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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/24 | 華洋精機 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理/曾任安永聯合會計師事務所 審計經理(2)稽核主管：張意菁 副理/曾任勤業眾信聯合會計師事務所 組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/248.其他應敘明事項:(1)本公司於113/06/04公告財會主管及稽核主管職務異動。(2)本公司於113/06/24經審計委員會及董事會通過財會主管及稽核主管任命案。
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| 2024/6/24 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年06月24日董事會重要決議事項如下：(1)本公司「研發作業循環」修訂部分條文案。(2)本公司向銀行申請授信額度案。(3)本公司申請遠期外匯交易額度案。(4)本公司本公司財務暨會計主管及稽核主管任免案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：高志誠 (2)董事：葉柏良 (3)董事：顏瑞祥 (4)董事：黃培輝 (5)獨立董事：李明峻 (6)獨立董事：陳金嘉 (7)獨立董事：黃嘉齡4.舊任者簡歷: (1)董事：高志誠/美強光學股份有限公司董事長 (2)董事：葉柏良/美強光學股份有限公司總經理 (3)董事：顏瑞祥/美強光學股份有限公司工程技術副總 (4)董事：黃培輝/正暉股份有限公司董事長 (5)獨立董事：李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長 (6)獨立董事：陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授 (7)獨立董事：黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理5.新任者職稱及姓名: (1)董事：高志誠 (2)董事：葉柏良 (3)董事：顏瑞祥 (4)董事：黃培輝 (5)獨立董事：李明峻 (6)獨立董事：陳金嘉 (7)獨立董事：黃嘉齡6.新任者簡歷: (1)董事：高志誠/美強光學股份有限公司董事長 (2)董事：葉柏良/美強光學股份有限公司總經理 (3)董事：顏瑞祥/美強光學股份有限公司工程技術副總 (4)董事：黃培輝/正暉股份有限公司董事長 (5)獨立董事：李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長 (6)獨立董事：陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授 (7)獨立董事：黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數: (1)董事：高志誠，選任時持股數:12,312,246股 (2)董事：葉柏良，選任時持股數: 80,328股 (3)董事：顏瑞祥，選任時持股數: 50,000股 (4)董事：黃培輝，選任時持股數: 11,439股 (5)獨立董事：李明峻，選任時持股數:0股 (6)獨立董事：陳金嘉，選任時持股數:0股 (7)獨立董事：黃嘉齡，選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/28至113/06/2711.新任生效日期:113/06/2412.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/24 | 交流資服 興 | 公告修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容 |
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:交流資服股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:修正議事手冊中之審計委員會審查報告書7.更正前金額/內容/頁次: 第8頁:交流資服股份有限公司一一二年股東常會8.更正後金額/內容/頁次: 第8頁:交流資服股份有限公司一一三年股東常會9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 當選名單: 董事 高志誠 董事 葉柏良 董事 顏瑞祥 董事 黃培輝 獨立董事 李明峻 獨立董事 陳金嘉 獨立董事 黃嘉齡6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司更換股務代理機構之事宜 |
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行代理部，經董事會決議， 自民國113年09月16日起，改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:本公司股務作業自民國113年09月16日起改委由宏遠證券股份有限公司代理 凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、 質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市 大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-88187.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):在與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管 結算所申請備查案。
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| 2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元4.除權（息）交易日:113/07/105.最後過戶日:113/07/116.停止過戶起始日期:113/07/127.停止過戶截止日期:113/07/168.除權（息）基準日:113/07/169.現金股利發放日期:113/08/0610.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配息率因此發 生變動而須修正時，授權董事長調整之。
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| 2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/242.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，未轉讓 者，視為公司未發行股份，並辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:37,000,000元4.消除股份:3,700,000股5.減資比率:4.5%6.減資後實收資本額:780,255,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/06/259.其他應敘明事項:此次庫藏股減資巳於110/7/16經經濟部核淮，111/1/17經濟部以不適 用證交法28之2第4項規定，撤銷減資登記，本公司提起行政訴訟，112/10/03經臺北高 等行政法院判決本公司一審勝訴，唯經濟部再提起上訴。但買回庫藏股巳屆滿3年未轉 讓予員工，依公司法規定辦理減資登記，減資基準日訂為113/06/25。
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| 2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議委任第5屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事:陳啟昌 獨立董事:張家驥 陳冠穎4.舊任者簡歷: 陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師 張家驥/健功股份有限公司總經理 陳冠穎/堅業建設股份有限公司特助5.新任者姓名: 獨立董事:陳啟昌 獨立董事:巫宗霖 獨立董事:王丁召6.新任者簡歷: 獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師 獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任) 獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20~113/8/1910.新任生效日期:113/6/2411.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳旭東4.舊任者簡歷:為相互股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳旭東6.新任者簡歷:為相互股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 台鎔科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112 年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112 年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一) 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(二) 本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(三) 本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 善德生化 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)錢靜/法人董事代表人 (2)蔡凱閔/法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害本公司利益之前題下。4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/28。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 善德生化 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 圓祥生技 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:圓祥生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格新台幣60元， 實收股款總金額新台幣1,200,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定113年06月24日為本次增資基準日。
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| 2024/6/24 | 圓祥生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 啟弘生物 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過討論事項 通過修訂本公司「股東會議事規則」案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 光晟生物 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 永鴻國際 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：黃昭媛 獨立董事：李淑慧3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/02/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。8.所擔任該大陸地區事業地址:無。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 詠勝昌 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 王耀賢 黃英忠 鄭聖穎4.舊任者簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股) 公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事5.新任者姓名: 鄭聖穎 王泰裕 林雲糶6.新任者簡歷: 鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司 獨立董事及矽眾科技(股)公司董事 王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授 林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/1410.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)擬聘任第四屆薪資報酬委員，並推舉召集委員。(2)銀行額度申請承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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