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2007/6/26 | 金頻道有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:96/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:彭振東 4.新任者姓名及簡歷:黃俊彥(金遠股份有限公司法人代表) 5.異動原因:原任董事長彭振東請辭,推舉新任董事長黃俊彥 6.新任生效日期:96/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 晶相光電 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:96/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:何新平 晶相光電股份有限公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:何新平 晶相光電股份有限公司董事長兼總經理 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:96/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 晶相光電 | 本公司九十六年度股東常會決議解除董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:96/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職稱 姓名 ───────────────────────────────────── 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd.及其所指派之代 表人:何新平、周詠華、呂孟陽 董事 力晶半導體股份有限公司及其所指派之代表人:謝再居 董事 世仁投資股份有限公司及其所指派之代表人:鄭素芬 ───────────────────────────────────── 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異 議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd.及其所指派之代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: Hua Wei Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. Director Shanghai OmniVision IC Design Co. Ltd. Director 8.所擔任該大陸地區事業地址: Hua Wei Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd.中國上海市松江出口區茸華路111號 Shanghai OmniVision IC Design Co. Ltd. 中國上海市郭守敬路498號浦東軟體 園7301(A)座 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: Hua Wei Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. 主要營業項目:積體電路測試及相關 業務。 Shanghai OmniVision IC Design Co. Ltd. 主要營業項目:積體電路設計與開發 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司並無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: Hua Wei Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. US$ 24.0 million / 100% Shanghai OmniVision IC Design Co. Ltd. US$ 7.5 million / 100% 12.其他應敘明事項:無。
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2007/6/26 | 晶相光電 | 本公司九十六年股東常會改選董監事結果 |
1.發生變動日期:096/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ───────────────────────────────────── 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd. 代表人:何新平 COO and Director, OmniVision. Technologies, Inc 董事 力晶半導體股份有限公司 代表人:謝再居 力晶半導體(股)公司總經理 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd. 代表人:周詠華 VP of Legal and General Counsel, OmniVision Technologies, Inc. 董事 力仁電子股份有限公司 代表人:鄭素芬 力仁電子(股)公司總經理 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd. 代表人:呂孟陽 美商豪威科技(股)公司行銷暨業務協理 監察人 力建投資股份有限公司 代表人:謝明霖 力晶半導體(股)公司總經理特別助理
3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ───────────────────────────────────── 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd. 代表人:何新平 COO and Director, OmniVision. Technologies, Inc 董事 力晶半導體股份有限公司 代表人:謝再居 力晶半導體(股)公司總經理 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd. 代表人:周詠華 VP of Legal and General Counsel, OmniVision Technologies, Inc. 董事 世仁投資股份有限公司 代表人:鄭素芬 力仁電子(股)公司總經理 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd. 代表人:呂孟陽 美商豪威科技(股)公司行銷暨業務協理 監察人 力建投資股份有限公司 代表人:謝明霖 力晶半導體(股)公司總經理特別助理 監察人 楊茱莉 美商豪威科技(股)公司業務經理
4.異動原因:改選 5.新任董監事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) ───────────────────────── ───────── 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd.代表人:何新平 8,378,444 董事 力晶半導體股份有限公司代表人:謝再居 2,076,291 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd.代表人:周詠華 8,378,444 董事 世仁投資股份有限公司代表人:鄭素芬 759,212 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd.代表人:呂孟陽 8,378,444 監察人 力建投資股份有限公司代表人:謝明霖 610,673 監察人 楊茱莉 0
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/05/18~96/05/17 7.新任生效日期:96/06/26 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 晶相光電 | 本公司96年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:096/06/26 2.重要決議事項: (1)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十五年度盈餘分派案。 (3)通過盈餘(員工紅利及股東紅利)轉增資發行新股案。 (4)通過修訂公司章程案。 (5)改選本公司董事及監察人。 (6)通過解除本公司新任董事競業限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/26 | 豐盟有線電視 公 | 董事長變動 |
1.董事會決議日:960625 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王世銘 4.新任者姓名及簡歷:范瑞穎 5.異動原因:原任董事長王世銘為個人因素請辭 6.新任生效日期:960625 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 拓洋實業 未 | 股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/26 2.重要決議事項: 一.承認通過本公司九十五年度財務報表及營業報告書。 二.承認通過本公司九十五年度盈虧撥補案。 三.討論通過本公司股票申請上櫃案。 四.討論通過修定本公司章程案。 五.討論通過修改取得或處份資產處理程序案。 六.全面改選董事(含二席獨立董事)及監察人案:當選結果: 董事:蔡周旋,王松德,鑫洋投資(股)公司代表人:蔡紫縈(原 名蔡秀結) 獨立董事:蔡致民,賴慶鴻。 監察人:鉅洋投資股份有限公司代表人:方美瓔。 監察人:鉅洋投資股份有限公司代表人:劉水源。 監察人:李佩芬。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/26 | 拓洋實業 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:96/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:方美瓔,總經理室秘書 4.新任者姓名、級職及簡歷:魏雅吟,股務 5.異動原因:離職異動 6.生效日期:96/06/26 7.