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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/22 | 定穎電子 | 本公司96年6月21日股東會決議事項 |
1.股東會日期:96/06/21 2.重要決議事項: 一.九十五年度營業報告書及財務報表案 二.九十五年度盈餘分配案 三.九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 四.修訂「公司章程」部分條文案 五.「背書保證管理辦法」修訂案 六.「資金貸與他人作業程序」修訂案 七.「取得或處分資產處理程序」修訂案 八.「董事及監察人選任程序」修訂案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/22 | 志超科技 | 本公司96年股東常會重要議案公告 |
1.股東會日期:96/06/21 2.重要決議事項: (1).通過承認95年度「營業報告書」及「財務報表」案。 (2).通過承認95年度「盈餘分配」案。 (3).通過修訂背書保證作業程序案。 (4).通過盈餘轉增資發行新股案。 (5).通過修改公司章程部份條文案。 (6).通過修訂董事及監察人選舉辦法部份條文案。 (7).通過本公司股票申請上市案。 (8).通過本公司擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/22 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司董事會決議配發現金股息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/22 2.發放股利種類及金額:每單位普通股配發0.5元現金股股利, 合計12824956元 3.除權(息)交易日:96/07/10 4.最後過戶日:96/07/11 5.停止過戶起迄日期:96/07/12~96/07/16 6.除權(息)基準日:96/07/16 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 定穎電子 | 本公司經董事會決議撤銷日本子公司Dynamic Electronics Japan |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條 件,如股息率等):Dynamic Electronics Japan有價證券 2.事實發生日:96/6/21~96/6/21 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 依結算時點之公司淨值 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公 司之實質關係人者,得免揭露其姓名): Dynamic Electronics Japan為本公司百分之百持有之子公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處 分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關 係人之債權帳面金額:不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列 表說明認列情形): 96年5月自結累計損失為日幣6,249仟元;預估日本會計師清算費用約 日幣1,400仟元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項(註一):不適用 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金 額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:- 金額:日幣$10,000,000 持股比例:100% 權利受限情形:無 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交 易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期 財務報表中營運資金數額(註二): 占總資產:20.85% 占股東權益:38.81% 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 撤銷日本子公司Dynamic Electronics Japan之運作並改由代理商處理. 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其 他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證 券之資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原因
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2007/6/22 | 國隆纖維 未 | 股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項:修訂本公司「取得或處分資產處理 程序」 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :NA
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2007/6/21 | 海景世界企業 公 | 本公司赴大陸投資案(投審會核准) |
1.事實發生日:2007/06/21 2.本次新增(減少)投資方式: 間接投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本次投資預計於三年內分批投入資金計美金9,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 海景(北京)世界企業有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 食品什貨零售業;書籍、文具零售業;玩具、娛樂用品零售業...等 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 尚未投資 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金9,000,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:不適用 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:不適用 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 尚未投資 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:不適用 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:不適用 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:不適用 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2007/6/21 | 瀚邦科技 未 | 96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/21 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)九十五年度決算表冊承認案。 (二)九十五年度虧損撥補承認案。 二、討論事項: (一)通過修訂本公司章程案。 (二)通過修定本公司「取得或處分資產作業程序」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/21 | 一華半導體 未 | 向債權人公告本公司股東會決議通過辦理現金減資 |
