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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/25 | 觀天下有線電視 公 | 本公司股東會決議通過本公司董事代表人競業禁止責任免除案。 |
1.股東會決議日:96/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:富洋媒體科技股份有限公 司董事代表人張瑞玲女士 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:96/06/25~97/06/07 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2007/6/25 | 帝聞 公 | 公告本公司96年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:96/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認九十五年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認九十五年度盈餘分配案。 二、討論事項一: (一)通過員工紅利轉增資發行新股案。 (二)通過修訂本公司章程案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 三、選舉事項: (一)補選獨立董事 獨立董事當選名單如下: 邢光輝、江太坤 四、討論事項二: (一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/25 | 帝聞 公 | 公告本公司96年6月25日股東常會補選獨立董事 |
1.發生變動日期:96/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 準獨立董事:邢光輝:明揚顧問(股)公司執行副總 準獨立董事:江太坤:立達金屬製造品有限公司總裁 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:邢光輝:明揚顧問(股)公司顧問、Indusino基金公司 亞洲區研究部門董事、美國特許財務分析師CFA 獨立董事:江太坤:咸進工業(股)公司總裁、立達金屬製品有限 公司總裁、科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司董事長 4.異動原因:配合法令採候選人提名制 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/30 ~ 98/06/29 6.新任生效日期:96/06/25 7.同任期董事、監察人變動比率:不適用 8.同任期獨立董事變動比率:2/2 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 帝聞 公 | 公告本公司九十六年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:96/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:邢光輝 獨立董事:江太坤 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:96/06/25 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下 一、報告事項: (1)本公司96年度背書保證情形報告。 二、討論事項: (1)修訂本公司核決權限表案。 (2)財務、會計主管異動案。 (3)解除本公司經理人之競業禁止案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 帝聞 公 | 公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計 主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人、財務主管、會 計主管 2.發生變動日期:96/06/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人:葉均祥、財務經理 (2)財務主管:葉均祥、財務經理 (3)會計主管:葉均祥、財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人:李聰德、財務副總 (2)財務主管:李聰德、財務副總 (3)會計主管:李聰德、財務副總 5.異動原因:職務異動 6.生效日期:96/06/25 7.新任者聯絡電話:02-29177002#205 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:96/06/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:葉均祥、經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意 解除本公司經理人得擔任與本公司營業範圍同類之長期投資或再投 資公司職務的競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事 業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以 下欄位請輸不適用):經理葉均祥 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 職稱:經理 姓名:葉均祥 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(龍川)有限公司 經理 帝聞科技(龍川)有限公司 經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省龍川縣梅村工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電源供應器 10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公司 ,依權益法認列長期股權投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄聯合理財網>
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2007/6/25 | 荃寶科技 未 | 公告本公司研發主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:96/06/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡秋萍總經理兼任 4.新任者姓名、級職及簡歷:季敏昶副總經理,曾任雅新實業副總 經理。 5.異動原因:新任研發主管就任。 6.生效日期:96/06/25 7.新任者聯絡電話:(02)8209-7897 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 桃園大飯店 | 本公司九十五年現金股利公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/25 2.發放股利種類及金額:每一普通股配發2元現金股利計新台幣 39840000元。 3.除權(息)交易日:96/07/13 4.最後過戶日:96/07/16 5.停止過戶起迄日期:96/07/17~96/07/21 6.除權(息)基準日:96/07/21 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 桃園大飯店 | 公告本公司96年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/25 2.重要決議事項: (1)承認九十五年度營業報告書及財務報表。 (2)通過九十五年度盈餘分配案: 每普通股配發現金股息2元。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/25 | 東展興業 未 | 公告本公司更換會計師之相關資訊 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/25 2.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳添益 4.舊任簽證會計師姓名2:洪慶山 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:洪慶山 7.新任簽證會計師姓名2:薛明玲 8.變更會計師之原因: 本公司委任之簽證會計師陳添益會計師、洪慶山會計師原係 致遠會計師事務所之執業會計師,其中洪慶山會計師預計於 民國96年6月30日起退出致遠會計師事務所,並於民國96年 7月1日起加入資誠會計師事務所繼續執業。本公司財(稅)務 報表,擬於96年上半年度起,改委任資誠會計師事務所洪慶 山會計師及薛明玲會計師查核簽證。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/25 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見):不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答:不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2007/6/25 | 嘉實資訊 興 | 嘉實資訊股份有限公司辦理減資退還股本公告 |
