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2007/6/22 | 崧騰企業 | 說明力瑋實業轉投資華瑋電子(東莞)公司控告本公司轉投資欣鋒發展 |
說明力瑋實業轉投資華瑋電子(東莞)公司控告本公司轉投資欣鋒發 展有限公司及崧騰電子制品廠侵犯智慧財產權案 說明力瑋實業(股)公司轉投資華瑋電子(東莞)有限公司控告本公司 轉投資欣鋒發展有限公司及崧騰電子制品廠侵犯智慧財產權案因 不構成侵權,業經廣東省東莞市人民法院駁回原告的訴訟請求 1.事實發生日:96/06/22 2.公司名稱:欣鋒發展有限公司及東莞長安上角崧騰電子制品廠 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司間接持股100%之 子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司轉投資公司欣鋒發展有限公司及東莞長安上角崧 騰電子制品廠遭力瑋實業股份有限公司轉投資華瑋電子(東莞)有限 公司控告侵犯其智慧財產權案,業經判決如下:被控侵權產品未落入 該公司之專利範圍,故華瑋公司訴欣鋒發展有限公司及崧騰電子制 品廠侵犯其專利權因不構成侵權,故廣東省東莞市人民法院駁回 原告的訴訟請求。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 聚積科技 | 公告本公司向點晶科技提起侵害專利權訴訟。 |
1.事實發生日:96/06/22 2.公司名稱:聚積科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 經本公司委請專家分析報告結論,點晶科技股份有限公司型號 為DM11C、DM13C之LED驅動元件,落入本公司中華民國 第I220973號「用於點亮顯示元件之驅動元件及驅動組合裝置」 發明專利申請專利範圍第1、2、3、12、13、14、15、16項, 涉嫌侵害本公司前開專利權,故本公司依法向臺灣新竹地方 法院提起侵害專利權損害賠償訴訟,訴請點晶科技股份有限 公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而 進口型號為DM11C、DM13C之驅動晶片,並暫先請求損害賠償 金新臺幣伍佰萬元。 6.因應措施: 目前正繫屬於臺灣新竹地方法院,並委請律師處理中。 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 儀大 | 公告本公司九十六年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: 本公司九十六年股東常會重要決議如下: 一、報告事項: (一)九十五年度營業報告書。 (二)九十五年度監察人查核報告書。 (三)九十五年度背書保證情形報告。 (四)轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。 (五)修訂董事會議事規則報告。 二、承認事項: (一)通過九十五年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過九十五年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)通過辦理九十五年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過公司章程修訂案。 (三)通過取得或處分資產處理程序修訂案。 四、其他議案及臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 一、股東現金股利7,620,725元(每仟股配發200元) 二、股東股票股利11,431,100元(每仟股無償配發30股) 三、員工紅利1,142,629元 四、董監事酬勞2,285,258元
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2007/6/22 | 能緹精密工業 | 公告本公司九十六年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:96/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廖學書獨立董事、侯俊仲 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:其身分屬本公司獨立董事皆適用。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東同 意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無損及本公司之利益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2007/6/22 | 能緹精密工業 | 公告本公司九十六年股東常會補選獨立董事二席 |
1.發生變動日期:96/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 廖學書 簡歷:華梵大學工業設計學系副教授 侯俊仲 簡歷:復華金控/復華銀行國外部及國金分行協理 3.新任者姓名及簡歷: 廖學書 簡歷:華梵大學工業設計學系副教授 侯俊仲 簡歷:復華金控/復華銀行國外部及國金分行協理 4.異動原因:依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之 修訂,並依據主管機關訂定有關審查獨立董事資格緩衝措施,九十 六年初次申請上市(櫃)公司,最遲需於上市(櫃)掛牌前,其選任獨立 董事之程序與實質要件應符合現行法令之規定,而本公司董事廖學 書先生及侯俊仲先生,尚未符合上述法令之規定,故出具書面同意 書,自本次股東常會補選之獨立董事產生後即予辭任。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/15~97/06/20 6.新任生效日期:96/06/22 7.同任期董事、監察人變動比率:NA 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/22 | 能緹精密工業 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: (1)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十五年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)補選獨立董事二席案,當選名單如下: 獨立董事:廖學書先生、侯俊仲先生。 (5)通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/22 | 雷凌科技 | 本公司於96/06/25應瑞銀證券之邀舉辦法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:96/06/25 2.召開法人說明會地點:台北君悅飯店 3.財務、業務相關資訊:無 4.其他應敘明事項:本公司代表僅列席參加,並無準備法說會簡 報資料。