1.事實發生日:96/06/21 2.發生緣由:(1)依公司法第二八一條準用同法第七十三條規定辦理 公告。 (2)本公司業經民國96年6月14日股東會決議辦理現金減資新台幣20,000,000元整, 減資比例10%,每股退還現金新台幣10元,減資後實收資本額預計 為新台幣180,000,000元。 (3)本公司除依法公告外,將另函通知,債權人對上項減資如有異 議,請於公告日起三十一日內以書面向本公司提出異議。 (4)書面異議請寄241台北縣三重市重新路五段609巷10號6樓之5, 一華半導體股份有限公司財會部收,逾期未表示異議視為無異議。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 融程電訊 | 公告本公司董事會決議召開九十六年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:96/06/21 2.股東臨時會召開日期:96/08/10 3.股東臨時會召開地點:台北縣三重市興德路111-6號15號(贏翼大樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)修訂本公司『 92年度員工認股權憑證發行及認股辦法』報告。 二、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 三、選舉事項 (1)改選本公司董事及監察人案。 四、討論事項 (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 五、其他議案暨臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/07/12~96/08/10 6.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 京鼎精密科技 | 沛鑫公司董事會一致推選曹治中續任董事長 |
1.董事會決議日:96/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:曹治中 沛鑫半導體工業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:曹治中 沛鑫半導體工業股份有限公司董事長 5.異動原因:本公司今(21)日召開第三屆第一次董事會,會中全體董 事一致推選曹治中續任董事長。 6.新任生效日期:96/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 京鼎精密科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:96/06/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:謝雅如 級職:管理師 簡歷:本公司內部稽核人員 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:黃美淇 級職:資深管理師 簡歷:華聯生物科技股份有限公司財會課長、稽核主任 安侯建業會計師事務所高級審計員 5.異動原因:職務調動 6.生效日期:96/06/21 7.新任者聯絡電話:(037)580088 分機2392 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 富晶電子 未 | 本公司96年股東常會出席比率未達二分之一,因此流會 |
1.事實發生日:96/06/21 2.公司名稱:富晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司已發行股份總數為37,878,234股,根據股東常會 大會核計組第三次報告,出席股數為15,168,433股,出席比率為 40.05%,未超過發行股份總額二分之一,因此流會。 6.因應措施:擇期再行召開。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/6/21 | 富晶電子 未 | 董事會通過召開九十六年第二次股東常會 |
1.董事會決議日期:96/06/21 2.股東會召開日期:96/09/11 3.股東會召開地點:台北市北投路二段9號地下1樓(中國人壽教育訓 練中心)。 4.召集事由: 1.報告事項 (1)95年度營業報告。 (2)95年度監察人審查報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範案。 2.承認事項 (1)承認95年度決算表冊。 (2)承認95年度盈餘分配案。 3.討論及選舉事項 第一案:盈餘轉增資發行新股案。 第二案:修訂本公司章程部分條文案。 第三案:修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。 第四案:修訂本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文案。 第五案:董事、監察人改選案。 第六案:討論解除董事競業禁止案。 4.臨時動議 5.散會。 5.停止過戶起迄日期:96/07/14~96/09/11 6.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 融程電訊 | 公告本公司董事會決議召開九十六年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:96/06/21 2.股東臨時會召開日期:96/08/10 3.股東臨時會召開地點:台北縣三重市興德路111-6號15樓(贏翼大樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)修訂本公司『 92年度員工認股權憑證發行及認股辦法』報告。 二、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 三、選舉事項 (1)改選本公司董事及監察人案。 四、討論事項 (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 五、其他議案暨臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/07/12~96/08/10 6.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 台驊國際 | 公告本公司96年第一次現金增資股款代收及存儲專戶 |
1.事實發生日:96/06/20 2.公司名稱:台驊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第 2款辦理,委託金融機構代收價款,存儲於發行人所開立之專戶內,應 分別訂立代收價款合約書及委託存儲價款合約書,且於訂約二日內, 將訂約行庫名稱及訂約日期公告。 6.因應措施: (1)訂約日期:96年6月20日 (2)委託代收款項機構:國泰世華銀行安和分行。 (3)委託存儲款項機構:國泰世華銀行信義分行。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/6/21 | 單井工業 | 董事會決議召開九十六年第一次股東臨時會召開日期、召集事由及停 |
