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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2007/6/20 | 先益電子工業 | 本公司董事會決議現金股利發放基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/20
2.發放股利種類及金額:現金股利每股分配新台幣 3 元，
計分配新台幣157,407,033元。
3.除權（息）交易日:96/07/10
4.最後過戶日:96/07/11
5.停止過戶起迄日期:96/07/12~96/07/16
6.除權（息）基準日:96/07/16
7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/20 | 先益電子工業 | 本公司董事會推選董事長 |
1.事實發生日:96/06/20
2.公司名稱:先益電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:業經本公司第十屆第一次董事會選舉
舊任者:鄧福順先生
新任者:鄧福順先生
任期:自96年6月20日至99年6月19日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/20 | 先益電子工業 | 公告本公司九十六年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:96/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:鄧福順
董事:鄧瓊惠
董事:王維泗
董事:王陳麗榕
董事:姚百舟
獨立董事:趙文華
獨立董事:鍾榮輝
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:派任期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職
稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例
:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/20 | 先益電子工業 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/20
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1) 本公司九十五年度營業報告書。
(2) 監察人審查九十五年度決算表冊報告。
(3) 廢除原「董事會議事規則」，並新增「董事會議事規範」案
報告。
二、承認事項：
(1) 通過本公司九十五年度決算表冊承認案。
(2) 通過本公司九十五年度盈餘分配承認案。
三、討論及選舉事項：
(1) 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 通過廢除本公司原「董事會議事規則」，並新增「董事會議事
規範」案。
(3) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4) 全面改選本公司第十屆董事(包含獨立董事)及監察人案。
選舉結果：
(a) 董事當選名單
鄧福順：得票權數44,590,539
鄧瓊惠：得票權數43,575,756
王維泗：得票權數43,181,712
王陳麗榕：得票權數42,564,431
姚百舟：得票權數42,359,646
(b) 獨立董事當選名單
趙文華：得票權數42,317,534
鍾榮輝：得票權數42,147,882
(c) 監察人當選名單
溫忠漢：得票權數43,113,120
岡谷〈香港〉有限公司代表人天野芳彥：得票權數43,074,339
王日春：得票權數42,700,041
(5) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
(6) 通過本公司申請上櫃案。
(7) 通過擬辦理上櫃掛牌之新股承銷現金增資案。
(8) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :本公司第十屆董事及監察人於當選後立即就任。
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| 2007/6/20 | 達方電子 | 澄清經濟日報A2版新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報A2版
2.報導日期:96/06/17
3.報導內容:達方上半年預估營收可達90餘億元，預估全年營收可望
維持50%以上成長，達到238億元
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該篇報導所提及之今年營
收數字，為媒體預估數字，本公司未做上述資料之揭露。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/20 | 泰碩電子 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/20
2.重要決議事項:(1)承認九十五年度營業報告書、財務報表及合併
財務報表,盈餘分派情形如下:
A.普通股股利:盈餘轉增資新台幣39,086,280元,即每仟股無償配發90股;
資本公積轉增資新台幣13,028,760元,即每仟股無償配發30股。
B.員工紅利轉增資新台幣7,328,680元；董監事酬勞新台幣2,442,892元。
C.考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股稅後盈餘0.83元。
(2)通過修訂本公司章程部份條文案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過申請公司股票上市(櫃)案。
(9)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份
來源案。
(10)補選董事一席。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2007/6/20 | 泰碩電子 | 公告本公司獨立董事辭職 |
1.發生變動日期:96/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:馬嘉應;東吳大學專任教授。
3.新任者姓名及簡歷:王蘭芬;台北大學會計系講師。
4.異動原因:個人因素,辭任董事。
5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/20~98/06/19
6.新任生效日期:96/06/20
7.同任期董事、監察人變動比率:0%、0%
8.同任期獨立董事變動比率:50%
9.其他應敘明事項:無。
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| 2007/6/20 | 泰碩電子 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:96/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
余清松/董事長
江玉國/董事兼總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司
之董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出
席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2007/6/20 | 群祺科技 | 變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/15
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:池瑞全
4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:林宜慧
7.新任簽證會計師姓名2:李麗鳳
