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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:新任董事(含獨立董事2席)及監察人名單如下:當選董事：林柄達當選董事：蔡兆豐當選董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河當選獨立董事：游朱義當選獨立董事：許肇元當選監察人：盧志榮當選監察人：張馨文當選監察人：王勝弘6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。(2)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(3)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 原創生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 敏成健康 興 | 代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議辦理113年現金增資 |
| 代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議辦理113年現金增資發行新股發行案 1.董事會決議日期:113/06/212.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行6,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:按暫定發行價格募集新台幣6,000萬元 ~ 2.4億元6.發行價格:每股發行價格暫定新為台幣10元 ~ 40元7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，保留10%股份計600,000股供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數之90%，計5,400,000股由原股東按增資認購基準日股東名冊記載之 股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 逾期認購、放棄認購或認購不足一股者，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:營運發展需求及擴充營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之增資基準日由董事會授權董事長另訂之。 (2)本次現金增資之發行條件、方式、計劃項目、資金運用狀況、認股基準日、增資 發行股數異動、發行價格變動、股款繳納期間、現金增資基準日及相關事宜，為 因應現金增資作業實際發行情形，若因主管機關修正、因應客觀環境改變或其他 事實而有需要調整異動時，授權董事長全權處理。
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| 2024/6/21 | 敏成健康 興 | 代子公司躍獅健康(股)公告董事長改選案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊弘仁4.舊任者簡歷:敏盛醫療體系執行長5.新任者姓名:楊弘仁6.新任者簡歷:敏盛醫療體系執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:子公司躍獅健康股份有限公司於113年06月21日董事會推舉新任董事長。9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於113年06月20日改派子公司躍獅健康(股)公司法人董事代表。 (2)子公司躍獅健康(股)公司於113年06月21日董事會推舉新任董事長。
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| 2024/6/21 | 康聯生醫 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,916,078元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/187.停止過戶截止日期:113/07/228.除權（息）基準日:113/07/229.現金股利發放日期:113/08/0510.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)高明見獨立董事(2)邱聰智獨立董事(3)劉玄哲董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數41,212,863權(其中以電子方式行使表決權數22,716,943權)佔出席總權數99.25%；經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 康聯生醫 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣2,356,141元， 每股配發0.05195444元。4.除權（息）交易日:113/07/165.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/187.停止過戶截止日期:113/07/228.除權（息）基準日:113/07/229.現金股利發放日期:113/08/0910.其他應敘明事項:依本公司截至113年6月21日流通在外股份總數45,350,133股計算，每股配發現金股利為0.05195444元。
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| 2024/6/21 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選任程序」案。(2)通過解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 康聯生醫 興 | 本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰3.許可從事競業行為之項目:(1)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 安科諾科技有限公司/董事 國創半導體股份有限公司/董事 虹晶科技股份有限公司/董事長 芯量科技股份有限公司/董事長 富鼎先進電子股份有限公司/董事 廣宇科技股份有限公司/董事 能創半導體股份有限公司/董事 盛特材料股份有限公司/董事 訊芯科技控股股份有限公司/董事 富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長 Foxconn EV Netherlands Holdings B.V./董事 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事 富士康新事業發展集團有限公司/董事 山東富吉康智能製造有限公司/董事 SiliconAuto B.V./董事(2)鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰 ScienBiziP Consulting Inc./董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事 富士康新事業發展集團有限公司/董事 山東富吉康智能製造有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司： 河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司： 北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號力寶廣場A座1503-2 富士康新事業發展集團有限公司：河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處 三全路與龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層 山東富吉康智能製造有限公司：山東省淄博市高新區寶山路777號研發樓5樓501室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司： 汽車零部件及配件製造、汽車零部件研發、電機製造 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃 富士康新事業發展集團有限公司：企業總部、園區管理、新能源汽車銷售、電池製造 山東富吉康智能製造有限公司：智能基礎製造裝備、汽車零部件研發、電機製造10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 康聯生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 鐳洋科技 興 | 公告本公司策略長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:113/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/06/218.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 鐳洋科技 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:113/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/發言人、胡文修/代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:胡文修/發言人、許家瑜/代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/06/218.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 美賣科技 興 | 公告本公司113年度現金增資案訂定認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/212.發行股數:普通股18,107,000股。3.每股面額:新台幣5元。4.發行總金額:新台幣90,535,000元。5.發行價格:新台幣7.34元/股6.員工認股股數:發行股份總數之10%，計1,810,700股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數之90%，計16,296,300股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購744.361股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認股或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金12.現金增資認股基準日:113/07/1413.最後過戶日:113/07/0914.停止過戶起始日期:113/07/1015.停止過戶截止日期:113/07/1416.股款繳納期間:原股東及員工之認股繳納期間：113/07/19~113/07/25；特定人認股繳納期間：113/07/26~113/07/2917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/2118.委託代收款項機構:台新國際商業銀行敦南分行19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，經主管機關核准申報生效後，後續增資作業時程，擬授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期間、增資基準日等事項並輸入「公開資訊觀測站」公告之。(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長處理之。(3)本公司113年度現金增資案業於113年6月21日金管證發字第1130347407號核准在案。
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| 2024/6/21 | 新應材 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄(二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌3.許可從事競業行為之項目:(一)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄 (1)思微合成生技(股)公司法人董事代表人(二)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌 (1)思微合成生技(股)公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上 股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 新應材 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(2)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄 優先認購權案。(3)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:民國112年度盈餘分配現金股利229,615,022元。
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| 2024/6/21 | 凡事康流 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 久裕興業 興 | 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:113/054.自結流動比率:90.80%5.自結速動比率:70.83%6.自結負債比率:66.83%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 聚賢研發 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過初次上市、上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 聚賢研發 興 | 公告本公司董事長訂定112年第四季現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣2.5元合計新台幣42,000,000元4.除權（息）交易日:113/07/255.最後過戶日:113/07/266.停止過戶起始日期:113/07/277.停止過戶截止日期:113/07/318.除權（息）基準日:113/07/319.現金股利發放日期:113/08/2610.其他應敘明事項:依據本公司113年3月29日董事會授權董事長訂定配息基準日、發放日
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| 2024/6/21 | 碳基科技 興 | 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年第一次現金 |
| 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年第一次現金增資發行價格 1.事實發生日:113/06/212.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於113年5月23日董事會決議辦理現金增資發行新股3,000,000股， 每股發行價格暫定新台幣39.88元，預計募集資金新台幣119,640,000元， 惟實際發行價格，董事會決議授權董事長依實際狀況及相關法令訂定之， 以上業已發布重大訊息公告在案。(2)本公司已於113年5月31日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股 3,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣39.88元，業經金融監督管理委員會 113年6月12日金管證發字第1130346511號函核准在案。 (3)本公司參酌當前市場狀況，並綜合考量軍工產業之發展及公司整體利益等因素， 呈請董事長於113年6月21日核准調整113年第一次現金增資發行價格，由每股 新台幣39.88元調整為每股新台幣36元，原現金增資募集總額為新台幣 119,640,000元，每股發行價格調整後之募集總額為新台幣108,000,000元， 其餘發行計畫皆無異動。6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次現金增資申報調整每股發行價格，將檢送相關資料報備金融監督管理委員會，俟取得核准後另行公告之。
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