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2007/6/13 | 風青實業 | 公告本公司全面改選董監事後,董事會推選董事長 | 1.董事會決議日:96/06/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳福得,風青實業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:陳福得,風青實業股份有限公司董事長 5.異動原因:96年股東常會全面改選董監事後,董事會推選董事 長連任 6.新任生效日期:96/06/12 7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/12 | 拍檔科技 興 | 本公司全面改選自然人董事、監察人 | 1.發生變動日期:96/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)葛雋詩 現任本公司總經理及董事長 (2)黃光源 現任本公司業務處副總及副董事長 (3)林文德 現任訊舟科技股份有限公司技術顧問 監察人: (1)張郁仁 現任財團法人農業信用保證基金董事長 (2)王建偉 現任泰鋒電腦股份有限公司總經理室特別助理 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)葛雋詩 現任本公司總經理及董事長 (2)黃光源 現任本公司業務處副總及副董事長 (3)林文德 現任訊舟科技股份有限公司技術顧問 監察人: (1)張郁仁 現任財團法人農業信用保證基金董事長 (2)王建偉 現任泰鋒電腦股份有限公司總經理室特別助理 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事: (1)葛雋詩 2,699,713 (2)黃光源 2,320,633 (3)林文德 1,819,032 監察人: (1)張郁仁 153,435 (2)王建偉 35,303 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/06/11~96/06/10 7.新任生效日期:96/06/12~99/06/11 8.同任期董事、監察人變動比率:16.67% 9.其他應敘明事項:無。
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| 2007/6/12 | 拍檔科技 興 | 改選本公司董事長 | 1.董事會決議日:96/06/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 葛雋詩 現任本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 葛雋詩 現任本公司總經理及董事長 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:96/06/12~99/06/11 7.其他應敘明事項:無。
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| 2007/6/12 | 拍檔科技 興 | 本公司九十六年度股東常會重要決議事項公告 | 1.股東會日期:96/06/12 2.重要決議事項: (1)報告事項 (2)承認事項: A.承認本公司九十五年度決算表冊案。 B.承認本公司九十五年度盈餘分配案。 (3)討論事項(一): A.通過修訂公司章程部份條文。 B.通過修訂公司資金貸與他人作業程序之部份條文。 C.通過修訂「取得與處分資產處理程序」。 D.通過修訂「股東會議事規則」。 E.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。 (4)選舉事項 A.全面改選董事及監察人。 (5)討論事項(二): A.通過解除新任董事競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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| 2007/6/12 | 拍檔科技 興 | 本公司全面改選獨立董事 | 1.發生變動日期:96/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: (1)呂芳燿 現任富比士顧問群智庫股份有限公司董事長兼執行長 (2)劉可煒 現任台北科技大學副教授 3.新任者姓名及簡歷: (1)呂芳燿 現任富比士顧問群智庫股份有限公司董事長兼執行長 (2)劉正楷 現任新製元國際股份有限公司副總經理 4.異動原因:全面改選 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/06/11~96/06/10 6.新任生效日期:96/06/12~99/06/11 7.同任期董事、監察人變動比率:16.67% 8.同任期獨立董事變動比率:50% 9.其他應敘明事項:無。
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| 2007/6/12 | 拍檔科技 興 | 本公司全面改選法人董事、監察人 | 1.發生變動日期:96/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)浩鑫股份有限公司 監察人: (1)環隆科技股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)浩鑫股份有限公司 (2)旭洋投資股份有限公司 監察人: (1)環隆科技股份有限公司 4.異動原因:全面改選 5.新任董監事選任時持股數: 董事: (1)浩鑫股份有限公司 1,193,508 (2)旭洋投資股份有限公司 2,000 監察人: (1)環隆科技股份有限公司1,471,915 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/11~96/06/10 7.新任生效日期:96/06/12~99/06/11 8.同任期董事、監察人變動比率:16.67% 9.其他應敘明事項:旭洋投資股份有限公司為本次新任法人董事, 故不適用原任期。
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| 2007/6/12 | 拍檔科技 興 | 本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止限制 | 1.股東會決議日:96/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 葛雋詩董事長 黃光源副董事長 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任該公司董事之行為 葛雋詩: 兼任Partner Tech USA Inc.董事 兼任Partner Tech (S) PTE Ltd董事 兼任Partner Tech (Japan) Corp.董事 兼任P&D International Trading Corp.董事 兼任Partner Tech (Shanghai) Co., Ltd.董事 黃光源: 兼任普士科技股份有限公司董事 兼任Partner Tech (Japan) Corp.董事 兼任Partner Tech (Shanghai) Co., Ltd.董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司96年股 東常會投票表決後通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 葛雋詩 董事長 黃光源 副董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 葛雋詩 Partner Tech (Shanghai) Co., Ltd.董事 黃光源 Partner Tech (Shanghai) Co., Ltd.董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區九亭鎮松江高科技園 區淶演路1969號#201601 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品買賣及製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/12 | 能元科技 未 | 董事會決議解除經理人競業禁止公告 | 1.董事會決議日期:96/06/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 郭漢成-董事兼總經理 李家駿-董事兼營運長 3.許可從事競業行為之項目:因轉投資事業需要,擔任與本公司營 業範圍相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異 議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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| 2007/6/12 | 旭曜科技 | 公告本公司發言人及代理發言人異動相關事宜 | 1.