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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/7/2 | 允拓材料 未 | 公告本公司96年股東會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事黃友星 3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業相同或類似之公司擔 任董事 4.許可從事競業行為之期間:95/06/21~98/06/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):黃友星董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:珠海允拓塑膠制品有限 公司 董事黃友星 8.所擔任該大陸地區事業地址:珠海市金灣區聯港工業區雙林片區創 業東路3號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售自產的注塑加工產品 10.對本公司財務業務之影響程度: 珠海允拓塑膠制品有限公司為本公司100%轉投資公司 ,採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/7/2 | 台灣麗偉 未 | 本公司96年股東常會改選董監事發生三分之一以上董監變動 |
1.發生變動日期:96/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:嶸昌企業(股)公司代表人葉俊雄;台灣麗偉電腦機械(股)公司 董 事:嶸昌企業(股)公司代表人陳漢維;台灣麗偉電腦機械(股)公司 董 事:飛凱開發實業(股)公司代表人李滿傑;友迦工業及友嘉實業(股 )公司 董 事:保聯機電(股)公司代表人宋賢德;台灣麗偉電腦機械(股)公司及 松穎 機械工業(股)公司及杭州麗偉電腦機械有限公司 董 事:保聯機電(股)公司代表人吳青龍;台灣麗偉電腦機械(股)公司 監察人:嶸昌企業(股)公司代表人陳煥達;無 監察人:保聯機電(股)公司代表人王菜;祥裕電子(股)公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:葉俊雄;台灣麗偉電腦機械(股)公司 董 事:宋賢德;台灣麗偉電腦機械(股)公司及松穎機械工業(股)公司及 杭州 麗偉電腦機械有限公司 董 事:吳青龍;台灣麗偉電腦機械(股)公司 董 事:陳南娟;嶸昌企業(股)公司 董 事:蔡淑萍;吉盛美實業有限公司 監察人:王菜;祥裕電子(股)公司 監察人:陶敏敏;九德電子(股)公司 4.異動原因:任期屆滿,依法改選 5.新任董事選任時持股數: 董事長:葉俊雄:0股 董 事:宋賢德:33,088股 董 事:吳青龍:21,369股 董 事:陳南娟:3,480,000股 董 事:蔡淑萍:4,781,007股 監察人:王菜:500,000股 監察人:陶敏敏:500,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:96/06/29 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/7/2 | 富泰企業 未 | 富泰企業股份有限公司董監事全面改選任期96/07/01至99/06/30日止 |
1.發生變動日期:96/07/01 2.舊任者姓名及簡歷:董事長 許文彰 簡歷:榮洲紡織股份有限公司董 事長 副董事長 許仁興 簡歷:富泰企業股份有限公司總經理 董事 許文洲 簡歷:榮洲紡織股份有限公司總經理 董事 許博炫 簡歷:埃森哲管理顧問公司專案管理顧問 監察人 邱明輝 簡歷:美達食品公司總經理 監察人 台光染整股份有限公司 簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:董事長 許文彰 簡歷:榮洲紡織股份有限公司董 事長 副董事長 許仁興 簡歷:富泰企業股份有限公司總經理 董事 許博炫 簡歷:埃森哲管理顧問公司專案管理顧問 董事 榮洲紡織股份有限公司 簡歷:無 董事 台光染整股份有限公司 簡歷:無 監察人 邱明輝 簡歷:美達食品公司總經理 監察人 黃奕勝 簡歷:睿澤企業有限廠長 4.異動原因:到期全面改選 5.新任董事選任時持股數:董事長 許文彰 持股:4146258股 副董事長 許仁興 持股:2924850股 董事 許博炫 持股:1214500股 董事 榮洲紡織股份有限公司 持股:10308774股 董事 台光染整股份有限公司 持股:3360000股 監察人 邱明輝 持股: 268800股 監察人 黃奕勝 持股:1811250股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/07/01~96/06/30 7.新任生效日期:96/07/01 8.同任期董事變動比率:40.% 9.其他應敘明事項:1.原董事張福相於94年5月離職,自動辭任董事 一職
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2007/7/2 | 筌寶電子 | 澄清96年7月2日工商時報B5版有關本公司EPS預估之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:96/07/02 3.報導內容:筌?今年EPS可望上攻七元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報對本公司96年 度EPS預估之報導,係媒體自行推估之數據,本公司並未公告財 務預測或對外發布相關訊息,實際獲利情形仍應以各期公告財務 報告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/7/2 | 達和航運 未 | 董事會決議分派九十五年度現金股利之配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/12 2.發放股利種類及金額:分派現金股利每股新台幣參元,計新台幣549,409,950元 3.除權(息)交易日:96/07/25 4.最後過戶日:96/07/26 5.停止過戶起迄日期:96/07/27~96/07/31 6.除權(息)基準日:96/07/31 7.其他應敘明事項:無
