日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2007/6/13 | 金益鼎企業 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/13 2.重要決議事項: 通過案由: (一)案由:承認九十五年度營業報告書及財務報表案。 (二)案由:承認九十五年度盈餘分配案。 (三)案由:擬減少額定資本額及修訂本公司「章程」案。 (四)案由:擬增加額定資本額及修訂本公司「章程」案。 (五)案由:九十五年度盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案。 (六)案由:申請上櫃暨現金增資公開承銷案。 (七)案由:擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (八)案由:擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (九)案由:解除本公司董事之競業限制案。 (十)案由:董事及監察人改選案: 選舉結果:選出董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席。 董事當選名單:莊清旗、張錦賢、莊瑞元、鎰鼎股份有限公司、 彭國龍、莊錦德、彭清華。 獨立董事當選名單:彭清華、莊錦德。 監察人當選名單:邱武雄、范振群、葉甘澍。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 程泰機械 | 本公司董事會通過中科分公司新任總經理案 |
1.董事會決議日:96/06/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:無(新設)。 4.新任者姓名及簡歷:許福助,程泰機械(股)公司總經理、國立中興 大學機械研究所。 5.異動原因:為擴大產能成立中科分公司,並指派經理人。 6.新任生效日期:96/06/13 7.其他應敘明事項:由程泰總公司總理理許福助先生兼任中科分公司 總經理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 程泰機械 | 公告股東會會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:96/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 楊德華 董事長 康劍文 董事 3.許可從事競業行為之項目: 楊德華 董事長 (1)得兼任本公司直接持股之被投資公司亞崴機電(股)公司董事長。 (2)得兼任本公司直接持股之被投資公司TAITEC CAYMANS,INC.董事。 (3)得兼任本公司間接持股之被投資公司YAMASEIKI CAYMANS,INC. 董事。 (4)得兼任本公司間接持股之被投資公司百崴發展(股)公司董事。 (5)得兼任本公司間接持股之被投資公司菩崴科技(股)公司董事。 (6)得兼任本公司間接持股之被投資公司B-WAY(CAYMAN)CO,LTD董事。 (7)得兼任本公司間接持股之被投資公司BILLION-WAY(CAYMAN)CO, LTD董事。 康劍文 董事 (1)得兼任本公司直接持股之被投資公司亞崴機電(股)公司董事兼總 經理。 (4)得兼任本公司間接持股之被投資公司百崴發展(股)公司董事兼總 經理。 (5)得兼任本公司間接持股之被投資公司菩崴科技(股)公司董事。 (6)得兼任本公司間接持股之被投資公司達崴機電(蘇州)有限公司董 事兼總經理。 (7)得兼任本公司間接持股之被投資公司上海竹崴機電有限公司董事 兼總經理。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東同 意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):康劍文 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 康劍文 達崴機電(蘇州)有限公司董事兼總經理。 康劍文 上海竹崴機電有限公司董事兼總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 達崴機電(蘇州)有限公司,地址為上海青浦工業園區新區路199號。 上海竹崴機電有限公司,地址為蘇州相城經濟開發區澄陽路80號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 達崴機電(蘇州)有限公司,營業項目為機械器具銷售業、機械器具 安裝、國際貿易業。 上海竹崴機電有限公司,營業項目為機械器具銷售、機械器具安 裝業、企業經營管理顧 問業、國際貿易業。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資事業,其投資損 益皆依規定認列。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 程泰機械 | 本公司董事會決議發行員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:96/06/13 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實 際需求,一次或分次發行,實際發行日期由董事會授權董事長訂 定之。 3.認股權人資格條件: 1.以本公司及海內外子公司正式編制內之全職員工為限。實際得為 認股權人之員工及得認股之數量,將參酌年資、職級、工作績效及 整體貢獻或特殊貢獻功績等,由總經理核訂後提報董事長,並呈報 董事會,由三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意為 之。