事實發生日:96/06/12 2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人因應業務需求異動 3.因應措施: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人及代理發言人 (2)發生變動日期:96/06/12 (3)舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:曾景楠;總經理 代理發言人:廖明政;管理中心副總經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:廖明政;管理中心副總經理 代理發言人:馮慧雯;財會部經理 (5)異動原因:業務需求 (6)生效日期:96/06/12 (7)新任者聯絡電話: 發言人:03-6661660轉2711 代理發言人:03-6661660轉2712 4.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/12 | 宇峻奧汀科技 | 公告本公司96年第一次現金增資股款代收及存儲行 | 1.事實發生日:96/06/12 2.公司名稱:宇峻奧汀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第 2款辦理,委託金融機構代收價款,存儲於發行人所開立之專戶內,應 分別訂立代收價款合約書及委託存儲價款合約書,且於訂約二日內, 將訂約行庫名稱及訂約日期公告。 6.因應措施: (1)訂約日期:96年6月12日 (2)委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行。 (3)委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行。 7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/12 | 能緹精密工業 | 公告本公司投資大陸地區資訊 | 1.事實發生日:2007/06/12 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業間接在大陸投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD700,000.00 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 昆山能緹精密電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD6,000,000.00 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD700,000.00 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產及銷售精沖模電子設備等 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 會計師出具無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB63,052,509(95年度財報) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB10,153,394(95年度財報) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD6,000,000.00 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 投審會核准之投資總額:USD6,700,000.00 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:77.85% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:34.02% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:38.65% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD6,700,000.00 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:77.85% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:34.02% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率:38.65$ 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 93年:-USD 159,807 94年: USD 708,934 95年: USD1,279,144 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%轉投資之大陸子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉日期及金額:無 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無 25.處分利益(或損失): 0 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項:分次付款 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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| 2007/6/12 | 達和航運 未 | 達和航運公司董事會通過財會主管任命 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計 主管、研發主管或內部稽核主管):財會主管 2.發生變動日期:96/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:完永毅、代理管理部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:完永毅、管理部經理 5.異動原因:董事會通過任命 6.生效日期:96/06/12 7.新任者聯絡電話:02-25310909分機12 8.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/12 | 廣鎵光電 | 公告本公司調整暨變更95年度盈餘分配案 | 1.董事會決議日期:96/06/12 2.發放股利種類及金額: 股東現金股利:每股配發新台幣0.2元,計新台幣32,000,000元。 股東股票股利:盈餘轉增資12,000,000股,每仟股無償配發75股。 員工紅利:計新台幣28,533,590元,轉增資發行新股2,853,359股。 董監酬勞:計新台幣5,706,719元。 3.其他應敘明事項: 一、原發放股利種類及金額: 股東現金股利:每股配發新台幣0.2元,計新台幣32,000,000元。 股東股票股利:盈餘轉增資12,800,000股,每仟股無償配發80股。 員工紅利:計新台幣28,533,590元,轉增資發行新股2,853,359股。 董監酬勞:計新台幣5,706,719元。 二、變更原因: (1)本公司九十五年度稅後盈餘計新台幣211,359,954元,加計以前年 度未分配盈餘新台幣16,823,385元,合計本年度可供分配金額為新 台幣228,183,339元。 (2)上述可供分配盈餘原於96年3月12日經董事會全體出席董事決議 通過,並於96年4月23日經股東常會決議通過,依照本公司章程規 定,提列法定盈餘公積新台幣21,135,995元,員工紅利計新台幣 28,533,590元,董監事酬勞計新台幣5,706,719元,股東紅利計新 台幣160,000,000元(其中股票股利每股0.8元,計新台幣128,000,000元 ,現金股利每股0.2元,計新台幣32,000,000元),期末未分配盈餘為 新台幣12,807,035元。 (3)經主管機關(金管會證期局)審核本公司申報之盈餘(含員工紅利)轉 增資發行新股時,發現本次盈餘分派之股東紅利佔累積可分配盈餘 92.6%,有違返公司章程第19條之1規定,股東紅利之總額應為累積 可分配盈餘50%至90%。 (4)故擬調整暨變更本次盈餘分配案中有關股東紅利之分配,其中發 放股票股利金額擬調整變更為120,000,000元,發放現金股利維持不 變為32,000,000元,股東紅利合計為新台幣152,000,000元,經以上 調整分配後,期末未分配盈餘為新台幣20,807,035元。 三、其他事項: (1)為配合95年度盈餘分配調整案,本公司擬以股東紅利新台幣120,000,000元轉增 資發行新股12,000,000股,依增資配股基準日股東名冊記載持股比 例,每仟股無償配發75股,配發不足一股之畸零股,股東得自行歸 併成一股,並於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理,逾 期未申請歸併者,依公司法240條規定以現金分派至元止,並統由 本公司董事長洽特定人按面額承購。 (2)原以員工紅利新台幣28,533,590元,轉發行新股2,853,359股維持 不變。 (3)調整後擬以股東紅利新台幣120,000,000元、員工紅利新台幣 28,533,590元,共計新台幣148,533,590元,發行新股共計 14,853,359股,發行新股後之實收資本額總計為新台幣 1,748,533,590元,每股面額新台幣壹拾元整,總計174,853,359股。 本次發行新股俟股東會決議通過呈報主管機關核准後,授權董事會 另訂配股基準日,如有相關未盡事宜,亦授權董事會全權處理。 (4)本次增資發行新股,其權利義務與原有普通股相同。
