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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/7 | 能元科技 未 | 本公司董事會決議通過辦理減資 |
1.董事會決議日期:96/06/07 2.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構 3.減資金額:新台幣924,959,060元 4.消除股份:92,495,906股 5.減資比率:50.95407099731﹪ 6.減資後實收資本額:新台幣890,320,940元 7.預定股東會日期:96/06/12 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/7 | 能元科技 未 | 本公司董事會決議擬辦理私募普通股 |
1.董事會決議日期:96/06/07 2.私募資金來源:授權董事長尋求外部投資者,並依據證券交易法 第43條之6規定之對象募集之 3.私募股數:私募股數依實際發行價格除算私募總金額之股數為限, 由股東常會授權董事長自股東會決議之日起1年內視私募當時市場 狀況分次發行 4.每股面額:新台幣10元 5.私募總金額:新台幣3,000,000,000元 6.私募價格:每股新台幣15元(暫定),並授權董事長依資金募集當時 市場狀況修訂之 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務,與本公司 已發行之普通股相同,惟其轉讓依據證交法規定,私募之普通股於 交付後三年內不得自由轉讓,本公司於交付滿三年後,得依「發行 人募集與發行有價證券處理準則」向主管機關申報辦理公開發行及 上市事宜 10.本次私募資金用途:擴充廠房、生產線設備,充實營運資金,改 善財務結構 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之發行價格、發行 金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益、未來如經 主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時及其他未盡事宜, 提請股東會授權董事長全權處理。
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2007/6/7 | 能元科技 未 | 董事會決議召開96年度第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:96/06/07 2.股東臨時會召開日期:96/07/27 3.股東臨時會召開地點:台北市中山北路二段一一三號(台泥大樓十 二樓會議室) 4.召集事由:以私募方式辦理普通股現金增資 5.停止過戶起迄日期:96/06/28~96/07/27 6.其他應敘明事項:無
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2007/6/7 | 南六企業 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/07 2.重要決議事項:一.報告事項:(1) 、九十五年度營業報告。 (2)、監察人審查九十五年度決算表冊報告。 (3)、本公司大陸投資概況報告。 (4)、增訂「董事會議事規範」報告。 二.承認事項: 1、九十五年度決算表冊承認案。 2、九十五年度盈餘分配承認案。 三.討論事項: 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四.選舉事項: 全面改選董事及監察人案,選舉結果: 董事當選人:筆秀投資公司代表人黃清山、筆秀投資公司代表人 黃謝梅雲、田子頂投資公司代表人黃和村、楊瑞華、高惟岳、 林進榮(獨立)、吳秀美(獨立),監察人陳賜榮、鐘茂枝、黃慧敏。 五.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/7 | 南六企業 | 法人董事變動公告 |
1.發生變動日期:96/06/07 2.舊任者姓名及簡歷:黃清山(原自然人董事) 3.新任者姓名及簡歷:筆秀投資股份有限公司代表人黃清山 4.異動原因:法人董事代表取代自然人董事 5.新任董監事選任時持股數:3362399股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:96/06/08 8.同任期董事、監察人變動比率:全面改選 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/7 | 南六企業 | 公告本公司96年股東常會改選2席董事(獨立董事) |
1.發生變動日期:96/06/07 2.舊任者姓名及簡歷:同新任者 3.新任者姓名及簡歷: 林進榮 學歷:成功大學 會統系、美國史丹佛大學商學院 簡歷:安侯建業會計師事務所、美商金百利克拉克 台灣(股)公司 總經理 現職:勇誼(股)公司 總經理 持有股份:0股 吳秀美 學歷:銘傳大學 企管經營系、日本大阪近畿大學 商學 法學碩士、美國醫科交流大學哲學博士 簡歷:嶺東技術學院副教授 現職:台灣省工商管理學會 榮譽理事長 持有股份:0股 4.異動原因:依中華民國95年10月2日財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心證櫃審字第 0950024628 號函規定及本公司95年股東常會選 出規劃上櫃之早獨立董事為卜春進、徐歷昌先生,為配合新公司法 第192-1條及證交法第26-3條(經商字第 09502011990號 經商字第 09502407770號)之規定,自 96年1月1日施行之,故於96年股東常會重新補選之。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/09/23~97/09/22 6.新任生效日期:96/06/08 7.同任期董事、監察人變動比率:全面改選 8.同任期獨立董事變動比率:0 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/7 | 南六企業 | 本公司股東會決議解除經理人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃和村總經理、楊瑞華副總 經理 3.許可從事競業行為之項目:同意指派擔任子公司董事長及副董事長 職務 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異 議通過,同意解除目前所擔任本公司大陸子公司職務的競業禁止之限 制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):黃和村總經 理、楊瑞華副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南六企業(平湖)有限公司 南六企業(平湖)有限公司董事長黃和村先生 南六企業(平湖)有限公司副董事長楊瑞華先生 8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省平湖市經濟開發區新凱路2188號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產銷售工程用特種紡織品 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之轉投資公司,採權益法 認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :無 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/7 | 宏捷科技 | 公告本公司96年股東常會董監改選 |
1.發生變動日期:96/06/07 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 祁幼銘 本公司董事長 董 事 王青華 本公司副總經理 董 事 美商克奈克森(股)公司 法人代表:KEVIN D. BARBER Skyworks-Senior Vice President 董 事 高平公司 法人代表:謝其嘉 高平磊晶董事長 獨立董事 侯明坤 台灣企銀經理 獨立董事 郭?成 日晟聯合會計師事務所會計師 監 察 人 李 岌 監 察 人 熊梓檳 展群國際法律事務所律師 監 察 人 賴乾駟 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 祁幼銘 本公司董事長 董 事 王青華 本公司副總經理 董 事 美商克奈克森(股)公司 法人代表:陳光旭 美商克奈克森(股)公司 亞太區副總裁 董 事 高平公司 法人代表:謝其嘉 高平磊晶董事長 董 事 新倫國際投資(股)公司 法人代表:林建宏 新倫國際投資(股)公司董事長 獨立董事 侯明坤 台灣企銀經理 獨立董事 郭?成 日晟聯合會計師事務所會計師 監 察 人 李 岌 監 察 人 熊梓檳 展群國際法律事務所律師 監 察 人 賴乾駟 4.異動原因:任期屆滿,重新改選 5.新任董監事選任時持股數: 董 事 祁幼銘 4,305,021股 董 事 王青華 3,797,523股 董 事 美商克奈克森(股)公司 13,775,000股 董 事 高平公司 3,582,633股 董 事 新倫國際投資(股)公司 1,068,275股 獨立董事 侯明坤 41,803股 獨立董事 郭?成 0股 監 察 人 李 岌 1,464,565股 監 察 人 熊梓檳 204,063股 監 察 人 賴乾駟 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/07/07 ~ 96/07/06 7.新任生效日期:96/06/07~99/06/06 8.同任期董事、監察人變動比率:無變動 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/7 | 宏捷科技 | 公告本公司96年股東常會獨立董事改選 |
