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2007/5/31 | 進階生物科技 | 公告本公司稽核異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:96/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王繼廣、研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:秦咸靜、研發主管 5.異動原因:轉任 6.生效日期:96/06/01 7.新任者聯絡電話:02-26959935 8.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 嘉澤端子工業 | 公告嘉澤端子公司九十六年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/05/31 2.重要決議事項: (1)通過承認九十五年度財務決算表冊。 (2)通過承認九十五年度盈餘分派案。 (3)通過辦理盈餘轉增資及員工紅利轉增資案。 (4)通過修正公司章程案。 (5)通過修正本公司『股東會議事規則』案。 (6)通過修正『取得或處分資產控制作業辦法』。 (7)選舉事項:改選本公司董事及監察人案。 選舉結果: (a)董事當選名單 嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥:得票權數50,268,250 金嶺投資股份有限公司代表人何德佑:得票權數46,748,924 鄭中人:得票權數46,009,775 (b)獨立董事當選名單 高振宏:得票權數45,021,983 朱祖琪:得票權數45,021,983 (c)監察人當選名單 金昌民:得票權數47,185,545 張焜耀:得票權數46,328,502 楊文明:得票權數46,328,502 (8)通過解除新任董事競業競止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/5/31 | 嘉澤端子工業 | 公告本公司股東會全面改選董事(包含獨立董事)及監察人案 |
1.發生變動日期:96/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長-嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥;嘉澤端子工業股份 有限公司董事長董事-金嶺投資股份有限公司代表人何德佑;嘉澤 端子工業股份有限公司總經理董事-鄭中人,世新大學法學院專任 教授 獨立董事-高振宏,台灣大學教授 獨立董事-朱祖琪;連揚通訊財務長 監察人-金昌民,宇信會計師事務所資深會計師 監察人-張焜耀;買賣業 獨立監察人-楊文明;恩得利財務長 3.新任者姓名及簡歷: 董事長-嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥;嘉澤端子工業股份 有限公司董事長董事-金嶺投資股份有限公司代表人何德佑;嘉澤 端子工業股份有限公司總經理董事-鄭中人;世新大學法學院專任 教授 獨立董事-高振宏;國立台灣大學材料科學與工程學系教授 獨立董事-朱祖琪;連揚通訊財務長 監察人-金昌民;宇信會計師事務所資深會計師 監察人-張焜耀;買賣業 監察人-楊文明;恩得利財務長 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 6.新任生效日期:96/05/31 7.同任期董事、監察人變動比率:不適用(全面改選) 8.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選) 9.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 嘉澤端子工業 | 公告本公司96年度股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:嘉明投資股份有限公司代表 人朱德祥 董事長、金嶺投資股份有限公司代表人何德佑 董事、鄭 中人 董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司96年5月31日股東常會,代表已發行股份總數二分之一以上 股東之出席,以出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱( 非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):嘉明投資股份 有限公司代表人朱德祥 董事長、金嶺投資股份有限公司代表人何德 佑 董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥:得意精密電子(蘇州)有限公 司 董事長嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥:番禺得意精密電子 工業有限公司 副董事長金嶺投資股份有限公司代表人何德佑:番禺 得意精密電子工業有限公司 董事長金嶺投資股份有限公司代表人何 德佑:廣州得志精密電子工業有限公司 董事長金嶺投資股份有限公 司代表人何德佑:宗喀有限公司 董事金嶺投資股份有限公司代表人 何德佑:得意精密電子(蘇州)有限公司 副董事長8.所擔任該大陸地區 事業地址: 番禺得意精密電子工業有限公司:中國廣州番禺南沙金嶺北路526號 廣州得志精密電子工業有限公司:廣州市南沙區橫瀝鎮兆豐路同福 街橫發商場B座11號宗喀有限公司:深圳市南山區桂廣路順天大廈6E 得意精密電子(蘇州)有限公司:蘇州工業園區勝浦開發民勝路圖東工 業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 番禺得意精密電子工業有限公司:資訊產業、通訊產業及消費性電 子產業等之連接器之製造 廣州得志精密電子工業有限公司:生產電子,計算機及其零配件,相 關精密金屬沖壓件,等 宗喀有限公司:從事電子產品研發,塑料原料及其制品等及進出口業 務得意精密電子(蘇州)有限公司:資訊產業、通訊產業及消費性電子 產業等之連接器之製造 10.