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2007/6/12 | 統寶光電 | 公告本公司股東會解除董事競業情形 |
1.股東會決議日:96/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳瑞聰、林蒼生、許勝雄、 柯長崎、沈文忠Henricus Gottfried Marie Brunklaus、宣明智及劉兆凱 等8位董事。 3.許可從事競業行為之項目:在無損本公司利益之前提下,與本公司 營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出 席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長-陳瑞聰 董 事-許勝雄 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳瑞聰-統寶光電顯示系統(上海)有限公司董事長 陳瑞聰-仁寶網路資訊(昆山)有限公司董事 許勝雄-仁寶網路資訊(昆山)有限公司董事長 許勝雄-程智電子科技(昆山)有限公司董事長 許勝雄-程智電子科技(蘇州)有限公司董事長 許勝雄-深圳康來士標準測試技術有限公司董事長 許勝雄-東莞塑寶精密塑膠五金有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: ●統寶光電顯示系統(上海)有限公司-上海市浦東新區外高橋保稅區新 海關巴聖路272-2號 ●仁寶網路資訊(昆山)有限公司-江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東 路988號 ●程智電子科技(昆山)有限公司-江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10號 ●程智電子科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州市東橋鎮長平路89號 ●深圳康來士標準測試技術有限公司-深圳市寶安區觀瀾大水坑村 桔坑路35號金奧工業科技園5號 ●東莞塑寶精密塑膠五金有限公司-廣東省東莞市長安鎮沙頭區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: ●統寶光電顯示系統(上海)有限公司-研發、生產液晶體顯示器( LCD)、顯示器組件、汽車配套電子原件和其他相關電子產品, 銷售自產產品,並提供相關售後服務。區內進行國際貿易(轉口 貿易)、區內貿易代理、通過有進出口權的企業與非保稅區企業 進行貿易:區內倉儲分撥、運輸和簡單商業性加工,提供管理諮 詢服務。 ●仁寶網路資訊(昆山)有限公司-研發、生產可攜式微型電腦、寬頻 接入網通信系統設備、高端路由器、數位集群系統設備;IP資料通信 系統;數字音、視頻編解碼設備等資訊產品;並銷售自產產品及提供 售後服務。 ●程智電子科技(昆山)有限公司-電子資訊產品電磁波干擾測試。 ●程智電子科技(蘇州)有限公司-電子資訊產品電磁波干擾測試。 ●深圳康來士標準測試技術有限公司-電子資訊產品電磁波干擾測試。 ●東莞塑寶精密塑膠五金有限公司-製造及銷售各項塑膠五金電子產 品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/12 | 統寶光電 | 公告本公司96年6月12日股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:96/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:NA 3.新任者姓名及簡歷:東訊股份有限公司/代表人劉兆凱先生,東 訊(股)公司董事長 4.異動原因:依本公司章程第16條規定,補選董事一名 5.新任董監事選任時持股數:17,167,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:96/06/12 ~ 98/07/25 8.同任期董事、監察人變動比率:1/9 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/12 | 統寶光電 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/12 2.重要決議事項: (1)通過承認九十五年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認九十五年度虧損撥補案。 (3)討論通過以私募方式籌資案。 (4)討論通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5)補選出第四屆董事一席,新任董事為東訊股份有限公司代表人 劉兆凱先生。 (6)討論通過解除董事競業禁止限制。 (7)討論通過修訂本公司章程部分條文案。 (8)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/12 | 寰波科技 未 | 更正公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/11 2.發放股利種類及金額:分配現金股利4,082,600元 3.除權(息)交易日:96/07/19 4.最後過戶日:96/07/20 5.停止過戶起迄日期:96/07/22~96/07/26 6.除權(息)基準日:96/07/26 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/12 | 喬聯科技 未 | 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:96/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳治誠總經理。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司96年股 東常會表決後通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):陳治誠總 經理。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇州喬陽醫學科技有限公司法人董事代表兼董事長。 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市新區黃埔街69號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、生產和銷售電解質分析儀 、尿液試紙檢驗儀、心電監護儀、血液透析監測儀及其相關產品。 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司100%間接投資之子公司,採權益法認列轉投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2007/6/12 | 群環科技 未 | 群環96年股東會決議 |