惟單一認股權人被授予之認股權數量,不得超過本次發行員工 認股權憑證總數 之百分之十,且單一認股權人每一會計年度得認購股數,不得超過 年度結束日已發行股份總數之百分之一。 2.但認股權人違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時,本公 司得視情節輕重撤銷 全部或部分之尚未行使認股權數量。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:4,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之 二規定須買回之股數:4,000,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或 發生繼承時之處理方式等)之決定方式: (一)認股價格:於本公司股票公開發行後發行者,其認股價格以不 低於本公司最近一期財務報表所示之每股淨值為認股價格;股票上 市(櫃)掛牌日後發行者,以發行日本公司普通股之收盤價為認股價 格;若該價格低於面額時,則以普通股股票面額為認股價格。 (二)權利期間:認股權人自發行日起屆滿2年後可按下列時程行使 認股。 屆滿2年:累積最高可行使認股權比率25.4% 屆滿3年:累積最高可行使認股權比率38.1% 屆滿4年:累積最高可行使認股權比率50.8% 屆滿5年:累積最高可行使認股權比率63.5% 屆滿6年:累積最高可行使認股權比率76.2% 屆滿7年:累積最高可行使認股權比率88.9% 屆滿8年:累積最高可行使認股權比率100.0% 認股權憑證之存續期間為10年,屆滿後,未行使的認股權視同放 棄認股權利,認股權人不得主張其認股權利。認股權憑證及其權 益不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分,但因認股權 人死亡而繼承者不在此限。屆滿後,未行使之員工認股權憑證視 同放棄,認股權人不得再行主張其認股權利。 (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人因故離職,應於認股權憑證存續期間內依下列方式處 理: 1.自願離職、資遣或依勞動基準相關規定之解僱 未具行使權之認股權憑證,於離職當日即視為放棄認股權利,其 中,已具行使權之認股權憑證,則自離職日起三個月內行使認股 權利,逾期即視為放棄認股權利。被資遣或解僱者,已具行使權 之認股權憑證則應自生效日起三個月內行使認股權利,逾期即視 為放棄認股權利。 2.退休 已授予之認股權憑證,於退休時,已具行使權利之認股憑權應自 退休日起或被授予認股權憑證屆滿兩年時起(以日期較晚者為主 ),一年內行使之。此外,未具行使權之認股權憑證,於退休當 日即視為放棄認股權利。 3.留職停薪 凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已具行使權利之認 股權憑證,應自留職停薪起始日起三個月內行使認股權,逾期未 行使者,凍結其認股權行使權利,並遞延至復職後恢復;未具行 使權利之認股權憑證,自復職起回復其權益,惟認股權行使期間 應按留職停薪期間,往後遞延,但仍以本認股權憑證存續期間為 限。 4.一般死亡 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起或被授予認股權 憑證屆滿兩年時起(以日期較晚者為主),一年內行使認股權利 。未具行使權之認股權憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。 5.因受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,於離職日起或被 授予認股權憑證屆滿兩年時起(以日期較晚者為主),一年內行 使認股權利。 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,繼承人,應於 死亡日起或被授予認股權憑證屆滿兩年時起(以日期較晚者為主 ),一年內行使認股權利。 6.調職人員 因本公司營運所需,經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業 之認股權人,其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 7.認股權人或其繼承人若未能於本條第二項所載期間內行使者, 即視為放棄認股權利。 (五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式: 對於放棄認股權利之認股權憑證,本公司將予註銷且不再發行。 8.履約方式: 由本公司以發行新股方式交付,並依公司法第一百六十一條第一 項但書規定,採先發行股票後辦理資本額變更登記。 9.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,除遇有本公司普通股股份發生變動時(即 辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票 分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格應依下 列公式調整(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)外,認股價 格不予調整。 調整後認股價格 = (調整前認股價格-每股現金股利)×已發行股數+( |
|
2007/6/13 | 程泰機械 | 公告股東會決議通過間接對大陸投資 |
