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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/7/9 | 泰安電腦科技 | 公告本公司董事會決議訂定配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/09 2.發放股利種類及金額:現金股利每股1.2722525元。 3.除權(息)交易日:96/07/31 4.最後過戶日:96/08/01 5.停止過戶起迄日期:96/08/02~96/08/06 6.除權(息)基準日:96/08/06 7.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日:96/08/22 (2)員工認股權停止轉換期間:96年07月11日至96年08月06日。 (3)嗣後如因員工認股權憑證轉換成普通股,致影響流通在外股數, 股東配配息率因此發生變動者,由董事會調整配息率後,另行公告 之。 <摘錄公開資觀測站>
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2007/7/9 | 同欣電子 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:96/07/09 2.公司名稱:同欣電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十六年第十三屆第三次董事會重要決議事項 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、報告事項﹕ 第一案:九十六年度稽核計畫執行情形及所見缺失。 第二案:九十六年度一∼五月營業概況報告。 二、討論暨決議事項﹕ 第一案:本公司九十六年度第三季及第四季簡式財務預測案: 為配合本公司申請上市(櫃)作業,本公司九十六年度第三季及第四 季簡式財務預測業已編製完竣,本案經全體出席董事同意,照案 通過。
第二案:擬發行員工認股權憑證4,000單位,實際得為認股權人 之員工、所得認股數量、發行日期及認股價格。
說明(一):本公司96年度第一次員工認股權申報案於96年5月29日 經證期局核准(金管證一字第0960027380號),依「發行人募集 與發行有價證券處理準則」五十八條規定,發行期間自申 報生效通知到達之日起不得超過一年。
說明(二):本次擬發行員工認股權憑證4,000單位,每單位可認購普 通股1,000股,總計因認購權行使而須發行之普通股新股股數為 400萬股。
時 程 可行使認股比例 ========= ============== 屆滿2 年後 50% 屆滿3年後 75% 屆滿4年後 100%
說明(三):實際得為認股權人之員工及所得認股之數量,經參酌 年資、 職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績參考附件,提請董事 會同意認定。
說明(四):認股價擬訂為:每股新台幣25元。
說明(五):發行日期為96年8月1日。
本案經全體出席董事同意,照案通過。
第三案:本公司為業務需要,擬向華南商業銀行城內分行辦理新台 幣貳億參仟萬元正之經常性綜合授信額度展延契約,並授權董事 長代表本公司辦理授信ㄧ切相關事宜。本案經全體出席董事同意 ,照案通過,並授權董事長全權處理。
第四案:本公司為業務需要,擬向彰化商業銀行城內分行辦理新台 幣壹億伍仟萬元正之授信額度展延契約,並授權董事長代表本公司 辦理授信ㄧ切相關事宜。本案經全體出席董事同意,照案通過,並 授權董事長全權處理。
第五案:本公司為業務需要,擬向台新國際商業銀行辦理借款暨衍 生性金融商品交易額度。
說明(一):本公司為管理匯率、利率及其他風險,或使資金更具 彈性 收益,擬於新台幣伍仟萬元之範圍內,與台新國際商業銀 行從事衍生性金融商品交易之額度,必要時並依相關之約 定提供擔保。並擬請出席董事同意並授權董事長全權代表 本公司與台新國際商業銀行簽訂相關契約並授權相關人員 從事上述交易。
說明(二):本公司為業務需要,擬於新台幣壹億參仟萬元範圍內 ,向台新國際商業銀行申請借款。
本案經全體出席董事同意,照案通過,並授權董事長全權處理。
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2007/7/9 | 同欣電子 | 公告本公司監察人補選 |
1.發生變動日期:96/07/09 2.舊任者姓名及簡歷:
許俊毅 聯合創投(股)公司執行董事
3.新任者姓名及簡歷:
許俊毅 聯合創投(股)公司執行董事
4.異動原因:
為配合上市(櫃)申請之需要、落實公司治理之精神。
5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/05/15~96/05/19 7.新任生效日期:96/07/09~99/05/14 8.同任期董事、監察人變動比率:監察人變動比率33% 9.其他應敘明事項:無
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2007/7/9 | 同欣電子 | 公告召開九十六年度第一次股東臨時會 |
1.臨時股東會日期:96/07/09 2.重要決議事項:
一、報告事項:
本公司「董事會議事規則」修訂報告,配合「公開發行公司董事 會議事辦法」第8條之規定辦理。
二、討論事項:規劃九十六年度現金增資之資金運用計畫案。
(一)本公司為配合上市櫃承銷新制之相關法令,擬發行新股 12,000,000股,供本公司股票初次上市(櫃)公開承銷,業已於九十 六年五月十五日股東常會通過。
(二)本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募 集金額、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等,及 其他相關事項,授權董事長全權處理;如經主管機關核示或因其 他情事而有修正必要,暨本案其他未盡事宜之處,亦同。
三、選舉事項:補選一席監察人案。
(一)本公司於九十六年五月十五日股東常會選任之監察人許俊毅, 於股東常會停止過戶期間,持股轉讓逾二分之一,依法當選失其 效力,致監察人席次缺一席。擬於本次股東臨時會進行補選事宜。
(二)補選之監察人,其任期自九十六年七月九日起,至九十九年五 月十四日。
3.其它應敘明事項:無
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2007/7/9 | 達方電子 | 公告本公司相關財務資訊 |
1.事實發生日:96/07/09 2.公司名稱:達方電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依OTC來函辦理。 (1)截至上週五未受限制之現金及約當現金餘額146,995仟元。 (2)截至本週五預計未受限制之現金及約當現金餘額187,087仟元。 (3)預計於本週到期之應付票據金額0仟元、應償還之銀行借款金額 23,935仟元、應支付之其他款項893,663仟元。 (4)本週將以收取之應收帳款等營運資金支付上述款項。 (5)本公司如期支付上述支出無虞。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/7/6 | 安家國際企業 未 | 更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/07/05 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:丁玉山 4.舊任簽證會計師姓名2:陳眉芳 5.新會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:丁鴻勛 7.新任簽證會計師姓名2:黃國師 8.變更會計師之原因: 本公司基於業務考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任 或不再繼續接受委任: 本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/07/06 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果):無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括 上開所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 無