1.股東會日期:96/06/06 2.重要決議事項:訂定董事會議事規範、設立境外投資公司案、九十 五年度決算表冊&盈餘分配、九十五年度盈餘轉增資發行新股、修訂 本公司取得或處分資產處理程序3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/12 | 喬聯科技 未 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:96/06/12 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)95年度營業報告。 (2)監察人查核95年度決算表冊報告。 (3)本公司「董事會議事規則」報告。 二、承認事項 (1)95年度營業報告書及財務報表案。 (2)95年度盈虧撥補案。 三、討論事項 通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/12 | 台翰精密科技 | 公告本公司對TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD. 背 |
公告本公司對TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD. 背書保證之相關資料 1.事實發生日:96/06/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD. (2)與公司之關係: 本公司100%直接持股該公司 (3)背書保證之限額(仟元):754378 (4)原背書保證之金額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):429065 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):642593 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30701 (8)本次新增背書保證之原因: 作為海外子公司建廠初期或為營運週轉而向當地銀行融資之所需。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):511772 (2)累積盈虧金額(仟元):158248 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 俟TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.旗下子公司 償還銀行貸款 (2)日期: 俟TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.旗下子公司 償還銀行貸款 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之 比率:28.44 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最近 一年度業務交易總額之比率: 0.00 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金 額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:77.96 9.其他應敘明事項: 無
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2007/6/11 | 碩良科技 未 | 公告未來三個月現金收支預估 |
1.事實發生日:96/06/11 2.公司名稱:碩良科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 96年3月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元 資金收支預測表/年月 96.06 96.07 96.08 期初現金餘額(1) 2,781 2,641 1,501 加:收入小計(2) 32,610 6,110 17,610 應收帳款/票據收現 7,500 6,000 7,500 短期借入款項 25,000 10,000 其他(含利息收入、其他應收款等) 110 110 110 減:支出小計(3) 32,750 7,250 17,750 應付帳款付現 5,000 4,500 5,000 短借還款 25,000 10,000 薪資(直接及間接人工) 2,250 2,250 2,250 其他(含利息支出、其他應付款等) 500 500 500 要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000 所需資金總額(5)=3+4 33,750 8,250 18.750 期末現金餘額(7=1+2-3) 2,641 1,501 1,361
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2007/6/11 | 東元精電 未 | 本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/11 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十五年度營業報告書、資產負債表、損益表、股 東權益變動表、現金流量表及合併報表。 (2)通過本公司九十五年度盈餘分派案。 (3)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (4)通過本公司『公司章程』修訂案。 (5)全面改選董監事。 (6)通過本公司解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/11 | 東元精電 未 | 東元精電第四屆董監事改選名單 |
1.發生變動日期:96/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:董事 林勝泉 東元精電董事長及東元電機副 董事長 董事 林弘祥 東元電機協理 董事 王裕光 東元電機協理 董事 徐祝三 東友科技副總經理 董事 陳坤正 東元精電副總經理 監察人 胡為民 東元電機綜合研究所處長 監察人 張紹忠 東安國際投資協理 3.新任者姓名及簡歷:林勝泉 東元精電董事長及東元電機副董事長 董事 徐祝三 東友科技副總經理 董事 王裕光 東元電機協理 董事 徐秀蘭 菱光科技總經理 董事 陳坤正 東元精電副總經理 監察人 張紹忠 東安國際投資協理 監察人 朱瑞麒 東元電機經理 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董監事選任時持股數: 董事 13,055,250股 監察人 248,487股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/25~96/06/24 7.新任生效日期:96/06/11 8.同任期董事、監察人變動比率:28% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/11 | 長榮空廚 公 | 解除本公司董事及其代表人之競業禁止 |