1.發生變動日期:96/06/07 2.舊任者姓名及簡歷: 侯明坤 台灣企銀經理 郭?成 日晟聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: 侯明坤 台灣企銀經理 郭?成 日晟聯合會計師事務所會計師 4.異動原因:任期屆滿,重新改選 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/07/07 ~ 96/07/06 6.新任生效日期:96/06/07~99/06/06 7.同任期董事、監察人變動比率:無變動 8.同任期獨立董事變動比率:無變動 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/7 | 宏捷科技 | 本公司九十六年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:96/06/07 2.重要決議事項: 一、報告事項: 1.本公司九十五年度營業報告 2.監察人審查本公司九十五年度決算表冊 二、承認事項: 1.承認本公司九十五年度財務決算表冊 2.承認本公司九十五年度盈虧撥補 三、討論事項: 1.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 四、選舉事項 1.本公司選任第四屆董事及監察人 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/7 | 富晶電子 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:96/05/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:趙伯寅 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無。
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2007/6/7 | 泰藝電子 | 本公司代子公司泰藝電子(深圳)有限公司公告取得不動產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 中國廣東省深圳市南山區登良路南油天安工業村7棟8層A座廠房 2.事實發生日:96/6/7~96/6/7 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易 總金額:交易數量:370.78平方公尺,折合112.15坪每單位價格:每坪人 民幣7,320.55 交易總金額:人民幣821,000(換算新台幣3,559,856) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公 司之關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:深圳華晶電子有限公司交易對象與公司關係:實質關 係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉價格及取得日期: 深圳華晶電子有限公司為本公司代工廠之一 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列 表說明認列情形):不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 付款條件:依買賣契約書所載條件付款契約限制條款:無重要約定事 項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考 依據及 決策單位: 交易決定方式:雙方議價價格決定之參考依據:參考估價報告決策單 位:經理人會議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價事務所:歐亞不動產估價師聯合事務所估價金額:人民幣1,019,927 (換算新台幣4,422,403) 11.不動產估價師姓名: 許文昌 12.不動產估價師開業證書字號: 不動產估價師證書字號:(91)台內估字第000004號開業證書字號:(94)高 市估字第000032號 13.估價報告是否為限定價格或特定價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 擴大生產基地,提升產能 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易董事有異議:否 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2007/6/7 | 帝聞 公 | 資金貸與子公司帝聞企業股份(香港)有限公司 |
1.事實發生日:96/06/07 2.資金貸與之: (1)公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司 (2)與公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):407287 (4)原資金貸與之金額(仟元):31750 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20609 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):52359 (7)本次新增資金貸與之原因: 因應大陸孫公司資金需求 3.資金貸與企業提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.資金貸與企業最近期財務報表之: (1)資本(仟元):159900 (2)累積盈虧金額(仟元):63963 5.計息方式: 以本公司向金融機構短期借款之當月平均利率 6.還款之: (1)條件: 以應付貨款償還 (2)日期: 一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:5.14 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度 業務交易總額之比率:2.24 9.子公司所貸與他人資金之來源: 其他 10.本公司對前項子公司: (1)資金貸與餘額(仟元):52359 (2)背書保證餘額(仟元):175929 11.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資觀測站>
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2007/6/7 | 帝聞 公 | 資金貸與子公司帝聞企業股份(香港)有限公司 |
1.事實發生日:96/06/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司 (2)與公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):407287 (4)原背書保證之金額(仟元):175929 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):175929 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):99198 (8)本次新增背書保證之原因: 無 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):159900 (2)累積盈虧金額(仟元):63963 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無 (2)日期: 無 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之 比率:17.27 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最近 一年度業務交易總額之比率:7.54 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金 額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:83.29 9.其他應敘明事項: 上述背書保證事項另開立保證票據71300仟元。
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2007/6/7 | 加百裕 | 公告本公司96年第一次現金增資股款代收及存儲行 |
