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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/22 | 詠嘉科技 未 | 公告本公告董事異動 |
1.發生變動日期:96/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:金玉田投資有限公司 3.新任者姓名及簡歷:張庭恩;宇捷通科技股份有限公司經理 4.異動原因:因金玉田投資有限公司業務繁忙,辭任董事一職, 於九十六年股東常會補選董事一席。 5.新任董事選任時持股數:665,000股。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/12/28~98/12/27 7.新任生效日期:96/06/22~98/12/27 8.同任期董事、監察人變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資觀測站>
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2007/6/22 | 詠嘉科技 未 | 公告本公司新增一席具獨立職能監察人 |
1.發生變動日期:96/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:王炳仁;豪傑(股)公司 財務經理 4.異動原因:增選一席監察人 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/12/28~98/12/27 7.新任生效日期:96/06/22~98/12/27 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 輝城電子 公 | 股東會決議依公司法第209條許可解除董事從事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:96/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)陳瑞星/董事長 (二)王裕弼/董事及總經理 3.許可從事競業行為之項目:兼任子公司營利事業之董事及法人代表 或經理人 4.許可從事競業行為之期間:96/06/23~99/06/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東同 意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):陳瑞星及 王裕弼/董事及法人代表或經理人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: a.昆山鴻正電子有限公司之董事及法人代表或經理人 b.東莞輝城電子有限公司之董事及法人代表或經理人 8.所擔任該大陸地區事業地址: a.江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號 b.廣東省東莞市望牛墩鎮月亮城工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產電解電容器 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業, 其投資損益皆依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 廣寰科技 | 本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: (1)通過95年度決算表冊案 (2)通過95年度盈餘分配案 (3)通過95年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (4)通過公司章程修訂案 (5)通過申請公司股票上櫃案 (6)通過承認上櫃時,擬請全體股東放棄原股東可認購現金增資認 股權利,以配合初次上櫃新股承銷相關法規 (7)通過「取得或處份資產處理程序」修訂案 (8)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下: (一)股東股利資訊 依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數,每仟股配發80股 (二)員工紅利及董監事酬勞資訊 配發員工紅利股票股利4,600,000元,董監事酬勞480,000元
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2007/6/22 | 雷凌科技 | 更換發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:96/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭雙徽、副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張元昇、總經理室特別助理 5.異動原因:公司內部職務調動 6.生效日期:96/06/25 7.新任者聯絡電話:03-5678868 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 宇瞻科技 | 公告本公司董事會決議除權除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/22 2.發放股利種類及金額: (1)股票股利NTD$31,470,000元(每仟股無償配發30股) (2)現金股利NTD$136,369,969元(每股配發現金1.3元) 3.除權(息)交易日:96/07/30 4.最後過戶日:96/07/31 5.停止過戶起迄日期:96/08/01~96/08/05 6.除權(息)基準日:96/08/05 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 基丞科技 | 公告本公司董事會決議配息基準日相關事宜. |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/22 2.發放股利種類及金額:現金股利每股0.3元,金額為新台幣 6,600,000元,員工現金紅利758,621元,董監現金酬勞 227,586元. 3.除權(息)交易日:96/07/19 4.最後過戶日:96/07/20 5.停止過戶起迄日期:96/07/22~96/07/26 6.除權(息)基準日:96/07/22 7.其他應敘明事項:無.
