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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/27 | 穎台科技 興 | 公告本公司113年股東常會補選獨立董事 |
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:張英微6.新任者簡歷:獨立董事：張英微 /永聯物流開發(股)公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原獨立董事辭職，本次股東會進行補選。9.新任者選任時持股數: 獨立董事：張英微/ 選任時持有0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/19~115/06/1811.新任生效日期:113/06/2712.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 振大環球 興 | 公告本公司第二屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)吳宏城 (2)英宗宏 (3)葉佳鑫4.舊任者簡歷: (1)吳宏城：長江大方國際法律事務所律師 (2)英宗宏：德明財經科技大學企業管理系助理教授 (3)葉佳鑫：隆鑫會計師事務所主持會計師5.新任者姓名: (1)吳宏城 (2)英宗宏 (3)葉佳鑫6.新任者簡歷: (1)吳宏城：長江大方國際法律事務所律師 (2)英宗宏：德明財經科技大學企業管理系助理教授 (3)葉佳鑫：隆鑫會計師事務所主持會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事，故原審計委員會委員同時任期屆滿， 新任審計委員會由全體獨立董事組成。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/21~113/12/2010.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 振大環球 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名: (1)吳宏城 (2)英宗宏 (3)葉佳鑫4.舊任者簡歷: (1)吳宏城：長江大方國際法律事務所律師 (2)英宗宏：德明財經科技大學企業管理系助理教授 (3)葉佳鑫：隆鑫會計師事務所主持會計師5.新任者姓名: (1)吳宏城 (2)英宗宏 (3)葉佳鑫6.新任者簡歷: (1)吳宏城：長江大方國際法律事務所律師 (2)英宗宏：德明財經科技大學企業管理系助理教授 (3)葉佳鑫：隆鑫會計師事務所主持會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會委員同時任期屆滿， 新任薪酬委員會已由第十二屆董事會委任之。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/04~113/12/2010.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 振大環球 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/272.法人名稱:乘基投資有限公司3.舊任者姓名:李哲宇4.舊任者簡歷:振大環球股份有限公司策略長暨財務長5.新任者姓名:簡美娥6.新任者簡歷:振大環球股份有限公司副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/21~113/12/209.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 龍翩真空 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 振大環球 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許公任4.舊任者簡歷:振大環球股份有限公司董事長5.新任者姓名:許公任6.新任者簡歷:振大環球股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:股東常會全面改選董事，董事會重新選任董事長。9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/27 | 振大環球 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:許公任 (2)董事:乘基投資有限公司 (3)董事:李炤賢 (4)董事:鄒世權 (5)獨立董事:吳宏城 (6)獨立董事:英宗宏 (7)獨立董事:葉佳鑫3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間，113/6/27~116/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本次股東常會經有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席 股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 振大環球 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：許公任 (2)董事：乘基投資有限公司法人代表人李哲宇 (3)董事：李炤賢 (4)董事：鄒世權 (5)獨立董事：吳宏城 (6)獨立董事：英宗宏 (7)獨立董事：葉佳鑫4.舊任者簡歷: (1)董事：許公任/振大環球股份有限公司董事長 (2)董事：乘基投資有限公司代表人李哲宇/振大環球股份有限公司策略長暨財務長 (3)董事：李炤賢/振大環球股份有限公司總經理 (4)董事：鄒世權/世權國際聯合事務所負責人 (5)獨立董事：吳宏城/長江大方國際法律事務所律師 (6)獨立董事：英宗宏/德明財經科技大學企業管理系助理教授 (7)獨立董事：葉佳鑫/隆鑫會計師事務所主持會計師5.新任者職稱及姓名: (1)董事：許公任 (2)董事：乘基投資有限公司 (3)董事：李炤賢 (4)董事：鄒世權 (5)獨立董事：吳宏城 (6)獨立董事：英宗宏 (7)獨立董事：葉佳鑫6.新任者簡歷: (1)董事：許公任/振大環球股份有限公司董事長 (2)董事：乘基投資有限公司 (3)董事：李炤賢/振大環球股份有限公司總經理 (4)董事：鄒世權/世權國際聯合事務所負責人 (5)獨立董事：吳宏城/長江大方國際法律事務所律師 (6)獨立董事：英宗宏/德明財經科技大學企業管理系助理教授 (7)獨立董事：葉佳鑫/隆鑫會計師事務所主持會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事9.新任者選任時持股數: (1)董事：許公任/6,071,421股 (2)董事：乘基投資有限公司/5,550,065股 (3)董事：李炤賢/1,414,306股 (4)董事：鄒世權/ 600,123股 (5)獨立董事：吳宏城/0股 (6)獨立董事：英宗宏/0股 (7)獨立董事：葉佳鑫/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/21~113/12/2011.新任生效日期:113/06/2712.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 振大環球 興 | 公告本公司113年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 當選董事名單如下： (1)董事：許公任 (2)董事：乘基投資有限公司 (3)董事：李炤賢 (4)董事：鄒世權 (5)獨立董事：吳宏城 (6)獨立董事：英宗宏 (7)獨立董事：葉佳鑫6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 |
| 公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字第1120100691號函要求公告辦理。3.財務資訊年度月份:113年5月4.自結流動比率:146.10%5.自結速動比率:126.90%6.自結負債比率:72.02%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發0.5元，計新台幣10,262,513元；股票股利，每仟股無償配發150股，計新台幣30,787,540元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.現金股利發放日期:NA10.其他應敘明事項:(1)本公司盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案已於113年6月20日股東常會決議通 過，並授權董事會訂定除權息基準日、發放日及其他相關事宜。(2)經113年6月27日經董事會決議通過，授權董事長俟金融監督管理委員會申報生 效後，訂定除權息基準日及相關應辦日期事項。以上增資相關事宜如經主管機 關核定修正或因應事實需予以變更時，授權董事長全權處理之。
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| 2024/6/27 | 年程科技 興 | 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年5月份4.自結流動比率:101.50%5.自結速動比率:57.26%6.自結負債比率:80.21%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月 期初現金餘額: 18,712 17,699 19,846 現金流入合計: 56,703 55,619 47,136 現金流出合計: 57,716 53,472 49,485 期末現金餘額: 17,699 19,846 17,497(2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:319,781仟元(備償4,018仟元)(3)其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 年程科技 興 | 公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之 |
| 公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 113年7月1-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 15,438應收帳款及票據收現: 17,702增資金額: 0借款金額: 9,462到期之應付票據金額: (7,924)預計支付之帳款金額: (17,500)應償還借款金額: (5,375)期末現金及銀行存款餘額: 11,8034.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 穎台科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席當選名單：獨立董事/張英微6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一三年度第一次現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司113年度現金增資總發行股數7,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元， 實收股款總金額計新台幣106,400,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定113年6月28日為現金增資基準日。
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明4.舊任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明(4)周珮芬6.新任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事(4)周珮芬 本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/0810.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年6月27日董事會通過重要決議事項: (1)擬訂定一一三年度第一次現金增資基準日案。 (2)申請金融機構授信額度續約案。 (3)台灣普惠全廠人員調薪案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/27 | 生合生物 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (一)照案通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (二)照案通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷， 擬請原股東放棄優先認股權利案。 (三)照案通過資本公積轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會委員3.舊任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明4.舊任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明(4)周珮芬6.新任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事(4)周珮芬 本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/0810.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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