8.變更會計師之原因:
會計師輪調及簽證之客觀及獨立性
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終
止委任或不再繼續接受委任:前任會計師主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或
提出內部控制重大改進事項之建議:無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳
細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會
計師對各該事項之書面意見):無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整
及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師
(若有，請輸入詢問事項及結果):無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開
所述不同意見之情事)充分回答:無
15.其他應敘明事項:
無
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| 2007/6/20 | 力竑科技 | 本公司撤銷興櫃掛牌與停止股票輔導作業 |
1.事實發生日:96/06/20
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司茲因推薦券商元富證
券股份有限公司於本日終止與本公司簽訂之輔導股票上櫃契約，
則本公司將不符合發行興櫃股票申請條件，故依規定本公司擬撤
銷興櫃掛牌及停止股票輔導作業並撤銷公開發行。
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:96/06/20
4.其它應敘明事項:無。
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| 2007/6/20 | 新德科技 公 | 公告本公司九十六年股東常會改選董事五名、監察人二名 |
1.發生變動日期:96/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：葉進男
董事：胡瑞樟
董事：何聯慶
董事：楊志華
董事：Dmitri Tcherniakovsk
監察人：林清華
監察人：林本
3.新任者姓名及簡歷:
董事：葉進男
董事：胡瑞樟
董事：何聯慶
董事：林清華
董事：兆豐交銀創業投資股份有限公司，代表人：黃豐一
監察人：張谷欽
監察人：陳正豪
4.異動原因:本公司第四屆董事及監察人任期於96年4月8日屆滿，
依公司法及本公司章程規定，本次擬選董事五席及監察人二席，
新任董事及監察人於選舉產生後即刻就任。
5.新任董事選任時持股數:
董事：葉進男(19,540,126股)
董事：胡瑞樟(18,990,126股)
董事：何聯慶(19,320,126股)
董事：林清華(18,660,126股)
董事：兆豐交銀創業投資股份有限公司，代表人：(18,440,126股)
監察人：張谷欽(19,320,126股)
監察人：陳正豪(18,660,126股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/08~96/04/07
7.新任生效日期:96/06/20
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:董事會一致推選葉進男董事續任董事長。
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| 2007/6/20 | 新德科技 公 | 公告本公司股東會重要決議 |
1.事實發生日:96/06/20
2.發生緣由:本公司股東會重要決議
3.因應措施:
(1)通過承認本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十五年度盈餘分配案：配發員工紅利新台幣
八、五七０千元，董監酬勞新台幣八五八千元，股東股利二七、
六六一千元(每股配發新台幣一元股利)。
(3)通過本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案：盈餘分配包括
股東股利新台幣二七、六六一千元及員工紅利新台幣八、五七０
千元，總計新台幣三六、二三一千元，轉增資發行新股，每仟股
無償配發股票股一００股。
(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條款。
(5)通過修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」部
份條款。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條款。
4.其他應敘明事項:(1)全面改選董事及監察人案(2)新任董事競業禁
止之限制案。
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| 2007/6/20 | 力群電子 公 | 修正96年4月24日董事會決議華群科技(蘇州)有限公司到位資本額 |
1.事實發生日:2007/06/15
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地投資在投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
增資美金50萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
華群科技(蘇州)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金310萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
增資美金50萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
薄膜按鍵 軟性電路板
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
投審會核准後再補行公告
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
投審會核准後再補行公告
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
投審會核准後再補行公告
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
投審會核准後再補行公告
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
投審會核准後再補行公告
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表實收資本額之比率:
投審會核准後再補行公告
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表總資產之比率:投審會核准後再補行公告
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表股東權益之比率:投審會核准後再補行公告
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
投審會核准後再補行公告
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收
資本額之比率:投審會核准後再補行公告
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資
產之比率:投審會核准後再補行公告
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東
權益之比率:投審會核准後再補行公告
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
投審會核准後再補行公告
21.最近三年度獲利匯回金額:
投審會核准後再補行公告
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象
之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）
、移轉日期及金額:不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應
公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他
重要約定事項:不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
不適用
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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| 2007/6/20 | 宏森光電科技 | 公告本公司股東常會決議分派股利情形 |
1.董事會或股東會決議日期:96/06/15
2.原發放股利種類及金額:
(1).員工紅利新台幣3,670,000元(係發放現金)
(2).員工紅利新台幣1,200,000元(係發放股票)
(3).董監事酬勞新台幣2,440,000元
3.變更後發放股利種類及金額:
(1)員工紅利新台幣3,673,737(係發放現金)
(2)員工紅利新台幣1,200,000(係發放股票)
(3)董監事酬勞新台幣2,436,869
4.變更原因:計算至元
5.其他應敘明事項:
股東股利：提撥新台幣31,000,000元發放現金股利，每股配發新台
幣 1 元（計算至元為止），授權董事會另訂除息基準日、發放日
及其他相關事宜；本公司嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉
讓、轉換或註銷，或本公司員工執行員工認股權憑證認股權利，
致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董
事
會調整之。
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| 2007/6/20 | 宏森光電科技 | 本公司96年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：李廣進
獨立董事：趙國隆
3.許可從事競業行為之項目:投資或其他與本公司營業範圍相同或類
似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/20 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 有關本公司建築物部分未取得使用執照處理說明 |
1.事實發生日:96/06/20
2.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:(1).本公司95年5月接獲彰化縣伸港鄉公所95.5.5伸鄉建
字第0950004574號違章建築查報單，有關違建地點:彰化縣伸港鄉
新港村新港路60-2號。
(2).前述地點有關廠房違建部份業已於96年1月4日取得彰化縣政府
建設局核發使用執照。
(3).本公司於前述地點目前尚有行政辦公室地上層未取得使用執照。
6.因應措施:(1).行政辦公室地上層違建部份將委請專家評估，擬定
改善計劃。
(2).若未來行政辦公室地上層面臨拆除，則其行政人員將移至本公
司和美廠及台中港路大樓辦公室，另截至96年5月底止，該行政辦
公室地上層帳面價值僅新台幣2,456仟元，故此事件對本公司財務
及業務並無重大影響。
7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/18 | 達方電子 | 公告本公司相關財務資訊 |
1.事實發生日:96/06/18
2.公司名稱:達方電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依OTC來函辦理。
(1)截至上週五未受限制之現金及約當現金餘額172,248仟元。
(2)截至本週五預計未受限制之現金及約當現金餘額50,353仟元。
(3)預計於本週到期之應付票據金額0仟元、應償還之銀行借款金額
156,200仟元、應支付之其他款項9,385仟元。
(4)本週將以收取之應收帳款等營運資金支付上述款項。
(5)本公司如期支付上述支出無虞。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/18 | 泰藝電子 | 公告本公司獨立董事變更 |
1.發生變動日期:96/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
袁祝泰 先生
現任:
金甌女中董事
經歷：
合作金庫經理
玉山銀行副總經理
玉山票券董事長
玉山金控監察人
董清銓先生
現任:
首席財務管理顧問股份有限公司總經理
英群企業股份有限公司監察人
昱泉國際股份有限公司監察人
建騰創達科技股份有限公司董事
洲磊科技股份有限公司董事
富微科技股份有限公司董事
承啟科技股份有限公司董事
經歷：
旭邦投資顧問股份有限公司資深顧問
承啟科技股份有限公司總經理
英群企業股份有限公司副總經理
美商惠普科技股份有限公司行銷經理
經建會企劃師
3.新任者姓名及簡歷:
袁祝泰 先生
現任:
金甌女中董事
經歷：
合作金庫經理
玉山銀行副總經理
玉山票券董事長
玉山金控監察人
董清銓先生
現任:
首席財務管理顧問股份有限公司總經理
英群企業股份有限公司監察人
昱泉國際股份有限公司監察人
建騰創達科技股份有限公司董事
洲磊科技股份有限公司董事
富微科技股份有限公司董事
承啟科技股份有限公司董事
經歷：
旭邦投資顧問股份有限公司資深顧問
承啟科技股份有限公司總經理
英群企業股份有限公司副總經理
美商惠普科技股份有限公司行銷經理
經建會企劃師
4.異動原因:配合獨立董事提名制度
5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/05/31~97/05/30
6.新任生效日期:96/06/15
7.同任期董事、監察人變動比率:2/7
8.同任期獨立董事變動比率:2/2
9.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/18 | 泰藝電子 | 本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認95年度決算表冊:營業報告書、財務報表(含合併財務
報表)
(2)承認95年盈餘分派案
(3)通過對中國大陸進行投資案
(4)通過以資本公積轉增資發行新股案
(5)通過股票上櫃申請案
(6)通過配合上櫃申請辦理現金增資案
(7)董事補選案
新任獨立董事:袁祝泰、董清銓先生
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2007/6/15 | 亞太電信 | 亞太固網4億流入得易購？ |
雖然歷經昨天檢調單位的大舉蒐證，東森得易購上午在董事長林登
裕信心喊話，供應商也對得易購繼續支持下，一切運作仍然照常。
得易購發言人李傳偉表示，得易購是由專業經營團隊，以公司治理
方式營運，資金調度都依照一定程序，檢調所謂的亞太固網4億餘
元疑流入東森得易購，其實主要是還款，沒有所謂的內部調動問題。
李傳偉表示，1月力霸案發生時，這筆4億餘元資金流向，得易購有
派人向調查單位說明，所以不是新的案子。而1月力霸案發生後，銀
行團對東森集團陸續抽走40億餘元銀根，但得易購與供應商往來貨
款，在兩個星期內把該付的錢付給相關供應商，整體危機處理讓往
來供應商有信心，因此這次受影響有限。
針對東森集團遭檢調搜索，亞太固網也對外發表聲明，指出亞太固
網的新經營團隊會全力配合檢調，也相信在社會正義的伸張下，司
法會給亞太固網六萬股民公道。
亞太固網聲明指出，力霸事件爆發，王家派在亞太固網的董事均由
王令麟負責改派。此外，在王令麟與凱雷的交易中，涉掏空亞太固
網的纜線數據機上網業務及設備買賣，亞太固網已於4月底正式提
出刑事告訴，現在正由司法偵辦中。
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