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2007/6/8 | 中光橡膠 未 | 本公司現任會計主管彭秀玉不適任公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:96/06/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭秀玉課長、省立新竹高商綜合商業 畢、民國76年11月13日到職至今、曾任會計課長.副理.現任會計 課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:彭雪萍課長、國立台中技術學院附設 中進修學院應用商學系畢業、民國76年4月1日到職至今、曾任會 計課長.副理.經營企劃室經理5.異動原因:經檢視本公司現任會計主 管彭秀玉之任職條件,確認其資格不符[發行人證券商證券交易所會 計主管資格條件及進修辦法]之規定現公司高層決議訂於6/8發布 重大訊息及現任會計主管不適任公告.擬由公司內另一位條件符合 之彭雪萍.暫時代理會計主管. 並依據法令及証期局所訂相關規定. 擇期召開董事會承認新任會計主管 6.生效日期:96/06/08 7.新任者聯絡電話:02-2735-4926分機221 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/8 | 亞帝歐光電 | 亞帝歐5月份集團合併營收NT711,151千元 |
1.事實發生日:96/06/08 2.公司名稱:亞帝歐集團 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):亞帝歐集團 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/8 | 東森電視事業 未 | 補充公告本公司與三菱日聯證券(香港)公司達成和解協議 |
1.事實發生日:96/06/08 2.公司名稱:東森電視事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司與三菱日聯證券(香港)公司就財務顧問費計算方 式發生爭議,因而提起民事訴訟請求給付 6.因應措施:經董事會決議,同意與日聯證券和解,簽署和解協議書,並 於和解協議書簽署後7日內給付和解金美金50萬元,雙方撤回本案訴 訟 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/8 | 晶彩科技 | 經股東會決議股票股利及現金股利變動 |
1.董事會或股東會決議日期:96/06/08 2.原發放股利種類及金額:原股東股票股利新台幣36,100,000元 3.變更後發放股利種類及金額:股東股票股利34,200,000元及股東現金 紅利1,900,000元 4.變更原因:經股東提議修正於股東會決議通過 5.其他應敘明事項:無
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2007/6/8 | 晶彩科技 | 本公司董事會推選董事長 |
1.事實發生日:96/06/08 2.公司名稱:晶彩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:業經本公司96年第三次董事會選舉 舊任者:陳永華 先生 新任者:陳永華 先生 任期:96/06/08~99/06/07 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/8 | 晶彩科技 | 公告本公司96年股東會通過解除當選之董事競業禁止 |
1.股東會決議日:96/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳永華 董事:鄭國樑 董事:周育民 董事:林賜農 董事:蔡顯章 獨立董事:嚴克文 獨立董事:林佳臻 3.許可從事競業行為之項目:解除公司法第209條競業禁止之限制情形 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經96年6月8日股東會代表已發行股份總數1/2以上股東之出席, 出席股東表決權2/3以上之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/8 | 晶彩科技 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/08 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.95年度營業報告書。 2.監察人審查95年度決算表冊報告。 3.訂定本公司「董事會議事規則」。 二、承認事項 1.承認95年度營業報告書及財務報表案。 2.承認95年度盈餘分配案。 三、討論事項(一) 1.通過95年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.通過申請股票上市、櫃案。 3.通過初次上市、櫃現金增資提撥公開承銷案。 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。 選舉結果: (A)董事當選名單: 董事:陳永華 董事:鄭國樑 董事:周育民 董事:林賜農 董事:蔡顯章 (B)獨立董事名單: 獨立董事:嚴克文 獨立董事:林佳臻 (C)監察人名單: 監察人:莊永賀 監察人:王淑珍 獨立職能監察人:胡湘寧 五、討論事項(二) 1.通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/8 | 晶彩科技 | 本公司96年股東常會董監事全面改選 |
1.發生變動日期:96/06/08 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳永華 董事:鄭國樑 董事:周育民 董事:林賜農 監察人:曾陳素貞 監察人:胡毓麟 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳永華 董事:鄭國樑 董事:周育民 董事:林賜農 董事:蔡顯章 獨立董事:嚴克文 獨立董事:林佳臻 監察人:莊永賀 監察人:王淑珍 獨立職能監察人:胡湘寧 4.異動原因:原任董監事任期屆滿,故由96年股東常會全面改選董 監事。 5.新任董事選任時持股數: 董事:陳永華 3,954,207股 董事:鄭國樑 270,632股 董事:周育民 1,623,035股 董事:林賜農 643,655股 董事:蔡顯章 99,629股 獨立董事:嚴克文 0股 獨立董事:林佳臻 0股 監察人:莊永賀 437,119股 監察人:王淑珍 118,448股 獨立職能監察人:胡湘寧 0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/07/01~96/06/30 7.新任生效日期:96/06/08~99/06/07 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用〈全面改選〉 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/8 | 立榮航空 公 | 解除本公司董事及其代表人之競業禁止 |
1.股東會決議日:96/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:蘇宏義(長榮航空 股份有限公司代表人)董事:長榮航空股份有限公司(代表人:林寶 水、黃金山)、陳憲弘、長榮開發股份有限公司(代表人:葉連火) 3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業 4.許可從事競業行為之期間:96/05/31~99/05/30 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經96/05/31股東常會全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2007/6/8 | 信昌化工 | 公告本公司九十六年股東常會重大決議相關內容 |
1.股東會日期:96/06/08 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十四年度盈餘分配修正案。 (3)承認本公司九十五年度盈餘分配案,每股配發現金股利1.5元。 (4)通過本公司辦理現金增資及原股東放棄按原有股份比例認購案。 (5)通過本公司章程修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/8 | 德之傑科技 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:96/06/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:昌宜蓁小姐/德愛企業有限公司財會經 理、安侯建業會計師事務所審計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議再行派任 5.異動原因:原任財務會計主管昌宜蓁小姐離職 6.生效日期:96/06/08 7.新任者聯絡電話:不適用 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/8 | 洲磊科技 未 | 月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料更正 |
