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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/17 | 昱臺國際 興 | 更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料 |
1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:昱臺國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第2頁,報告事項第三案議事手冊第7~8頁,附件一,112年度營業報告書8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第2頁,報告事項第三案議事手冊第7~8頁,附件一,112年度營業報告書9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料10.其他應敘明事項:原於113/06/06上傳之股東會議事手冊及各項議案參考資料,於重訊發布後重新上傳
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 博弘雲端 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期: 113/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鮑詩詞6.新任者簡歷:(1)鴻海資訊副總暨資訊長(2)華碩資訊長(3)新聚思科技IT Director7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東常會增選一席獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/7-115/11/610.新任生效日期:113/06/1711.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 博弘雲端 興 | 公告本公司113年股東常會增選一席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:鮑詩詞6.新任者簡歷:(1)鴻海資訊副總暨資訊長(2)華碩資訊長(3)新聚思科技IT Director7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/11/07-115/11/611.新任生效日期:113/06/1712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/17 | 博弘雲端 興 | 公告本公司民國113年股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長：新世紀資通股份有限公司 法人代表人:井琪(2)獨立董事:鮑詩詞3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司井琪:遠傳電信(股)公司/總經理鼎鼎聯合行銷(股)公司/董事Far Eastern Info Service (Holding) Ltd./ 董事長暨總經理全虹企業(股)公司/董事長遠欣(股)公司/董事長旭天能源(股)公司/董事長新世紀資通(股)公司/董事暨總經理太平洋崇光百貨(股)公司/董事遠時數位科技(股)公司/董事長遠想原創(股)公司/董事長遠通電收(股)公司/董事富鴻網(股)公司/董事長遠創智慧(股)公司/董事鮑詩詞 :優安互連(股)公司/董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113/6/17股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，已出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 博弘雲端 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。6.重要決議事項五、其他事項:(1) 通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2) 通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案。(3) 通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/172.法人名稱:香港克麗緹娜國際有限公司3.舊任者姓名:陳碧華4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳碧華6.新任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長7.異動原因:113年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~113/07/259.新任生效日期:113/06/1710.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:陳怡萍(2)獨立董事:王世華(3)獨立董事:胡朝榮6.新任者簡歷:獨立董事:陳怡萍 (1)富允資產管理有限公司董事兼總經理 (2)尚采國際有限公司董事兼總經理 (3)台翰精密科技(股)公司獨立董事 (4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事 (5)運籌網通(股)公司董事 (6)集富特國際行銷(股)公司董事獨立董事:王世華 (1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師 (2)崇太(股)公司監察人 (3)臺灣高等法院法官 (4)臺灣臺中地方法院法官/審判長獨立董事:胡朝榮 (1)臺北醫學大學教授兼醫學院院長 (2)臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。10.新任生效日期:113/06/1711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/172.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:陳怡萍(2)獨立董事:王世華(3)獨立董事:胡朝榮4.舊任者簡歷:獨立董事:陳怡萍 (1)富允資產管理有限公司董事兼總經理 (2)尚采國際有限公司董事兼總經理 (3)台翰精密科技(股)公司獨立董事 (4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事 (5)運籌網通(股)公司董事 (6)集富特國際行銷(股)公司董事獨立董事:王世華 (1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師 (2)崇太(股)公司監察人 (3)臺灣高等法院法官 (4)臺灣臺中地方法院法官/審判長獨立董事:王錫傑 (1)東生華製藥(股)公司資深研究員 (2)臺灣東洋藥品工業(股)公司研發部協理5.新任者姓名:(1)獨立董事:陳怡萍(2)獨立董事:王世華(3)獨立董事:胡朝榮6.新任者簡歷:獨立董事:陳怡萍 (1)富允資產管理有限公司董事兼總經理 (2)尚采國際有限公司董事兼總經理 (3)台翰精密科技(股)公司獨立董事 (4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事 (5)運籌網通(股)公司董事 (6)集富特國際行銷(股)公司董事獨立董事:王世華 (1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師 (2)崇太(股)公司監察人 (3)臺灣高等法院法官 (4)臺灣臺中地方法院法官/審判長獨立董事:胡朝榮 (1)臺北醫學大學教授兼醫學院院長 (2)臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~113/07/2510.新任生效日期:113/06/1711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡奉任4.舊任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:簡奉任6.新任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事全面改選，董事會重新推舉。9.新任生效日期:113/06/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：簡奉任(2)董事：黃效民(3)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(4)董事：陳鴻榮(5)獨立董事：陳怡萍(6)獨立董事：胡朝榮3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(1) 微琥(上海)健康管理諮詢有限公司/執行董事(2)晶亞（上海）貿易有限公司/執行董事(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司/執行董事(4)麗碩（上海）生物科技有限公司/執行董事(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司/執行董事(6)海南首懋投資有限公司/執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室(2)晶亞（上海）貿易有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路238號3樓315室(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室(6)海南首懋投資有限公司：海南省瓊海市博鰲樂城國際醫療旅遊先行區康樂路1號國際醫學產業中心F棟二層B025、B026、B0279.