新任者聯絡電話:89903655 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 精品科技 未 | 公告本公司增選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:王克陸-國立交通大學財務金融研究所副教授 獨立董事:張明峰-國立交通大學資訊工程系教授 4.異動原因:增選獨立董事 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/12/06~98/12/05 6.新任生效日期:96/06/26 7.同任期董事、監察人變動比率:不適用 8.同任期獨立董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 精品科技 未 | 公告本公司增選獨立董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:王克陸-國立交通大學財務金融研究所副教授 獨立董事:張明峰-國立交通大學資訊工程系教授 監察人:方美文-敦茂科技股份有限公司總經理室稽核專案經理 4.異動原因:增選獨立董事及監察人 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:王克陸-0股 獨立董事:張明峰-5000股 監察人:方美文-0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/12/06~98/12/05 7.新任生效日期:96/06/26 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 精品科技 未 | 本公司九十六年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/26 2.重要決議事項: (1)承認九十五年度決算表冊。 (2)承認九十五年度盈餘分派案: 股東股票股利新台幣3,995,500元(每股約配發0.3元),員工股票紅利 新台幣1,247,070元,另配發股東現金股利新台幣5,327,352元(每股約 配發0.4元),另配發員工現金紅利新台幣311,766元,配發董監事酬勞 新台幣222,691元。 (3)通過擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案,除第十一條第三項股東發言時 間由每次不得超過五分鐘改為改為三分鐘外,其餘依照原董事會提 案通過。 (6)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (9)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (10)增舉二席獨立董事、一席監察人。 a.新任獨立董事 獨立董事:王克陸。 獨立董事:張明峰。 b.監察人 監察人:方美文。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/26 | 東又悅企業 | 本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/26 2.重要決議事項: (1)承認九十五年度營業報告書及財務報表案 (2)承認九十五年度盈餘分配案 (3)通過盈餘轉增資發行新股案 (4)通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案 (5)通過修訂本公司「公司章程」案 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (7)通過本公司「董事及監察人選任程序」案 (8)選舉事項:補選獨立董事及具獨立職能監察人案 當選名單如下: 獨立董事:楊智元、謝孟淇 監察人:黃國章 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/26 | 東又悅企業 | 增補選監察人一人 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 黃國章現任鉅橡企業股份有限公司集團管理部經理 4.異動原因:補選監察人 5.新任董事選任時持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/26~97/06/28 7.新任生效日期:96/06/26 8.同任期董事、監察人變動比率:NA 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 東又悅企業 | 獨立董事變動 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人 3.新任者姓名及簡歷: 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人 謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理 4.異動原因: 為符合申請初次上市公司之獨立董事除需具備獨立性實質要件外, 亦需符合程序要件 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/20 ~ 97/06/28 6.新任生效日期:96/06/26 7.同任期董事、監察人變動比率:NA 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 經股東會決議股票股利變動 |
1.董事會或股東會決議日期:96/06/26 2.原發放股利種類及金額:原股東股票股利新台幣32,500,000元(每股 0.5元)現金股利新台幣6,500,000元(每股0.1元) 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,500,000元(每股0.1 元) 4.變更原因:經股東提議修正於股東會決議通過 5.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/26 2.重要決議事項: 一、承認通過本公司95年度決算表冊。 二、承認通過本公司95年度盈餘分配案,配發現金股利每股0.1元。 (原董事會提案現金股利每股0.1元,股票股利每股0.5元) 三、通過修訂「公司章程」部份條文案。 四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 五、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 六、取消辦理盈餘轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/26 | 普生 興 | 公告本公司股東會解除董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:96/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:德慧國際股份有限公司代表人-李源鐘 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶 董 事:陳嘉尚 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-詹慶彬 董 事:維京群島商頂榮有限公司代表人-林仲梅 董 事:維京群島商頂榮有限公司代表人-林宗儀 董 事:維京群島商頂榮有限公司代表人-賴慶興 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 伸昌電機 未 | 公告96年度股東會決議通過解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:96/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 蕭文伸 董事 蕭林雪欽 董事 林榮義 董事 李水淼 董事 蕭文瑜 董事 謝發響 董事 蔡裕玉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:96/06/26~99/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出 席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 伸昌電機 未 | 公告96年股東常會董事及監察人改選名單 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:蕭文伸 董事:蕭林雪欽 董事:林榮義 董事:蕭文瑜 董事:李水淼 董事:謝發響 董事:蔡裕玉 監察人:蕭文娟 監察人:林欣蓉 監察人:黃榮謨 3.新任者姓名及簡歷: 董事:伸昌電機股份有限公司董事長:蕭文伸 董事:伸昌電機股份有限公司董事:蕭林雪欽 董事:伸昌電機股份有限公司總經理:林榮義 董事:伸昌電機股份有限公司董事:蕭文瑜 董事:PT . Sintra Sinarindo Elektrik董事長:李水淼 董事:伸昌電機股份有限公司董事:謝發響 董事:大統圖書股份有限公司副總經理 蔡裕玉 監察人:伸昌電機股份有限公司監察人:蕭文娟 監察人:德意志銀行私人財富管理顧問:林欣蓉 監察人:聚信法律事務所執業律師:黃榮謨 4.異動原因:董事、監察人任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 董事蕭文伸 20,780,412股 董事蕭林雪欽 19,927,954股 董事林榮義 19,626,972股 董事蕭文瑜 19,111,002股 董事李水淼 19,368,987股 董事謝發響 17,957,562股 董事蔡裕玉 18,810,020股 監察人蕭文娟 19,927,954股 監察人林欣蓉 19,368,987股 監察人黃榮謨 18,810,020股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/14~96/06/13 7.新任生效日期:96/06/26 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 東展興業 未 | 本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:96/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;本公 司董事長 4.新任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;本 公司董事長 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選,重新選舉董事長 6.新任生效日期:96/06/25 7.其他應敘明事項:無
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