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2007/6/26 | 普生 興 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:96/06/26 2.重要決議事項: (一)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十五年度虧損撥補案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)否決辦理私募價格每股不低於新台幣6元,發行新股300萬 股案。 (五)通過改選董事及監察人案。 1.選任董事七席: 德慧國際股份有限公司三席(戶號:130) 德慧國際股份有限公司代表人-李源鐘 德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶 德慧國際股份有限公司代表人-詹慶彬 維京群島商頂榮有限公司三席(戶號:408) 維京群島商頂榮有限公司代表人-林仲梅 維京群島商頂榮有限公司代表人-林宗儀 維京群島商頂榮有限公司代表人-賴慶興 陳嘉尚 2.選任監察人三席: 建民投資股份有限公司二席(戶號:047) 建民投資股份有限公司代表人-趙克功 建民投資股份有限公司代表人-吳太光 維京群島商長青盈有限公司一席(戶號:407) 維京群島商長青盈有限公司代表人-廖文城 (六)通過解除新任董事及監察人之競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2007/6/26 | 普生 興 | 公告本公司96年股東常會改選董事及監察人事宜 | 1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:維京群島商頂榮有限公司代表人-林仲梅 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶 董 事:兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人-陳俊宏 董 事:建民投資股份有限公司代表人-白寧久 董 事:陳信宏 董 事:林宗儀 監察人:詹慶彬 監察人:維京群島商頂榮有限公司代表人-廖文城 監察人:林秀鳳 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:德慧國際股份有限公司代表人-李源鐘 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶 董 事:陳嘉尚 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-詹慶彬 董 事:維京群島商頂榮有限公司代表人-林仲梅 董 事:維京群島商頂榮有限公司代表人-林宗儀 董 事:維京群島商頂榮有限公司代表人-賴慶興 監察人:建民投資股份有限公司代表人-趙克功 監察人:維京群島商長青盈有限公司代表人-廖文城 監察人:建民投資股份有限公司代表人-吳太光 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董監事選任時持股數: 董事名單: 德慧國際股份有限公司:2,417,966股 德慧國際股份有限公司代表人-李源鐘:0股 德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶:0股 德慧國際股份有限公司代表人-詹慶彬:0股 維京群島商頂榮有限公司:713,988股 維京群島商頂榮有限公司代表人-林仲梅:0股 維京群島商頂榮有限公司代表人-林宗儀:0股 維京群島商頂榮有限公司代表人-賴慶興:0股 陳嘉尚:0股 監察人名單: 建民投資股份有限公司:913,634股 建民投資股份有限公司代表人-趙克功:0股 建民投資股份有限公司代表人-吳太光:0股 維京群島商長青盈有限公司:540,000股 維京群島商長青盈有限公司代表人-廖文城:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/07/15~96/07/14 7.新任生效日期:96/07/15 8.同任期董事、監察人變動比率:50% 9.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/26 | 凱悌 未 | 本公司九十六年股東常會全面改選董事及監察人 | 1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:鄭凱倫,本公司董事長 董事:洪次郎,積大企業有限公司董事長 董事:林錦全,光勤股份有限公司負責人 董事:吳建國,鉅林國際資訊(股)公司資深顧問 董事:張恆星,本公司副總經理(於95年5月解任董事身分) 監察人:山欣投資股份有限公司,本公司監察人 監察人:林長松,東華合纖(股)公司技術處處長 監察人:蕭淑真,樺融產業有限公司財務經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:鄭凱倫,本公司董事長 董事:洪次郎,積大企業有限公司董事長 董事:林錦全,光勤股份有限公司負責人 董事:陳怡旭,安泰人壽股份有限公司業務襄理 董事:陳儀玲,本公司資深協理 監察人:山欣投資股份有限公司,本公司監察人 監察人:林長松,東華合纖(股)公司技術處處長 監察人:蕭淑真,樺融產業有限公司財務經理 4.異動原因:全面改選董事及監察人 5.新任董事選任時持股數: 董事:鄭凱倫:7,235,212股 董事:洪次郎:144,551股 董事:林錦全:256,866股 董事:陳怡旭:4,968股 董事:陳儀玲:76,893股 監察人:山欣投資股份有限公司:1,372,741股 監察人:林長松:433,902股 監察人:蕭淑真:78,608股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/06/24~96/06/23 7.新任生效日期:96/06/26 8.同任期董事、監察人變動比率:董事變動2/5,監察人無變動 9.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/26 | 凱悌 未 | 公告本公司96年度股東常會重要決議 | 1.股東會日期:96/06/26 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)九十五年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)九十五年度對外背書保證情形報告 (二)承認事項 (1)通過九十五年度營業報告書及財務報表。 (三)討論事項 (1)通過九十五年度盈餘分派案。 配發股東現金股利(每股配發0.3元):10,403,280元 配發股東股票股利(每仟股配發100股):34,677,600元 配發員工紅利(股票):4,610,400元 配發董監酬勞:80,000元 (2)通過九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (3)通過修訂公司章程案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)選舉事項 (1)通過全面改選董事、監察人案。 新任董事五席:鄭凱倫、林錦全、陳儀玲、陳怡旭、洪次郎 新任監察人三席:山欣投資(股)公司、蕭淑真、林長松 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2007/6/26 | 普生 興 | 改選董事長 | 1.董事會決議日:96/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林仲梅,康林生物科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:李源鐘,兆豐國際商業銀行股份有限公司 董事 5.異動原因:董事長改選 6.新任生效日期:96/07/15 7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/26 | 慶豐商銀 | 本公司依法辦理減資之債權人公告 | 1.