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| 2007/6/12 | 廣鎵光電 | 公告本公司董事會決議召開九十六年第一次股東臨時會相關事宜 | 1.董事會決議日期:96/06/12 2.股東臨時會召開日期:96/08/01 3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區天保街60號 4.召集事由: 一、承認事項: (一)承認調整暨變更本公司九十五年度盈餘分配案。 二、討論事項: (一)調整暨變更辦理本公司九十五年度增資發行新股案。 (二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/07/03~96/08/01 6.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/12 | 廣鎵光電 | 本公司增設副董事長一職 | 1.董事會決議日:96/06/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:洪銘煌/廣鎵光電(股)公司董事兼任總經理 5.異動原因:增設 6.新任生效日期:96/06/12 7.其他應敘明事項:本公司董事兼任總經理洪銘煌博士自96年6月12 日起榮任本公司副董事長免兼總經理。
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| 2007/6/12 | 廣鎵光電 | 公告董事會通過本公司總經理任命案 | 1.董事會決議日:96/06/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:洪銘煌/廣鎵光電(股)公司董事兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:楊桂華/廣鎵光電(股)公司董事兼任總經理 5.異動原因:依公司章程規定設置副董事長一名暨組織架構調整 6.新任生效日期:96/06/12 7.其他應敘明事項:原任總經理洪銘煌博士自96年6月12日起榮任本 公司副董事長免兼總經理。
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| 2007/6/12 | 柏騰科技 | 公告本公司經投審會核准赴大陸投資案 | 1.事實發生日:2007/06/08 2.本次新增(減少)投資方式: 經由原經投審會核准且已實行第三地區投資事業以受配之大陸地 區投資事業股利,作為再轉投資事業第三地區暨間接在大陸地區 投資事業之增資股本。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD4,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 柏騰(昆山)光電科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD1,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD4,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 光電、光電薄膜製作及買賣 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 為新設立公司故不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 為新設立公司故不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 為新設立公司故不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD1,000,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD17,162,881(含盈餘轉增(投)資USD7,200,000),折合台幣 337,510,198元。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:62.88% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:13.34% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:16.04% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣337,510,198元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:62.88% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:13.34% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:16.04% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 93年 新台幣31,276千元 94年 新台幣459,915千元 95年 新台幣601,903千元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 因應大陸客戶訂單需求 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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| 2007/6/12 | 志品科技 | 志品科技股份有限公司終止興櫃登錄公告 | 1.事實發生日:96/06/12 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:考量目前營業狀況,調整上櫃 規劃 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民 國證 券櫃檯買賣中心公告日次日起15天 4.其它應敘明事項:無
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| 2007/6/12 | 風青實業 | 本公司96年股東常會重大決議事項 | 1.股東會日期:96/06/12 2.重要決議事項: 一、承認及討論事項 (一)承認九十五年度決算表冊案 (二)承認九十五年度盈餘分派案 二、討論及選舉事項 (一)通過盈餘轉增資發行新股案 (二)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案經決議暫緩辦理。 (三)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產 處理程序」案。 (四)全面改選董事、監察人案。 (五)解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2007/6/12 | 高彥科技 未 | 96年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:96/06/12 2.重要決議事項: (一)承認本公司九十五年度財務報表及營業報告書案。 (二)承認本公司九十五年度盈餘分派案。 (三)通過『公司章程』修訂案。 (四)通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (五)通過『衍生性商品交易處理程序』修訂案。 (六)通過『資金貸與他人作業程序』修訂案。 (七)通過『背書保證作業程序』修訂案。 (八)通過『股東會議事規則』修訂案。 (九)通過『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 (十)通過『獨立董事之職責範疇規則』增訂案。 (十一)通過『董事、監察人提名委員會組織規程』增訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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