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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/22 | 晶宏半導體 | 解除本公司董事有關競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:徐豫東 董事: 梁振宇 董事: 台灣工銀科技顧問(股)及其代表人(含更換代表人時之新任 代表人) 董事: 開泰投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人) 董事: 崇智國際投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人) 獨立董事: Jonathan Ross 獨立董事: 簡學仁 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:董事任期 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長:徐豫東 董事: 梁振宇 董事: 台灣工銀科技顧問(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代 表人) 董事: 開泰投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人) 董事: 崇智國際投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表 人) 獨立董事: Jonathan Ross 獨立董事: 簡學仁 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 徐豫東,晶鴻微電子(上海)有限公司,法人董事代表人暨總經理 梁振宇,晶鴻微電子(上海)有限公司,法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:晶鴻微電子公司:上海市田林路300號1 5號樓3樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:銷售高級驅動集成電路產品,並提 供技術服務 10.對本公司財務業務之影響程度:晶鴻微電子公司本公司100%轉投 資公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 翔威國際 未 | 董事長異動 |
1.董事會決議日:960621 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:施崇棠 4.新任者姓名及簡歷:洪宏昌 5.異動原因:改選 6.新任生效日期:960621 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 橋椿金屬 | 公告本公司董事會決議召開九十六年第二次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:96/06/22 2.股東臨時會召開日期:96/08/10 3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區台中港路二段122-19號13樓 (本公司十三樓會議室) 4.召集事由: 一、選舉事項: (1)補選獨立董事一席。 二、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/07/12~96/08/10 6.其他應敘明事項:股東臨時會召開時間為下午二時整。
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2007/6/22 | 福隆尖端科技 未 | 公告96年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:96/06/22 2.發生緣由:96年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.報告事項:略。 2.承認事項: (1)承認95年度營業報告書及務報表案:照案通過。 (2)承認95年度虧損撥補案:照案通過。 3.討論事項: (1)討論修正「公司章程」案:照案通過。 (2)討論修正「董事、監察人選舉辦法」案:照案通過。 (3)討論修正「取得或處分資產處理程序」案:照案通過。 4.其他議案及臨時動議:無。
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2007/6/22 | 宣茂科技 未 | 公告本公司股東會重要決議 |
1.事實發生日:96/06/22 2.發生緣由:本公司股東會重要決議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一)報告事項: 1.九十五年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規則」。 (二)承認事項 1.通過承認九十五年度決算表冊案。 2.通過承認九十五年度盈虧撥補案。 稅後淨損為新台幣46,312,772元,累積虧損新台幣46,312,772元待 彌補,擬提撥資本公積46,312,772元彌補虧損,使得九十五年底 累積虧損為O元。 (三)討論事項一 1.通過修訂「公司章程」案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)選舉事項 1.補選一席董事及一席監察人案 選舉結果:董事:奇美電子股份有限公司代表人王國和 監察人:元奇投資(股)公司代表人孫幸琪 (五)討論事項二 1.通過解除新任董事競業禁止限制案。
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2007/6/22 | 宣茂科技 未 | 公告本公司九十六年度股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:96/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:奇美電子股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:96/06/22~98/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全數 出席股東常會之股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 福隆尖端科技 未 | 公告96年董事會決議事項 |
