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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/26 | 華擎科技 | 公告本公司補選獨立董事案 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: (ㄧ)薛香川先生,簡歷:行政院國家科學委員會副主任委員。 (二)楊子江先生,簡歷:財政部政務次長。 (三)楊千先生,簡歷:國立交通大學EMBA執行長。 3.新任者姓名及簡歷: (ㄧ)薛香川先生,簡歷:行政院國家科學委員會副主任委員。 (二)楊子江先生,簡歷:財政部政務次長。 (三)楊千先生,簡歷:國立交通大學EMBA執行長。 4.異動原因:依公司法第192條之1規定採用獨立董事候選人提名制度 補選獨立董事。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/12/20~98/12/19 6.新任生效日期:96/06/26 7.同任期董事、監察人變動比率:不適用。 8.同任期獨立董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:本公司補選三席獨立董事,任期自96年6月26日至 98年12月19日止。
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2007/6/26 | 拓洋實業 未 | 本公司法人監察人之代表人變動公告 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:劉水源,鉅洋投資(股)公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:劉水源,方美瓔,鉅洋投資(股)公司代表人 4.異動原因:全面改選監察人後連任及當選 5.新任董監事選任時持股數:2,601,697 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/21~96/06/20 7.新任生效日期:96/06/26 8.同任期董事、監察人變動比率:60%、66.66% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 拓洋實業 未 | 本公司法人董事之代表人變動公告 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:蔡秀結及蔡秀華,鑫洋投資(股)公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:蔡紫縈,鑫洋投資(股)公司代表人 4.異動原因:全面改選董事後連任且更名,蔡秀華改選後卸任 5.新任董監事選任時持股數:3,880,776 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/21~96/06/20 7.新任生效日期:96/06/26 8.同任期董事、監察人變動比率:60%、66.66% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 拓洋實業 未 | 本公司自然人董事及監察人變動公告 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:方美瓔,自然人董事,王松德,自然人監察人 3.新任者姓名及簡歷:王松德,自然人董事,李佩芬,自然人監察人 4.異動原因:全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數:305,854 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/06/21~96/06/20 7.新任生效日期:96/06/26 8.同任期董事、監察人變動比率:60%、66.66% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 拓洋實業 未 | 本公司新增獨立董事公告 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:蔡致民,賴慶鴻 4.異動原因:全面改選 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/06/21~96/06/20 6.新任生效日期:96/06/26 7.同任期董事、監察人變動比率:60%、66.66% 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 志品科技 | 修改96年股東常會董事補選名額 |
.事實發生日:96/06/26 2.公司名稱:志品科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司原96年4月11日董事會決議於96年股東常會進行 補選董事1席及監察人1席,因獨立董事吳鴻祺擬於96年股 東常會當日辭任,故提請於股東常會補選二席董事及一席 監察人。 (2)新選任董事及監察人自選舉完成就任生效,任期自民國 96年6月27日起至98年11月10日止。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 遠翔科技 | 公告本公司九十六年配股配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/26 2.發放股利種類及金額: (1).現金股利 NT$23,050,000元 (2).股票股利 NT$23,324,000元 3.除權(息)交易日:96/07/24 4.最後過戶日:96/07/25 5.停止過戶起迄日期:96/07/26~96/07/30 6.除權(息)基準日:96/07/30 7.其他應敘明事項: (1).本公司於民國96年05月31日股東常會決議通過,盈餘轉增資發行 新股新台幣23,324,000元〈含員工紅利7,650,000元〉,每股面額新台 幣壹拾元,合計發行記名式普通股2,332,400股。盈餘轉增資發行新 股業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局96年06月21日金管證 一字第0960031109號函申報生效在案。 (2)除了前述盈轉增資外,本次另分派現金股利新台幣23,050,000元 ,預計96年8月20日發放。 (3)股票股利預計於96年8月20日完成增資新股發放及掛牌作業。
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2007/6/26 | 科雅科技 | 公告解除經理人於任職期間任職本公司轉投資事業競業禁止事宜 |
