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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂董事:陳聖文獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜獨立董事:陳國淼4.舊任者簡歷:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)群利科技(股)公司 總經理闔禾(股)公司 董事長合臻(股)公司 董事長合穎(股)公司 董事長董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝正暉(股)公司 董事長華嶺(股)公司 董事長華徽(股)公司 董事長美強光學(股)公司 董事董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂圓融實業(股)公司 董事長董事:陳聖文神達電腦(股)公司 資深經理群利科技(股)公司 營運部 協理獨立董事:夏安齡中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長中美和文教基金會 董事獨立董事:陳建瑜陳建瑜律師事務所負責人兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 監察人獨立董事:陳國淼利斯得國際(股)公司副總經理群利科技 薪酬委員會委員5.新任者職稱及姓名:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂董事:陳聖文獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜獨立董事:陳國淼6.新任者簡歷:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)群利科技(股)公司 總經理闔禾(股)公司 董事長合臻(股)公司 董事長合穎(股)公司 董事長董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝正暉(股)公司 董事長華嶺(股)公司 董事長華徽(股)公司 董事長美強光學(股)公司 董事董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂圓融實業(股)公司 董事長董事:陳聖文神達電腦(股)公司 資深經理群利科技(股)公司 營運部 協理獨立董事:夏安齡中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長中美和文教基金會 董事獨立董事:陳建瑜陳建瑜律師事務所負責人兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 監察人獨立董事:陳國淼利斯得國際(股)公司副總經理群利科技 薪酬委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司113/06/20股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)：1,424,999股董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝：452,999股董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂：524,998股董事:陳聖文：227,849股獨立董事:夏安齡：0股獨立董事:陳建瑜：0股獨立董事:陳國淼：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/0811.新任生效日期:113/06/2012.同任期董事變動比率:屆期改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:屆期改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。(含獨立董事三席)6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 公告本公司第四屆薪酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:夏安齡陳建瑜陳國淼4.舊任者簡歷:夏安齡中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長中美和文教基金會 董事陳建瑜陳建瑜律師事務所負責人兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 監察人陳國淼利斯得國際(股)公司副總經理群利科技 薪酬委員會委員5.新任者姓名:夏安齡陳建瑜陳國淼6.新任者簡歷:夏安齡中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長中美和文教基金會 董事陳建瑜陳建瑜律師事務所負責人兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 監察人陳國淼利斯得國際(股)公司副總經理群利科技 薪酬委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，經由董事會重新委任。8.異動原因:股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會委員同時任期屆滿。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/0810.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~114/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,經本公司113年06月20日股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會之委員 |
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜獨立董事:陳國淼4.舊任者簡歷:獨立董事:夏安齡中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長中美和文教基金會 董事獨立董事:陳建瑜陳建瑜律師事務所負責人兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 監察人獨立董事:陳國淼利斯得國際(股)公司副總經理群利科技 薪酬委員會委員5.新任者姓名:獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜獨立董事:陳國淼6.新任者簡歷:獨立董事:夏安齡中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長中美和文教基金會 董事獨立董事:陳建瑜陳建瑜律師事務所負責人兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 監察人獨立董事:陳國淼利斯得國際(股)公司副總經理群利科技 薪酬委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事，故原審計委員會委員同時任期屆滿。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/0810.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王聖(敏心)4.舊任者簡歷:群利科技(股)公司董事長兼總經理闔禾(股)公司 董事長合臻(股)公司 董事長合穎(股)公司 董事長5.新任者姓名:王聖(敏心)6.新任者簡歷:群利科技(股)公司董事長兼總經理闔禾(股)公司 董事長合臻(股)公司 董事長合穎(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事，董事會重新選任董事長。9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 華上生技 興 | 公告本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥GNTbm-CC-0 |
| 公告本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥GNTbm-CC-02，經審查取得中國發明專利 1.事實發生日:113/06/202.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥GNTbm-CC-02，經審查取得中國發明專利，專利名稱為『西達本胺(CHIDAMIDE)及塞來昔布(CELECOXIB)的抗癌組合』，申請案號：201980100308.4號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥GNTbm-CC-02，是由Tucidinostat/salt + Celecoxib/salt 所組合而成，可以單獨使用或聯合使用，屬於腫瘤微環境調控 劑新藥組合，廣泛用於腫瘤免疫療法。GNTbm-CC-02之開發於臨床前試驗結果顯示 ，不但可有效大幅提升藥物的水溶解度，亦可提高口服生體可用率，可顯著增強 抗腫瘤治療效益。(2)GNTbm-CC-02完成全球專利佈局申請，目前已經取得台灣、美國、俄羅斯、澳洲及 中國發明專利，其他申請國家持續審查中。(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/20 | 台鎔科技 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告與臺灣土地銀行等聯貸銀行 |
| 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告與臺灣土地銀行等聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 1.事實發生日:113/06/202.契約或承諾相對人:臺灣土地銀行為統籌主辦籌組等七家聯合授信銀行團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新臺幣肆拾捌億元整6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理9.對公司財務、業務之影響:償還既有金融機構借款、充實營運資金暨購置機器設備10.具體目的:償還既有金融機構借款、充實營運資金、開發及興建新竹縣城市焚化爐BOO案件，所需資金及其履約保證金。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):甲項:自首次動用日起算2年。乙項:自首次動用日起算7年.
