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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/21 | 東森電視事業 未 | 公告本公司更換會計師之相關資訊 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/21 2.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃敏全 4.舊任簽證會計師姓名2:鄭戊水 5.新會計師事務所名稱:不適用 6.新任簽證會計師姓名1:不適用 7.新任簽證會計師姓名2:不適用 8.變更會計師之原因: 因業務考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任:本公司於96年6月15日主動發函終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/21 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計 師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師 (若有,請輸入詢問事項及結果):無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 新任會計師待董事會決議通過後另行公告
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2007/6/21 | 台驊國際 | 更正96/5/9本公司董事會決議發行員工認股權憑證辦法內容公告 |
1.董事會決議日期:96/06/20 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實際 需求,一次或分次發行,實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:(一)以認股資格基準日當日本公司及國內外子 公司之員工為限。認股基準日由董事長決定,實際得為認股權人之 員工及得認股之數量,將參酌年資、職等級、工作績效、過去或預 期整體貢獻、特殊貢獻或功績及發展潛力等因素為決定原則等,由 董事長核定後,提報董事會同意後認定之。(二)認股權人違反法令或 本公司勞動契約、工作規則時,本公司得撤銷其全部或部分尚未行 使之之認股數量。(三)單一員工被間授予之認股權數量,不得超過每 次發行員工認股權憑證總數之百分之十,且單一認股權人每一會計 年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1000 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條 之二規定須買回之股數:1000000 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職 或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一) 認股價格:以不低於 發行日最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值為認股價格 。公司上市櫃後以發行日公司普通股收盤價格為認股價格。(二) 權利期間:本員工認股權憑證之存續期間為6年(以下簡稱「存續 期間」),此一期間內不得轉讓,但因繼承者不在此限。存續期間 屆滿後,未行使的認股權視同棄權,認股權人不得再行主張其認 股權利。認股權人除被撤銷其全部或部分尚未行使之認股數量 外,自被授予本員工認股權憑證屆滿2年後,可依下列時程行使其 認股權利:1.自被授予本員工認股權憑證屆滿2年後,可就被授予 之本員工認股權憑證數量之百分之五十為限,行使認股權利。2.自 被授予本員工認股權憑證屆滿3年後,可就被授予之本員工認股權 憑證數量之百分之七十五為限,行使認股權利。3.自被授予本員工 認股權憑證屆滿4年後,可就被授予之本員工認股權憑證數量之百 分之百,行使認股權利。(三) 認購股份之種類:本公司普通股股票 。(四) 認股權人如因故離職,應於本員工認股權憑證存續期間內依 下列方式處理:1.自願離職或依勞基法相關規定之解僱:已具行使 權之員工認股權憑證,得自離職日起30日內行使認股權利,但若 適逢本辦法所定不得行使認股期間,其行使期間自得行使之日起 ,按無法行使之日數順延之。未具行使權之員工認股權憑證,於 離職當日即視為放棄認股權利。依勞基法相關規定之解僱應由公 司依第三條第二項決定後再依本款規定辦理。2.退休:已授予之員 工認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應於 被授予員工認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有 關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自退休日起 或被授予員工認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年 內行使之,未於前述期間內行使權利者,視同放棄其認股權利。 3.一般死亡:已具行使權之員工認股權憑證,由繼承人自認股權 人死亡日起一年內行使認股權。未具行使權之員工認股權憑證, 於認股權人死亡當日即視為放棄認股權利。4.受職業災害殘疾或 死亡者:(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予 之員工認股權憑證,於離職時,可以行使全部之認股權利。除仍 應於被授予員工認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第 二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自 離職日起或被授予員工認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為 主),一年內行使之,未於前述期間內行使權利者,視同放棄其認 股權利。(2)因受職業災害致死亡者,已授予之員工認股權憑證, 於死亡時,繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予員 工認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程 屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自死亡日起或被 授予員工認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行 使之,未於前述期間內行使權利者,視同放棄其認股權利。5.留 職停薪:凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已具行使 權之員工認股權憑證,應自留職停薪起始日起30 日內行使認股權 利,但若適逢本辦法所定不得行使認股期間,其行使期間自得行 使之日起,按無法行使之日數順延之。未具行使權之員工認股權 憑證,自復職日起回復其權利,惟本條第二項之行使時程仍應按 留職停薪期間往後遞延之,但行使時間仍以存續期間為限。6.資 遣:已具行使權之員工認股權憑證,得自資遣生效日起30日內行 使認股權利,但若適逢本辦法所定不得行使認股期間,其行使期 間自得行使之日起,按無法行使之日數順延之。未具行使權之員 工認股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認股權利,或得由董 事長於本條第二項認股權利行使時程範圍內核定其認股權利及行 使時限,事後報請董事會追認。 |