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2007/6/22 | 基丞科技 | 公告本公司96年6月22日股東常會主要決議事項。 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: 一.承認本公司95年度營業報告書及決算表冊案。 二.承認本公司95年度盈餘分派案。 (1)股東現金股利6,600,000元。 (2)員工現金紅利758,621元。 (3)董監現金酬勞227,586元。 三.通過修訂本公司(取得或處分資產處理程序)部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/22 | 宇瞻科技 | 公告本公司知悉董事及經理人從事大陸地區事業投資或營業有競業行 |
1.事實發生日:96/06/22 2.經理人或董事之名稱:陳益世(本公司董事兼總經理) 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:宇瞻電子(上海)有限公 司法人董事代表 4.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市外高橋保稅區新靈路80號 207室 5.所擔任該大陸地區事業營業項目:記憶體模組與小型儲存記憶卡之 買賣 6.對本公司財務業務之影響程度:為本公司百分之百持有之孫公司, 依權益法認列損益,以上行為對本公司經營有其必要性,故無不良 影響。 7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 8.公司擬採行措施:本公司董事及經理人之競業禁止已於今日董事會 提案解除,董事擬於96年股東臨時會提案解除。 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 宇瞻科技 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人及董事之競業禁止限制公告 |
1.董事會決議日期:96/06/22 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事及總經理:陳益世 副總經理:駱榮發 董事及副總經理:詹進喜 財務長:林萬元 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事照 案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事及總經理:陳益世 副總經理:駱榮發 財務長:林萬元 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事及總經理:陳益世 擔任宇瞻電子(上海)有限公司法人董事代表 副總經理:駱榮發 擔任宇瞻電子(上海)有限公司法人董事代表 財務長:林萬元 擔任宇瞻電子(上海)有限公司法人董事代表 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市外高橋保稅區新靈路80號 207室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:記憶體模組與小型儲存記憶卡之 買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司百分之百持有之孫公司 ,依權益法認列損益,以上行為對本公司經營有其必要性,故無不 良影響。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:有關本公司陳益世董事及詹進喜董事之競業禁止 預計於96年股東臨時會提案解除
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2007/6/22 | 宇瞻科技 | 公告本公司董事會決議召開96年股東臨時會。 |
1.董事會決議日期:96/06/22 2.股東臨時會召開日期:96/09/14 3.股東臨時會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段100號9樓阿姆 斯特丹會議室 4.召集事由: (一)討論及選舉事項 (1)修改公司章程 (2)增補選董事及增選獨立董事。 (3)解除現任及新任董事及其法人代表人之競業禁止限制 (二)臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/08/16~96/09/14 6.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 宇瞻科技 | 公告本公司96/6/22董事會重大決議 |
1.事實發生日:96/06/22 2.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司96/06/22董事會重大決議 6.因應措施:NA 7.其他應敘明事項: 公告本公司96/6/22董事會重大決議如下: (一)通過本公司除權除息基準日及停止過戶期間等相關事宜案。 (二)通過修訂本公司「公司章程」案。 (三)通過本公司擬增補選董事一席案。 (四)通過本公司擬增選獨立董事一席案。 (五)通過本公司擬解除現任及新任董事及其法人代表人之競業禁止限 制案。 (六)通過本公司擬訂定經理人報酬案。 (七)通過本公司擬解除經理人之競業禁止限制案。 (八)通過本公司向銀行申請授信額度案。 (九)通過本公司為管理匯率、利率及其他風險之需要,向銀行申請 金融商品交易額度案。 (十)通過本公司擬向金融機構申請授信及金融商品交易額度案。 (十一)通過本公司擬申請本公司部分原有之金融機構授信額度,供 本公司大園分公司營業需求共同使用案。 (十二)通過本公司簽證會計師內部工作調整案。 (十三)通過本公司擬訂於民國九十六年九月十四日星期五召開九十 六年股東臨時會案。
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2007/6/22 | 錦華資訊 未 | 本公司96年股東常會解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:96/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-北京神州數碼錦華軟件有限公司總經理:嚴宜揚 董事-晶褔爾(上海)電腦軟件有限公司董事長:嚴宜揚 董事-凌航科技(股)公司代表人,總經理,董事:許仁旭 董事-羅賽達資訊管理顧問有限公司代表人:潘天佑 董事-凌航科技(股)公司董事:潘天佑 董事-宏曄資訊(股)公司董事:潘天佑 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營管理其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:096/06/21~099/06/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):出席股東無異議照 案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱( 非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 健亞生物科技 | 股東常會補選董事乙席結果公告。 |