1.董事會決議日:96/06/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事:張正榮/董事: 鍾緣奇/協理:顧尚偉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相類似之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同 意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事: 張正榮/董事:鍾緣奇/協理:顧尚偉 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事: 張正榮/董事:鍾緣奇/董事:顧尚偉 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市張高科技園區郭守敬路351號 2號樓503C室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子信息產品的軟件設計及集成。 製作、銷售自產產品。 並提供相關的技術諮詢和服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%持有之孫公司採權 益法認列投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項: 本公司董事競業禁止行為解除,已於民國94年1月17日股東臨時會 時通過。
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2007/6/26 | 雷凌科技 | 股東會決議通過董事競業禁止限制之解除 |
1.股東會決議日:96/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事方新舟。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:自擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出 席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。 8.所擔任該大陸地區事業地址:無。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :無。 12.其他應敘明事項:無。
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2007/6/26 | 雷凌科技 | 公告本公司增選一席監察人 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 永豐銀行託管明裕科技股份有限公司投資專戶 4.異動原因:增選一席監察人 5.新任董監事選任時持股數: 永豐銀行託管明裕科技股份有限公司投資專戶,850,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:96/06/26~98/05/18 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/26 | 雷凌科技 | 公告本公司增補選二席獨立董事 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 方新舟現任誠致科技股份有限公司總經理。 3.新任者姓名及簡歷: 方新舟現任誠致科技股份有限公司總經理。 葉沛甫現任旺宏電子股份有限公司財務中心資深協理。 4.異動原因: 為符合申請初次上市公司之獨立董事除需具備獨立性實質要件外, 亦需符合程序要件(經候選人提名制度選任),故重新選任。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/05/19~98/05/18 6.新任生效日期:96/06/26~98/05/18 7.同任期董事、監察人變動比率:不適用 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/26 | 雷凌科技 | 公告本公司96年度股東常會重大決議 |
1.股東會日期:96/06/26 2.重要決議事項: 承認事項: 1.承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表。 2.承認本公司九十五年度盈餘分配案(修正案)。 討論事項一: 1.通過本公司九十五年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。 2.通過配合上市作業增資發行新股案。 3.通過修訂本公司章程。 4.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 5.通過以私募方式辦理國內現金增資發行普通股案。 選舉事項: 1.增補選二席獨立董事及一席監察人: (1)獨立董事當選名單:方新舟、葉沛甫。 (2)監察人當選名單:永豐銀行託管明裕科技股份有限公司投資專戶。 討論事項二: 1.通過董事競業禁止限制之解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 : 盈餘分配案(修正案): (1).原發放股利種類及金額:董監事酬勞新台幣12,378,440元,員工紅利 -現金紅利新台幣39,360,000元,員工紅利-股票紅利新台幣59,040,000 元,股東紅利-現金股利新台幣221,300,000元(每股2.66元),股東紅利 -股票股利新台幣44,260,000元(每股0.53156元),共計新台幣376,338,440 元。 (2).變更後發放股利種類及金額:董監事酬勞新台幣12,378,440元,員工 紅利-現金紅利新台幣0元,員工紅利-股票紅利新台幣59,040,000元, 股東紅利-現金股利新台幣265,560,000元(每股3.19元),股東紅利-股票 股利新台幣44,260,000元(每股0.53156元),共計新台幣381,238,440元。
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2007/6/26 | 雷凌科技 | 公告本公司股利分派經股東會決議有所變動 |
1.董事會或股東會決議日期:96/06/26 2.原發放股利種類及金額:董監事酬勞新台幣12,378,440元,員工紅 利-現金紅利新台幣39,360,000元,員工紅利-股票紅利新台幣 59,040,000元,股東紅利-現金股利新台幣221,300,000元(每股2.66元 ),股東紅利-股票股利新台幣44,260,000元(每股0.53156元),共計新 台幣376,338,440元。 3.變更後發放股利種類及金額:董監事酬勞新台幣12,378,440元,員工 紅利-現金紅利新台幣0元,員工紅利-股票紅利新台幣59,040,000元, 股東紅利-現金股利新台幣265,560,000元(每股3.19元),股東紅利-股票 股利新台幣44,260,000元(每股0.53156元),共計新台幣@381,238,440元。 4.變更原因:股東會決議。 5.其他應敘明事項:無。
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2007/6/26 | 復興木業 未 | 公告出售本公司高雄市小港區店子後段1小段土地及其建物 |
