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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2007/6/5 | 紅電醫學科技 | 本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/05 2.發放股利種類及金額:分派現金股利33,970,232元 3.除權(息)交易日:96/06/25 4.最後過戶日:96/06/26 5.停止過戶起迄日期:96/06/27~96/07/01 6.除權(息)基準日:96/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/5 | 幸康電子 | 公告本公司執行長人事異動案 |
1.董事會決議日:96/06/05 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長 3.舊任者姓名及簡歷:姓名:周禮復;簡歷:本公司董事長兼任執 行長 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動原因:為符合「就申請上櫃公司之公司治理相關規範」規定 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:配合人事異動調整組織,組織變更後刪除執行 長之職務
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2007/6/5 | 志超科技 | 法人董事變動 |
1.發生變動日期:96/06/05 2.舊任者姓名及簡歷:Asia Pacific Growth Fund Ⅲ L.P-法人代表:蔡如 雅(漢鼎股份有限公司投資經理) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任 5.新任董監事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/05/29~98/05/28 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事、監察人變動比率:董事1/9 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/5 | 帝聞 公 | 資金貸與子公司帝聞企業股份(香港)有限公司 |
1.事實發生日:96/06/05 2.資金貸與之: (1)公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司 (2)與公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):407287 (4)原資金貸與之金額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):78620 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78620 (7)本次新增資金貸與之原因: 因應大陸孫公司資金需求 3.資金貸與企業提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.資金貸與企業最近期財務報表之: (1)資本(仟元):159900 (2)累積盈虧金額(仟元):63963 5.計息方式: 以本公司向金融機構短期借款之當月平均利率 6.還款之: (1)條件: 以應付貨款償還 (2)日期: 一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之 比率:7.72 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業 務交易總額之比率:3.37 9.子公司所貸與他人資金之來源: 其他 10.本公司對前項子公司: (1)資金貸與餘額(仟元):78620 (2)背書保證餘額(仟元):175929 11.其他應敘明事項: 無
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2007/6/5 | 帝聞 公 | 資金貸與子公司帝聞企業股份(香港)有限公司 |
1.事實發生日:96/06/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:資金貸與子公司帝聞企業股份(香港)有限公司 (2)與公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):407287 (4)原背書保證之金額(仟元):175929 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):175929 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):99198 (8)本次新增背書保證之原因: 無 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):159900 (2)累積盈虧金額(仟元):63963 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無 (2)日期: 無 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:17.27 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最近 一年度業務交易總額之比率:7.54 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金 額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:85.87 9.其他應敘明事項: 上述背書保證事項另開立保證票據71300仟元。
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2007/6/5 | 大量科技 | 獨立董事選任 |
1.發生變動日期:96/06/05 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:陳和憲董事現職林和堂生物科技(股)公司 董事;李義清董事現職元嘉汽車財務部協理 4.異動原因:符合獨立董事提名制選任之需要,於96年6月5日股東 會以獨立董事提名制度重新選任 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/05 ~ 98/04/14 6.新任生效日期:96/06/05 7.同任期董事、監察人變動比率:28.57% 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/5 | 大量科技 | 股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/05 2.重要決議事項: (1)通過本年度盈餘分配案。 (2)通過盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過辦理現金增資發行新股案。 (4)通過修改本公司章程部分條文案。 (5)通過修訂「董監事選舉辦法」案。 (6)通過修訂「股東會議事規則」案。 (7)通過修訂「取得與處分固定資產處理準則」案。 (8)通過補選董事案。 上述各案詳細內容請參閱本公司96年度股東常會議事錄 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/5 | 大量科技 | 增加投資重慶大量萬象數控科技有限公司 |
1.董事會或股東會決議日期:96/06/05 2.投資計劃內容:因應營運週轉之需要擬增加投資美金玖拾萬元正。 3.預計投資投入日期:96/06/30 4.資金來源:自有資金。 5.具體目的:因應營運週轉之需要。 6.其它應敘明事項:董事會決議美金玖拾萬元之內授權董事長全權 辦理。
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2007/6/5 | 鉅航科技 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/05 2.重要決議事項:(一)承認本公司九十五年度營業報告書及各項財務 報表。 (二)承認本公司九十五年度盈餘分派--不予分派。 (三)通過修改公司章程部分條文(4-1條,11-1條,18條,19-1條及20條)。 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (五)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文。 通過本公司辦理現金增資申請股票上櫃公開承銷,原股東全數放棄 認股案。 補選董事及監察人各一席。 通過提請股東會同意解除董事競業禁止。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :”是” 4.其它應敘明事項 :”無”
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2007/6/5 | 鉅航科技 | 本公司董事競業禁止解除 |
1.股東會決議日:96/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事兼總經理洪坤銘,董事 兼設備協理高添福,董事兼研發協理游達智 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 業務 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事任期期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東會無異議 通過解除董事競業禁止 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事兼總經 理洪坤銘,董事兼設備協理高添福,董事兼研發協理游達智 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:洪坤銘擔任蘇州鈺航電 子科技有限公司董事高添福擔任鈿航電子科技(深圳)有限公司董事 及蘇州鈺航電子科技有限公司董事游達智擔任蘇州鈺航電子科技有 限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:鈿航-廣東省深圳市橫崗鎮西坑村西湖 工業區5號鈺航-江蘇省蘇州市相城區元和科技園玉航88號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子及記憶卡連接器 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司100%轉投資子公司,對本公 司財務業務並無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:0% 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/5 | 鉅航科技 | 本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:96/06/05 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:洪坤銘 本公司總經理兼任董事長 4.新任者姓名及簡歷:蔡坤吉 曾任宏紀電子股份有限公司董事長 5.異動原因:配合本公司公司治理之推動 6.新任生效日期:96/06/05 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/5 | 鉅航科技 | 公告本公司赴大陸投資公告 |
