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2007/6/26 | 億泰利多媒體 未 | 九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/26 2.重要決議事項: 一.報告事項: 1.九十五年度營業報告. 2.監察人審查九十五年度決算報告. 3.修訂[董事會議事規範]報告. 二.承認事項: 1.通過九十五年度營業報告書及財務報表承認案. 2.通過九十五年度盈餘分派承認案. 三.討論事項1: 通過修訂[取得或處分資產處理程序]討論案. 四.選舉事項:改選董事七名.監察人二名 董事七名當選名單如下: 姓名 當選權數 -------------------------------------- ------------ 億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 10,936,138 億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢 9,940,341 欣業永開發(股)公司代表人:陳惠蛾 9,915,758 欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 9,902,156 瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 9,891,175 劉建章 9,877,573 省世傑 9,855,611
監察人二名當選名單如下: 姓名 當選權數 -------------------------------------- ------------ 吳朝同 10,005,784 姚逸明 9,994,803 五.討論事項2: 通過解除本公司董事競業禁止之限制討論案. 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/26 | 億泰利多媒體 未 | 本公司董事.監察人改選 |
1.發生變動日期:96/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢 億泰利投資(股)公司代表人:陳惠蛾 欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 欣業永開發(股)公司代表人:劉建章 瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 監察人: 吳朝同 張伯康 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢 欣業永開發(股)公司代表人:陳惠蛾 欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 劉建章 省世傑 監察人: 吳朝同 姚逸明 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 持股數:976,615股 億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢 持股數:976,615股 欣業永開發(股)公司代表人:陳惠蛾 持股數:3,906,460股 欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 持股數:3,906,460股 瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 持股數:124,435股 劉建章 持股數:1,329,775股 省世傑 持股數:1,212,000股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/06/28~97/06/27 7.新任生效日期:96/06/26 8.同任期董事、監察人變動比率:重新改選 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 進階生物科技 | 更正公告董事會決議九十六年第一次股東臨時會日期 |
1.董事會決議日期:96/06/22 2.股東臨時會召開日期:96/08/17 3.股東臨時會召開地點:台北縣汐止市康寧街169巷80號 4.召集事由:全面改選董監事 5.停止過戶起迄日期:96/07/19~96/08/17 6.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 金儀 未 | 震旦行代子公司金儀(股)公司公告董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/26 2.發放股利種類及金額:每股發放現金股利1.38元,計新台幣 124,600,486元 3.除權(息)交易日:96/06/27 4.最後過戶日:96/06/28 5.停止過戶起迄日期:96/06/29~96/07/03 6.除權(息)基準日:96/07/03 7.其他應敘明事項:現金股利發放日為96年07月20日。
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2007/6/26 | 力竑科技 | 本公司以發行普通股46,800,000股,自96年7月7日終止為興櫃股票櫃 |
本公司以發行普通股46,800,000股,自96年7月7日終止為興櫃股票 櫃檯買賣乙案。 1.事實發生日:96/06/26 2.公司名稱:力竑科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:本公司業經櫃買中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查 準則第33條第1項第8款規定辦理,終止與財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:96/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:彭振東 4.新任者姓名及簡歷:范瑞穎 5.異動原因:原任董事長彭振東請辭,推舉新任董事長范瑞穎 6.新任生效日期:96/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/26 | 聯笙電子 未 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/25 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十五年度營業報告書、財務報表案及虧 損撥補表案。 (2)通過修訂本公司章程部分條文。 (3)通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (5)通過修訂本公司「背書保證辦法」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/25 | 東展興業 未 | 告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:96/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;東展興業股份有限公司董 事長 台合科技股份有限公司代表人:吳上賓;北海能源股份有限公司董 事長 台合科技股份有限公司代表人:劉平和;台灣石化合成(股)公司資深 副總 台合科技股份有限公司代表人:歐榮忠;台灣石化合成(股)公司副總 經理 台合科技股份有限公司代表人:鍾熙崇;合興石化工業公司林園廠 廠長 中華開發工業銀行股份有限公司代表人:徐益生;中華開發企劃處 副總經理 中華開發工業銀行股份有限公司代表人:孟昭明;中華開發營業部 副總經理 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:王憲章;兆豐商銀專門委 員 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:張耀明;兆豐商銀債權管 理處處長 監察人: 台合科技股份有限公司代表人:林澄源;台灣石化合成(股)公司資 深副總中華開發工業銀行股份有限公司代表人:黃詩易;中華開發 投資部協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;東展興業股份有限 公司董事長 台合科技股份有限公司代表人:吳上賓;北海能源股份有限公司董 事長 台合科技股份有限公司代表人:劉平和;台灣石化合成(股)公司資 深副總
台合科技股份有限公司代表人:歐榮忠;台灣石化合成(股)公司副總 經理 台合科技股份有限公司代表人:鍾熙崇;合興石化工業公司林園廠 廠長 中華開發工業銀行股份有限公司代表人:徐益生;中華開發企劃處 副總經理 中華開發工業銀行股份有限公司代表人:孟昭明;中華開發營業部 副總經理 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:王大智;兆豐商銀法人金 融處副處長 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:張耀明;兆豐商銀債權管 理處處長 監察人: 台灣石化合成(股)公司代表人:林澄源;台灣石化合成(股)公司資深 副總中華開發知識經濟創業投資(股)公司代表人:黃詩易;中華開發 投資部協理 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事: 台合科技股份有限公司持有股數:282,560,793股 中華開發工業銀行股份有限公司持有股數:97,030,000股 兆豐國際商業銀行股份有限公司持有股數:99,330,000股 監察人: 台灣石化合成(股)公司持有股數:753,646股 中華開發知識經濟創業投資(股)公司持有股數:4,500,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/01/31~97/01/30 7.新任生效日期:96/06/25 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 德勝科技 | 公告本公司九十六年股東常會通過解除新選任董事競業禁止。 |
1.股東會決議日:96/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃慶堂 - 獨立董事 王俊明 - 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2007/6/25 | 德勝科技 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:96/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)九十五年度營業報告 (二)監察人審查九十五年度決算表冊報告 (三)訂定「董事會議事規範」報告 二、承認事項 (一)九十五年度營業報告書及決算表冊 (二)九十五年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項 (一)九十五年度盈餘轉增資發行新股案 (二)公司章程修訂案(第二十一次) (三)公司章程修訂案(第二十二次) (四)股東會議事規則修訂案 (五)董事及監察人選舉辦法修訂案 (六)背書保證作業程序修訂案 (七)資金貸與他人作業程序修訂案 (八)取得或處分資產處理程序修訂案 (九)未來股利發放政策停用案 (十)股票上櫃時採新股承銷制度所公開發行之現金增資認股 權利案 (十一)董事及監察人補選案 (十二)解除新選任董事競業禁止之限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/25 | 德勝科技 | 公告本公司股東常會補選獨立董事二席及具獨立職能監察人一席案 |
1.發生變動日期:96/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:黃慶堂 - 經濟部投資審議委員會執行秘書 獨立董事:王俊明 - 艾群(股)公司VoIP事業部台灣部門負責人 具獨立職能監察人:武永生 - 銘傳大學法律研究所所長 4.異動原因:獨立董事及具獨立職能監察人缺額補選 5.新任董事選任時持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/26 ~ 98/06/25 7.新任生效日期:96/06/25 ~ 98/06/25 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 金山電能 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:96/06/25 2.發放股利種類及金額:無盈餘分派股利 3.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 南光化學製藥 | 公告本公司股東會決議解除獨立董事競業禁止 |
1.股東會決議日:96/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蘇二郎:獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 擔任其他事業有關本公司『公司章程』營業項目所列相關業務 4.許可從事競業行為之期間:96/06/25~97/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 南光化學製藥 | 公告96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/25 2.重要決議事項: 〈1〉承認九十五年度營業報告書及各項財務報表 〈2〉報告修訂「董事會議事規則」 〈3〉承認九十五年度盈餘分配案(股東紅利每股配發股票1.3元現 金0.2元) 〈4〉通過修訂本公司「公司章程」案 〈5〉通過修訂本公司「股東會議事規則」案 〈6〉通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 〈7〉通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 〈8〉通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 〈9〉通過本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案 〈10〉獨立董事補選案(補選一席獨立董事) 當選獨立董事姓名:蘇二郎 〈11〉通過解除新任「董事競業禁止」之限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/25 | 新儲域科技 未 | 本公司股東會通過九十五年度虧損撥補案 |
