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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/6 | 台塑勝高科技 | 本公司96年6月6日股東常會主要決議事項公告 |
1.股東會日期:96/06/06 2.重要決議事項: (1)承認95年度決算表冊及盈餘分派。 盈餘分配: 現金股利:每股0.41元。 股票股利:每股0.41元(盈餘配股0.41元)。 (2)95年度應分派股息及紅利計新台幣246,030,750元轉增資發行 新股。 (3)增訂本公司章程第十二條之一。 (4)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」及「取得或處份資產處 理程序」。 (5)解除董事競業禁止。 (6)本公司股票申請上市並擬訂上市股票承銷配售方式。 (7)補選五席董事。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/6 | 台塑勝高科技 | 公告本公司96年6月6日股東常會補選獨立董事 |
1.發生變動日期:96/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: (1)江丙坤 (2)王志剛 (3)秋山信之 (4)吉村國見 3.新任者姓名及簡歷: (1)江丙坤 (2)王志剛 (3)秋山信之 (4)吉村國見 4.異動原因:配合董事候選人提名制進行補選 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/10/18~98/10/17 6.新任生效日期:96/06/06~98/10/17 7.同任期董事、監察人變動比率: (1)董事變動比率:45.45% (2)監察人變動比率:0 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/6 | 台塑勝高科技 | 公告本公司96年6月6日股東常會補選一名自然人董事 |
1.發生變動日期:96/06/06 2.舊任者姓名及簡歷:年吉重德 3.新任者姓名及簡歷:堤芳雄 4.異動原因:原董事年吉重德因個人因素請辭,進行補選 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/10/18~96/10/17 7.新任生效日期:96/06/06 8.同任期董事、監察人變動比率: (1)董事變動比率:45.45% (2)監察人變動比率:0 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/6 | 綠能科技 未 | 董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/06 2.發放股利種類及金額: 股東紅利:現金股利共240,000,000元,股票股利共60,000,000元 (6,000,000股,每股面額10元) ,員工紅利4,000,000元(400,000股, 每股面額10元)。 3.除權(息)交易日:96/06/22 4.最後過戶日:96/06/25 5.停止過戶起迄日期:96/06/26~96/06/30 6.除權(息)基準日:96/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/6 | 能緹精密工業 | 公告本公司經投審會核准通過赴大陸投資相關資訊 |
1.事實發生日:2007/06/06 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD700,000.00 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 昆山能緹精密電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD6,000,000.00 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD700,000.00 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產及銷售精沖模電子設備等 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 會計師出具無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB63,052,509(95年度財報) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB10,153,394(95年度財報) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD6,000,000.00 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 已核備USD6,000,000元,本次再核准USD700,000元,投資總額 USD6,700,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:77.85% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:34.02% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:38.65% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD6,000,000.00 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:67.64% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:29.55% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率:33.58% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 93年:-USD159,807 94年: USD708,934 95年: USD1,279,144 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%轉投資之大陸子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額:無 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無 25.處分利益(或損失): 0 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:分次付款 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2007/6/6 | 美磊科技 | 公告本公司96年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:96/06/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:蔡茂禎、董事:呂光薰、董事:正文投資股份有限公司、董 事:程世芳、董事:天騰工業股份有限公司、獨立董事:梁修宗 、獨立董事、蔡玉琴。 3.許可從事競業行為之項目: 擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事 4.許可從事競業行為之期間: 就本年度改選後之董事 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:蔡茂禎 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:蔡茂禎 美磊電子科技(昆山)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 美磊電子科技(昆山)有限公司:中國大陸江蘇省昆山市張浦鎮濱江 南路240號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 被動元件(電感等)之產銷。 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司美磊電子科技(昆山)有 限公司為本公司間接100%持有之子公司,以上對本公司經營有其 必要性,對本公司財務業務並不影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例: 無。 12.其他應敘明事項: 無。
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2007/6/6 | 達和航運 未 | 達和航運公司更換財會主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財會主管 2.發生變動日期:96/06/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周尹中、管理部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:完永毅、代理管理部經理 5.異動原因:周尹中先生離職 6.生效日期:96/06/07 7.新任者聯絡電話:02-25310909分機12 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/6 | 達和航運 未 | 達和航運公司更換發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:96/06/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周尹中、管理部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:完永毅、代理管理部經理 5.異動原因:任用完永毅先生為本公司發言人,原發言人周尹中 離職 6.生效日期:96/06/07 7.新任者聯絡電話:02-25310909分機12 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/6 | 詠嘉科技 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:96/06/06 2.舊任者姓名及簡歷:劉志康 3.新任者姓名及簡歷:無。 4.異動原因:辭任。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/12/28~98/12/28 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事、監察人變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/6 | 詠嘉科技 未 | 總經理辭任公告 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總 經理 3.舊任者姓名及簡歷:劉志康 4.新任者姓名及簡歷:鍾國華董事長兼任 5.異動原因:辭任 6.新任生效日期:96/06/06 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/6 | 銓祐科技 | 公告本公司會計主管變動之相關事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):代理發言人、會計主管 2.發生變動日期:96/06/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾玉蘋副理,本公司會計主管兼任代理 發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人:柳竣閔,本公司財務主管 會計主管:待董事會通過後再行公告 5.異動原因:舊任者離職 6.生效日期:96/06/06 7.新任者聯絡電話:不適用 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/6 | 達方電子 | 公告本公司96年配股配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/06 2.發放股利種類及金額: 普通股股票股利新台幣316,221,300元 普通股現金股利新台幣316,221,300元。 3.除權(息)交易日:96/06/27 4.最後過戶日:96/06/28 5.停止過戶起迄日期:96/06/29~96/07/03 6.除權(息)基準日:96/07/03 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/6 | 柏騰科技 | 公告本公司知悉董事及經理人從事大陸地區事業投資或營業有競業行 |