1.事實發生日:96/06/07 2.公司名稱:加百裕工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2 款辦理,委託金融機構代收價款,存儲於發行人所開立之專戶內,應分 別訂立代收價款合約書及委託存儲價款合約書,且於訂約二日內,將 訂約行庫名稱及訂約日期公告。 6.因應措施: (1)訂約日期:96年6月7日 (2)委託代收款項機構:中國信託商業銀行桃園分行(員工); 永豐商業銀行城內分行(公開申購人) (3)委託存儲款項機構:中國信託商業銀行中壢分行 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/7 | 弘電電子 | 投審會核准弘電電子工業(股)公司增資東莞弘電電子有限公司 |
1.事實發生日:2007/06/05 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區弘電國際有限公司間接在大陸地區投資設立東莞弘 電電子有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不適用;不適用;美金300仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞弘電電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金2,991仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金300仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 磁性元件及半導體元件生產 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣17,929仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣-1,673仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金2,991仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金8,530仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:59.87% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 24.78% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:39.92% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金7,076仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:48.97% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:20.27% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:32.66% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年新台幣-6,829仟元,94年新台幣3,512仟元,93年新台幣3,499 仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 95年新台幣0元,94年新台幣0元,93年新台幣0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用;不適用;美金300仟元 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2007/6/7 | 弘電電子 | 投審會核准弘電電子工業(股)公司增資弘電電子(昆山)有限公司 |
1.事實發生日:2007/06/05 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區弘電國際有限公司間接在大陸地區投資設立弘電電子 (昆山)有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不適用;不適用;美金300仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 弘電電子(昆山)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金4,085仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金300仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 變壓器、線圈及整流二極體之產銷業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣15,691仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣-2,291仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金4,085仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金8,530仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率:59.87% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 24.78% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率:39.92% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金7,076仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率:48.97% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率:20.27% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率:32.66% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年新台幣-9,383仟元,94年新台幣-26,351仟元,93年新台幣-34,524 仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 95年新台幣0元,94年新台幣0元,93年新台幣0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項:不適用;不適用;美金300仟元 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2007/6/7 | 綠能科技 未 | 更正董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股配發基準日 |
1.事實發生日:96/06/07 2.公司名稱:綠能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:原除權(息)交易日96/06/22,更正96/6/23 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/7 | 神準科技 | 公告本公司董事會決議召開九十六年股東臨時會 |
1.董事會決議日期:96/06/06 2.股東臨時會召開日期:96/09/06 3.股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉復興三路500號8樓本公司會議 中心 4.召集事由:配合獨立董事候選人提名制度,補選(正)本公司獨立董事 二席 5.停止過戶起迄日期:96/08/08~96/09/06 6.其他應敘明事項:無
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2007/6/7 | 新桃電力 未 | 解除本公司董事及其代表人之競業禁止 |
1.股東會決議日:96/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:蔡元奇 董事:張國政、長榮開發股份有限公司(代表人:葉連火、莊國棟 )、中華開發工業銀行股份有限公司(代表人:林文屏)。 3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業。 4.許可從事競業行為之期間:96/05/30~98/06/14 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經96.5.30股東常會 全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:不適用。
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