1.發生變動日期:96/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:周張靄鎣,美國Genelabs Technologies, Inc.董 事長 3.新任者姓名及簡歷:張珍,美國JP International Ventures,Inc. Founder. 4.異動原因:原法人董事請辭,逕行補選。 5.新任董監事選任時持股數:4,700,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/06/17~97/06/16 7.新任生效日期:96/06/22 8.同任期董事、監察人變動比率:1/9 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 健亞生物科技 | 本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)報告民國九十五年度營業狀況。 (二)報告監察人查核本公司民國九十五年度決算報表。 (三)報告健亞與弘如洋生技股份有限公司終止合併案。 (四)報告本公司訂定「董事會議事規範」。 二、承認事項 (一)承認民國九十五年度營業報告書及財務決算表冊。 (二)承認民國九十五年度盈虧撥補表。 三、討論事項 (一)通過修訂本公司章程案。 (二)通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」。 (三)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 四、選舉事項 (一)董事補選案。 當選人:中國信託商業銀行受託保管美商JP國際開發股份有限公 司代表人 張珍 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/22 | 台灣視訊 | 公告本公司96年股東常會補選董事及監察人 |
1.發生變動日期:96/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:中興保全股份有限公司代表人:李國華 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:國立中正大學財經法律學系教授:王志誠 獨立董事:國立台北大學企業管理學系教授:古永嘉 監察人:立捷國際股份有限公司代表人:李國華 4.異動原因:監察人配合法規自行解任補選及增設二席獨立董事 5.新任董監事選任時持股數: 獨立董事:國立中正大學財經法律學系教授:王志誠:0股 獨立董事:國立台北大學企業管理學系教授:古永嘉:0股 監察人:立捷國際股份有限公司代表人:李國華:1,318,730股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/22~98/06/22 7.新任生效日期:96/06/22 8.同任期董事、監察人變動比率:董事:28.6% 監察人:50% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 台灣視訊 | 公告96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: 承認及討論事項: (一)承認本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案 (二)承認本公司九十五年度盈餘分派案 (三)討論修訂「公司章程」部份條文案 (四)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (五)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案 (六)討論修訂「背書保證處理程序」案 選舉事項: (一)補選本公司第九屆董事暨監察人案 獨立董事當選名單: 王志誠 古永嘉 監察人當選名單: 立捷國際股份有限公司代表人:李國華 其他議案:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/22 | 康和資訊 未 | 公告本公司九十六年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: (1)承認九十五年度營業報告書及財務報表 (2)承認九十五年度盈餘分派案 (3)通過修訂董事會議事規則案 (4)通過修訂取得或處分資產處理辦法案 (5)通過修訂本公司公司章程案 (6)通過現金減資股本發回作業案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :配發員工現金紅利2,740,080元,董監事酬勞 548,016元。
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2007/6/22 | 晶宏半導體 | 公告本公司九十六年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十五年度營業報告書與決算表冊。 (2)承認本公司九十五年度盈餘分派案:決議不分配2006年盈餘。 (3)通過修訂本公司『取得處分資產處理程序』案。 (4)董事暨監察人全面改選。 董事當選名單及權數如下: 董事: 徐豫東 60,447,085權 董事: 梁振宇 59,052,724權 董事: 台灣工銀科技顧問(股) 58,404,488權 董事: 開泰投資(股) 58,352,795權 董事: 崇智國際投資(股) 58,322,301權 獨立董事: Jonathan Ross 25,414,594權 獨立董事: 簡學仁 28,421,962權 監察人當選名單及權數如下: 監察人:彭適辰50,917,138權 監察人:周志誠49,773,707權 監察人:王正明47,777,028權 (5)通過解除本公司董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/22 | 晶宏半導體 | 公告本公司96年度度董監改選名單 |
1.發生變動日期:96/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 徐豫東 董事: 梁振宇 董事: 張鴻文 董事: 台灣工銀科技顧問(股) 董事: 開泰投資(股) 獨立董事: Jonathan Ross 獨立董事: 簡學仁 監察人:彭適辰 監察人:周志誠 監察人:王正明 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 徐豫東 董事: 梁振宇 董事: 台灣工銀科技顧問(股) 董事: 開泰投資(股) 董事: 崇智國際投資(股) 獨立董事: Jonathan Ross 獨立董事: 簡學仁 監察人:彭適辰 監察人:周志誠 監察人:王正明 4.異動原因:任期屆滿,全面改選 5.新任董監事選任時持股數: 董事: 徐豫東 1,534,960股 董事: 梁振宇 3,277,384股 董事: 台灣工銀科技顧問(股) 727,561股 董事: 開泰投資(股) 906,653股 董事: 崇智國際投資(股) 100股 獨立董事: Jonathan Ross 0股 獨立董事: 簡學仁 0股 監察人:彭適辰 116,468股 監察人:周志誠 33,549股 監察人:王正明 512,378股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/04/26~96/04/25 7.新任生效日期:96/06/22 8.同任期董事、監察人變動比率:10% 9.其他應敘明事項:無
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