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2007/6/22 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司股東常會重大決議事項。 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項:(1)承認九十五年度決算表冊。 (2)承認九十五年度盈虧撥補案。 (3)通過董事會議事規則作業規範案。 (4)通過本公司「公司章程」、「董事及監察人選任程序」、 「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/22 | 數位聯合 | 公告本公司董事解任事宜 |
1.發生變動日期:96/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:經濟部 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:依公司法第197條,在任期中持股轉讓超過選任當時 所持有之公司股份數額二分之一 5.新任董監事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/25~98/06/24 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事、監察人變動比率:2/9(董事變動率) 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.九十五年度營業報告。 2.監察人查核九十五年度決算報告。 3.九十五年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.董事會議事規範報告。 (二)承認及討論事項: 1.通過承認九十五年度決算書表。 2.通過承認九十五年度盈餘分配案。 3.通過討論九十五年度股息及股東紅利發放現金股利及股 票股利辦理盈餘轉增資案。 4.通過修訂『公司章程』案。 5.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (三)選舉事項:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/22 | 驊陞科技 興 | 96年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: 一、承認通過本公司九十五年度各項決算表冊。 二、承認通過本公司九十五年度盈餘分配案。 三、討論通過九十五年度盈餘轉增資發行新股案。 四、討論通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 五、討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、討論通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 七、討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/22 | 普樺科技 | 本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)本公司九十五年度營業報告。 (二)監察人審查九十五年度決算表冊報告。 (三)報告本公司赴大陸投資概況。 (四)報告本公司背書保證情形。 (五)訂定本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項: (一)通過本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過本公司九十五年度盈餘分配案。 配發股東股票紅利(每股0.5元):15,453,000元。 配發股東現金紅利(每股0.7元):21,634,200元。 配發員工股票紅利:4,007,000元。 配發員工現金紅利:2,695,400元。 配發董監事酬勞:893,700元 三、討論事項一: (一)通過修訂公司章程案 (二)通過九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (四)通過本公司初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 四、選舉事項:改選董事,當選名單如下: 新任董事四席:劉心遠、蕭武興、郭樹黨、躍利投資有限公司。 新任獨立董事三席:柯俊輝、羅清泉、張秀蓉。 五、討論事項二: (一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/22 | 普樺科技 | 本公司96年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:96/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭武興董事 3.許可從事競業行為之項目:擔任寧波豪威科技有限公司之董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異 議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):蕭武興董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:寧波豪威科技有限公司 之董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:寧波市保稅區西區留學生創業園1號樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機存儲裝置(磁盤陣列)及其配 套設備的研發、組裝、生產和維護;儲存設備嵌入式系統.雙機容錯 .遠程備份管理軟件的研究、設計、開發和維護 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司100%轉投資孫 公司,採權益法認列投資收益(損失) 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :無 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 普樺科技 | 本公司96年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:96/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:劉心遠,本公司董事長 董事:蕭武興,本公司總經理 董事:郭樹黨,本公司副總經理 董事:普誠科技(股)公司代表人曾月蘭,普誠科技(股)公司資深專 案專員 獨立董事:羅清泉,會計研究發展基金會研究員 獨立董事:張秀蓉,慶豐銀行副理 監察人:胡玉華,台灣奧林巴斯(股)公司財會部課長 監察人:陳聖傑,鑫芯(股)公司董事長 獨立職能監察人:柯俊輝,立本台灣聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事:劉心遠,本公司董事長 董事:蕭武興,本公司總經理 董事:郭樹黨,本公司副總經理 董事:躍利投資有限公司 獨立董事:柯俊輝,立本台灣聯合會計師事務所會計師 獨立董事:羅清泉,會計研究發展基金會研究員 獨立董事:張秀蓉,慶豐銀行副理 4.