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2007/7/6 | 新視波有線電視 公 | 本公司三分之ㄧ以上董事,監察人變動公告 |
1.發生變動日期:96/07/06 2.舊任者姓名及簡歷:董事:欣英投資股份有限公司代表人:江文 榮先生 董事:欣英投資股份有限公司代表人:辜成允先生 董事:欣英投資股份有限公司代表人:蔡國嶼先生 董事:欣英投資股份有限公司代表人:吳豐富先生 董事:欣英投資股份有限公司代表人:喻賢璋先生 董事:欣英投資股份有限公司代表人:黃明富先生 董事:欣英投資股份有限公司代表人:辜弘毅先生 監察人:欣英投資股份有限公司代表人:高偉倫先生 監察人:欣英投資股份有限公司代表人:黃錫輝先生 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:原董事及監察人解任,於96年8月9日股東臨時會補選 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/06/30~97/06/29 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:同任期董事11席,監察人2席,董事變動6/11,監 察人2/2 9.其他應敘明事項:董事解任7名,監察人解任2名,於96年8月9日股東 臨時會修改公司章程,董事席次改為5名,補選董事1名監察人2名
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2007/7/6 | 普樺科技 | 公告本公司96年除權除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/06 2.發放股利種類及金額: (1)普通股股票股利每仟股無償配發50股,計新台幣15,453,000元。 (2)普通股現金股利每股0.7元,計新台幣21,634,200元。 (3)員工紅利發放現金新台幣2,659,400元。 (4)員工紅利轉增資新台幣4,007,000元。 3.除權(息)交易日:96/07/23 4.最後過戶日:96/07/24 5.停止過戶起迄日期:96/07/25~96/07/29 6.除權(息)基準日:96/07/29 7.其他應敘明事項:本次盈餘無償配發新股案,業奉行政院金融監督 管理委員會96年7月2日金管證一字第0960033532號函申報生效在案。
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2007/7/6 | 港都有線電視 公 | 本公司董事缺額達1/3公告,董事及監察人辭職2名 |
1.發生變動日期:96/07/06 2.舊任者姓名及簡歷:蔡國嶼,和信創業投資(股)公司代表人吳豐富 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:辭職 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/06/28~97/06/27 7.新任生效日期:無 8.同任期董事變動比率:33% 9.其他應敘明事項:董事及監察人解任2名,本公司擬於96/08/09補 選
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2007/7/6 | 吉隆有線電視 公 | 本公司三分之一以上董事、監察人發生變動公告 |
1.發生變動日期:96/07/06 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:欣英投資股份有限公司代表人:蔡國嶼 (2)董事:欣英投資股份有限公司代表人:張素珠 (3)董事:欣英投資股份有限公司代表人:沈文恕 (4)監察人:尚英投資股份有限公司代表人:辜弘毅 (5)監察人:尚英投資股份有限公司代表人:吳豐富 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:法人董事及監察人請辭 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/21~98/06/20 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:同任期董事7席,監察人2席,董事變動3/7,監 察人變動2/2 9.其他應敘明事項:董事沈文恕為欣英投資股份有限公司96/07/01 改派
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2007/7/6 | 晶彩科技 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:96/07/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:﹝1﹞曾錦香-副總經理 ﹝2﹞高金祥-協理 3.許可從事競業行為之項目:﹝1﹞曾錦香-許可擔任 A.華康半導體股份有限公司法人董事之代表人 B.晶隼科技股份有限公司之監察人 ﹝2﹞高金祥-許可擔任鑫豪科技股份有限公司法人董事之代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵求全體 出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不 適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/7/6 | 超級傳播 未 | 補充公告新任會計師資訊 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/07/02 2.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃敏全 4.舊任簽證會計師姓名2:鄭戊水 5.新會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:李佑民 7.新任簽證會計師姓名2:吳金地 8.變更會計師之原因: 因業務考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任:本公司於96年6月15日主動發函通知 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/25 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計 師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師( 若有,請輸入詢問事項及結果):無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項:
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2007/7/6 | 融程電訊 | 澄清有關財訊快報96年7月6日第7版報導相關內容 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報 2.報導日期:96/07/06 3.報導內容:有關媒體報導本公司六月營收金額。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司六月營收 金額,純屬紀者自行推估,本公司正在進行財務結算作業中,實際 營收金額仍以本公司公告為準,特此提出澄清。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/7/5 | 長園科技 | 更正本公司九十六年度董事及監察人任期屆滿改選情形 |
1.事實發生日:96/06/29 2.公司名稱:長園科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:舊任董事呂燮鑾之簡歷應為長園科技實業(股)公司董 事 ,誤植為長園科技實業(股)公司董事長,特以更正 6.因應措施:發現時立即更正誤植情形 7.其他應敘明事項:無
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2007/7/5 | 精品科技 未 | 取得『Big Lock』中華民國商標證書 |
1.事實發生日:96/07/05 2.公司名稱:精品科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得『Big Lock』中華民國商標證書, 權利期間:2007.07.01-2017.06.30。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/7/5 | 精品科技 未 | 取得『秘密的碟』中華民國商標證書 |
1.事實發生日:96/07/05 2.公司名稱:精品科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得『秘密的碟』中華民國商標證書, 權利期間:2007.05.16-2017.05.15。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/7/5 | 佳穎精密 | 董事會決議發放現金股利 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/05 2.發放股利種類及金額:現金股利,每股配發1元 3.除權(息)交易日:96/08/22 4.最後過戶日:96/08/23 5.停止過戶起迄日期:96/08/24~96/08/28 6.除權(息)基準日:96/08/28 7.其他應敘明事項:無
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2007/7/5 | 佳穎精密 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:96/07/05 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:董事長-李榮發,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:董事長-李榮發,本公司董事長 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:96/07/05 7.其他應敘明事項:無
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2007/7/5 | 筌寶電子 | 公告本公司獨立董事卸任及就任職務 |
1.發生變動日期:96/07/05 2.舊任者姓名及簡歷: 吳維傑 簡歷:曾任台灣銀行經理 陳志忠 簡歷:律師 3.新任者姓名及簡歷: 吳維傑 簡歷:曾任台灣銀行經理 陳志忠 簡歷:律師 4.異動原因:為配合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦 法」及「中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證 券審查準則」之修訂,並依據95年10月2日證櫃審字第0950024628 號函中有關審查獨立董事資格緩衝措施,九十六年初次申請上櫃公 司,至遲於上櫃掛牌前,其選任獨立董事之程序與實質要件應符 合現行法令之規定,而本公司日前選任獨立董事陳志忠、吳維傑 時,尚無上述法令之適用,故其提出自96年7月5日辭任獨立董事 一職。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 6.新任生效日期:96/07/05 7.同任期董事、監察人變動比率:40% 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:原任期:吳維傑95/06/09~97/06/27、陳志忠95/08/11~97/06/27。
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2007/7/5 | 台灣視訊 | 更正公告本公司對單一企業背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值 |
更正公告本公司對單一企業背書保證餘額達公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上。(第2點第6項金額誤植) 1.事實發生日:96/06/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:台科視訊系統(蘇州)有限公司 (2)與公司之關係: 間接轉投資100%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):589905 (4)原背書保證之金額(仟元):117520 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):396000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):513520 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):117520 (8)本次新增背書保證之原因: 間接轉投資之子公司為充實中期營運週轉金需求向台灣工 業銀行申請中期金融借款,母公司為其保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):234407 (2)累積盈虧金額(仟元):-61375 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無特殊條件,俟授信合約首次動用日起算三年,背書保證責任予以自動解除。 (2)日期: 授信合約首次動用日起算三年。 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率: 87.05 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易 總額之比率: 120.50 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司 最近期財務報表淨值之比率: 127.86 9.其他應敘明事項: 1.被背書保證公司最近一年度業務交易總額及長期投資金額 係依95年年度會計師查核報告。 2.本次保證金額俟外幣金額匯率33元換算。
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