對本公司財務業務之影響程度:均為本公司透過第三地間接持股 100%,並採權益法評價之轉投資事業 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 祥業科技 | 公告本公司更換內部稽核主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:96/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑芬 / 稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖英貞 / 稽核室課長 5.異動原因:原任稽核主管陳淑芬小姐因個人生涯規劃, 新任內部稽核主管由廖英貞小姐接任。 6.生效日期:96/05/31 7.新任者聯絡電話:03-3265768 8.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 祥業科技 | 董事會決議發放現金股利 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/05/31 2.發放股利種類及金額:現金股利,每股配發0.5元 3.除權(息)交易日:96/06/20 4.最後過戶日:96/06/21 5.停止過戶起迄日期:96/06/22~96/06/26 6.除權(息)基準日:96/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 鴻翊國際 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/05/31 2.重要決議事項: 一、承認本公司95年度決算表冊案,95全年營業收入為新台幣 1,251,526仟元,稅後純益為新台幣159,074仟元。 二、承認本公司95年度盈餘分配案。 (1)本公司95年度稅後淨利為新台幣159,074,862元,可供分配盈 餘為新台幣159,779,489元。 (2)依法提列10%法定盈餘公積新台幣15,907,486元及特別盈餘公積 新台幣1,848,487元 (3)分配股東現金股利新台幣95,257,750元及股東股票股利新台幣13,608,250元。 (4)依公司章程規定,分配員工現金紅利新台幣2,000,000元及員工 股票紅利新台幣4,000,000元,並提撥董監事酬勞新台幣1,200,000元。 三、通過盈餘轉增資發行新股案。 (1)由95年度分配予股東股票紅利新台幣13,608,250元轉增資發行 新股1,360,825股。 (2)由95年度分配予員工股票紅利4,000,000元轉增資發行新股 400,000股。 (3)合計本次增資17,608,250元。每股面額10元。 四、通過為擴展業務及因應企業國際化,在美金壹佰萬元限度內轉 投資大陸案。 五、通過修訂本公司章程部分條文案。 六、通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。 七、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 八、選舉事項結果,獨立董事當選人:邱國平、張寶光 九、通過解除新任董事之競業禁止之規定。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/5/31 | 鴻翊國際 | 公告本公司96年股東常會選舉2席董事(獨立董事) |
1.發生變動日期:96/05/31 2.舊任者姓名及簡歷:同新任者 3.新任者姓名及簡歷: 姓名:邱國平 學歷:文化大學會計系 簡歷:邱國平會計師事務所 持有股數:0股
姓名:張寶光 學歷:政治大學會計研究所博士 簡歷:淡江大學會計系副教授 持有股數:0股 4.異動原因:依公司法第192條之ㄧ及本公司章程規定,採用獨立董 事候選人提名制度補選獨立董事,故於96年股東常會重新選舉之。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/05/24~98/05/23 6.新任生效日期:96/05/31 7.同任期董事、監察人變動比率:不適用 8.同任期獨立董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 鴻翊國際 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:96/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邱國平獨立董事、張寶光獨 立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東全數無 異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱( 非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/5/31 | 達和航運 未 | 更正96年5月30日公告主旨為[本公司96年股東常會重大決議之相關內 |
1.股東會日期:96/05/30 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表。 二、通過承認本公司九十五年度盈餘分派案。 三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/5/31 | 永佳樂有線 公 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:96/05/31 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 許有義,工程經理 3.許可從事競業行為之項目: 兼任其他營利事業之經理人,或自營或為他人經營同類之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案經主席徵詢出席董事,全體無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適 用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2007/5/31 | 崧騰企業 | 公告取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.董事會通過日期:NA 2.變更後之內部控制制度聲明書類型:不適用 3.變更緣由:不適用 4.因應措施:不適用 5.委請會計師執行內部控制專案審查緣由:因應申請上櫃作業需求 6.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:96/05/30 7.其他應敘明事項:內部控制專案審查期間95/04/01至96/03/31