1.股東會決議日:96/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:長榮航空股份有限公司(代 表人:嚴若琪、吳美玉、張國政、林寶水、陳欣德),新加坡商新 加坡機場航站服務有限公司(代表人:陳泉來)、馬來西亞商馬來西 亞航空股份有限公司(代表人:HayatiBinti Ali) 3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業 4.許可從事競業行為之期間:96/06/08~99/06/07 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經96/06/08股東 常會代表已發行股份總數99,819,000股(共計99.82%)出席,經主席徵 詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):新加坡商 新加坡機場航站服務有限公司(代表人:陳泉來) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京空港配餐有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國北京首都國際機場 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:空廚業 10.對本公司財務業務之影響程度:北京空港配餐有限公司主要經營 大陸市場,與本公司有市場區隔,故對本公司台灣市場並無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:SGD13.882百萬元/持股40% 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/11 | 帝聞 公 | 聲明飛宏公司對本公司提起專利侵權假處分為台北地方法院駁回,向 |
聲明飛宏公司對本公司提起專利侵權假處分為台北地方法院駁回 ,向台灣高等法院提出抗告後再被駁回啟事。 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:抗告人:飛宏科技(股)公司(以下簡稱飛宏公司); 法律事件之當事人:相對人:帝聞企業股份有限公司(以下簡稱本公司) 法院名稱:台灣高等法院 相關文書案號:96年度抗字第415號 2.事實發生日:96/06/11 3.發生原委(含爭訟標的): 抗告人(飛宏公司)因與相對人(本公司)間以本公司涉嫌侵害其電源 供應器專利權(新型第165106號)為由,定暫時狀態之處分事件,對 於中華民國96年3月2日台灣台北地方法院95年度智裁全字第54號 所為裁定提起抗告。 4.處理過程: 4.1台灣高等法院裁定飛宏公司所舉各項證據,均無從釋明其於兩造 所爭執專利權侵害之法律關係中,為防止本公司製造、銷售系爭產 品對於飛宏公司發生重大之損害或避免急迫之危險,而有定暫時狀 態處分之必要,飛宏公司聲請本件假處分即不符合民事訴訟法第 538條第1項所定之要件,原法院因而駁回飛宏公司之聲請,經台灣 高等法院裁定並無違誤。 4.2飛宏公司對本公司提起專利侵權假處分為台北地方法院駁回, 向台灣高等法院提出抗告後再被駁回。 4.3台灣高等法院裁定抗告費用由飛宏公司負擔。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常,不 受此事件影響,本案尚在審理期間,預估影響金額目前無法合理 估計。 6.因應措施及改善情形:本公司視本案專利侵權訴訟進行狀況,必 要時不排除向飛宏公司請求賠償本公司新台幣一千萬元整之商譽 損失。 7.其他應敘明事項: 本公司於6月11日收到台灣高等法院民事裁定書後,即時提出本項 聲明。
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2007/6/11 | 遠翔科技 | 公告本公司全面換發無實體作業相關事宜 |
1.事實發生日:96/06/11 2.公司名稱:遠翔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司全面換發無實體股票基準日及相關訊息 6.因應措施: 一、本公司業奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心96年6月11日 證櫃審字第0960015881號函准予本公司辦理全面換發無實體股票 乙案。 二.其他應敘明事項: 茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股票,計普通股 23,050,000股,每股面額新台幣10元,總計新台幣230,500,000元整。 (二)換發比率及權利義務:舊股票壹股換發無實體股票壹股,換發無 實體股票其權利義務與舊股票相同。 (三)新股票印製說明:本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採 無實體發行有價証券,日後不再發行現券,故請尚未在證券商處開設 集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發 作業。 (四)股票換票作業日程: 1.停止股票過戶期間:自民國96年07月05日至96年07月19日止。 2.全面換票基準日:民國96年07月09 日。 3.新股票開始換發日期:民國96年07月20日。 4.新股票興櫃買賣日期:民國96年07月20日 5.自新股票興櫃買賣日之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (五)股票換發手續及地點: 1.已辦理過戶手續者,請股東攜帶舊股票、留存印鑑及本公司股務 代理機構印製之股票換發申請書至本公司股務代理機構辦理換發。 2.買賣尚未辦理過戶者,應備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書 、證券交付清單及身分證正反面影本及印章,至本公司股務代理 機構先行辦理過戶手續,並填妥股票換發申請書,依前款辦理換 發。 3.已送存集保之舊股票,由台灣證券集中保管結算所股份有限公司 統一辦理換發 4.