所擔任該大陸地區事業營業項目:董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：投資控股、經銷護膚產品及健康食品(2)晶亞（上海）貿易有限公司：經銷護膚產品及健康食品(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：企業管理諮詢及投資控股(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：企業管理諮詢及投資控股(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：醫療美容服務(6)海南首懋投資有限公司：企業管理諮詢及投資控股10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：0(2)晶亞（上海）貿易有限公司：0(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：0(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：0(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：0(6)海南首懋投資有限公司：012.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)簡奉任(2)黃效民(3)戴家偉(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人:陳鴻榮監察人：(1)李宜忠(2)黃錦煌4.舊任者簡歷:董事：(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任(3)戴家偉/永豐金證券(股)公司副總經理(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華/麗豐股份有限公司董事長(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人監察人:(1)李宜忠/台灣百尼爾生技(股)公司董事長(2)黃錦煌/華藝數位(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:董事：(1)簡奉任(2)黃效民(3)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(4)陳鴻榮獨立董事(1)陳怡萍(2)王世華(3)胡朝榮6.新任者簡歷:董事：(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任(3)香港克麗緹娜國際有限公司/麗豐股份有限公司董事長(4)陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人獨立董事：(1)陳怡萍 富允資產管理有限公司董事兼總經理 尚采國際有限公司董事兼總經理 台翰精密科技(股)公司獨立董事 英屬開曼群島商Toplogis, Inc 董事 運籌網通(股)公司董事 集富特國際行銷(股)公司董事(2)王世華 任遠國際法律事務所合署/顧問律師 崇太(股)公司監察人 臺灣高等法院法官 臺灣臺中地方法院法官/審判長(3)胡朝榮 臺北醫學大學教授兼醫學院院長 臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。9.新任者選任時持股數:董事:(1)簡奉任：5,210,347股(2)黃效民：900,000股(3)香港克麗緹娜國際有限公司：3,000,000股(4)陳鴻榮：0股獨立董事(1)陳怡萍：0股(2)王世華：0股(3)胡朝榮：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/2511.新任生效日期:113/06/1712.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席)案。(1)董事:簡奉任(2)董事:黃效民(3)董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(4)董事:陳鴻榮(5)獨立董事:陳怡萍(6)獨立董事:王世華(7)獨立董事:胡朝榮6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會決議通過變更會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/172.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳國帥4.舊任簽證會計師姓名2:王彥鈞5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃勝義7.新任簽證會計師姓名2:林汀錇8.變更會計師之原因:因應本公司業務發展及內部管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司自民國113年上半年度起之財務報表查核簽證(或核閱)由新任簽證會計師事務所簽證
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:鄭正元3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/06/17~114/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,經本公司113年06月17日股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增選一席獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:113/06/172.股東臨時會召開日期:113/08/063.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/07/0812.停止過戶截止日期:113/08/0613.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 公告本公司113年股東常會增選獨立董事1席 |
1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:鄭正元6.新任者簡歷:國立台灣科技大學工程學院 院長3D列印協會 理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/2311.新任生效日期:113/06/1712.同任期董事變動比率:7/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鄭正元6.新任者簡歷:國立台灣科技大學工程學院 院長3D列印協會 理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年股東常會增選一席獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/13~114/06/2310.新任生效日期:113/06/1711.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 本公司現金股利配息基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,923,941元，每股配發新台幣0.6元4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/076.停止過戶起始日期:113/07/087.停止過戶截止日期:113/07/128.除權（息）基準日:113/07/129.現金股利發放日期:113/07/2410.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 立弘生化 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣81,417,049元，每股配發新台幣0.85元。4.除權（息）交易日:113/07/185.最後過戶日:113/07/196.停止過戶起始日期:113/07/207.停止過戶截止日期:113/07/248.除權（息）基準日:113/07/249.現金股利發放日期:現金股利擬訂於113/08/14日發放。10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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