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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/20 | 東森電視事業 未 | 公告本公司股票暫停交易 |
1.事實發生日:96/06/20 2.公司名稱:東森電視事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之推薦證券商僅餘一家,依興櫃審查準則第31條 第1項第1款之情形,自96年6月20日起,停止其股票在證券商營業處 所買賣。 6.因應措施:本公司將儘速洽詢推薦證券商以恢復交易。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/6/20 | 州巧科技 | 本公司股東會通過解除新選任獨立董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:96/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/劉正意,獨立董 事/葉國衍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營 業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/20 | 州巧科技 | 本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:96/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:劉正意/微星科技(股)公司管理本部協理 葉國衍/台硝(股)公司 總經理 3.新任者姓名及簡歷:劉正意/微星科技(股)公司管理本部協理 葉國衍/台硝(股)公司 總經理 4.異動原因:為符合初次申請上市之獨立董事除需具備獨立性實 質要件外,亦需符合程序要件(經候選人提名制度選任),故重新 選任。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/09/26~98/09/26 6.新任生效日期:96/06/20 7.同任期董事、監察人變動比率:NA 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/20 | 州巧科技 | 本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/20 2.重要決議事項: (1)通過承認九十五年度決算表冊 (2)通過承認九十五年度盈餘分配案 (3)通過辦理九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (4)通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」 (6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」 (7)通過本公司赴大陸地區投資授權額度案 (8)補選獨立董事 獨立董事當選人:劉正意君及葉國衍君 (9)解除新任董事競業限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/20 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司96年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:96/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:龔榮琮、智積投資有限公司、曾鈺貴 獨立董事:陳正男、鄭鵬基 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:龔榮 琮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)蘇州大朋電子有限公司董事長 (2)蘇州大朋光電有限公司董事長 (3)福清天祥電子配件有限公司董事 (4)大朋電子(武漢)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)蘇州大朋電子有限公司:蘇州吳江市松陵鎮柳胥路99號 (2)蘇州大朋光電有限公司:蘇州吳江市松陵鎮柳胥路99號 (3)福清天祥電子配件有限公司:福清市融僑第一廠區第四棟樓 (4)大朋電子(武漢)有限公司:武漢市東西湖區裕民街80號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)蘇州大朋電子有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子 電器零組件之製造業務 (2)蘇州大朋光電有限公司:生產新型儀表器件及新型電子元器件 (3)福清天祥電子配件有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線 及電子電器零組件之製造業務 (4)大朋電子(武漢)有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電 子電器零組件之製造業務 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司皆為本公司100%持有之 曾孫公司,以上對本公司經營有其必要性,對本公司財務業務並不 影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/20 | 大朋電子工業 未 | 本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/20 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)九十五年度營業狀況報告 (二)監察人審查九十五年度決算表冊報告 (三)訂定本公司「董事會議事規範」報告 (四)訂定道德行為準則報告 二、承認事項 (一)承認九十五年度決算表冊案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (二)承認九十五年度盈餘分配案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 三、討論暨選舉事項 (一)討論修訂公司章程案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (二)訂定「董事及監察人選任程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (四)修訂「背書保證作業程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (五)修訂「資金貸與他人作業程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (六)改選董事、監察人案 選舉結果: 董事當選人為:龔榮琮、智積投資有限公司、曾鈺貴 獨立董事當選人為:陳正男、鄭鵬基 監察人當選人為:石紹成、高段美雲、黃靜芳 (七)解除董事競業禁止案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/20 | 宇峻奧汀科技 | 公告本公司董事會決議95年度股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/20 2.發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣32,578,600元。 普通股股票股利新台幣32,578,600元。 員工紅利轉增資新台幣7,000,000元。 3.除權(息)交易日:96/07/04 4.最後過戶日:96/07/05 5.停止過戶起迄日期:96/07/06~96/07/10 6.除權(息)基準日:96/07/10 7.其他應敘明事項:現金股利發放日96/07/30
