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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/28 | 精材科技 | 公告本公司96年配股配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/28 2.發放股利種類及金額: 普通股現金股利NT$27,368,380元。 普通股股票股利NT$27,368,380元。 3.除權(息)交易日:96/07/16 4.最後過戶日:96/07/17 5.停止過戶起迄日期:96/07/18~96/07/22 6.除權(息)基準日:96/07/22 7.其他應敘明事項:無。
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2007/6/28 | 中龍鋼鐵 公 | 公告本公司董事會通過與中國鋼鐵結構(股)公司簽約案 |
1.事實發生日:96/06/27 2.契約相對人:中國鋼鐵結構(股)公司 3.與公司關係:關係企業 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):詳其他應敘明事項 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: 標案名稱 1.第二期第一階擴建轉爐廠房鋼構及轉爐設備安裝工程案
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2007/6/28 | 中龍鋼鐵 公 | 公告本公司董事會通過與中宇環保工程(股)公司簽約案 |
1.事實發生日:96/06/27 2.契約相對人:中宇環保工程(股)公司 3.與公司關係:關係企業 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):詳其他應敘明事項 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: 標案名稱 1.第二期第一階擴建工程煉焦爐及高爐砌磚築爐工程案
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2007/6/28 | 中龍鋼鐵 公 | 公告本公司董事會通過與環台水泥製品(股)公司簽約案 |
1.事實發生日:96/06/27 2.契約相對人:環台水泥製品(股)公司 3.與公司關係:無關係 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):詳其他應敘明事項 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: 標案名稱 1.煉鋼轉爐工場等基樁製作及打設工程
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2007/6/28 | 中龍鋼鐵 公 | 公告本公司董事會通過與中國鋼鐵結構(股)公司、中宇環保工程(股) |
公告本公司董事會通過與中國鋼鐵結構(股)公司、中宇環保工程 (股)公司簽約案 1.事實發生日:96/06/27 2.契約相對人:中國鋼鐵結構(股)公司、中宇環保工程(股)公司 3.與公司關係:關係企業 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):詳其他應敘明事項 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: 標案名稱 1.原料輸送系統東區製裝工程、扁鋼胚精整工場廠房鋼構製造 及安裝工程(中國鋼鐵結構(股)公司) 2.動力工場擴建雜項採購及全場製裝工程(中宇環保工程(股)公司)
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2007/6/28 | 毅金工業 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/28 2.重要決議事項: 一.報告事項: (一)九十五年度營業狀況暨九十六年營業計劃報告案. (二)監察人審查九十五年度決算表冊報告案. (三)九十五年度背書保證報告案. (四)大陸地區投資情形報告案. (五)現金增資資金運用情形報告案. (六)修訂董事及監察人選舉辦法報告案. 二.承認事項: (一)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案. (二)承認本公司九十五年度盈餘分派案. 三.討論暨選舉事項 (一)討論決議股東全數放棄本公司股票初次上櫃前辦理現金 發行新股關於原股東儘先分認之權利. (二)討論修訂公司章程案. (三)討論修訂公司章程案. (四)討論修訂取得或處份資產處理程序案. (五)討論修訂董事會議事規範案. (六)討論盈餘轉增資發行新股案. (七)補選第十二屆獨立董事案. (八)擬解除新選任獨立董事有關公司法第209條競業禁止之限制. 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :股東戶號323莊雅惠發言建議:將報告事項第六 案修訂董事及監察人選舉辦法案改為討論議案第六案,由出席股東 進行表決,經主席徵詢全體出席股東後均無異議通過.