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2007/6/21 | 邰港科技 未 | 擬辦理現金增資發行新股普通股10,000,000股,每股面額10元, 發行 |
擬辦理現金增資發行新股普通股10,000,000股,每股面額10元, 發行 價格訂為每股12元。 1.董事會決議日期:96/06/21 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數:10,000,000股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:新台幣120,000,000元。 6.發行價格:12元 7.員工認購或配發股數:保留發行新股總額10%計1,000,000股, 由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:發行新股總額90%計9,000,000股由股 東按原比例認購,每仟股可認購339.6股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由原股東於繳款截止日 前自行拼湊,認股不足或放棄認購部份,授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2007/6/21 | 巨有科技 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/21 2.重要決議事項: (一)承認通過九十五年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認通過九十五年度盈餘分派案。 (三)討論通過修訂「公司章程」部份條文案。 (四)討論通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (五)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (六)討論通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條 文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/21 | 志品科技 | 本公司公告簽訂重大合約 |
1.事實發生日:96/06/21 2.契約相對人:廣昌資產管理股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):96/06/14~101/06/13 5.主要內容(解除者不適用):公共設施工程部分分項工程污水處理廠 與放流管線工程 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本合約總額37億元對營 運及財務有重大貢獻 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 商杰 未 | 本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/21 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認本公司九十五年度盈餘分配案 (3)通過九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資案 (4)通過修訂公司章程 (5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (7)通過配合上櫃股票公開承銷,擬採取現金增資發行新股以作為 公開承銷案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/21 | 研能科技 未 | 股東會通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:96/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職 稱 法人名稱 代表人姓名 董事長 鼎順投資開發股份有限公司 莫皓然 董 事 鼎順投資開發股份有限公司 郭佩芝 董 事 鼎順投資開發股份有限公司 郭維新 董 事 萬洲投資開發股份有限公司 陳秀鳳 董 事 萬洲投資開發股份有限公司 陳南慶 董 事 林富山 董 事 何憲章 董 事 李振福 董 事 林嘉勳 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營管理其他與本公司 營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 職 稱 法人名稱 姓 名 董 事 祐達國際有限公司 郭維新 董 事 祐達國際有限公司 郭佩芝 董 事 祐達國際有限公司 陳秀鳳 董 事 祐達國際有限公司 林富山 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海洲谷實業股份有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市漕河涇工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 資料儲存及處理設備製造業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 單井工業 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/21 2.重要決議事項: 承認本公司民國九十五年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案 承認本公司民國九十五年度盈餘分派案 通過修訂本公司公司章程部份條文案 通過本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案 通過配合初次上櫃發行新股公開承銷, 原股東全數放棄現金增資優先 分認之權利案通過修訂本公司之「股東會議事規則」、「董事及監 察人選舉辦法」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產 處理程序」等管理辦法 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/21 | 慶聯有線電視 公 | 中嘉網路貸款案 |
1.事實發生日:96/06/20 2.契約相對人:中嘉網路股份有限公司 3.與公司關係:本公司之顧問公司 4.契約起迄日期(或解除日期):96/06/20 5.主要內容(解除者不適用):中嘉網路與本公司貸款案 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司貸款 餘額 8.具體目的(解除者不適用):中嘉營運週轉需求 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 陽程科技 | 本公司96年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/21 2.重要決議事項: (1)承認本公司95年度營業報告及決算表冊(含合併報表). (2)承認本公司95年度盈餘分配案. (3)承認本公司93及94年度重編後財務報表及合併財務報表案. (4)通過[董監事選舉辦法]修訂案. (5)通過[取得或處分資產處理程序]修訂案. (6)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案. 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是. 4.其它應敘明事項 :無.