1.事實發生日:96/06/22 2.發生緣由:96年董事會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.報告事項:略。 2.承認事項:略。 3.討論事項: 第1案:略。 第2案:勤業眾信會計師事務所基於內部輪調政策,九十六年 度起財務報告之簽證會計師,將由池瑞全會計師和黃 李松會計師,變更為陳慧銘會計師和黃李松會計師。 第3案:訂定召開股東臨時會時間、地點與召集事由: 依據公司法第170、171、172條等相關規定辦理,第 一次股東臨時會時間定於8月16日星期四上午10時整 ,進行董事及監察人全面改選。
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2007/6/22 | 宣茂科技 未 | 公告本公司96年股東常會補選董事及監察人相關事宜 |
1.發生變動日期:96/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 林葆忠/現任 宣茂科技(股)公司行政副總 華威世紀創業投資(股)公司代表人黃文駿/現任 嘉威光電(股)公司 董事長監察人: 中華國際投資(股)公司代表人邱基倫/現任 嘉威光電(股)公司監 察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 奇美電子(股)公司代表人王國和/現任 元奇投資(股)公司投資部協 理 華威世紀創業投資(股)公司代表人邱基倫/現任 嘉威光電(股)公司 監察人監察人: 元奇投資(股)公司代表人孫幸琪/現任 奇美電子(股)公司會計部 經理 4.異動原因: (1)本公司原董事林葆忠及監察人中華國際投資(股)公司於96年6月 21日辭職,依公司法及本公司章程規定,本次股東常會補選董事 一席及監察人一席,新任董事及監察人於選舉產生後即刻就任。 (2)華威世紀創業投資(股)公司指派董事代表人變更。 5.新任董事選任時持股數: 董事: 奇美電子(股)公司9,211,000股 監察人: 元奇投資(股)公司2,989,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/26~98/06/25 7.新任生效日期:96/06/22 8.同任期董事變動比率:2/5 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 同泰電子 | 公告本公司九十六年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。決議:照案通過。 (二)承認九十五年度盈餘分配案。決議:照案通過。 二、討論事項: (一)九十五年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股,提請 討論案。 決議:照案通過。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」,提請 討論案。 決議:照案通過。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」,提請 討論案。 決議:照案通過。 三、選舉事項 本公司第六屆董事及監察人任期至九十六年六月二十八日屆滿, 依公司章程第十三條,改選本公司第六屆董事及監察人,其任期 自九十六年六月二十九日起至九十九年六月二十八日止。其選舉 結果-當選名單如下: 身份別 姓名 當選權數 董事 李文彥 97,195,425 董事 李遠智 66,276,930 董事 欣興電子(股)公司-代表人:曾子章 65,687,014 董事 勝華科技(股)公司-代表人:許振昌 65,400,336 董事 仁寶電腦(股)公司-代表人:蔡添源 58,454,280 董事 陳振華 56,197,971 獨立董事 陳定國 54,631,138 獨立董事 王煦棋 53,984,804 獨立董事 張俊德 53,829,149 監察人 王明亮 81,227,251 監察人 沈顯和 60,344,280 監察人 劉坤堂 58,191,630 胡以經 胡以經 54,307,971 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/22 | 錢櫃企業 興 | 本公司變更會計師公告 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/21 2.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林鈞堯 4.舊任簽證會計師姓名2:吳漢期 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張敬人 7.新任簽證會計師姓名2:李東峰 8.變更會計師之原因: 為因應公司內部管理之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 無
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2007/6/22 | 普格科技 | 公告本公司96年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: (1)通過本公司九十五年度營業報告書及各項決算表冊。 (2)通過本公司九十五年度盈餘分配案: 股東紅利-現金:新台幣25,900,000元及股東紅利-股票:新台幣 25,900,000元、員工紅利-股票:新台幣5,000,000元。 (3)通過本公司九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 股東紅利轉增資新台幣25,900,000元及員工紅利轉增資新台幣 5,000,000元,合計新台幣30,900,000元,每股面額10元,計發 行新股3,090,000股。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)通過本公司新股承銷及現金增資計劃案。 (7)補選獨立董事:黃重光及楊士聰 及 監察人 任淑惠。 (8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (9)通過訂定本公司「董事會議事規範」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/22 | 普格科技 | 公告本公司96年度股東常會補選獨立董事選舉結果 |
1.發生變動日期:96/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: (1)黃重光 先生/ 中華郵政(股)公司 程式設計師。 (2)楊士聰 先生/ 聯源科技股份有限公司 財務長。 3.新任者姓名及簡歷: (1)黃重光 先生/ 中華郵政(股)公司 程式設計師。 (2)楊士聰 先生/ 聯源科技股份有限公司 財務長。 4.異動原因:獨立董事因配合公司上櫃法令規定,依「公司法」第 一百九十二條之一規定,獨立董事採候選人提名制度,股東會就 獨立董事候選人名單中選任之。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 6.新任生效日期:96/06/22 7.同任期董事、監察人變動比率:無。 8.同任期獨立董事變動比率:無。 9.其他應敘明事項: .原任期 黃重光 94/06/27~97/06/27、 楊士聰先生 95/03/08~97/06/27。
