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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/1 | 進階生物科技 | 更正公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:96/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王繼廣、研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:秦咸靜、研發主管 5.異動原因:轉任 6.生效日期:96/06/01 7.新任者聯絡電話:02-26959935 8.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 宇瞻科技 | 本公司96年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事洪星程先生、獨立 董事吳廣義先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出 席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 宇瞻科技 | 本公司96年股東常會補選兩席獨立董事。 |
1.發生變動日期:96/05/31 2.舊任者姓名及簡歷:洪星程/獨立董事 吳廣義/獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:洪星程/獨立董事 吳廣義/獨立董事 4.異動原因:依現行證券交易法有關獨立董事設置之相關規定辦理。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/20 ~ 98/06/19 6.新任生效日期:96/05/31 ~ 98/06/19 7.同任期董事、監察人變動比率:無變動。 8.同任期獨立董事變動比率:2/2 9.其他應敘明事項: (1)本公司為符合95.01.11證券交易法「獨立董事」之設置納入規範 之規定,已於95年股東常會修改本公司「公司章程」部分條文,將 「獨立董事」之設置納入規範,獨立董事之專業資格、持股與兼職 限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項,悉依照「公開 發行公司獨立董事設置及應循辦法」辦理。 (2)本公司原於95.06.20選任之兩席獨立董事洪星程先生及吳廣義先生 於96.05.31辭任。 本公司另於96.05.31股東常會依「提名制」選任兩席獨立董事洪星 程先生及吳廣義先生,其任期自96.05.31至98.06.19。
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2007/5/31 | 遠翔科技 | 本公司總經理變更事宜 |
1.董事會決議日:96/05/31 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:林登財董事長兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:傅日浪總經理 5.異動原因:基於明確劃分董事長及總經理之職能,依照上市上櫃公 司治理實務守則第廿三條規定,董事長及總經理不宜為同一人,因 此原總經理林登財先生辭任總經理職位。 6.新任生效日期:96/05/31 7.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 遠翔科技 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:96/05/31 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司九十五年度營業概況報告,報請 公鑒。 (2)監察人審查本公司九十五年度決算表冊報告,報請 公鑒。 (3)修訂「董事會議事規則」報告,報請 公鑒。 (4)股東提案結果報告,報請 公鑒。 (二)承認事項: (1)通過承認九十五年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十五年度盈餘分配案。 配發股東紅利-股票(每仟股無償配發68股):15,674,000元。 配發股東紅利-現金(每股配發1元):23,050,000元。 配發員工股票紅利:7,650,000元。 配發董監事現金酬勞:630,000元。 (三)討論事項【一】 (1)九十五年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案,提請 核議。 (2)本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案, 提請 核議。 (3)本公司初次申請股票上櫃新股承銷議案, 提請 核議。 (4)修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 核議。 (5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案,提請 核議。 (6)修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案,提請 核議。 (7)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案,提請 核議。 (8)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,提請 核議。 (四)選舉事項 (1)全面改選本公司第三屆董事(包含獨立董事)及監察人乙案。 董事當選名單: 董事 林登財 董事 傅日浪 董事 蘇文榮 法人董事晶豪科技股份有限公司代表人:陳興海 法人董事中加顧問股份有限公司代表人:李?媛 獨立董事劉中辰 獨立董事林財鈺 監察人當選名單 監察人甯幼齡 監察人張旭榮 監察人卓志揚 (五)討論事項【二】 (1)解除第三屆新任董事競業禁止,提請 核議。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/5/31 | 遠翔科技 | 公告本公司96年股東常會全面改選董監事 |
1.發生變動日期:96/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: 法人董事晶豪科技股份有限公司代表人:陳興海 法人董事中加顧問股份有限公司代表人:李?媛 3.新任者姓名及簡歷: 法人董事晶豪科技股份有限公司代表人:陳興海 法人董事中加顧問股份有限公司代表人:李?媛 4.異動原因:符合法令規定三年任期到期需全面改選。 5.新任董監事選任時持股數: 法人董事晶豪科技股份有限公司 1,350,000股 法人董事中加顧問股份有限公司 675,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/04~96/06/03 7.新任生效日期:96/05/31 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 遠翔科技 | 公告本公司96年股東常會全面改選董監事 |
1.發生變動日期:96/05/31 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事劉中辰 獨立董事林財鈺 4.異動原因:為配合本公司章程第十八條之一規定獨立董事 人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,採候 選人提名制度。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/06/04~96/06/03 6.新任生效日期:96/05/31 7.同任期董事、監察人變動比率:不適用 8.同任期獨立董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 遠翔科技 | 公告本公司96年股東常會全面改選董監事 |