月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料 更正申報 1.事實發生日:96/06/08 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:96年4月本年累計開立發票總金額誤植 6.因應措施:重新上傳 7.其他應敘明事項: 更正項目及金額如下 更正項目 更正前 更正後(仟元) 96年4月本年開立發票總金額 134,711 176,766
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2007/6/8 | 三益制動科技 未 | 三益公司董事會決議分派95年度股利除息基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/07 2.發放股利種類及金額:現金股利、每股發放0.5元 3.除權(息)交易日:96/07/02 4.最後過戶日:96/07/03 5.停止過戶起迄日期:96/07/04~96/07/08 6.除權(息)基準日:96/07/08 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/8 | 聯德電子 | 本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:96/06/08 2.舊任者姓名及簡歷:陳秋麟 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:依公司法第192條之一級本公司章程規定,採用獨立董事 候選人提名制度補選獨立董事 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/20~98/06/19 6.新任生效日期:NA 7.同任期董事、監察人變動比率:NA 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/7 | 精材科技 | 公告本公司九十六年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/07 2.重要決議事項: . (1)承認九十五年度營業報告書及財務報表。 . (2)通過九十五年度盈餘分配案: . 每普通股配發現金股息0.13元及股票股利0.13元(即每仟股 配發13股)。 . (3)通過九十五年度盈餘轉增資(股利及員工紅利)案。 . (4)通過修訂「公司章程」案。 . (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 . (6)核准解除董事競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/7 | 精材科技 | 公告本公司股東會核准解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:96/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 英屬蓋曼群島商豪威 國際控股公司及其所指派之代表人 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢 全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 英屬 蓋曼群島商豪威國際控股公司及其所指派之代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晶方半導體科技(蘇州) 有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區星龍街428號蘇春工業 坊11C 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:晶圓級晶方尺寸封裝服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:美金900萬元/19.98% 12.其他應敘明事項:無。
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2007/6/7 | 建舜電子 | 公告本公司董事會決議現金增資基準日及現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:96/06/07 2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司96年6月7日董事會決議現金增資基準日 6.因應措施: 一、本公司於民國96年6月7日董事會決議通過現金增資案,業經 行政院金融監督管理委員會民國96年6月5日金管證一字第 0960028162號函核准在案。 二、本公司96年6月7日董事會決議通過現金增資相關事宜如下: (1)每股按新台幣26元發行,共計發行新股(普通股)4,000,000股。 (2)擬依照公司法第267條規定保留發行總股數之10%供員工認購, 其餘由原股東依照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之, 認股未滿一股之畸零股,得由股東自行在認購基準日起五日內逕 向本公司股務代理辦理拼湊,其放棄認購或拼湊後不足一股之畸 零股,授權董事長洽特定人認購。 (3)增資資金用途:償還銀行借款。 (4)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 (5)認股基準日:96年7月1日。 (6)最後過戶日:96年6月26日,股票停止過戶期間:96年6月27日至 96年7月1日止。 (7)原股東及員工認股繳款期間:96年7月6日至96年7月12日止。 (8)本次現金增資因繳款期間未滿一個月,依公司法第266條第三項 準用同法第142條之規定,認股人延欠應繳之股款時,應訂一個月 以上期限催告認股人照繳,並聲明逾期不繳失其權利。故本公司擬 以96年7月13日至96年8月12日為催告期間。 三、以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更,授權董事長全 權處理。 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/7 | 建舜電子 | 本公司與玉山銀行新湖分行簽訂代收股款合約 |
1.事實發生日:96/06/07 2.契約相對人:玉山銀行 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):96/06/07~96/08/12 5.主要內容(解除者不適用):玉山銀行代收本公司96年現金增資股款 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: (1)玉山銀行新湖分行受本公司委託代收本合約股款,得由玉山銀行 總行及總行所屬各分支機構之營業單位代為收取,並由玉山銀行新 湖分行負責與往來之總行及總行所屬各分支機構承轉聯繫事宜。 (2)代收股款期間:自民國96年7月6日起至96年8月12日(其中7/13至 8/12為催繳期間), 必要時本公司得通知玉山銀行延長之。
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2007/6/7 | 聯合線上 未 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/07 2.重要決議事項: 承認事項: 一、承認95年度營業報告書暨財務表冊案。 二、承認95年度盈餘分配案。 討論事項: 一、通過提盈餘轉增資發行新股案。 二、通過修改公司章程案。 三、通過修改董事及監察人選舉辦法。 其他議案及臨時動議 一、通過擬增修「資產取得與處分處理程序」,及刪除「衍生性 商品取得或處分管理作業」,詳如附件十二(請參閱本手冊第29~33 頁)。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/7 | 三益制動科技 未 | 公告三益公司九十六年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/07 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1).九十五年度營業狀況報告。 (2).監察人查核九十五年度決算表冊報告。 (3).背書保證金額報告。 (4).修訂本公司『董事會議事規範』報告。 (二)承認事項: (1).通過承認本公司 九十五年度決算表冊。 (2).通過承認本公司 九十五年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: (1).通過本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (2).通過修訂本公司章程案。 (3).通過修訂本公司『衍生性商品交易處理辦法』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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