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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭哲君4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:蕭哲君6.新任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:辦理改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司視適當時機提出上櫃申請案(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年6月24日董事會通過重要決議事項(一)擬推舉本公司董事長案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 三鼎生物 興 | 公告本公司「細胞外基質組合物的製造方法」取得台灣發明專利 |
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司今日接獲經濟部智慧財產局通知，「細胞外基質組合物的製造方法」取得台灣 發明專利，專利證書字號：I846416。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)此為本公司軟組織類別產品衍生的台灣發明專利，其中包含一種完整萃取細胞外基 質蛋白的膠體成分之製備方法。該項專利涉及一種全新的生物醫學技術概念，將可 透過3D培養有效地在體外擴增幹細胞甚至加速毛囊組織工程的開發，進而加速實現 對毛髮和頭皮的再生修復。該技術還可運用於大規模生產細胞和外泌體產品，為各 種再生醫學和美容應用提供充足穩定原料來源，為現有的產品線開拓新的發展空間 。 (2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料 為準，投資人請審慎判斷審慎投資。
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| 2024/6/24 | 展逸國際 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司以資本公積發放現金案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：缺額。4.舊任者簡歷:獨立董事：缺額。5.新任者姓名:獨立董事：焦威文。6.新任者簡歷:獨立董事：焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人 南山人壽資深協理 安聯投信投資長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:缺額補選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/0410.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司113年度股東常會補選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：缺額。4.舊任者簡歷:獨立董事：缺額。5.新任者職稱及姓名:獨立董事：焦威文。6.新任者簡歷:獨立董事：焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人 南山人壽資深協理 安聯投信投資長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:缺額補選。9.新任者選任時持股數:獨立董事：焦威文。0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/0411.新任生效日期:113/06/2412.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
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| 2024/6/24 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:「111年度現金增資計畫」用途變更案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 學習王科 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:郭英標4.舊任者簡歷:本公司總經理、偉立投資有限公司負責人5.新任者姓名:張鎮麟6.新任者簡歷:本公司董事長、超峰投資有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人及家人健康因素9.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/24 | 學習王科 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:郭英標/本公司總經理/偉立投資有限公司負責人4.新任者姓名、級職及簡歷:張鎮麟/本公司董事長/超峰投資有限公司負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人及家人健康因素7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 學習王科 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李東諭/本公司技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/248.其他應敘明事項:本公司已於112/08/31發布重大訊息公告副總經理及代理發言人異動，新任代理發言人經113/06/24董事會決議通過。
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| 2024/6/24 | 學習王科 興 | 公告本公司董事會通過會計主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳毓玲/財務會計部經理/威強電工業電腦(股)公司財會經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/248.其他應敘明事項:本公司已於113/03/26發布重大訊息公告會計主管異動，並於113/6/24經董事會追認通過。
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| 2024/6/24 | 雅祥生技 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁4.舊任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員5.新任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁6.新任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。10.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 源大環能 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員(補充舊任者姓名) |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)郭宗霖(2)林呈洋(3)尚佩瑩4.舊任者簡歷:(1)郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(2)林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理(3)尚佩瑩/品和法律事務所律師5.新任者姓名:(1)郭宗霖(2)林呈洋(3)尚佩瑩6.新任者簡歷:(1)郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(2)林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理(3)尚佩瑩/品和法律事務所律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/2410.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:經新任薪資報酬委員會委員推舉郭宗霖獨立董事 擔任本屆委員會召集人
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| 2024/6/24 | 源大環能 興 | 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤(4)董事：古裕興(5)獨立董事：郭宗霖(6)獨立董事：林呈洋4.舊任者簡歷:(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 /鴻鼎環能科技有限公司董事長(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 /源寶環能企業有限公司總經理(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤 /炙星股份有限公司執行長(4)董事：古裕興/國票綜合證券股份有限公司資本市埸部副總(5)獨立董事：郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(6)獨立董事：林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：古裕興(4)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤(5)獨立董事：郭宗霖(6)獨立董事：林呈洋(7)獨立董事：尚佩瑩6.新任者簡歷:(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 /鴻鼎環能科技有限公司董事長(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 /匯林第一京商(股)公司董事長(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：古裕興 /國票綜合證券股份有限公司資本市埸部副總(4)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤 /炙星股份有限公司執行長(5)獨立董事：郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(6)獨立董事：林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理(7)獨立董事：尚佩瑩/品和法律事務所律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 2,056,252 股(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 18,277,794 股(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：古裕興 18,277,794 股(4)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤 18,277,794 股(5)獨立董事：郭宗霖 0 股(6)獨立董事：林呈洋 0 股(7)獨立董事：尚佩瑩 0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/2411.新任生效日期:113/06/2412.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司設置審計委員會)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 源大環能 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：古裕興(4)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤(5)獨立董事：郭宗霖(6)獨立董事：林呈洋(7)獨立董事：尚佩瑩3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:彭鴻俊4.舊任者簡歷:源大環能股份有限公司 董事長5.新任者姓名:彭鴻俊6.新任者簡歷:源大環能股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，新任董事會推舉董事長。9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 源大環能 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)郭宗霖(2)林呈洋4.舊任者簡歷:(1)郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(2)林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理5.新任者姓名:(1)郭宗霖(2)林呈洋(3)尚佩瑩6.新任者簡歷:(1)郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(2)林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理(3)尚佩瑩/品和法律事務所律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/2410.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:經新任審計委員會委員推舉郭宗霖獨立董事 擔任本屆委員會召集人
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 源大環能 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)郭宗霖(2)林呈洋4.舊任者簡歷:(1)郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(2)林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理5.新任者姓名:(1)郭宗霖(2)林呈洋(3)尚佩瑩6.新任者簡歷:(1)郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(2)林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理(3)尚佩瑩/品和法律事務所律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/2410.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:經新任薪資報酬委員會委員推舉郭宗霖獨立董事 擔任本屆委員會召集人
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 源大環能 興 | 代重要子公司泰治環科(股)公司公告113年股東常會重要決議事 |
| 代重要子公司泰治環科(股)公司公告113年股東常會重要決議事項 1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人全面改選案6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其指派之代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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