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2007/5/30 | 鴻翊國際 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:96/05/30 2.舊任者姓名及簡歷:張寶光、邱國平 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:依公司法第192條之ㄧ及本公司章程規定,採用獨立董事 候選人提名制度補選獨立董事。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/05/24~98/05/23 6.新任生效日期:NA 7.同任期董事、監察人變動比率:NA 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2007/5/30 | 新光三越百貨 未 | 公告本公司股東會決議通過許可新任董事從事大陸地區禁業行為情形 |
公告本公司股東會決議通過許可新任董事從事大陸地區禁業行為 情形公告 1.股東會決議日:96/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:吳東興 董事:吳昕達 董事:吳昕陽 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:96/05/29~99/05/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東照 案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長:吳東興 董事:吳昕達 董事:吳昕陽 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事長:吳東興 擔任華聯新光百貨(北京)有限公司董事 董事:吳昕達 擔任華聯新光百貨(北京)有限公司副董事長 總經理 董事:吳昕陽 擔任華聯新光百貨(北京)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市朝陽區建國路87號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:百貨零售業 10.對本公司財務業務之影響程度: 華聯新光百貨(北京)有限公司為本公司透過第三地轉投資大陸地區 之投資事業,並以權益法認列轉投資收益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/5/30 | 新麥企業 | 公告本公司九十六年股東常會重大決議 |
1.股東會日期:96/05/30 2.重要決議事項: (1)承認九十五年度營業報告書及財務報表案 (2)承認九十五年度盈餘分配案 (3)通過九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司章程案 (5)通過訂定本公司「董事會議事規則」案 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (7)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案 (8)通過本公司董事長支領報酬案 (9)全面改選董事及監察人案 (10)通過新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/5/30 | 亞昕開發 | 本公司96年股東會重大決議事項 |
1.股東會日期:96/05/30 2.重要決議事項: (1)、通過九十五年度決算表冊案。 (2)、通過九十五年度盈餘分配案。 (3)、通過本公司依企業併購法之規定與捷鴻開發股份有限公司進行 合併案。 (4)、通過合併後本公司解散案。 (5)、通過修訂公司章程部份條文案。 (6)、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)、通過董事及監察人選舉案。 (9)、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/5/30 | 亞昕開發 | 本公司股東會決議許可董事從事競業行為公告 |
1.股東會決議日:96/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事姚連地 董事捷鴻開發股份有限公司代表人翁志聖 董事捷鴻開發股份有限公司代表人蔡天甲 董事上億投資股份有限公司代表人陳雲國 董事蘇素真 董事蘇君旋 董事陳盛泉 3.許可從事競業行為之項目: 董事姚連地 捷鴻開發股份有限公司董事 國原營造股份有限公司董事長 董事捷鴻開發股份有限公司代表人翁志聖 捷鴻開發股份有限公司總經理室特助 董事捷鴻開發股份有限公司代表人蔡天甲 捷鴻開發股份有限公司財務副總 董事蘇素真 永翊開發股份有限公司董事長 國原營造股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:96/05/30至99/05/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/5/30 | 亞昕開發 | 本公司與捷鴻開發股份有限公司合併債權人公告 |