1.事實發生日:96/06/22 2.發生緣由:依據公司法第二百八十一條准用第七十三條規定辦理。 3.因應措施:發布重大訊息及公告。 4.其他應敘明事項:本公司經中華民國96/6/22股東常會決議辦理減資 退還股本新台幣128,701,780元整,凡本公司之債權人,如對本項減 資決議有異議者,請於96/6/26至96/7/25之期間內以書面提出向本 公司表示異議,特此公告。
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2007/6/25 | 凱鼎科技 | 本公司96年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)九十五年度營業報告 (2)監察人審查九十五年度財務表冊報告 (3)修訂董事會議事規範報告 二、承認事項 (1)九十五年度營業報告書及財務報表承認案 (2)九十五年度盈餘分配承認案 三、討論事項 (1)討論修訂本公司章程 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/25 | 超級傳播 未 | 公告本公司更換會計師之相關資訊 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/25 2.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃敏全 4.舊任簽證會計師姓名2:鄭戊水 5.新會計師事務所名稱:不適用 6.新任簽證會計師姓名1:不適用 7.新任簽證會計師姓名2:不適用 8.變更會計師之原因: 因業務考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任:本公司96年6月15日主動發函終止 委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/25 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果):無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 新任會計師待董事會決議通過後另行公告
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2007/6/25 | 雙美生物科技 | 本公司與旭昇儀器有限公司簽定區域代理合約,代理銷售本公司膠原 |
本公司與旭昇儀器有限公司簽定區域代理合約,代理銷售本公司膠 原蛋白值入劑 1.事實發生日:96/06/13 2.契約相對人:旭昇儀器有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):96/07/01~99/06/30 5.主要內容(解除者不適用):代理期間內,旭昇公司得於臺灣地區銷 售本公司SunMax I Collagen implant及SunMax I-Plus Collagen implant產品。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):合約期間內,旭昇公司每] 月訂購一定數量之合約產品,預計將為本公司增加數仟萬至數億元之 營收。 8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司市場規模。 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/25 | 建舜電子 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:96/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:黃欽雄,建舜電子製造股份有限公司董 事長 4.新任者姓名及簡歷:黃欽雄,建舜電子製造股份有限公司董 事長 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:96/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 建舜電子 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:96/06/25 2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項 a.討論事項: (1)案由:增加對互動資通(股)公司投資案,提請 討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (2)案由:內部控制制度修訂案,提請 討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 b.選舉事項: (1)案由:選舉第十一屆董事長案。 選舉結果:經全體出席董事一致同意由董事黃欽雄先生當選本公 司董事長。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 建舜電子 | 公告本公司九十六年度股東常會董監事改選結果 |
1.發生變動日期:96/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-黃欽雄 董事-沈筱玲 董事-莊德民 董事-建樺投資(股)公司-陳美君 董事-陳小鏗 董事-伍敏卿 董事-李淑媛 監察人-陳怡勳 監察人-陳明信 監察人-張淵智 3.新任者姓名及簡歷: 董事-黃欽雄 董事-建樺投資(股)公司 董事-陳小鏗 董事-伍敏卿 董事-李淑媛 獨立董事-沈筱玲 獨立董事-莊德民 監察人-陳怡勳 監察人-張淵智 監察人-蔡任意 4.異動原因:任期屆滿,全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事-黃欽雄 持有4,343,548股。 董事-建樺投資(股)公司 持有7,275,494股。 董事-陳小鏗 持有 550,475股。 董事-伍敏卿 持有 0股。 董事-李淑媛 持有 40,500股。 獨立董事-沈筱玲 持有 0股。 獨立董事-莊德民 持有 3,150股。 監察人-陳怡勳 持有 493,164股。 監察人-張淵智 持有 0股。 監察人-蔡任意 持有 2,100股。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/07/01 ~ 96/06/30 7.新任生效日期:96/07/01 8.同任期董事、監察人變動比率:全面改選不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/25 | 建舜電子 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/25 2.重要決議事項: (1)承認事項: a.本公司九十五年度會計決算表冊案。 b.本公司九十五年度盈餘分配案。 (2)討論及選舉事項: a.通過本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案(股利及員工紅利)。 b.通過本公司九十六年度申請上櫃並辦理現金增資發行新股為上櫃 公開承銷之股份來源案。 c.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 d.董事及監察人改選案: 新選任之董事為: 董事:黃欽雄 董事:沈筱玲 董事:莊德民 董事:建樺投資(股)公司 董事:陳小鏗 董事:伍敏卿 董事:李淑媛 新選任之監察人為: 監察人:陳怡勳 監察人:張淵智 監察人:蔡任意 e.通過解除本公司第十一屆董事及法人董事代表人有關公司法第 二0九條「董事競業禁止之限制」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/25 | 鎧鉅科技 興 | 澄清有關工商時報96年6月25日B5版報導 |
1.事實發生日:96/06/25 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:對於工商時報於96年6月25日B5版報導本公司有關之財 務資訊等訊息,其所揭數據係本公司自結數,未經會計師簽證, 謹此說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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