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2007/6/28 | 利機企業 | 公告本公司董事監察人變更 |
1.發生變動日期:96/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-張坤祥/利機企業股份有限公司董事長 董事-張宏基/利機企業股份有限公司總經理 董事-陳亞理/利機企業股份有限公司通路事業部資深副總經理 董事-沈輝雄/廈門新鴻洲精密科技有限公司副董事長 董事-邱智芳/利機企業股份有限公司財務部經理 監察人-張濬暉/利機企業股份有限公司監察人 監察人-陳宮銘/無 3.新任者姓名及簡歷: 董事-張坤祥/利機企業股份有限公司董事長 董事-張宏基/利機企業股份有限公司總經理 董事-陳亞理/利機企業股份有限公司通路事業部資深副總經理 董事-張濬暉/利機企業股份有限公司監察人 董事-Simmtech Co.,Ltd/ 董事-張嘉興/輔祥實業股份有限公司董事長室高級專員 董事-蔡篤銘/私立元智大學工業工程與管理系教授 監察人-沈輝雄/廈門新鴻洲精密科技有限公司副董事長 監察人-詹靖雯/名躍國際健康股份有限公司財務部經理 監察人-謝秀敏/聯誠會計師事務所負責人 4.異動原因:提前全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數: 董事-張坤祥1762209股 董事-張宏基832061股 董事-陳亞理824221股 董事-張濬暉523000股 董事-Simmtech CO.,Ltd 1128253股 董事-張嘉興0股 董事-蔡篤銘0股 監察人-沈輝雄408158股 監察人-詹靖雯5293股 監察人-謝秀敏0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/06/20 ~ 97/06/19 7.新任生效日期:96/06/28 8.同任期董事、監察人變動比率:董事、監察人變動比率達三分 之一 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 利機企業 | 公告本公司96年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:96/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-張坤祥。 董事-張宏基。 董事-陳亞理。 董事-張濬暉。 董事-Simmtech Co.,Ltd.。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司96年股東常會投票表決後通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事-張宏基。 董事-張濬暉。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-張宏基:利機貿易(張家港保稅區)有限公司董事長。 董事-張濬暉:利機貿易(張家港保稅區)有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:張家港保稅區京港大廈5樓D室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:轉口貿易大陸保稅區貿易與區外 貿易及貿易有關之諮詢代理業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2007/6/28 | 利機企業 | 公告本公司96年度股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:96/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 案由一:九十五年度營業報告。 案由二:監察人查核報告。 案由三:九十五年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。 案由四:修訂「董事會議事規則」。 二、承認事項 案由一:九十五年度之營業報告書及財務報表承認案。 案由二:九十五年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 案由一:盈餘及資本公積轉增資案。 案由二:修訂公司章程案。 案由三:修訂「取得或處分資產處理程序」案。 案由四:修訂「股東會議事規則」案。 案由五:新訂「董事、監察人選舉辦法」案。 案由六:申請股票上櫃案。 案由七:現金增資發行新股案。 案由八:董事、監察人選舉案。 案由九:解除董事競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議。 案由一:竹北倉庫失竊對公司獲利影響及後續處理。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/28 | 友荃科技 未 | 本公司96年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:96/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林文章、董事游瑞明、 董事郭素端、董事郭百華、董事柯宗均、獨立董事李樑堅、獨立董 事鄧穎懋。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出 席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 友荃科技 未 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/28 2.重要決議事項: (1)承認九十五年度營業報告書及決算書表。 (2)通過本公司95年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。 (4)全面改選本公司董事及監察人,新任董事及監察人名單如下: 董事七席:林文章、游瑞明、郭百華、郭素端、柯宗均、李樑堅(獨 立董事)、鄧穎懋(獨立董事)。 監察人三席:許金松、劉雅雯、陳麗如。 任期三年,自民國96年6月28日至民國99年6月27日 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/28 | 友荃科技 未 | 公告本公司董監事全面改選 |
1.發生變動日期:96/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林文章 本公司董事長 董事:游瑞明 鶯嘉實業監察人 董事:洪合生 本公司技服部經理 獨立董事:李樑堅 義守大學教授 獨立董事:鄧穎懋 義守大學教授 監察人:許金松 崧臣企業負責人 監察人:郭百華 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林文章 本公司董事長 董事:游瑞明 鶯嘉實業監察人 董事:郭百華 本公司監察人 董事:郭素端 董事:柯宗均 融寶投資董事長 獨立董事:李樑堅 義守大學教授 獨立董事:鄧穎懋 義守大學教授 監察人:許金松 崧臣企業負責人 監察人:劉雅雯 新達工程負責人 監察人:陳麗如 遠東科技大學講師 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:林文章 9,852,827股 董事:游瑞明 1,055,332股 董事:郭百華 518,000股 董事:郭素端 750,000股 董事:柯宗均 0股 獨立董事:李樑堅 39,070股 獨立董事:鄧穎懋 25,070股 監察人:許金松 253,542股 監察人:劉雅雯 150,000股 監察人:陳麗如 0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/09/01~96/08/31 7.新任生效日期:96/06/28~99/06/27 8.同任期董事、監察人變動比率:董事變動3/7,監察人變動2/3 9.其他應敘明事項:舊任董監事自96/06/28起解任