異動原因:為配合本公司設置審計委員會,提前改選 5.新任董監事選任時持股數: 董事:劉心遠200,000股 董事:蕭武興1,469,438股 董事:郭樹黨1,169,705股 董事:躍利投資有限公司0股 獨立董事:柯俊輝0股 獨立董事:羅清泉0股 獨立董事:張秀蓉0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/06/24~97/06/23 7.新任生效日期:96/06/22 8.同任期董事、監察人變動比率:董事28.57%、監察人不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 志品科技 | 澄清有關經濟日報96年06月22日c2版報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:96/06/22 3.報導內容:針對本公司推薦券商均同步終止推薦,以致本公司撤銷 興櫃之報導 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對經濟日報不實報導本公司 因推薦券商均同步終止推薦,以致本公司撤銷興櫃之事澄清,本公司 終止興櫃交易係基於營運需要而調整原訂上櫃規劃,經六月十二日 董事會決議向財團法人櫃檯買賣中心申請撤銷興櫃登錄及終止股票 上櫃輔導,並主動通知推薦券商即日起終止上櫃輔導及興櫃推薦,故 本公司撤銷興櫃登錄並非推薦券商同步終止推薦而致,特此說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資[訊觀測站>
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2007/6/22 | 彬台科技 | 96年股東常會同意解除董事從事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:96/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 洪振攀董事長 蔡永興董事 蔡惠娟董事 何信淳董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:至第九屆董事會任期結束為止 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本公司96年6月22日股東常會之出席總股數為15,043,986股, 出 席率為85.04%,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)洪振攀董事長 (2)蔡永興董事 (3)蔡惠娟董事 (4)何信淳董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)洪振攀董事長:A.擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公 司法人董事代表兼董事長、B.擔任本公司轉投資事業擎邦國際科 技工程(股)公司持股100%之孫公司蘇州擎邦電子科技工程有限公司 法人董事代表兼董事長 (2)蔡永興董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法人 董事代表 (3)蔡惠娟董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法人 董事代表 (4)何信淳董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法人 董事代表 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)彬台機械(蘇州)有限公司:蘇州市蘇州工業園區婁葑分區通園路 129號 (2)蘇州擎邦電子科技工程有限公司:蘇州市蘇州工業園區婁葑分區通 園路131號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)彬台機械(蘇州)有限公司:食品飲料整廠工程服務及套裝系統工程 服務 (2)蘇州擎邦電子科技工程有限公司:生產銷貨高科技淨化設備及相 關工程的安裝與維修 10.對本公司財務業務之影響程度: 彬台機械(蘇州)有限公司為本公司100%持有之子公司,採權益法認列 轉投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 彬台科技 | 公告本公司九十六年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認本公司民國九十五年度營業報告書、財務報表案。 (2)承認本公司民國九十五年度盈虧撥補案。 二、討論事項: (1)通過修訂本公司章程部份條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過將95年度股東常會通過現金增資案延至本(96)年度執行案。 (4)通過解除董事競業禁止(含從事大陸地區事業)之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/22 | 聯一光學 | 公告96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項:(1)承認本公司九十五年度決算表冊案。 (2)承認本公司九十五年度盈餘分配案。 (3)通過本公司九十五年度資本公積轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/22 | 偉僑 | 本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: (一)承認通過九十五年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認通過九十五年度盈虧撥補案。 (三)討論通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (四)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/22 | 無敵科技 | 說明媒體關於無敵今年EPS6.3元之報導. |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版 2.報導日期:96/06/22 3.報導內容:無敵科技今年每股純益六.三元. 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導係媒體自行推測,本公 司並未對外公開財務預測. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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