換發處所:本公司股務代理機構日盛證券證券股份有限公司股 務代理部。 地址:台北市重慶南路一段10號11樓 電話:(02)2382-6789 (六)換領無實體手續: 1.持有已過戶舊股票換發者: a.未開立集保帳戶股東應持舊股票及日盛證券證券股份有限公司股 務代理部寄發之換發通知書及原留印鑑等,於民國96年07月20日 以後親臨或郵寄至日盛證券證券股份有限公司股務代理部辦理換 發事宜。 b.已開立集保帳戶股東應於民國96年07月04日(含)前將股票存入集 保,由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理換發。 2.未過戶舊股票換發:凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者, 備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證 正反面影本乙份、股東印鑑卡及印鑑章,於民國96年07月04日 16:00前親臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司 股務代理部先辦理過戶手續,再辦理換發。 3.已送存集保之舊股票,由台灣證券集中保管結算所股份有限公 司統一辦理換發。 4.公告後將於開始換發日前分函通知各股東。 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/11 | 尼克森微 | 公告本公司董事會決議除權暨除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/11 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利:72,300,000元(每股配發現金2元)。 (2)股票股利:36,150,000元(每仟股無償配發100股)。 3.除權(息)交易日:96/06/28 4.最後過戶日:96/06/29 5.停止過戶起迄日期:96/06/30~96/07/04 6.除權(息)基準日:96/07/04 7.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日:96/07/16
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2007/6/11 | 寰波科技 未 | 本公司96年股東常會之董監事改選異動公告 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.發生變動日期:96/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 董事王建智 董事黃柏川 董事林世? 董事林清根 董事江東容 董事吳郁文 監察人張道治 監察人李建然 監察人陳枝凌 3.新任者姓名及簡歷: 董事王建智 董事黃柏川 董事林世? 董事林清根 董事張道治 董事吳郁文 董事柯正浩 監察人李建然 監察人陳枝凌 監察人陳榮祥 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 董事王建智 440,921股 董事黃柏川 1,847,437股 董事林世? 613,356股 董事林清根 319,600股 董事張道治 344,203股 董事吳郁文 0股 董事柯正浩 0股 監察人李建然 0股 監察人陳枝凌 0股 監察人陳榮祥 782,870股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/04/16~96/04/15 7.新任生效日期:96/06/11~99/06/10 8.同任期董事、監察人變動比率:董事變動比率2/7,監察人變動 比率1/3 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/11 | 寰波科技 未 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:96/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事王建智(本公司董事長) 董事黃柏川(太和科技董事長室特別助理) 董事林世?(璟揚實業(股)公司總經理) 董事林清根(本公司財務副總) 董事張道治(亞東技術學院教授) 董事吳郁文(全科科技總經理) 董事柯正浩(元智大學助理教授) 3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/11 | 寰波科技 未 | 公告本公司股利分派經股東會決議有所變動 |
1.董事會或股東會決議日期:96/06/11 2.原發放股利種類及金額: 員工現金紅利542,500元 董監事酬勞54,000元 股東現金股利4,082,600元 股東股票股利6,123,900元(資本公積轉增資6,123,900元) 3.變更後發放股利種類及金額: 員工現金紅利525,100元 董監事酬勞52,000元 股東現金股利4,082,600元 4.變更原因:股東提議,經主席徵詢全體出席股東無異議通過修 正案 5.其他應敘明事項:無
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2007/6/11 | 寰波科技 未 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/11 2.發放股利種類及金額:分配現金股利4,082,600元 3.除權(息)交易日:96/07/20 4.最後過戶日:96/07/20 5.停止過戶起迄日期:96/07/22~96/07/26 6.除權(息)基準日:96/07/26 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/11 | 寰波科技 未 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:96/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事江東容 獨立董事吳郁文 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事吳郁文 獨立董事柯正浩 4.異動原因:任期屆滿改選 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/04/16~96/04/15 6.新任生效日期:96/06/11~99/06/10 7.同任期董事、監察人變動比率:董事變動比率2/7,監察人變動 比率1/3 8.同任期獨立董事變動比率:1/2 9.其他應敘明事項:無
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