1.事實發生日:96/06/25 2. 標的物名稱及性質:高雄市小港區店子後段1小段土地及其建物 3. 交易價格:NT$1,435,305,025元 4. 交易相對人:中國鋼鐵股份有限公司 5. 與公司關係:無 6. 預計讓與損益:NT$563,205,825元 7. 鑑價機構及價格:中聯資產管理顧問公司1,587,154,425元,中華民 國企業鑑定委員會,1,189,252,880元,中國不動產鑑定中心 1,425,904,156元 8. 與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用 9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:80%、75% 10. 經紀人及經紀費用:無 11. 讓與之具體目的或用途:清償債務及籌措恢復營運資金 12. 決策過程:重整監督人同意,第二次全體關係人會議通過,台北地方 法院確定裁定核可 13.預計對公司財務業務之影響:清償全部有擔保債權及半數無擔保債 權,籌得營運資金 14.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 綠能科技 未 | 本公司董事會決議取得機器設備公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 8.5代薄膜太陽能電池模組50MW生產線相關機器設備等一批 2.事實發生日:96/6/26~98/10/26 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易 總金額:交易數量:一批本批交易金額:US$74,000千元;兌換匯率預估 32.80 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公 司之關係人者,得免揭露其姓名):不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列 表說明認列情形):不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項(註一): 設備5,200萬美金,產能提升技術費最高2,200萬美金。 a.簽約後30天 內付設備款30%,訂金1,560萬美金。 b.設備到廠後付設備款60%; 3,120萬美金。 1.設備入廠收到通知後,二週內付設備款30%;1,560 萬美金。 2.設備入廠後,二個月付設備款30%;1,560萬美金。 c.測 試驗收30MW完成付尾款10%;520萬美金。 d.於30MW設備裝置完成 後,預計於一年內提升產能至50MW, 預計提升20MW產能,技術 費2,200萬美金,以實際增 加之產能按約計價。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考 依據及決策單位: 比價及議價,依據原廠提供之報價單及其他廠商之報價單作比價。 議價後,由使用單位及採購徵得董事會同意後決定。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格或特定價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2007/6/26 | 新台北有線電 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:96/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:彭振東 4.新任者姓名及簡歷:黃俊彥(新朋股份有限公司法人代表) 5.異動原因:原任董事長彭振東請辭,推舉新任董事長黃俊彥 6.新任生效日期:96/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 聯禾有線電視 公 | 本公司股東會決議通過本公司董事代表人競業禁止責任免除案。 |
1.股東會決議日:96/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:富洋媒體科技股份有限公司 董事代表人簡增燦先生及富洋媒體科技股份有限公司董事代表人李 光漢先生。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:96/06/26~97/09/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出 席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開觀測站>
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2007/6/26 | 聯禾有線電視 公 | 本公司96年股東常會補選二席董事案 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:富洋媒體科技(股)公司 代表人:簡增燦,富洋 媒體總經理; 富洋媒體科技(股)公司 代表人:李光漢,聯禾有線電視總經理。 4.異動原因:為符合證券交易法第26條之3規定。 5.新任董事選任時持股數:富洋媒體科技(股)公司170,441,326股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:96/06/26 8.同任期董事變動比率:0.4 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/26 | 立榮航空 公 | 公告本公司董事解任 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.發生變動日期:96/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:林董事寶水,簡歷:長榮航空股份有限公司董事 長及黃董事金山,簡歷:長榮國際股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:法人股東長榮航空股份有限公司終止指派 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/05/31~99/05/30 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:本公司將依據法令規定,召開股東臨時會補選2 席董事缺額。
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2007/6/26 | 新頻道有線 公 | 董事長變動 |
1.董事會決議日:960625 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王世銘 4.新任者姓名及簡歷:范瑞穎 5.異動原因:原任董事長王世銘為個人因素請辭 6.新任生效日期:960625 7.其他應敘明事項:無
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