1.事實發生日:96/05/30 2.公司名稱:亞昕開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為通知捷鴻開發股份有限公司與亞昕開發股份有限公司 合併乙事。 6.因應措施: 一.依據公司法第三一九條及第七十三條辦理。 二.捷鴻開發股份有限公司與亞昕開發股份有限公司業於九十六年 五月三十日分別召開股東會通過決議以捷鴻開發股份有限公司為存 續公司,亞昕開發股份有限公司為消滅公司之方式進行合併。依公 司法第七十五條之規定,消滅公司所有之資產負債及一切權利義務 ,概由存續公司捷鴻開發股份有限公司承受。 三.凡本公司債權人對上項合併案有異議者,請自公告日起三十日 內以書面向本公司提出,以便依法處理,逾期視為無異議,特此公 告。 7.其他應敘明事項:無
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2007/5/30 | 亞昕開發 | 本公司董監全面改選異動 |
1.發生變動日期:96/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事姚連地,亞昕開發股份有限公司董事長 董事永翊開發股份有限公司代表人蘇素真,永翊開發股份有限公司 董事長 董事上億投資股份有限公司代表人姚連發,鈺順裝潢工程行 董事上億投資股份有限公司代表人李建富,瑞豪資產管理股份有限 公司 董事蘇君旋,商杰股份有限公司財務副總 董事陳盛泉,新力股份有限公司董事長 監察人姚連旺,亞昕建設股份有限公司協裡 監察人韓淡英,中華電信股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事姚連地,亞昕開發股份有限公司董事 董事捷鴻開發股份有限公司代表人翁志聖,捷鴻開發股份有限公司 總經理室特助董事捷鴻開發股份有限公司代表人蔡天甲,捷鴻開發股 份有限公司財務副總董事上億投資股份有限公司代表人陳雲國,亞昕 科技股份有限公司副總董事蘇素真,永翊開發股份有限公司董事長 董事蘇君旋,商杰股份有限公司財務副總 董事陳盛泉,新力股份有限公司董事長 監察人永翊開發股份有限公司代表人姚連發,鈺順裝潢工程行 監察人永翊開發股份有限公司代表人韓淡英,中華電信股份有限 公司 監察人許德慧,展悅開發事業有限公司總經理 4.異動原因:本屆董監全面改選 5.新任董監事選任時持股數: 董事姚連地1,490,669股 董事捷鴻開發股份有限公司代表人翁志聖11,500,296股 董事捷鴻開發股份有限公司代表人蔡天甲11,500,296股 董事上億投資股份有限公司代表人陳雲國3,439,902股 董事蘇素真41,553股 董事蘇君旋0股 董事陳盛泉0股 監察人永翊開發股份有限公司代表人姚連發5,920,462股 監察人永翊開發股份有限公司代表人韓淡英31,940股 監察人許德慧624,284股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/29~96/06/28 7.新任生效日期:96/05/30至99/05/29 8.同任期董事、監察人變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2007/5/30 | 台灣固網 未 | 代子公司更正合併公告 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 代子公司更正合併公告 2.事實發生日:96/5/30 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受 讓股份標的公司之名稱: 本公司之子公司台固投資(股)公司,以部份現金及部份股份為合併 對價,吸收合併台灣弘遠投資(股)公司案,合併後存續公司台固投 資(股)公司,消滅公司為台灣弘遠投資(股)公司。 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓 股份之交易對象):台固投資(股)公司、台灣弘遠投資(股)公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司 ),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人 之原因及是否不影響股東權益: 交易相對人與公司之關係:台固投資(股)公司與台灣弘遠投資(股)公 司為本公司直接持股100%之子公司 選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因:促 進企業整合並提高營運效率,以因應未來產業發展暨提昇公司競爭 力 是否不影響股東權益:是 7.併購目的: 促進企業整合並提高營運效率,以因應未來產業發展暨提昇公司競 爭力 8.併購後預計產生之效益: 有助於企業資源整合以提高營運效率 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本合併案之換股比率係以每股淨值為基準,故對於每股淨值及每股 盈餘並無不利之影響。 10.換股比例及其計算依據: 台固投資以台灣弘遠每股換發現金7.49元及0.29股台固投資股份(含 95年度盈餘分配權)( 依台灣弘遠投資股份有限公司95年12月31日盈 餘分配後每股淨值新台幣(以下同) 10.78元計算) 11.預定完成日程: 合併基準日擬訂於96年6月5日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 合併案生效後,消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為 有效之一切權利義務,均由存續公司概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 1台固投資股份有限公司,主要營業項目:一般投資業。 2.台灣弘遠投資股份有限公司,主要營業項目:一般投資業。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產 之評價價值;被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量 ;被分割公司資本減少時,其資本減少有關事項)(註:若非分割公 告時,則不適用):不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏 股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要 內容。
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