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2007/6/20 | 台驊國際 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/20 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十五年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認本公司九十五年度盈餘分配案。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案,以95年度可分配盈餘中提撥 新台幣20,528,890元,轉增資發行新股2,052,889股。 (4)通過公司章程修訂案。 (5)通過申請股票上櫃案。 (6)通過請全體股東放棄上櫃時新股承銷現金增資認股權利案。 (7)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (8)通過本公司赴大陸投資計畫案。。 (9)全面改選本公司董事及監察人 選舉結果: 新任獨立董事兩席:張瑞猛、蘇明順 新任董事五席:顏益財、DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人: 陳勤溥、張賢日告、陳茂仁、謝繼志 新任監察人:黃俊諺、陳錫祥、廖勝利 (10)通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開 訊觀測站>
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2007/6/20 | 台驊國際 | 公告本公司96年改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:96/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 顏益財 台驊國際股份有限公司董事長 陳勤溥 台驊國際股份有限公司副董事長 張賢日告 台驊國際股份有限公司企劃部副總經理 賴文豪 台驊國際股份有限公司業務部協理 郭逸群 上海台驊貨運代理有限公司華北區總經理 (2)監察人 黃俊諺 豪廣房屋仲介股份有限公司總經理 陳錫祥 穩誠聯合會計師事務所合夥人 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 張瑞猛 新加坡長立國際副董事長 蘇明順 倍利投信總管理部總經理、顧問 (2)董事 顏益財 台驊國際股份有限公司董事長 DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED 代表人:陳勤溥 張賢日告 台驊國際股份有限公司企劃部副總經理 陳茂仁 春迪企業股份有限公司董事長 謝繼志 天美橡膠股份有限公司董事長 (3)監察人 黃俊諺 豪廣房屋仲介股份有限公司總經理 陳錫祥 穩誠聯合會計師事務所合夥人 廖勝利 德昌聯合會計師事務所合夥會計師 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 張瑞猛:0股 蘇明順:0股 顏益財:1,876,837股 DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED:4,947,601股 張賢日告:1,096,448股 陳茂仁:0股 謝繼志:0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/01/25 ~ 97/01/24 7.新任生效日期:96/06/20 8.同任期董事、監察人變動比率:全面改選 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/20 | 台驊國際 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:96/06/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:董事長顏益財/台驊國際股份有限公司董 事長 4.新任者姓名及簡歷:顏益財/台驊國際股份有限公司董事長 5.異動原因:全面改選董監事後,董事會推選續任 6.新任生效日期:96/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/20 | 台驊國際 | 本公司股東會解除新任董事從事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:96/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事顏益財 董事陳勤溥 董事張賢日告 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:96/06/20起至本屆董事任期屆滿日止。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 由有代表已發行股份總數31,693,466股(共計87.89%)出席,經主席徵 詢全體出席股東無異議,以鼓掌表示照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事顏益財 董事陳勤溥 董事張賢日告 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事顏益財 1.上海台驊貨運代理有限公司董事長 2.上海耀驊國際貨運代理有限公司董事長 3.台驊國際股份有限公司(香港)董事 4.上海慧友沅驊貿易有限公司董事長 董事陳勤溥 1.台驊國際股份有限公司(香港)董事長 2.上海台驊貨運代理有限公司華南區總經理 董事張賢日告 1.上海耀驊國際貨運代理有限公司總經理 2.上海慧友沅驊貿易有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1.上海台驊貨運代理有限公司:上海市成都北路333號招商局廣場東 24樓。 2.上海耀驊國際貨運代理有限公司:上海市埔東新區羅山路1609號 458室。 3.台驊國際股份有限公司(香港):香港上環干諾道中111號永安中心 11樓1103~1104室。 4.上海慧友沅驊貿易有限公司:上海市浦東新區峨山路613號6幢235 室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.上海台驊貨運代理有限公司:海、空運貨物承纜。 2.上海耀驊國際貨運代理有限公司:海、空運貨物承纜。 3.台驊國際股份有限公司(香港):海、空運貨物承纜。 4.上海慧友沅驊貿易有限公司:安防產品之銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司具控制能力之子公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/20 | 北桃園有線 公 | 公告本公司選任董事長案 |
1.董事會決議日:960620 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:北奕股份有限公司法人代表彭振東 4.新任者姓名及簡歷:范瑞穎 5.異動原因:原任董事長請辭 6.新任生效日期:960620 7.其他應敘明事項:董事長因個人因素,請辭本公司董事長一職, 為完成法定程序,重新推選新任董事長。