董事會決議召開九十六年第一次股東臨時會召開日期、召集事由 及停止變更股東名簿記載之日期 1.董事會決議日期:96/06/21 2.股東臨時會召開日期:96/09/18 3.股東臨時會召開地點:台北縣中和市中正路778號14樓 4.召集事由: (一)討論事項 (1)修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」管理辦法案 (2)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」管理辦法案 (二)選舉事項 (1)補選獨立董事及具獨立職能監察人案 (三)臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/08/20~96/09/18 6.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 振維電子 | 公告本公司96年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/21 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)九十五年度營業報告。 (2)監察人查核九十五年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「董事會議事規則」報告。 二、承認事項: (1)通過承認九十五年度決算表冊案。 (2)通過九十五年度盈餘分配修正案。 三、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)通過九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股修正案。 (3)通過申請股票初次上櫃掛牌前公開承銷,辦理現金增資發行新 股案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性 商品交易處理程序」、「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業 程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 1、會中決議變更原96/04/02董事會決議之盈餘分配一案提出修正 ,茲因目前本公司員工持股普遍不高,且明年員工紅利將採費用化 ,為獎勵員工過去的辛勞、留住優秀人才,建請提高員工紅利中配 發股票股利之金額為新台幣750萬元,其餘2,439,045元以現金發放, 2、為順應現行各公司股東紅利發放均以現金紅利佔大部分之比例 ,避免股本過度膨脹、造成稀釋盈餘之效果,提請股東會修正本次 股東股利發放現金股利由每股 1元變更為每股1.5元,股票股利由每 股1元變更為每股0.5元,惟股東紅利仍維持2元之水準。修正後的 分配案如下:發放股利種類及金額: 股東紅利-現金股利:每股配發1.5元,計59,869,131元 股東紅利-股票股利:每股配發0.5元,計19,956,370元 董監酬勞:配發現金(3%),計2,981,714元 員工紅利:配發現金,計2,439,045元 員工紅利:配發股票,計7,500,000元 3、配合承認事項第二案盈餘分配案之修正,九十五年度盈餘及員 工紅利轉增資發行新股之修正案如下: (1)為健全財務及資本結構,擬以九十五年度盈餘分配股東紅利計新 台幣19,956,370元及員工紅利計新台幣 7,500,000元,共計提新 台幣27,456,370元,轉增資發行新股 2,745,637股,每股面額壹 拾元,均為普通股。 (2)本次增資發行新股按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持 股比例,股東紅利每仟股無償配50股,配發不足一股之畸零股, 依公司法二百四十條規定,按面額折發現金;股東亦可自行在停 止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,併湊 後仍不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 員工紅利轉增資 750,000股,員工股票紅利之分派依本公司相關 規定辦理。 (3)本次增資發行之新股,其權利義務與原發行之普通股相同。 (4)有關本次增資配股除權基準日及其他事項,俟九十六年度股東常 會通過並報經主管機關核准後,擬請股東會授權董事會全權處理。 (5)本案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時,擬提 請股東會授權董事會辦理。
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2007/6/21 | 振維電子 | 公告本公司董事會決議發放股利經股東常會決議變動情形 |
1.董事會或股東會決議日期:96/06/21 2.原發放股利種類及金額: (1)股東紅利-現金股利:每股配發1元,計39,912,754元 (2)股東紅利-股票股利:每股配發1元,計39,912,750元 (3)員工紅利:配發現金,計4,969,525元 (4)員工紅利:配發股票,計4,969,520元 3.變更後發放股利種類及金額: 股東紅利-現金股利:每股配發1.5元,計59,869,131元 股東紅利-股票股利:每股配發0.5元,計19,956,370元 員工紅利:配發現金,計2,439,045元 員工紅利:配發股票,計7,500,000元 4.變更原因:出席股東提案修改,並經股東常會決議通過。 5.其他應敘明事項:無
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2007/6/21 | 進階生物科技 | 公告本公司獨立監察人辭任 |
1.發生變動日期:96/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:賴振昌 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:因個人事務繁忙 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/06/14~97/06/13 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事、監察人變動比率:監察人變動達三分之一 9.其他應敘明事項:召開股東臨時會全面改選
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2007/6/21 | 東森電視事業 未 | 公告本公司於本月21日提前償還聯貸本金 |
1.事實發生日:96/06/21 2.債權銀行名稱:聯貸銀行團主辦銀行。 3.發生緣由:因近日媒體大幅報導本公司聯貸還款跳票,予以澄清說 明。 4.公司與債權銀行召開協商會議之協商結果:本公司與聯貸銀行團主 辦銀行達成協議,於96年6月29日前清償聯貸本金4.06億元。 為澄清媒體不實之報導,本公司已於96年6月21日提前清償聯貸本金 4.06億元。 5.因應措施:無。 6.其他應敘明事項:無。
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