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2007/7/2 | 中光橡膠 未 | 96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/29 2.重要決議事項:(1)報告本公司九十五年度營業報告書(2)監察人審 查報告書 (3)報告董事會議事規則部份條文修訂(4)承認本公司九十五年度決 算表冊 (5)95年度盈餘分配,提列員工分紅NT$148千元?股東現金股利NT $3,132千元 (6)通過公司章程修訂案(7)通過董監事選舉辦法修定案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/7/2 | 明基三豐醫療器材 | 研發主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:96/07/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宜裕、本公司研發部經理, 台灣科技大學機械研究所博士候選人。 4.新任者姓名、級職及簡歷:藍國琪、研發部協理, 佛羅里達理工學院機械暨電子計算機研究所雙碩士。 曾任核能研究所30年、均豪精密公司中科研發一處處長。 5.異動原因:強化研發團隊、提升研發能力。 6.生效日期:96/07/02 7.新任者聯絡電話:02-26017227 8.其他應敘明事項:原研發主管林宜裕仍繼續擔任本公司研發專案 負責人。
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2007/7/2 | 達方電子 | 公告本公司相關財務資訊 |
1.事實發生日:96/07/02 2.公司名稱:達方電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依OTC來函辦理。 (1)截至上週五未受限制之現金及約當現金餘額113,952仟元。 (2)截至本週五預計未受限制之現金及約當現金餘額56,313仟元。 (3)預計於本週到期之應付票據金額0仟元、應償還之銀行借款金額 199,800仟元、應支付之其他款項29,750仟元。 (4)本週將以收取之應收帳款等營運資金支付上述款項。 (5)本公司如期支付上述支出無虞。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/7/1 | 洲磊科技 未 | 公告本公司發言人、財務暨會計主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):發言人、財務暨會計主管 2.發生變動日期:96/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳科宏 總經理室協理兼財務部協理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議後另行公告。 5.異動原因:個人生涯規劃。 6.生效日期:96/06/30 7.新任者聯絡電話:不適用。 8.其他應敘明事項:無。
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2007/6/30 | 利晉工程 未 | 本公司董、監事全面改選 |
1.發生變動日期:96/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳進財 董事:張惠儀 董事:宏群投資(股)公司:蕭飛龍 董事:林為忠 董事:郭敏川 監察人:謝煥枝 監察人:惠裕投資(股)公司:黃裕隆 監察人:許梅女 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳進財 董事:張惠儀 董事:宏群投資(股)公司:蕭飛龍 董事:林為忠 董事:郭敏川 監察人:謝煥枝 監察人:惠裕投資(股)公司:黃裕隆 監察人:許梅女 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數:121,141,889 新任監察人選任時持股數:72,746,598 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/25~96/06/24 7.新任生效日期:96/06/30 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/30 | 利晉工程 未 | 公告本公司董事從事大陸地區事業競業之情形 |
1.股東會決議日:96/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 本公司法人董事代表:陳進財 3.許可從事競業行為之項目: 上海利晉工程管理咨詢有限公司董事兼董事長:陳進財 4.許可從事競業行為之期間:96/06/30~99/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 擬依公司法第209條第一項規定許可解除本公司董事自就任同業公 司董事之日起解除競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:陳進財 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海利晉工程管理咨詢有限公司董事兼董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區天山西路1101室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:工程管理咨詢,房產信息咨詢,投 資咨詢及中介,貿易信息咨詢,科技咨詢,環保信息咨詢,市場調研(涉 及許可經營的憑許可證經營) 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司90%持股之子公司,採權 益法認列投資損益,對本公司財務業務並無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/29 | 三采建設 | 變更會計師事務所及會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/29 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:吳傳銓 4.舊任簽證會計師姓名2:盧幸繁 5.新會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:陳貴端 7.新任簽證會計師姓名2:易昌運 8.變更會計師之原因: 考量公司整體性及未來規劃 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任:公司不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/29 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調 整或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括 上開所述不同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2007/6/29 | 三采建設 | 公告本公司九十六年股東常會流會 |