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2007/6/20 | 世訊科技 | 公告本公司九十六年度更換簽證會計師事宜 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/20 2.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:吳漢期 4.舊任簽證會計師姓名2:林鈞堯 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:邱政俊 7.新任簽證會計師姓名2:郭慈容 8.變更會計師之原因: 鑑於本公司業務及管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/06 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見):不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 無
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2007/6/20 | 橋椿金屬 | 本公司獨立董事陳育成將於96年第二次股東臨時會補選出新任獨立董 |
本公司獨立董事陳育成將於96年第二次股東臨時會補選出新任獨 立董事時辭任 1.發生變動日期:96/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:陳育成、國立中興大學財務金融系教授 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:即將接任國立中興大學財金系系主任,因公務繁忙, 提出辭任本公司獨立董事職務之通知,辭任之生效日將於96年 第二次股東臨時會補選出新任獨立董事時生效。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/02~99/06/01 6.新任生效日期:96/08/10 7.同任期董事、監察人變動比率:1/7 8.同任期獨立董事變動比率:1/3 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/20 | 旭曜科技 | 公告本公司九十六年度第一次現金增資股款代收及專戶存儲機構 |
1.事實發生日:95/06/20 2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第 2款辦理,委託金融機構代收價款,存儲於發行人所開立之專戶內 ,應分別訂立代收價款合約書及委託存儲價款合約書,且於訂約二 日內,將訂約行庫名稱及訂約日期公告。 3.因應措施: (1)訂約日期:96年6月20日 (2)委託代收款項機構: 遠東國際商業銀行新竹科園分行(員工) 合作金庫商業銀行城東分行(公開申購人) (3)委託專戶存儲款項機構:台灣工業銀行竹科分行 4.其他應敘明事項:無
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2007/6/20 | 旭曜科技 | 公告本公司召開上市前法人說明會,但不召開上市前業績發表會 |
1.事實發生日:96/06/20 2.發生緣由:依股票初次上市前業績發表會實施要點規定辦理 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告 4.其他應敘明事項:股票上市前法人說明會時間及地點說明如下: (1)召開時間:96年6月27日(星期三)下午二時整 (2)召開地點:中信證券股份有限公司(台北市明水路700號12樓) (3)財務及業務相關資訊:屆時將進行本公司簡介及答覆相關問題
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2007/6/20 | 北健有線電視 公 | 中嘉網路貸款案 |
1.事實發生日:96/06/20 2.契約相對人:中嘉網路股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):96/06/20 5.主要內容(解除者不適用):中嘉網路與本公司貸款案 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司貸款 餘額 8.具體目的(解除者不適用):中嘉營運週轉需求 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/20 | 能緹精密工業 | 公告本公司總經理任免案 |
1.董事會決議日:96/06/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:魏文珍 董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:李長毅 資材部經理 5.異動原因:為健全公司治理,本公司董事長兼總經理魏文珍先生辭 任總經理職務,董事會決議委任原資材部經理李長毅先生擔任本公 司總經理。 6.新任生效日期:96/06/20 7.其他應敘明事項:無。
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2007/6/20 | 杏昌生技 | 公告96年股東常會重要決議事項 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.股東會日期:96/06/20 2.重要決議事項: 〈1〉承認九十五年度營業報告書及各項財務報表 〈2〉承認九十五年度盈餘分派案(股東紅利每股配發現金股利3.5元) 〈3〉通過訂定本公司『董事會議事規範』案 〈4〉通過修訂本公司『公司章程』案 〈5〉通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 〈6〉董事、監察人全面改選案(董事9人、監察人3人) ※當選董事姓名:杏昌投資(股)公司、陳國師、江秉勳、李映芬、 台元創業投資(股)公司、林琨鍠、陳炳昌、 王永昌、張鴻章 ※當選監察人姓名:張進德、呂世光、蔡碧林 〈7〉通過解除新任「董事競業禁止」之限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/20 | 先益電子工業 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:96/06/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 姚百舟/副總經理 鄧國華/協理 黃功龍/協理 3.許可從事競業行為之項目:得在無損及本公司利益之前提下,解 除擔任與本公司營業範圍相同或類似之轉投資事業擔任董事或經 理人 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同 意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 姚百舟/副總經理 鄧國華/協理 黃功龍/協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 姚百舟:東莞可盛光電有限公司監察人 鄧國華:東莞可盛光電有限公司董事 黃功龍:東莞可盛光電有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞市東坑鎮彭屋村 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 背光模組及相關產品製造與服務 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司子公司之轉投資公司,採權益法認列投資收益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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