1.董事會或股東會決議日期:96/06/13 2.投資計劃內容:本公司為建立全球化佈局及因應大陸地區營運規 模擴大,擬透過第三地投資大陸,投資金額約800萬美元。 3.預計投資投入日期:經濟部投資審議委員會通過後,並考量本公 司產能擴充之狀況。 4.資金來源:自有資金及銀行貸款 5.具體目的:為建立全球化佈局及因應大陸地區營運規模擴大 6.其它應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 程泰機械 | 本公司96年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/13 2.重要決議事項: (1)通過九十五年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過九十五年度盈餘分配案: 現金股利計新台幣169,676,108元,每股配發2.5元。 股票股利計新台幣67,870,450元,即每仟股無償配發100股。 員工現金股利新台幣10,557,620元。 員工股票股利新台幣10,557,630元。 董事及監察人酬勞新台幣5,278,812元。 (3)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 股東紅利新台幣67,870,450元及員工紅利新台幣10,557,630元,合 計新台幣78,428,080元,轉增資發行新股7,842,808股,每股面額新 台幣10元,增資後實收資本額為新台幣757,132,530元。 (4)通過本公司透過第三地間接購買美國通路商YAMASEIKI U.S.A. INC。 (5)通過本公司透過第三地間接投資大陸投資案。 (6)通過申請本公司股票上市案。 (7)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之股份來 源案。 (8)補選三席獨立董事及一席監察人 獨立董事三席 獨立董事:雲逸仙。 獨立董事:徐俊明。 獨立董事:陳昭亮。 監察人一席 監察人:陳如潭。 (9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (10)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (11)通過修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」案。 (12)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 (13)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 (14)通過修訂本公司公司章程。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 程泰機械 | 公告股東會獨立董事選舉結果 |
1.發生變動日期:96/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事3人 董事:雲逸仙,精亞科技有限公司。 董事:徐俊明,東海大學財金系副教授兼系主任。 董事:陳昭亮,前金屬工業發展中心機械設計室助理工程師。 3.新任者姓名及簡歷: 董事3人 董事:雲逸仙,精亞科技有限公司。 董事:徐俊明,東海大學財金系副教授兼系主任。 董事:陳昭亮,前金屬工業發展中心機械設計室助理工程師。 4.異動原因:配合主管機關需以提名制選舉獨立董事,而進行重 新改選。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/23~97/06/29 6.新任生效日期:96/06/13 7.同任期董事、監察人變動比率:3/5;1/3 8.同任期獨立董事變動比率:3/3 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 程泰機械 | 本公司董事會通過總經理異動案 |
1.董事會決議日:96/06/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:康劍文,程泰機械(股)公司總經理、亞崴機電 (股)公司董事、美國紐澤西理工電腦碩士。 4.新任者姓名及簡歷:許福助,程泰機械(股)公司副總經理、國立中 興大學機械研究所。 5.異動原因:原總經理康劍文先生轉任本公司按權益法評價之被投 資公司亞崴機電(股)公 司擔任總經理,並晉升現任副總理理許福助先生擔任程泰總公司 總經理一職。 6.新任生效日期:96/06/13 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 程泰機械 | 公告股東會監察人補選結果 |
1.發生變動日期:96/06/13 2.舊任者姓名及簡歷:關永昌,前亞崴機電(股)限公司總經理。 3.新任者姓名及簡歷:陳如潭,余達工業(股)公司董事兼總經理。 4.異動原因:關永昌先生因退休而辭任其亞崴機電(股)公司總經理職 務,同時亦辭任本公司監察人(亞崴機電(股)公司為本公司依權益法 之長期投資公司)。 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/23~97/06/29 7.新任生效日期:96/06/13~97/06/29 8.同任期董事、監察人變動比率:60%、1/3 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 伸興工業 | 公告本公司股東會決議解除獨立董事競業禁止 |
1.股東會決議日:96/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)林仲雄:獨立董事 (2)黃旭輝:獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 僅同意於任期內若擔任本公司持股50%以上轉投資事業之董監事或 經理人職務時,解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:96/06/13~98/06/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 凱碩科技 | 更正公告本公司第四屆董事、監察人選舉當選名單 |