1.發生變動日期:96/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事當選名單: 董事 林登財 董事 傅日浪 董事 蘇文榮 董事 陳金榜 董事 張旭榮 3.新任者姓名及簡歷: 董事當選名單: 董事 林登財 董事 傅日浪 董事 蘇文榮 4.異動原因:配合全面改選,原5席自然人董事席次轉2席為獨 立董事 5.新任董事選任時持股數: 董事 林登財 892,802股 董事 傅日浪 740,209股 董事 蘇文榮 384,600股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/06/04~96/06/03 7.新任生效日期:96/05/31 8.同任期董事、監察人變動比率:5/3 9.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 宜揚科技 | 取得工業局出具宜揚科技股份有限公司係屬科技事業及產品開發成功 |
取得工業局出具宜揚科技股份有限公司係屬科技事業及產品開發 成功且具市場性之同意書 1.事實發生日:96/05/28 2.公司名稱:宜揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:台灣證券交易所函轉經濟部工業局出具 宜揚科技係屬科技事業及產品開發成功且具 市場性之同意書. 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2007/5/31 | 帝聞 公 | 代帝聞電子(深圳)有限公司資金貸與公告 |
1.事實發生日:96/05/31 2.資金貸與之: (1)公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司 (2)與公司之關係: 本公司100%持有之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):407287 (4)原資金貸與之金額(仟元):157691 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21460 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):179151 (7)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉需求 3.資金貸與企業提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.資金貸與企業最近期財務報表之: (1)資本(仟元):27383 (2)累積盈虧金額(仟元):-81 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 依帝聞電子(深圳)有限公司減資or盈餘分派之方式抵付 (2)日期: 依帝聞電子(深圳)有限公司之資金需求 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之 比率:17.59 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業 務交易總額之比率:0.00 9.子公司所貸與他人資金之來源: 其他 10.本公司對前項子公司: (1)資金貸與餘額(仟元):179151 (2)背書保證餘額(仟元):0 11.其他應敘明事項: 含5/16RMB200萬元。
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2007/5/31 | 帝聞 公 | 代帝聞電子(深圳)有限公司資金貸與公告 |
1.事實發生日:96/05/31 2.被背書保證之: (1)公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司 (2)與公司之關係: 本公司100%持有之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):407287 (4)原背書保證之金額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1 (8)本次新增背書保證之原因: 無 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):27383 (2)累積盈虧金額(仟元):-81 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無 (2)日期: 無 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:0.00 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最 一年度業務交易總額之比率:0.00 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金 額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:17.59 9.其他應敘明事項: 含5/16RMB200萬元。
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2007/5/31 | 誠創科技 未 | 公告現金增資之認股基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:96/05/31 2.公司名稱:誠創科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:董事會決議現金增資案相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(一)本公司96年度第一次現金增資案業經行政院 金融監督管理委員會96年5月28日金管證一字第0960027273號函申 報生效在案。 (二)本公司申報辦理九十六年第一次現金增資發行新股7,683,430股, 每股金額新台幣10元,本次每股發行價格為新台幣20元,預計募集 資金新台幣153,668,600元。 (三)本次發行新股依公司法第267條規定,保留發行新股總數百分之 十的股份,計768,343股由本公司員工承購,餘6,915,087股由原股東 按認股基準日之股東名簿所載股東持有股份比例認購新股,原有股 東持有股份按比例不足認一新股者,得合併共同認購或歸併一人認 購。本次現金發行新股,本公司員工承購部分未認購者及原有股東 認購部分未認購者,均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (四)每仟股認股率為44.811股。 (五)本次現金發行之新股其權利、義務均與原發行股份相同。 (六)現金增資之認股基準日:96年7月4日;停止股票過戶日:自96 年6月30日起至7月4日止;股票最後過戶日:96年6月29日。 (七)原股東及員工之股款繳納期間:自96年7月11日起至7月25日止。 (八)代收股款銀行:中國信託商業銀行營業部及全省各分行(除敦北 分行外)。 (九)本次現金發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。
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2007/5/31 | 智灝科技 | 本公司稽核異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:96/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡慧絹.本公司稽核專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:待找尋適當人員後,另行公告 5.異動原因:個人因素 6.生效日期:96/05/31 7.新任者聯絡電話:無 8.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 進階生物科技 | 公告本公司稽核異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:96/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王繼廣、研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:秦咸靜、研發主管 5.異動原因:轉任 6.生效日期:96/06/01 7.新任者聯絡電話:02-26959935 8.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 嘉澤端子工業 | 公告嘉澤端子公司九十六年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/05/31 2.重要決議事項: (1)通過承認九十五年度財務決算表冊。 (2)通過承認九十五年度盈餘分派案。 (3)通過辦理盈餘轉增資及員工紅利轉增資案。 (4)通過修正公司章程案。 (5)通過修正本公司『股東會議事規則』案。 (6)通過修正『取得或處分資產控制作業辦法』。 (7)選舉事項:改選本公司董事及監察人案。 選舉結果: (a)董事當選名單 嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥:得票權數50,268,250 金嶺投資股份有限公司代表人何德佑:得票權數46,748,924 鄭中人:得票權數46,009,775 (b)獨立董事當選名單 高振宏:得票權數45,021,983 朱祖琪:得票權數45,021,983 (c)監察人當選名單 金昌民:得票權數47,185,545 張焜耀:得票權數46,328,502 楊文明:得票權數46,328,502 (8)通過解除新任董事競業競止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/5/31 | 嘉澤端子工業 | 公告本公司股東會全面改選董事(包含獨立董事)及監察人案 |