事實發生日:96/06/25 2.發生緣由:一、依據公司法第281條準用同法第73條規定辦理。 二、本公司業經96年6月25日股東常會決議通過,為強化財務結構, 辦理減資5,301,716,170元以彌補虧損,並銷除已發行普通股股份 530,171,617股。依本公司目前實收資本額為新台幣11,128,000,000 元,計算減資比例為47.643028%,減資後實收資本額為新台幣 5,826,283,830元,每股面額新台幣壹拾元,分為582,628,383股,即 每千股換發523.569719股(582,628,383股/1,112,800,000股)。減資 後不足一股之畸零股數按股票面額折以現金(至元為止)支付予該 股東,其股份並授權董事長洽特定人承購之。 三、本案經呈報主管機關核准後,授權董事會另訂減資換股基準日 後辦理之;如因事實需要或經主管機關審核必需變更時,董事會仍 依股東會之授權全權處理之。 四、本公司債權人對前項減少資本之決議有異議者,請於本公告刊 登日起三十一日(6/26-7/26)內以書面向本公司提出異議,逾期將視 為無異議,特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/26 | 慶豐商銀 | 公告本公司96年度股東常會重要決議事項 | 1.事實發生日:96/06/25 2.發生緣由:一、報告事項:本公司依公司法第211條規定,報告95年 度經會計師查核簽證後之累積虧損餘額為5,301,716仟元,再加計96 年度1月至4月份帳列自行結算稅後淨損1,308,595仟元,累計至96年 4月底之累積虧損餘額為6,610,311仟元,累積虧損逾實收資本額二 分之一。 二、討論事項: 1.通過解除董事競業禁止之限制:依公司法第209條第1項及第5項規 定,解除本公司董事擔任100%轉投資設立之慶銀資產管理股份有限 公司董事之競業禁止限制。 2.通過訂定額定資本額為新台幣20,000,000,000元,並於該額度內分 次發行:為提高本公司自有資本與風險性資產之比率及充實營運資 金改善財務結構,將本公司額定資本額訂為新台幣20,000,000,000 元,並於該額度內分次發行。發行種類除普通股每股面額10元外, 得發行特別股;實際發行價格、實際發行數額、募資時機、籌資方 式,由股東會授權董事會依相關法令、參酌專家意見及因應當時市 場狀況變化作必要之規劃,並俟呈奉主管機關核准後辦理一切公開 募集或私募相關事宜。 3.通過修訂本公司章程:本公司「公司章程」第六條原規定資本額 為11,128,000,000元整,全額發行;為改善本公司財務結構暨提昇 自有資本佔風險性資產比率,修訂登記資本額為新台幣 20,000,000,000元整,分次發行。配合提高額定資本及特別股之發 行,修改本公司公司章程第六條、第十一條、第十二條、第十三 條、第三十一條、第三十二條、第三十四條並增列第七條之一。 4.通過減資彌補虧損:本公司截至95.12.31止,經會計師查核簽證 財務報表之累積虧損為新台幣5,301,716,174元。為強化財務結構 ,辦理減資5,301,716,170元以彌補虧損,並銷除已發行普通股股 份530,171,617股。依本公司目前實收資本額為新台 幣11,128,000,000元,計算減資比例為47.643028%,減資後實收資 本額為新台幣5,826,283,830元,每股面額新台幣壹拾元,分為 582,628,383股,即每千股換發523.569719股(582,628,383股/1,112,800,000股)。減資後不足一股之畸零股數按股票 面額折以現金(至元為止)支付予該股東,其股份並授權董事長 洽特定人承購之。本案經呈報主管機關核准後,授權董事會另訂 減資換股基準日後辦理之;如因事實需要或經主管機關審核必需 變更時,董事會仍依股東會之授權全權處理之。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/26 | 永儲 未 | 公告本公司96年現金股利配發基準日相關事宜 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/26 2.發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.4元 3.除權(息)交易日:96/07/12 4.最後過戶日:96/07/13 5.停止過戶起迄日期:96/07/15~96/07/19 6.除權(息)基準日:96/07/19 7.其他應敘明事項:現金股利發放日為96年8月16日
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| 2007/6/26 | 永儲 未 | 公告本公司股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:96/06/26 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司95年度之營業報告書及財務報表。 (2)通過承認95年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (9)通過公司申請股票上櫃案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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| 2007/6/26 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司董事長異動 | 1.董事會決議日:96/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:彭振東 4.新任者姓名及簡歷:范瑞穎 5.異動原因:原任董事長彭振東請辭,推舉新任董事長范瑞穎 6.新任生效日期:96/06/25 7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/26 | 無敵科技 | 公告董事會通過對大陸投資資訊 | 1.事實發生日:2007/06/26 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 透過第三地區現有公司投資大陸公司美金2,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 愛唱數碼科技(上海)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 設計、開發、制作計算機網絡平台、軟件、銷售自產產品, 提供相關的技術和咨詢服務等 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,000,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金26,650,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 137.38% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 24.10% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 30.10% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金24,650,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:127.07% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:22.29% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:27.84% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年美金(339,472)元,94年美金(2,982,409)元,93年美金(329,099)元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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| 2007/6/26 | 無敵科技 | 經理人競業禁止行為限制之解除。 | 1.董事會決議日期:96/06/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳淮琰副總經理及李圍正 副總經理。 3.許可從事競業行為之項目:本公司同意指派擔任子公司或相關企業 之董事或經理人職務。 4.許可從事競業行為之期間:指派擔任子公司或相關企業之董事或經 理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事7 席,無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):陳淮琰副 總經理。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳淮琰副總經理擔任無 敵科技(西安)有限公司董事兼總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國西安市高新區光德路2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子相關產品之開發及設計。 10.對本公司財務業務之影響程度:係由本公司100%持股之控股公司 所指派之法人代表,故對本公司財務業務並無影響。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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| 2007/6/26 | 金橋電子 未 | 本公司更換股務代理機構 | 1.事實發生日:96/06/26 2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司擬訂自九十六年七月一日起更換股務代理機構。 二、原股務代理機構:富邦證券股務代理部 新股務代理機構:群益證券股務代理部 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/26 | 遠業科技 未 | 公告本公司96年度股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:96/06/26 2.重要決議事項: 一報告事項 1.通過承認九十五年度決算表冊 2.通過承認九十五年度盈餘分配案 二討論事項 1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序案」 2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序案」 4.通過辦理九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 三補選獨立董事案 獨立董事當選人:賴銘毅君及武建勛君(任期:96/06/27~98/06/27) 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 本公司董事會已於九十六年四月二十七日擬議九十五年度股東現金 股利新台幣33,799,250元,股票股利新台幣50,698,875及員工股票紅利 新台幣8,397,588元.本公司配發董監事酬勞及員工紅利後之設算每 股盈餘為3.6357元.
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| 2007/6/26 | 光環科技 | 本公司法人股東:台元創業投資(股)因業務需要,自96年6月26日起,代 | 本公司法人股東:台元創業投資(股)因業務需要,自96年6月26日起,代 表人改派陳仰敏先生接替監察人之職務 內容 本公司法人股東:台元創業投資(股)公司因業務需要,自九十六 年六月二十六日起,代表人改派陳仰敏先生接替王樂群先生監察人 之職務 1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:王樂群先生,新揚管理顧問(股)公司投資協理。 3.新任者姓名及簡歷:陳仰敏先生,新揚管理顧問(股)公司投資協理。 4.異動原因:法人改派股權代表兼監察人。 5.新任董監事選任時持股數:187500股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/27~98/06/26 7.新任生效日期:96/06/26 8.同任期董事、監察人變動比率:33.33% 9.其他應敘明事項:略
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| 2007/6/26 | 公準精密工業 | 九十六年度股東會重要決議事項 | 1.股東會日期:96/06/26 2.重要決議事項: 1.九十五年度營業報告。 2.監察人查核九十五年度決算表冊報告。 3.增訂「董事會議事規範」報告。 4.背書保證辦理情形報告。 5.大陸投資情形報告。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 承認九十五年度決算表冊及九十五年盈虧撥補案。 4.其它應敘明事項 : 不適用
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| 2007/6/26 | 進階生物科技 | 更正公告本公司九十六年股東常會重要決議 | 1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: (1)本公司九十五年度營業決算書及財務報表案。 (2)本公司九十五年度盈餘分配案。 (3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)擬具本公司九十五年盈餘轉增資發行新股案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (7)擬解除董事競業禁止之限制案。 (8)公司申請上(市)櫃,擬採現金增資發行新股作為公開承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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| 2007/6/26 | 錦華資訊 未 | 本公司董事長及總經理變動 | 1.董事會決議日:96/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞): 董事長 總經理 3.舊任者姓名及簡歷: 郭宏竹 嚴宜揚 4.新任者姓名及簡歷: 郭宏竹 由王惠中代理總經理 5.異動原因:任期到期 6.新任生效日期:96/06/21 7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/26 | 億泰利多媒體 未 | 公告本公司董事會決議推舉周俊亨先生續任董事長 | 1.董事會決議日:96/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:億泰利投資(股)公司 代表人:周俊亨 4.新任者姓名及簡歷:億泰利投資(股)公司 代表人:周俊亨 5.異動原因:96年股東常會董監事全面改選 6.新任生效日期:96/06/26 7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/26 | 億泰利多媒體 未 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 | 1.股東會決議日:96/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 周俊亨(董事長) 蔡志賢(董事) 陳惠蛾(董事) 許進吉(董事) 謝閔瑜(董事) 劉建章(董事) 省世傑(董事) 3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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