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2007/6/22 | 普格科技 | 公告本公司96年度股東常會補選監察人補選結果 |
1.發生變動日期:96/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 殷右印 先生 /普澤股份有限公司 業務經理。 3.新任者姓名及簡歷: 任淑惠 小姐/ 第5信用合作社專員。 4.異動原因:監察人殷右印先生於96年6月22日辭任監察人一職。 5.新任董事選任時持股數:404,250 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/03/08~97/06/27 7.新任生效日期:96/06/22 8.同任期董事、監察人變動比率:1/3 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/22 | 普格科技 | 公告本公司股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:96/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃重光 獨立董事 、 楊士 聰 獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司,@並擔任董事或經理人之行為,依法提請 股東會同意解除本公司選任之董事及其代表人競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209 條規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應 對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2007/6/22 | 加百裕 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:96/06/22 2.公司名稱:加百裕工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量450仟股,每股價格45元。 (2)公開承銷數量9,000仟股(不包含過額配售數量)。 (3)過額配售數量占公開承銷數量比例:5%
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2007/6/22 | 雍聯 | 華僑商業銀行股份有限公司公告處分本公司逾催戶雍聯股份有限公司 |
華僑商業銀行股份有限公司公告處分本公司逾催戶雍聯股份有限 公司之不良債權之相關內容注意交易資訊標準 1.事實發生日:96/06/22 2.公司名稱:華僑銀行 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:N/A 5.發生緣由:本件出售帳上催收債權約NTD382,375千元之不良債權案, 擬委請台灣金融資產服務(股)公司採公開標售方式出售,於96年 6月22日經本公司常董會決議通過核准在案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 進階生物科技 | 公告董事會決議九十五年股東臨時會日期 |
1.董事會決議日期:96/06/22 2.股東臨時會召開日期:96/08/17 3.股東臨時會召開地點:台北縣汐止市康寧街169巷80號 4.召集事由:全面改選董監事 5.停止過戶起迄日期:96/07/19~96/08/17 6.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 進階生物科技 | 公告解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邱春龍董事長、千禧創業投 資代表人沈志隆董事 3.許可從事競業行為之項目:生物科技相關產業 4.許可從事競業行為之期間:94/06/14~97/06/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/22 | 進階生物科技 | 公告本公司 |
1.股東會日期:96/06/22 2.重要決議事項: (1)本公司九十五年度營業決算書及財務報表案。 (2)本公司九十五年度盈餘分配案。 (3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)擬具本公司九十五年盈餘轉增資發行新股案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (7)擬解除董事競業禁止之限制案。 (8)公司申請上(市)櫃,擬採現金增資發行新股作為公開承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/22 | 邰港科技 未 | 有關96年度第1次現金增資1.2億元案,原暫定發行股數為10,000,000 |
有關96年度第1次現金增資1.2億元案,原暫定發行股數為10,000,000 股,變更為發行股數為12,500,000股 有關本公司九十六年度第一次現金增資1.2億元案,已於96年 6月21日 經董事會通過,原暫定發行股數為10,000,000股,變更為發行股數為 12,500,000股。除發行股數變更外,原發行條件不變。 1.董事會決議日期:96/06/22 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數:12,500,000股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:新台幣150,000,000元。 6.發行價格:12元 7.員工認購或配發股數:保留發行新股總額10%計1,250,000股, 由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:發行新股總額90%計11,250,000股由 股東按持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足或放棄認購部份 ,授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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