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:497.7110.其他應敘明事項:子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為390,600仟元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
| 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之公告標準 1.事實發生日:113/06/272.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:銀行融資(4)背書保證之限額(仟元):5,120,655(5)原背書保證之餘額(仟元):3,336,885(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,727,485(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):779,573(8)本次新增背書保證之金額(仟元):390,600(9)本次新增背書保證之原因:銀行融資2.背書保證之總限額(仟元):5,120,6553.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3,915,0353.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:458.734.其他應敘明事項:子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為390,600仟元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除本公司新任董事競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除本公司新任董事競業禁止案 1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：羅振隆，聚能電子科技股份有限公司董事長兼總經理(2)董事：鄧建中，迪飛國際股份有限公司董事長兼總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成42,606,558權，占表決總權數99.94%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林修葳獨立董事：任葳4.舊任者簡歷:獨立董事：林修葳，本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授獨立董事：任葳，本公司獨立董事5.新任者姓名:獨立董事：林修葳獨立董事：任葳獨立董事：吳燕秋6.新任者簡歷:獨立董事：林修葳，本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授獨立董事：任葳，本公司獨立董事獨立董事：吳燕秋，本公司薪酬委員、易珈生技股份有限公司監察人暨顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/2010.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 富基電通 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林修葳獨立董事：任葳4.舊任者簡歷:獨立董事：林修葳，本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授獨立董事：任葳，本公司獨立董事5.新任者姓名:獨立董事：林修葳獨立董事：任葳獨立董事：吳燕秋6.新任者簡歷:獨立董事：林修葳，本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授獨立董事：任葳，本公司獨立董事獨立董事：吳燕秋，本公司薪酬委員、易珈生技股份有限公司監察人暨顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/2010.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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