1.事實發生日:2007/06/05 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易股數1,000,000股,每股美元1元,交易金額美金1,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州鈺航電子科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金350萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金100萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電子及記憶卡連接器 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 美金2,195仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 美金(276)仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金350萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金628.3萬元(已扣除美金91.7萬元之盈轉) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:60.56% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:32.02% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:45.77% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金568.3萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:50.86% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:26.89% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:38.44% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 投資收益美金279,458元 21.最近三年度獲利匯回金額: 本公司海外投資尚屬擴充生產階段,盈餘供營運之需,尚無資金回流 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項:分次投資 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 面額/董事長 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 增加大陸投資擴展業務範圍 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2007/6/5 | 信和有線電視 公 | 公告自民國九十六年度起變更財務查核簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/04 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:賴冠仲 4.舊任簽證會計師姓名2:徐文亞 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張明輝 7.新任簽證會計師姓名2:蕭金木 8.變更會計師之原因: 因股東結構改變因應內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/04 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計 師對各該事項之書面意見):不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及 建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有 ,請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 無
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2007/6/5 | 吉元有線電視 公 | 公告自民國九十六年度起變更財務查核簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/04 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:賴冠仲 4.舊任簽證會計師姓名2:徐文亞 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張明輝 7.新任簽證會計師姓名2:蕭金木 8.變更會計師之原因: 因股東結構改變因應內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/04 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師 對各該事項之書面意見):不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師( 若有,請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 無
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2007/6/5 | 聚積科技 | 澄清財訊快報九十六年六月五日刊載本公司九十六年營收穫利情形. |
1.傳播媒體名稱:財訊快報 2.報導日期:96/06/05 3.報導內容:法人估計全年營收至少成長四成,每股稅後盈餘挑戰 十五元. 4.投資人提供訊息概要:不適用. 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 一.本公司今年度並未出具財務預測. 二.本公司全年營收至少成長四成,每股稅後盈餘挑戰十五元,係法 人自行估計,並非事實. 6.因應措施:發佈重大訊息澄清. 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/5 | 志超科技 | 澄清財訊快報96年6月5日報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報 2.報導日期:96/06/05 3.報導內容:財訊快報96年6月5日報導”興櫃PCB廠志超...四月份...單 月稅前盈餘O.八一億元,...累計前四月每股稅前盈餘已達二.二七元 。...法人預估今年志 超全年營收可望成長至八十億元,稅前盈餘 六.一五億元,每股稅前盈餘可望成長至六.八三元...”。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1).本公司依規定免公告財務預測,上述內容純屬媒體、法人善 意推估及報導。 (2).本公司每月營收及財務報表等財務資訊將依相關規定公告, 以公開資訊觀測站公告資料為準。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/4 | 紅電醫學科技 | 本公司現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:96/06/04 2.公司名稱:紅電醫學科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司現金增資認股繳款期限已於96/06/04截止,惟有 部分股東尚未繳納現金增資股款,特予催告。 6.因應措施: (1)依公司法第142條、266條第三項辦理,自96/06/08~96/07/09止為 股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東,請於上述期間內,持原繳款書向本公司股務代 理機構富邦綜合證 券股份有限公司股務代理部洽詢繳款事宜,逾 期未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)若於催告期間繳款之股東,本公司於催告期滿後儘速將貴股東所 認購股份,依貴股 東所登記之集保帳號,以新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,請向富邦綜合證券股份有 限公司股務代理部洽詢(地址:台北市許昌街17號2樓;電話:02-2361-1300)
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2007/6/4 | 紅電醫學科技 | 公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一 |
公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分 之一以上,並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:96/06/04 2.董監事放棄認購原因:理財規劃 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董事長/陳敏鏞 /放棄認購股數157,292股/佔其得認購股數100% 董事 /台灣人壽保險(股)公司/放棄認購股數213,295股/佔其得認購股數100% 董事 /鐘連在 /放棄認購股數203,590股/佔其得認購股數100% 董事 /謝治緯 /放棄認購股數 37,940股/佔其得認購股數100% 監察人/林惠忠 /放棄認購股數 26,424股/佔其得認購股數100% 監察人/張振忠 /放棄認購股數 32,793股/佔其得認購股數100% 4.特定人姓名及其認購股數:由上智生技創業投資股份有限公司等人 認購計671,334股 5.其他應敘明事項:無
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2007/6/4 | 柏騰科技 | 公告本公司董事長劉啟志辭任執行長職務 |
1.事實發生日:96/06/04 2.公司名稱:柏騰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為落實公司治理,本公司董事長向董事會提出辭任執 行長之兼職,獲董事會決議通過。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/4 | 聚積科技 | 本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/04 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十五年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十五年度盈餘分配案。 股東紅利:117,986,558元(每股發放現金股利4.88元及股票股利1.62 元)。 員工紅利: 21,581,666元(發放現金16,186,256元及股票5,395,410元)。 (3)通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)補選本公司獨立董事二席。 獨立董事當選人:劉康懋、張國平。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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