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2007/6/28 | 崧智科技 未 | 公告本公司九十六年六月二十七日股東常會改選董事, 監察人,發生 |
公告本公司九十六年六月二十七日股東常會改選董事, 監察人,發生 三分之一以上董事,監察人變動 1.發生變動日期:96/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:林玉誠;訊康科技 董 事:李思文;訊康科技 董 事:邱文星;訊康科技 董 事:林清和;暐順公司負責人 監察人:王仁宗;盛群副總經理 監察人:郭昭惠;精工陶瓷資訊組 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:林玉誠;訊康科技 董 事:李思文;訊康科技 董 事:邱文星;訊康科技 董 事:徐本武;訊康科技 董 事:徐桂貞;政大歷史系畢,教職 監察人:王仁宗;盛群副總經理 監察人:郭昭惠;精工陶瓷資訊組 4.異動原因:任期屆滿,依法改選 5.新任董事選任時持股數: 董事長:林玉誠:3,269,526股 董 事:李思文:659,000股 董 事:邱文星:1,240,000股 董 事:徐本武:422,044股 董 事:徐桂貞:632,000股 監察人:王仁宗:291,600股 監察人:郭昭惠:499,978股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:96/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 益張實業 | 變更會計師公告 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/28 2.舊會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:張福郎 4.舊任簽證會計師姓名2:王戊昌 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:呂惠民 7.新任簽證會計師姓名2:吳麗冬 8.變更會計師之原因: 因應公司業務及管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/12 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議:否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師 (若有,請輸入詢問事項及結果):無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 東森電視事業 未 | 公告本公司董事長辭任案 |
1.事實發生日:96/06/28 2.公司名稱:東森電視事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事長魏啟林先生自96/06/28辭任董事長職務 6.因應措施:本公司將於近期內召開董事會補選之 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 華矽半導體 未 | 申報本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/28 2.重要決議事項: (1).承認九十五年度決算表冊案。 (2).承認九十五年度盈餘分派案。 (3).通過修訂本公司「公司章程」案。 (4).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5).通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/28 | 力群電子 公 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/28 2.重要決議事項:@ 一、報告事項 (一)九十五年度營業報告。 (二)監察人查核報告。 (三)修訂董事會議事規則。 (四)華群科技(蘇州)有限公司增資案。 二、承認事項 (一)承認九十五年度營業報告書及決算表冊。 (二)承認九十五年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)通過修訂民國九十五年六月十五日股東會議決議事項八,全體 股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利 。 (二)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)通過修訂「股東會議事規則」案。 (五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/28 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司總經理變更事宜 |
1.董事會決議日:96/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:鄭世文經理代理 4.新任者姓名及簡歷:黃俊彥 5.異動原因:董事會決議通過,黃俊彥董事長兼任總經理 6.新任生效日期:96/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司董事長變更事宜 |
1.董事會決議日:96/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:觀亞股份有限公司代表人王世銘 4.新任者姓名及簡歷:觀亞股份有限公司代表人黃俊彥 5.異動原因:原任董事長王世銘請辭,推舉新任董事長黃俊彥 6.新任生效日期:96/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 南曄科技 | 公告本公司96年股東常會出席比率未達發行股份總額二分之一,將擇 |
公告本公司96年股東常會出席比率未達發行股份總額二分之一, 將擇期再行召開。 1.事實發生日:96/06/28 2.發生緣由:本公司發行股份總數為16,692,000股(已扣除公司法179條 表決權之限制規定),依據股東常會大會股權統計組報告出席股數為 2,015,863股,出席率為12.07%,未超過發行股份總額二分之一,因 此流會。 3.因應措施:公告於公開資訊觀測站並另擇期再行召開。 4.其他應敘明事項:無。
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