1.事實發生日:96/06/25 2.發生緣由:九十五年度虧損無股利 3.因應措施:因虧損,故無股利發放 4.其他應敘明事項:業經96/04/12董事會議決議通過 <摘錄公開資觀測站>
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2007/6/25 | 嘉澤端子工業 | 公告本公司董事會決議訂定盈餘轉增資增資基準日、現金股利除息基 |
公告本公司董事會決議訂定盈餘轉增資增資基準日、現金股利除息 基準日及股票停止過戶期間。 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/25 2.發放股利種類及金額: 股東股利之普通股現金股利:72,419,184元 股東股利之普通股股票股利:30,174,660元 員工紅利之普通股配股:4,532,140元 員工紅利之現金總金額:17,500,000元 3.除權(息)交易日:96/07/17 4.最後過戶日:96/07/18 5.停止過戶起迄日期:96/07/19~96/07/23 6.除權(息)基準日:96/07/23 7.其他應敘明事項: 一、轉增資發行記名式普通股3,470,680股,每股面額10元, 其中新台幣30,174,660元為股東股利,新台幣4,532,140元 為員工紅利。原股東依配股基準日股東名簿記載之股東持有 股數,每仟股無償配發50股,配發不足一股之畸零股,改發 現金至元為止,其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。 二、業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局96年6月13日 金管證一字第0960029977號核准在案。 三、股務代理機構:永豐金証券股份有限公司股務代理部 聯絡地址:台北市博愛路17號3樓 02-23816288
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2007/6/25 | 雷凌科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:96/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭巧雯,本公司內部稽核主管。 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。 5.異動原因:因個人因素辭任。 6.生效日期:96/06/23 7.新任者聯絡電話:不適用。 8.其他應敘明事項:無。
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2007/6/25 | 儒億科技 未 | 公告本公司96年6月25日召開股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/25 2.重要決議事項: 一.承認事項: A.承認本公司九十五年度決算表冊 B.承認本公司九十五年度虧損撥補案 二.討論事項: A.決議通過董事及監察人選舉辦法部分條文修訂案 B.決議通過取得或處分資產處理程序部分條文修訂案 C.決議通過台北廠區資產出售案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/25 | 儒億科技 未 | 董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載日期 |
1.董事會決議日期:96/03/30 2.股東會召開日期:96/06/29 3.股東會召開地點:總公司(台南市安平工業區新樂路1號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十五年度經營報告及九十六年度經營展望。 (2)修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。 (3)台北廠區資產出售案報告。 (二)承認事項 (1)承認九十五年度決算表冊案。 (2)承認九十五年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/29 6.其他應敘明事項:無
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2007/6/25 | 誠創科技 未 | 對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上 |
1.事實發生日:96/06/25 2.資金貸與之: (1)公司名稱:誠創力控股有限公司 (2)與公司之關係: 本公司之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):546243 (4)原資金貸與之金額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):193225 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250020 (7)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司營運需求。 3.資金貸與企業提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.資金貸與企業最近期財務報表之: (1)資本(仟元):389461 (2)累積盈虧金額(仟元):-23381 5.計息方式: 年利率5%。 6.還款之: (1)條件: 為本公司100%投資之子公司,該公司財務結構調整改善後即可 還款。 (2)日期: 以不超過一年為原則,得經董事會同意後於法令許可範圍內延長 貸與年限。 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:18.31 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度 業務交易總額之比率:1020.41 9.子公司所貸與他人資金之來源: 母公司 10.本公司對前項子公司: (1)資金貸與餘額(仟元):250020 (2)背書保證餘額(仟元):0 11.其他應敘明事項: 無。
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