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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義4.舊任者簡歷:(1)邢智田：盛群半導體(股)公司獨立董事(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師5.新任者姓名:尚未委任，待董事會決議委任6.新任者簡歷:尚未委任，待董事會決議委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/0410.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:新任者待董事會決議通過後再行公告
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| 2024/6/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司審計委員會委員選任 |
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義4.舊任者簡歷:(1)邢智田/盛群半導體(股)公司獨立董事(2)蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師5.新任者姓名:(1)徐守德(2)蔡憲唐(3)曾逸敦6.新任者簡歷:(1)徐守德/德明財經科技大學校長、中山大學財務管理系教授(2)蔡憲唐/中山大學管理學院院長及企管系教授(3)曾逸敦/中山大學機械與機電工程學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/0410.新任生效日期:113/06/1811.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 普達系統 興 | 公告本公司113年股東常會同意解除董事及法人董事代表人競業禁 |
| 公告本公司113年股東常會同意解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強獨立董事：吳森田3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司113年6月18日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事及法人董事代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥董事：台虹科技股份有限公司董事：林哲鋒獨立董事：徐守德獨立董事：蔡憲唐獨立董事：曾逸敦3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動 1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：株式會社有澤製作所代表人：鄭再興董事：株式會社有澤製作所代表人：陳明立董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥董事：台虹科技股份有限公司獨立董事：邢智田獨立董事：蘇慶義4.舊任者簡歷:董事：株式會社有澤製作所代表人：鄭再興/雷科股份有限公司董事長董事：株式會社有澤製作所代表人：陳明立/和詮科技(股)公司董事長董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/株式會社有澤製作所專務執行役員董事：台虹科技股份有限公司獨立董事：邢智田/盛群半導體股份有限公司獨立董事獨立董事：蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師5.新任者職稱及姓名:董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥董事：台虹科技股份有限公司董事：林哲鋒獨立董事：徐守德獨立董事：蔡憲唐獨立董事：曾逸敦6.新任者簡歷:董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興/雷科股份有限公司董事長董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/株式會社有澤製作所專務執行役員董事：台虹科技股份有限公司董事：林哲鋒/隆大營建事業(股)公司董事、一功建設實業(股)公司董事獨立董事：徐守德/德明財經科技大學校長、中山大學財務管理系教授獨立董事：蔡憲唐/中山大學管理學院院長及企管系教授獨立董事：曾逸敦/中山大學機械與機電工程學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興/1,638,936股董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/3,950,000股董事：台虹科技股份有限公司/3,108,794股董事：林哲鋒/0股獨立董事：徐守德/0股獨立董事：蔡憲唐/0股獨立董事：曾逸敦/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/0411.新任生效日期:113/06/1812.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/18 | 普達系統 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 竑騰科技 興 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣146,469,600元，每股配發新台幣6元。4.除權（息）交易日:113/07/035.最後過戶日:113/07/046.停止過戶起始日期:113/07/057.停止過戶截止日期:113/07/098.除權（息）基準日:113/07/099.現金股利發放日期:113/07/2910.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 國璽幹細 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國112年營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「董事選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 泰宗生物 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配(表)案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度財務報告及營業報告書5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(3)通過解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 泰宗生物 興 | 本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：郭政弘 獨立董事：陳慧遊3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事：郭政弘 / 秋雨創新(股)公司 董事 達發科技(股)公司 董事 獨立董事：陳慧遊 / 邁科科技股份有限公司（6831） 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 恆勁科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 世基生物 興 | 公告本公司稽核主管異動案(更正) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:張慈容/本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:駱玉梅/稽核經理/鼎炫投控(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/06/188.其他應敘明事項:新任內部稽核主管已於113年6月18日就任，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告
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| 2024/6/18 | 世基生物 興 | 公告本公司稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:張慈容/本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:駱玉梅/稽核經理/鼎炫投控(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:辭職7.生效日期:113/06/188.其他應敘明事項:新任內部稽核主管已於113年6月18日就任，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告
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| 2024/6/18 | 金色三麥 興 | 本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會 |
1.事實發生日:113/06/182.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會(1)召開人說明會之日期：113年06月18日(星期二)(2)召開法人說明會之時間：14時00分(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路一段108號B2(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會， 針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表 或法說會項目下查閱。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 慶康科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過公司所營項目變更案。(3)通過本公司辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 築間-新 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:申請股票上櫃案暨擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 築間-新 興 | 公告本公司董事會決議通過新設立子公司 |
1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應業務發展所需，擬於日本投資設立子公司，預計持股比率51%6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜，授權董事長依實際狀況分次投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 築間-新 興 | 董事會決議通過取消設置執行長乙職 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:113/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:林楷傑，築間餐飲事業股份有限公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:組織調整6.異動原因:配合組織調整及加強公司治理取消設置執行長乙職7.生效日期:113/06/178.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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