1.發生變動日期:96/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長-嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥;嘉澤端子工業股份 有限公司董事長董事-金嶺投資股份有限公司代表人何德佑;嘉澤 端子工業股份有限公司總經理董事-鄭中人,世新大學法學院專任 教授 獨立董事-高振宏,台灣大學教授 獨立董事-朱祖琪;連揚通訊財務長 監察人-金昌民,宇信會計師事務所資深會計師 監察人-張焜耀;買賣業 獨立監察人-楊文明;恩得利財務長 3.新任者姓名及簡歷: 董事長-嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥;嘉澤端子工業股份 有限公司董事長董事-金嶺投資股份有限公司代表人何德佑;嘉澤 端子工業股份有限公司總經理董事-鄭中人;世新大學法學院專任 教授 獨立董事-高振宏;國立台灣大學材料科學與工程學系教授 獨立董事-朱祖琪;連揚通訊財務長 監察人-金昌民;宇信會計師事務所資深會計師 監察人-張焜耀;買賣業 監察人-楊文明;恩得利財務長 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 6.新任生效日期:96/05/31 7.同任期董事、監察人變動比率:不適用(全面改選) 8.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選) 9.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 嘉澤端子工業 | 公告本公司96年度股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:嘉明投資股份有限公司代表 人朱德祥 董事長、金嶺投資股份有限公司代表人何德佑 董事、鄭 中人 董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司96年5月31日股東常會,代表已發行股份總數二分之一以上 股東之出席,以出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱( 非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):嘉明投資股份 有限公司代表人朱德祥 董事長、金嶺投資股份有限公司代表人何德 佑 董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥:得意精密電子(蘇州)有限公 司 董事長嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥:番禺得意精密電子 工業有限公司 副董事長金嶺投資股份有限公司代表人何德佑:番禺 得意精密電子工業有限公司 董事長金嶺投資股份有限公司代表人何 德佑:廣州得志精密電子工業有限公司 董事長金嶺投資股份有限公 司代表人何德佑:宗喀有限公司 董事金嶺投資股份有限公司代表人 何德佑:得意精密電子(蘇州)有限公司 副董事長8.所擔任該大陸地區 事業地址: 番禺得意精密電子工業有限公司:中國廣州番禺南沙金嶺北路526號 廣州得志精密電子工業有限公司:廣州市南沙區橫瀝鎮兆豐路同福 街橫發商場B座11號宗喀有限公司:深圳市南山區桂廣路順天大廈6E 得意精密電子(蘇州)有限公司:蘇州工業園區勝浦開發民勝路圖東工 業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 番禺得意精密電子工業有限公司:資訊產業、通訊產業及消費性電 子產業等之連接器之製造 廣州得志精密電子工業有限公司:生產電子,計算機及其零配件,相 關精密金屬沖壓件,等 宗喀有限公司:從事電子產品研發,塑料原料及其制品等及進出口業 務得意精密電子(蘇州)有限公司:資訊產業、通訊產業及消費性電子 產業等之連接器之製造 10.對本公司財務業務之影響程度:均為本公司透過第三地間接持股 100%,並採權益法評價之轉投資事業 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 祥業科技 | 公告本公司更換內部稽核主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:96/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑芬 / 稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖英貞 / 稽核室課長 5.異動原因:原任稽核主管陳淑芬小姐因個人生涯規劃, 新任內部稽核主管由廖英貞小姐接任。 6.生效日期:96/05/31 7.新任者聯絡電話:03-3265768 8.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 祥業科技 | 董事會決議發放現金股利 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/05/31 2.發放股利種類及金額:現金股利,每股配發0.5元 3.除權(息)交易日:96/06/20 4.最後過戶日:96/06/21 5.停止過戶起迄日期:96/06/22~96/06/26 6.除權(息)基準日:96/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 鴻翊國際 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/05/31 2.重要決議事項: 一、承認本公司95年度決算表冊案,95全年營業收入為新台幣 1,251,526仟元,稅後純益為新台幣159,074仟元。 二、承認本公司95年度盈餘分配案。 (1)本公司95年度稅後淨利為新台幣159,074,862元,可供分配盈 餘為新台幣159,779,489元。 (2)依法提列10%法定盈餘公積新台幣15,907,486元及特別盈餘公積 新台幣1,848,487元 (3)分配股東現金股利新台幣95,257,750元及股東股票股利新台幣13,608,250元。 (4)依公司章程規定,分配員工現金紅利新台幣2,000,000元及員工 股票紅利新台幣4,000,000元,並提撥董監事酬勞新台幣1,200,000元。 三、通過盈餘轉增資發行新股案。 (1)由95年度分配予股東股票紅利新台幣13,608,250元轉增資發行 新股1,360,825股。 (2)由95年度分配予員工股票紅利4,000,000元轉增資發行新股 400,000股。 (3)合計本次增資17,608,250元。每股面額10元。 四、通過為擴展業務及因應企業國際化,在美金壹佰萬元限度內轉 投資大陸案。 五、通過修訂本公司章程部分條文案。 六、通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。 七、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 八、選舉事項結果,獨立董事當選人:邱國平、張寶光 九、通過解除新任董事之競業禁止之規定。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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