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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/28 | 創圓科技 公 | 公告本公司96年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:96/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林進益/宏麗科技股份有限公司董事長兼執行長 董事:李錦文/宏麗科技股份有限公司總經理 董事:朱華水/宏麗科技股份有限公司副總經理 董事:蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事 董事:陳長基/嘉富財富管理股份有限公司合夥人 董事:鄧維楨/達邁科技股份有限公司董事長 監察人:張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人 監察人:王正安/長茂科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林進益/宏麗科技股份有限公司董事長兼執行長 董事:李錦文/宏麗科技股份有限公司總經理 董事:蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事 董事:朱華水/宏麗科技股份有限公司副總經理 董事:長奕投資股份有限公司 董事:白基泉/台灣中小企業銀行專門委員 董事:鄧維楨/達邁科技股份有限公司董事長 監察人:張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人 監察人:吳義光/光晉企業股份有限公司董事長 獨立職能監察人:蘇永吉/萬國聯合會計師事務所執業會計師 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:林進益 1,183,606股 董事:李錦文 762,800股 董事:蔡文惠 694,800股 董事:朱華水 439,195股 董事:長奕投資股份有限公司 65,000股 董事:白基泉 159,204股 董事:鄧維楨 0股 監察人:張振忠 243,000股 監察人:吳義光 285,948股 獨立職能監察人:蘇永吉 0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/05/30~96/05/29 7.新任生效日期:96/06/28 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 理想大地 未 | 96年股東會擇期召開 |
1.事實發生日:96/06/28 2.發生緣由:因本次股東會,出席股東未達法定出席股數;致使 流會 3.因應措施:另擇期召開股東會 4.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 利機企業 | 本公司董事會決議現金股利發放基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/28 2.發放股利種類及金額:現金股利每股分配新台幣1.5元, 計分配新台幣33,847,580元。 3.除權(息)交易日:96/07/16 4.最後過戶日:96/07/17 5.停止過戶起迄日期:96/07/18~96/07/22 6.除權(息)基準日:96/07/22 7.其他應敘明事項:預計股息發放日:96年8月8日
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2007/6/28 | 利機企業 | 本公司董事長變動。 |
1.董事會決議日:96/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張坤祥,原任利機企業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:張濬暉,原任利機企業股份有限公司監察人 5.異動原因:全面改選董事,新任董事互相推選。 6.新任生效日期:96/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 新力美科技 未 | 董事會決議現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/28 2.發放股利種類及金額:95年度現金股利每股新台幣2元 3.除權(息)交易日:96/07/20 4.最後過戶日:96/07/23 5.停止過戶起迄日期:96/07/24~96/07/28 6.除權(息)基準日:96/07/28 7.其他應敘明事項:發放日96/08/15
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2007/6/28 | 曜越科技 | 公告本公司補選1名監察人 |
1.發生變動日期:96/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人 邱雲灶 陞禧會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: 監察人 端木正 遠業科技股份有限公司財務長 4.異動原因:係因邱雲灶監察人辭任而進行補選 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/10/27~98/10/26 7.新任生效日期:96/06/28 8.同任期董事、監察人變動比率:33% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 曜越科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:96/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷: 林培熙 曜越科技股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷: 潘建銘 Thermaltake Europe B.V總經理 5.異動原因:健全公司治理及符合內部控制制度 6.新任生效日期:96/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 鴻碩精密電工 | 公告本公司為子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證 |
1.事實發生日:96/06/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:富如海全球控股有限公司 (2)與公司之關係: 長期股權投資100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):390236 (4)原背書保證之金額(仟元):163480 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):32800 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):196280 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):120879 (8)本次新增背書保證之原因: 業務需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):91266 (2)累積盈虧金額(仟元):98922 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無 (2)日期: 無 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:45.27 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最 近一年度業務交易總額之比率: 72.12 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放 金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:92.16 9.其他應敘明事項: 無 <掰錄公開資訊觀測站>
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2007/6/28 | 鴻碩精密電工 | 本公司董事會決議經第三地區事業轉投資大陸公司盈餘分派案 |
1.事實發生日:96/06/28 2.公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:本公司決議將經第三地區事業「富如海全球控股有限 公司」轉投資大陸之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」2005至2006 年度之淨利潤,擬分配予「富如海全球控股有限公司」後再分配回 本公司。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司每月已依權益法認列投資損益,故對本公 司並無重大影響。
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2007/6/28 | 鴻碩精密電工 | 本公司董事會決議第三地區事業「高而富國際有限公司」清算案 |
1.事實發生日:96/06/28 2.公司名稱:高而富國際有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:該公司因業務上不需要,故決議辦理解散清算。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司每月已依權益法認列投資損益,故對本 公司並無重大影響。
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2007/6/28 | 亞帝歐光電 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股。 |