1.發生變動日期:96/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:聲寶(股)公司法人代表-陳盛偉-凱碩科技(股)公司董事長 (2)董事:聲寶(股)公司法人代表-吳泰和-凱碩科技(股)公司總經理 (3)董事:陳盛沺-前任聲寶(股)公司董事長 (4)董事:永捷高分子工業(股)公司法人代表-鄭國樑-永捷高分子工業 (股)公司總經理 (5)董事:鄭勝吾-裕霖實業有限公司董事長 (6)監察人:富國投資(股)公司法人代表-張銘裕-聲寶(股)公司電子事業 本部總經理 (7)監察人:和業投資(股)公司法人代表-劉仲鎮-和業投資(股)公司資深 協理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:聲寶(股)公司法人代表-陳盛偉-凱碩科技(股)公司董事長 (2)董事:聲寶(股)公司法人代表-吳泰和-凱碩科技(股)公司總經理 (3)董事:陳盛泉-聲寶(股)公司董事長 (4)董事:永捷高分子工業(股)公司法人代表-鄭國樑-永捷高分子工 業(股)公司總經理 (5)董事:鄭勝吾-裕霖實業有限公司董事長 (6)監察人:富國投資(股)公司法人代表-張銘裕-聲寶(股)公司電子事 業本部總經理 (7)監察人:和業投資(股)公司 4.異動原因:第三屆董監事任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:聲寶(股)公司法人代表-陳盛偉28,533,390股 (2)董事:聲寶(股)公司法人代表-吳泰和28,533,390股 (3)董事:陳盛泉408股 (4)董事:永捷高分子工業(股)公司法人代表-鄭國樑2,754,600股 (5)董事:鄭勝吾871,292股 (6)監察人:富國投資(股)公司法人代表-張銘裕2,240股 (7)監察人:和業投資(股)公司2,163,752股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/25~96/06/24 7.新任生效日期:96/06/13 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 美時化學製藥 | 本公司董監事於股東常會全面改選董監事後,董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:96/06/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林東和,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:林東和,本公司董事長 5.異動原因:96年股東常會改選董監事後,推選董事長連任。 6.新任生效日期:96/06/13 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 美時化學製藥 | 公告本公司股東會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/13 2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利每股1.00元,計新台幣 26,998,400元。 3.除權(息)交易日:96/08/02 4.最後過戶日:96/08/03 5.停止過戶起迄日期:96/08/06 6.除權(息)基準日:96/08/10 7.其他應敘明事項:擬配發員工紅利新台幣1,152,044元及董監酬勞 新台幣1,152,044元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 美時化學製藥 | 公告本公司96年股東常會改選董監事變動1/3以上 |
1.發生變動日期:96/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林東和,本公司董事長 董事:張錦鎗 董事:林世陽,華興公司董事 董事:林清泰,本公司副總經理 董事:蔡瑞楨,本公司副總經理 董事:王光昭 董事:葉清恩,台灣企業經營智庫公司董事長 監察人:李秀慧,台耀化學公司董事長 監察人:貝南謀,安新藥物開發公司總經理 監察人:黃國師,正風聯合會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林東和,本公司董事長 董事:張錦鎗 董事:林世陽,華興公司董事 董事:三諧有限公司 代表人:林清泰 董事:蔡瑞楨,本公司副總經理 董事:中華開發工業銀行(股)公司 代表人:陳青輝 董事:洪堯樂,本公司處長 監察人:李秀慧,台耀化學公司董事長 監察人:貝南謀,安新藥物開發公司總經理 監察人:林英美 4.異動原因:董監事任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:林東和:2,756,678股 董事:張錦鎗:514,136股 董事:林世陽:279,763股 董事:三諧有限公司 代表人林清泰:781,500股 董事:蔡瑞楨:560,826股 董事:中華開發工業銀行(股)公司 代表人陳青輝:1,963,520股 董事:洪堯樂:497,262股 監察人:李秀慧:375,830股 監察人:貝南謀:0股 監察人:林英美:188,950股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/04/30 ~ 96/04/29 7.新任生效日期:96/06/13 ~ 99/06/12 8.同任期董事、監察人變動比率:董事變動3/7,監察人變動1/3 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 美時化學製藥 | 公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:96/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王光昭 董事:葉清恩,台灣企業經營智庫公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:董事任期屆滿改選 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/04/30 ~ 96/04/29 6.新任生效日期:96/06/13 ~ 99/06/12 7.同任期董事、監察人變動比率:董事變動3/7,監察人變動1/3 8.同任期獨立董事變動比率:董事變動100% 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 伸興工業 | 公告本公司獨立董事變動情形 |