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| 2024/6/20 | 新穎生醫 興 | 公告本公司113年現金增資延長特定人繳款期限 |
1.事實發生日:113/06/202.公司名稱:新穎生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業順利 進行之故，擬調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。6.因應措施: 本公司113年現金增資原訂定之特定人繳款期間為113年6月14日至113年6月20日， 擬延長繳款截止日至113年7月15日(週一)止。除延長特定人繳款期限外，原股東 繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依據113年3月20日董事會決議事項本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運 用計劃、營運健全計劃、預計進度及預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機 關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。
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| 2024/6/20 | 富基電通 興 | 公告本公司113年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:113/054.自結流動比率:120.89%5.自結速動比率:82.20%6.自結負債比率:82.50%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債 比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 本公司股東會通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞、碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫、李瑞珠、甘炯耀、林博文、范清銘、黃章德3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事、上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表、保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表、鹽城芯材能源有限公司法人監事代表。8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州碩禾電子材料有限公司：蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場13層1301室01-04工位(集群登記)鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號鹽城芯材能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號上高縣榮炭科技有限公司：江西省宜春市上高縣工業園五里嶺功能區內保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區內江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區內9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝鹽城芯材能源有限公司：鋰電池材料製造、研發及鋰離子電池技術開發上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：羅世蔚(2)獨立董事：林博文(3)獨立董事：甘炯耀4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長(2)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授(3)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授5.新任者姓名:(1)獨立董事：林博文(2)獨立董事：甘炯耀(3)獨立董事：范清銘(4)獨立董事：黃章德6.新任者簡歷:(1)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授(2)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授(3)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師(4)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/2010.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：羅世蔚(2)獨立董事：林博文(3)獨立董事：甘炯耀4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長(2)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授(3)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授5.新任者姓名:(1)獨立董事：林博文(2)獨立董事：甘炯耀(3)獨立董事：范清銘(4)獨立董事：黃章德6.新任者簡歷:(1)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授(2)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授(3)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師(4)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/21~113/7/2010.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞4.舊任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司總經理5.新任者姓名:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞6.新任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞(2)董事：吳錫坤(3)董事：李瑞珠(4)獨立董事：羅世蔚(5)獨立董事：甘炯耀(6)獨立董事：林博文4.舊任者簡歷:(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 /碩禾電子材料(股)公司總經理(2)董事：吳錫坤/總太集團集團主席(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理(4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授(6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫(3)董事：李瑞珠(4)獨立董事：林博文(5)獨立董事：甘炯耀(6)獨立董事：范清銘(7)獨立董事：黃章德6.新任者簡歷:(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 /碩禾電子材料(股)公司總經理(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫 /碩禾電子材料(股)公司副總經理(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理(4)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授(6)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師(7)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:以本公司113/04/22停止過戶日為基準日董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 / 41,500,972股董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫 / 41,500,972股董事:李瑞珠 / 0股獨立董事:林博文 / 0股獨立董事:甘炯耀 / 0股獨立董事:范清銘 / 0股獨立董事:黃章德 / 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/2011.新任生效日期:113/06/2012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事全面改選案。新任董事如下： 董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫 董事：李瑞珠 獨立董事：林博文 獨立董事：甘炯耀 獨立董事：范清銘 獨立董事：黃章德6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 漢達生技 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過「董事選舉辦法」修訂案。 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 通過「背書保證處理辦法」修訂案。 通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 光禹國際 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞等2.報導日期:113/06/203.報導內容:MoneyDJ:........今年上半年就會獲利，法人則估，光禹今年全年營收約3-4億元，EPS約是3元的水準。............預估第二期的Villa resort會在明年第二季完工。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 台灣淘米 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:113/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 王俊博、董事 林鴻鈞、董事 吳怡聞獨立董事 連啟瑞、獨立董事 黃富貴3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決達法令規定標準通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 吳怡聞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海淘米網路科技有限公司/財務長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區古美路1528號A2幢15-16層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:網路遊戲出版10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 台灣淘米 興 | 公告本公司薪酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:連啟瑞黃富貴吳怡聞4.舊任者簡歷:連啟瑞，本公司獨立董事黃富貴，本公司獨立董事吳怡聞，本公司薪資報酬委員會委員5.新任者姓名:連啟瑞黃富貴陸晨6.新任者簡歷:連啟瑞，本公司獨立董事黃富貴，本公司獨立董事陸晨，上海淘米網路科技有限公司營運長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿後董事會重新選任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12 ~ 113/08/1110.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無。
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