1.董事會決議日期:96/04/12 2.增資資金來源:95年度盈餘 3.發行股數:4,824,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣48,240,000元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購或配發股數:1,800,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發伍拾股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由董事長洽特定人按面 額承購 11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 亞帝歐光電 | 解除本公司董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:96/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事周延鵬 3.許可從事競業行為之項目:本公司「公司章程」營業項目所列相 關業務。 4.許可從事競業行為之期間:不適用 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東 無異議,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 亞帝歐光電 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:96/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:周延鵬、李純清 3.新任者姓名及簡歷:周延鵬、李純清 4.異動原因:依公司法第192條之1規定採用獨立董事候選人提名制 度補選獨立董事。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/08/02~97/08/01 6.新任生效日期:96/06/28 7.同任期董事、監察人變動比率:無 8.同任期獨立董事變動比率:無 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 亞帝歐光電 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:96/06/28 2.重要決議事項: (1)承認九十五年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認九十五年度盈餘分配。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂「公司章程」。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」。 (6)補選獨立董事案。 (7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :獨立董事當選名單:周延鵬、李純清。
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2007/6/28 | 亞帝歐光電 | 公告本公司獨立董事辭退 |
1.發生變動日期:96/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:周延鵬、李純清 3.新任者姓名及簡歷:周延鵬、李純清 4.異動原因:依公司法第192條之1規定採用獨立董事候選人提名制度 補選獨立董事。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/08/02~97/08/01 6.新任生效日期:96/06/28 7.同任期董事、監察人變動比率:無 8.同任期獨立董事變動比率:無 9.其他應敘明事項:上述獨立董事任期至民國九十六年六月二十八日 股東常會選出新任獨立董事止。
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2007/6/28 | 新力美科技 未 | 公告本公司96年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:96/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項 1.承認本公司95年度營業報告書予財務報表:經全體出席股東無異 議通過。 2.承認本公司95年度盈餘分配案:經全體出席股東無異議通過。 二、討論事項 1.討論修訂本公司公司章程案:經全體出席股東無異議通過。 2.討論修訂本公司背書保證作業程序:經全體出席股東無異議通過。 3.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序:經全體出席股東無 異議通過。 4.討論修訂本公司衍生性商品交易處理程序:經全體出席股東無異 議通過。 5.討論解除本公司董事競業禁止案:經全體出席股東無異議通過。 三、其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/28 | 新力美科技 未 | 公告本公司96年股東常會通過許可董事從事競業禁止行為 |
1.股東會決議日:96/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長鍾信勇 副董事長兼總經理黃增福 3.許可從事競業行為之項目: 董事長鍾信勇:瑞洲樹脂(東莞)有限公司董事 總經理黃增福:瑞洲樹脂(東莞)有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東無 異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長鍾信勇 總經理黃增福 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事長鍾信勇:瑞洲樹脂(東莞)有限公司董事 總經理黃增福:瑞洲樹脂(東莞)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市黃江鎮田心村水庫路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售水性樹脂、光敏樹脂 塗料 10.對本公司財務業務之影響程度: 該公司為本公司100%轉投資之事業,採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :無此情事 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 鴻碩精密電工 | 公告本公司九十六年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)九十五年度營業報告。 (二)監察人查核九十五年度決算表冊報告。 (三)訂定本公司董事會議事規範報告。 二、承認事項: (一)通過承認九十五年度決算表冊案。 (二)通過承認九十五年度盈餘分派案(包括每股配發股票股利1.5元, 現金股息0.5元)。 三、討論事項: (一)通過修訂公司章程案。 (二)通過九十五年度盈餘轉增資案。 1.轉增資發行新股普通股4,725,000股,每仟股無償配發新股150股。 (三)通過修訂「背書保證作業程序」及相關事宜案。 (四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/28 | 毅金工業 | 更正公告本公司96年度股東常會決議解除新任董事競業禁止限制. |
1.股東會決議日:96/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江俊德/董事及林壬林/董事 3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任董事之行為. 4.許可從事競業行為之期間:96/06/28至98/06/29. 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):於本公司96年6月 28日股東常會經全體出席股東無異議照案通過. 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用. 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用. 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用. 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用. 10.對本公司財務業務之影響程度:無. 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用. 12.其他應敘明事項:江俊德董事現任德鎂實業董事長,目前擔任獨立 董事家數1.林壬林董事現任功林數位科技總經理,目前擔任獨立董事 家數0.
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2007/6/28 | 毅金工業 | 公告本公司96年度股東常會決議解除新任董事競業禁止限制. |
1.股東會決議日:96/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江俊德/董事及林壬林/董事 3.許可從事競業行為之項目:對關係企業部份予以解除競業禁止之限 制. 4.許可從事競業行為之期間:96/06/28至98/06/29. 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):通過本決議案. 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用. 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用. 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用. 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用. 10.對本公司財務業務之影響程度:代表本公司參與關係企業董事會. 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用. 12.其他應敘明事項:江俊德董事現任德鎂實業董事長,目前擔任獨立 董事家數1.林壬林董事現任功林數位科技總經理,目前擔任獨立董事 家數0.
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