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2007/6/21 | 和光光學 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/21 2.重要決議事項: (1)、通過承認九十五年度財務報表及營業報告書。 (2)、通過承認九十五年度虧損撥補案。 (3)、通過修訂「公司章程」案。 (4)、通過修訂「董事、監察人選舉辦法」案。 (5)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/21 | 研能科技 未 | 自然人監察人異動 |
1.發生變動日期:96/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:姓名:蔡裕源 簡歷:東華大學企業管理系副教授 3.新任者姓名及簡歷:姓名:莊志強 簡歷:群展會計師事務所 執業會計師 4.異動原因:到期改選 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/05/14~96/06/20 7.新任生效日期:96/06/21 8.同任期董事、監察人變動比率:董事:0% 監察人:40% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 研能科技 未 | 董監全面改選法人監察人代表人異動 |
1.發生變動日期:96/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:姓名:劉世強 簡歷:大霸電子財務部經理 4.異動原因:到期全面改選 5.新任董監事選任時持股數:6091504 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/05/14~96/06/20 7.新任生效日期:96/06/21 8.同任期董事、監察人變動比率:董事 0%/監察人 40% 9.其他應敘明事項:本次股東會議董監全面改選 原董事全數續任,監察人部分異動二席
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2007/6/21 | 研能科技 未 | 96年度股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:96/06/21 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司九十五年度營業報告書、財務報表案。 二、通過承認本公司九十五年度盈餘分派表案。 三、通過本公司辦理盈餘轉增資案。 四、通過修訂本公司章程案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 六、全面改選本公司董事、監察人案。 七、解除本公司本次改選後董事之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/21 | 光華開發科技 未 | 股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/20 2.重要決議事項: (1)本公司95年度各項決算表冊。 (2)本公司95年度盈餘分配案,請參閱第議事手冊17頁附件八。 (3)以未分配盈餘轉增資發行新股案。 1.擬於本年度自未分配盈餘中提撥新台幣(以下同)40,000,000元 (含股東紅利35,700,000元 及員工紅利4,300,000元)轉增資發行記名式普通股4,000,000股, 每股面額10元。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/21 | 精剛精密科技 | 公告本公司第3屆第2次董事會決議通過訂定除權、除息暨增資基準日 |
公告本公司第3屆第2次董事會決議通過訂定除權、除息暨增資基 準日及現金股利發放日。 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/20 2.發放股利種類及金額: (1)股票股利每仟股配發50股;計新台幣16,463,750元 (2)現金股利每股新台幣1元;計新台幣32,927,500元。 (3)本公司經96年股東常會決議通過自95年度盈餘中提撥股東紅利16,463,750元 及員工紅利6,585,500元合計23,049,250元轉增資發行新股計2,304,925 股案,業經行政院金融監督管理委員會 於96年06月08日金管證一字 第0960029459號函申報生效。 3.除權(息)交易日:96/07/05 4.最後過戶日:96/07/06 5.停止過戶起迄日期:96/07/07~96/07/11 6.除權(息)基準日:96/07/11 7.其他應敘明事項:現金股利發放日:96.07.27。
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2007/6/20 | 帝聞 公 | 代帝聞電子(深圳)有限公司資金貸與公告 |
1.事實發生日:96/06/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司 (2)與公司之關係: 本公司100%持有之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):407287 (4)原背書保證之金額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1 (8)本次新增背書保證之原因: 無 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):27383 (2)累積盈虧金額(仟元):-81 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無 (2)日期: 無 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:0.00 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最 近一年度業務交易總額之比率: 0.00 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放 金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:20.14 9.其他應敘明事項: 無
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2007/6/20 | 帝聞 公 | 代帝聞電子(深圳)有限公司資金貸與公告 |
1.事實發生日:96/06/20 2.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百 分之十以上之: (1)公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司 (2)與公司之關係: 本公司100%持有之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):407287 (4)迄事實發生日為止資金貸與金額(仟元):205931 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉需求 (6)原資金貸與之金額(仟元):0 (7)本次新增資金貸與之金額(仟元):25926 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:20.14 4.子公司所貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構、其他 5.本公司對前項子公司: (1)資金貸與餘額(仟元):205931 (2)背書保證餘額(仟元):0 6.其他應敘明事項: 無
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2007/6/20 | 高逸工程 未 | 本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/20 2.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣49,140,000元 3.除權(息)交易日:96/07/05 4.最後過戶日:96/07/06 5.停止過戶起迄日期:96/07/07~96/07/11 6.除權(息)基準日:96/07/11 7.其他應敘明事項: 一、本公司96年06月12日股東常會決議通過,分配股東現金股利每 股無償配發2元(發放至元止)。 二、現金股利發放日訂為96年07月26日起,委由股務代理機構中 信證券股務代理部,以支票或匯款方式代為發放,匯費及支票掛號 郵資由股東自行負擔。 三、股務代理機構:中信證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區博愛路35號4樓 電話:(02)2361-0262
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2007/6/20 | 東森電視事業 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:96/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:王令麟 3.新任者姓名及簡歷:林登裕 4.異動原因:東森得易購股份有限公司 5.新任董監事選任時持股數:6,379,266股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/09/05~98/09/04 7.新任生效日期:96/06/20 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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