1.發生變動日期:96/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: (1)林仲雄:曾任敬業會計師事務所協理 (2)黃旭輝:國立高雄大學副教授 3.新任者姓名及簡歷: (1)林仲雄:曾任敬業會計師事務所協理 (2)黃旭輝:國立高雄大學副教授 4.異動原因: 依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有 價證券審查準則」相關規定,本公司為申請股票櫃檯買賣時,其獨 立董事須符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所 訂之選任程序及實質要件,故重新選任本公司獨立董事。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/14~98/06/13 6.新任生效日期:96/06/13~98/06/13 7.同任期董事、監察人變動比率:無 8.同任期獨立董事變動比率:2/2 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 曜鵬科技 | 公告本公司九十六年度股東常會增補選監察人選舉結果 |
1.發生變動日期:96/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:顧大為 聯發科技(股)公司財務處財務經理 3.新任者姓名及簡歷:李仲凱 新揚管理顧問股份有限公司副總 中華開發知識經濟創業投資(股)公司代表人:陳鑫 中華開發工業銀 行執行副總經理 4.異動原因:因監察人辭任,補選監察人一名;增選具獨立職能監察人 5.新任董事選任時持股數:李仲凱 0股 中華開發知識經濟創業投資(股)公司代表人:陳鑫 300,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/28~98/06/27 7.新任生效日期:96/06/12 8.同任期董事變動比率:2/3(監察人變動率) 9.其他應敘明事項:依本公司96年6月12日股東常會之選舉結果公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 曜鵬科技 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:96/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:陳紹基 交通大學電子工程學系教授 沈傳芳 圓創科技(股)公司特別助理 3.新任者姓名及簡歷:陳紹基 交通大學電子工程學系教授 沈傳芳 圓創科技(股)公司特別助理 4.異動原因:依公司法第192條之1規定採用獨立董事候選人提名制度 補選獨立董事 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/28~98/06/27 7.新任生效日期:96/06/12 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:依本公司96年6月12日股東常會之選舉結果公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 昱晶能源科技 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/13 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十五年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)通過本公司九十五年度虧損撥補表。 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文,提請審議。 (5)通過擬請全體股東放棄股票上市時採新股承銷所公開發行之現金 增資認股權利案。 (6)補選本公司第二屆獨立董事共二席,當選名單:陳力俊先生、陳 明璋先生。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/6/13 | 昱晶能源科技 | 本公司96年股東常會補選獨立董事結果公告 |
1.發生變動日期:96/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 陳力俊 台灣聯合大學系統副校長、 陳明璋 致理技術學院講座教授 3.新任者姓名及簡歷: 陳力俊 台灣聯合大學系統副校長、 陳明璋 致理技術學院講座教授 4.異動原因:依公司法第192條之1及本公司章程規定,採用獨立董事 候選人提名制度補選獨立董事。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/04/27~98/04/26 6.新任生效日期:96/06/13 7.同任期董事、監察人變動比率:N/A 8.同任期獨立董事變動比率:0% 9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|