公告本公司知悉董事及經理人從事大陸地區事業投資或營業有競業 行為資訊 1.事實發生日:96/06/06 2.經理人或董事之名稱:劉啟志、陳在樸、王小龍及黃光昭 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉啟志(本公司董事長):柏騰(昆山)光電科技有限公司董事長 (2)陳在樸(本公司董事兼總經理):柏騰(昆山)光電科技有限公司董事 (3)王小龍(本公司副總經理):柏騰(昆山)光電科技有限公司董事 (4)黃光昭(本公司副總經理):柏騰(昆山)光電科技有限公司監察人 4.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市周市鎮宋家港路360號 5.所擔任該大陸地區事業營業項目:光電、光學薄膜製作及買賣業務 6.對本公司財務業務之影響程度:為公司百分之百持有之孫公司,依 權益法認列損益,以上行為對本公司經營有其必要性,故無不良影 響。 7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :無 8.公司擬採行措施:本公司董事及經理人之競業禁止擬於最近之董事 會提案解除, 董事擬於97年股東常會提案解除。 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/6 | 詠嘉科技 未 | 公告變更發言人、財務主管、會計主管〈更正〉 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管、發言人 2.發生變動日期:96/06/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人、財務主管、會計主管:李逢哲,友昱科技股份有限公司財 務長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人、財務主管、會計主管:鄭元豐,友昱科技股份有限公司管 理處副總,臺鹽實業股份有限公司董事長特助、國寶人壽董事 5.異動原因:職務調動,原任財務長調任管理部經理。 6.生效日期:96/06/04 7.新任者聯絡電話:037-580880 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/6 | 富晶電子 未 | 公告本公司法人董事變動 |
1.發生變動日期:96/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: 大中創業投資股份有限公司代表人黃 俊傑。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動原因:請辭。 5.新任董監事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/07/01~96/06/30 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事、監察人變動比率:1/5 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/6 | 東又悅企業 | 公告投審會核准經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 |
1.事實發生日:2007/06/06 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD200萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD680萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD200萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB80,129千元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 稅後淨利RMB15,050千元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD680萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD880萬元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率:98.39% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率:8.26% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率:29.25% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD680萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率:76.03% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率:6.39% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率:22.60% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年度:投資利益NTD62,432千元 94年度:投資利益NTD17,902千元 93年度:投資利益NTD15,221千元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司 與公司關係:本公司透過第三地區投資事業100%間接投資 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定不適用,決策單位為董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2007/6/5 | 群健有線 公 | 公告自民國九十六度起變更財務查核簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/04 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:賴冠仲 4.舊任簽證會計師姓名2:徐文亞 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張明輝 7.新任簽證會計師姓名2:蕭金木 8.變更會計師之原因: 因股東結構改變因應內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/04 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見):不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 無
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2007/6/5 | 北視有線 公 | 公告自民國九十六年度起變更財務查核簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/04 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:賴冠仲 4.舊任簽證會計師姓名2:徐文亞 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張明輝 7.新任簽證會計師姓名2:蕭金木 8.變更會計師之原因: 因股東結構改變因應內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/04 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調 整或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見):不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 無
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2007/6/5 | 紅電醫學科技 | 公告本公司股東會解除董事擔任本公司之轉投資公司職務之競業禁止 |
公告本公司股東會解除董事擔任本公司之轉投資公司職務之競業 禁止限制 1.股東會決議日:96/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳敏鏞/董事長,謝治緯/ 董事 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍內或經營同類 業務者之轉投資公司或再轉投資之公司相關職務 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東 同意解除本公司董事擔任與本公司營業範圍內或經營同類業務者 之轉投資公司或再轉投資之公司相關職務的競業禁止限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):陳敏鏞/董 事長,謝治緯/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳敏鏞/香港皂風實業有限公司/董事長 陳敏鏞/九江青雷醫學科技有限公司/董事長 謝治緯/香港皂風實業有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 香港皂風實業有限公司/香港銅鑼灣洛克道447-449號中威商業大 廈602室九江青雷醫學科技有限公司/江西省九江市永修縣三溪橋 鎮 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 香港皂風實業有限公司/電子溫度計、體溫計來料加工業務 九江青雷醫學科技有限公司/電子醫用體溫量測器械及附屬產品的 研發 10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司轉投資或再轉投資 之公司,對本公司財務業務之影響依照權益法認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/5 | 南桃園有線電視 公 | 公告自民國九十六年度起變更財務查核簽証會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/04 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:賴冠仲 4.舊任簽證會計師姓名2:徐文亞 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張明輝 7.新任簽證會計師姓名2:蕭金木 8.變更會計師之原因: 因股東結構改變因應內部管理需求 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/04 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見):不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 無
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