1.事實發生日:96/06/29 2.發生緣由:本公司發行股份總數為115,983,009股(已扣除公司法179 條規定),依據股東常會大會核計組第三次報告出席股數為19,380,484 股,出席率為16.71%,未超過發行股份總額三分之一,因此流會. 3.因應措施:擇期再召開. 4.其他應敘明事項:無
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2007/6/29 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司董事會通過擬參與投標台北市內湖區潭美段五小段等2筆 |
公告本公司董事會通過擬參與投標台北市內湖區潭美段五小段等2筆 土地事宜。 1.事實發生日:96/06/29 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):興建住宅,擴增營建收入。 9.其他應敘明事項:本次由董事會授權董事長依實際情況決定投標金額。
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2007/6/29 | 正達國際光電 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/29 2.重要決議事項: 一、報告事項:略。 二、承認事項 (1)通過承認九十五年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認九十五年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1) 通過核准修正「取得或處分資產處理程序」案。 (2) 通過核准修正『公司章程』案。 (3) 通過核准修正「董事及監察人選舉辦法」案 四、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/29 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/29 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)通過本公司95年度營業報告書及財務報表。 (2)通過本公司95年度虧損撥補案。 二、討論事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)通過修訂公司「章程」部份條文案。 (3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/29 | 幸亞電子 未 | 本公司96年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/29 2.重要決議事項: 報告事項: (一)九十五年度營業概況報告。 (二)監察人審查九十五年度決算表冊報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (四)本公司背書保證情形報告。 承認事項: (一)九十五年度決算表冊案。 (二)九十五年度盈餘分派案。 討論事項: (一)修訂公司章程案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 選舉事項: (一)全面改選董事、監察人。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/29 | 幸亞電子 未 | 公告公司改選董事長 |
1.董事會決議日:96/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:百民投資有限公司,代表人郭百逸/幸亞電子 董事長 4.新任者姓名及簡歷:百民投資有限公司,代表人郭百逸/幸亞電子 董事長 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:96/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/29 | 幸亞電子 未 | 本公司九十六年股東常會改選董事監察人結果 (法人董事、監察人及 |
本公司九十六年股東常會改選董事監察人結果 (法人董事、監察 人及其代表人異動) 1.發生變動日期:96/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事/百民投資有限公司,代表人郭百逸/幸亞電子董事長 董事/兆豐國際商業銀行,代表人劉明德/兆豐銀行副處長 監察人/百健投資有限公司,代表人郭李明玉/幸亞電子監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事/百民投資有限公司,代表人郭百逸/幸亞電子董事長 董事/兆豐國際商業銀行,代表人劉明德/兆豐銀行副處長 4.異動原因:全面改選 5.新任董監事選任時持股數: 董事/百民投資有限公司/1,002,000股 董事/兆豐國際商業銀行/3,780,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/29~96/06/28 7.新任生效日期:96/06/29 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/29 | 幸亞電子 未 | 本公司九十六年股東常會改選董事監察人結果 (自然人董事、監察人 |
本公司九十六年股東常會改選董事監察人結果 (自然人董事、監察 人變動) 1.發生變動日期:96/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事/郭幸世/幸亞電子總經理 董事/王俊豪/保勝光學董事 董事/趙郁文/新揚管理顧問(股)副總經理 監察人/郭百煉/幸亞電子顧問 3.新任者姓名及簡歷: 董事/郭幸世/幸亞電子總經理 董事/王俊豪/保勝光學董事 董事/趙郁文/新揚管理顧問(股)副總經理 監察人/郭百煉/幸亞電子顧問 監察人/黃榮源 監察人/康廷洲/幸亞電子顧問 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事/郭幸世/3,523,622股 董事/王俊豪/0股 董事/趙郁文/0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/06/29~96/06/28 7.新任生效日期:96/06/29 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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