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2007/6/14 | 嘉澤端子工業 | 董事會決議本公司經理人解除競業禁止 |
1.董事會決議日期:96/06/14 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:朱陳一慧 協理。 3.許可從事競業行為之項目:得在無損及本公司利益之前提下,解 除擔任與本公司營業範圍類同之長期轉投資公司其經理人、董事 職務。 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董監事無 異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):朱陳一慧 協理。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:番禺得意精密電子工業 有限公司 董事;得意精密電子(蘇州)有限公司 董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 番禺得意精密電子工業有限公司,中國廣州番禺南沙金嶺北路526 號。 精密電子(蘇州)有限公司,蘇州工業園區勝浦鎮銀勝路58號2號廠 房。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 番禺得意精密電子工業有限公司,資訊產業、通訊產業及消費性電 子產業等之連接器之製造。 精密電子(蘇州)有限公司,資訊產業、通訊產業及消費性電子產業 等之連接器之製造。 10.對本公司財務業務之影響程度:系本公司採權益法評價之轉投資 事業 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 長德有線電視 公 | 公告本公司變更會計師事務所 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/13 2.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:賴宗羲 4.舊任簽證會計師姓名2:李秀玲 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:賴宗羲 7.新任簽證會計師姓名2:李秀玲 8.變更會計師之原因: 受託辦理本公司財務簽證之賴宗羲會計師及李秀玲會計師擬自民 國九十六年七月一日起轉至資誠會計師事務所繼續執業,為此, 本公司簽證會計師事務所亦隨之變更為資誠會計師事務所。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任:無 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/06 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師 (若有,請輸入詢問事項及結果):無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答:無 15.其他應敘明事項: 無
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2007/6/14 | 東森電視事業 未 | 媒體報導檢調搜索東森集團事宜 |
1.傳播媒體名稱:聯合晚報電子新聞媒體 2.報導日期:96/06/14 3.報導內容:東森總部被搜索,下午約談王令麟 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 針對報導檢調鎖定王令麟調查的四大重點,包括力霸風暴衍生的涉嫌 掏空亞太固網部分,王令麟出脫東森集團持股給美商凱雷集團的交易 ,東森把南港土地出售給友聯產險案,以及北巿小巨蛋體育館委託經營 標案疑涉貪瀆案,上述除美商凱雷集團參與本公司95年度私募發行新 股外,餘交易均與本公司無關,特此說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 禾瑞亞科技 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/14 2.重要決議事項: 壹.承認事項: (1)承認九十五年度營業報告書及財務報表; (2)承認九十五年度盈餘分配案; 貳.討論及選舉事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案: 以九十五年度盈餘中提撥新台幣44,298,460元(包含股東紅利 新台幣32,298,460元,員工紅利新台幣12,000,000元),辦理 轉增資發行新股; (2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案; (3)通過修訂本公司章程案; (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案; (5)通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案; (6)通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案; (7)補選獨立董事二席、具獨立職能監察人一席及監察人一席案; (8)通過新任董事競業許可案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2007/6/14 | 禾瑞亞科技 | 公告本公司九十六年股東常會補選之新任獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:96/06/14 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: (一) 獨立董事:巫錦和 學歷:交通大學電子工程學士、大同工學院電機碩士 經歷:矽統科技(股)公司產品測試部經理、資誠投資(股)公司 董事長兼總經理 現職:思源科技(股)公司獨立董事、源捷科技(股)公司董事、 喬鼎資訊(股)公司董事及資誠投資(股)公司負責人 (二) 獨立董事:蘇明陽 學歷:台灣大學電機工程學士 經歷:松下產業科技(股)公司經理、協理及事業處長 現職:松下產業科技(股)公司執行董事 4.異動原因:九十六年股東常會補選二席獨立董事。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/05/16~98/05/15 6.新任生效日期:96/06/14 7.同任期董事、監察人變動比率:同任期董事本次變動比率為40%。 8.同任期獨立董事變動比率:係依公司章程規定初次設置獨立董事 ,故不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/14 | 禾瑞亞科技 | 公告本公司九十六年股東常會補選之新任(自然人) 具獨立職能監察 |
1.發生變動日期:96/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:吳坤達 學歷:逢甲大學會計學系 現職:益友管理顧問(股)公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 具獨立職能監察人:蔡淑真 學歷:台北商業技術學院電子計算機科副學士 現職:寶晨會計師事務所會計師 4.異動原因:九十六年股東常會補選。 5.新任董事選任時持股數:0。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/05/16~98/05/15 7.新任生效日期:96/06/14 8.同任期董事、監察人變動比率:同任期監察人本次變動比率66.67%。 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/14 | 禾瑞亞科技 | 公告本公司九十六年股東常會補選之新任(法人)監察人當選名單 |
1.發生變動日期:96/06/14 2.舊任者姓名及簡歷:自然人監察人/蔡永南 3.新任者姓名及簡歷:法人監察人/惠華創業投資股份有限公司 4.異動原因:九十六年股東常會補選。 5.新任董監事選任時持股數:493,350股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/05/16~98/05/15 7.新任生效日期:96/06/14 8.同任期董事、監察人變動比率:同任期監察人本次變動比率66.67%。 9.其他應敘明事項:無。
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2007/6/14 | 禾瑞亞科技 | 公告本公司九十六年股東常會通過新任董事競業許可案 |
1.股東會決議日:96/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 巫錦和 獨立董事 蘇明陽 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 自96/06/14起至本屆董事任期屆滿之日止。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適 用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2007/6/14 | 北健有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:96/06/13 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合貸款案及保證案 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司銀行貸款及 背書保證餘額 8.具體目的(解除者不適用):挹注營運資金 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 吉隆有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:96/06/13 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合貸款案及保證案 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司銀行貸款及 背書保證餘額 8.具體目的(解除者不適用):挹注營運資金 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 三冠王有線電視 公 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.事實發生日:96/06/13 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合貸款案及背書保證案 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司銀行貸款及 背書保證餘額 8.具體目的(解除者不適用):挹注營運資金 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 家和有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:96/06/13 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合貸款案及保證案 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司銀行貸款及 背書保證餘額 8.具體目的(解除者不適用):挹注營運資金 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 金穎生技 | 公告本公司九十六年股東常會董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:96/06/14 2.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:張曉莉-金穎生物科技(股)公司董事長 (2)董事:佳格食品(股)公司代表人曹德風-佳格食品(股)公司董事長 (3)董事:王玉杯-南光化學製藥(股)公司總經理 (4)董事:蕭興義-金穎生物科技(股)公司總經理 (5)董事:吳才?-金穎生物科技(股)公司生產部廠長 (6)董事:陳進財-味全食品工業(股)公司副董事長 (7)董事:林祺鑾-清華大學輻射生物研究所博士 (8)監察人:陳忠謙-南帝化學工業(股)公司副總經理 (9)監察人:國精化學(股)公司代表人邱女珠-國精化學(股)公司副總經理 (10)監察人:郭維政-大眾銀行企業金融處業務協理 3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:張曉莉-金穎生物科技(股)公司董事長 (2)董事:佳格食品(股)公司代表人曹德風-佳格食品(股)公司董事長 (3)董事:王玉杯-南光化學製藥(股)公司總經理 (4)董事:蕭興義-金穎生物科技(股)公司副總經理 (5)董事:金晉德-金穎生物科技(股)公司總經理 (6)監察人:朝建投資(股)公司代表人邱女珠-國精化學(股)公司副總經理 (7)監察人:紀宜仁-長利奈米生物科技(股)公司總經理 (8)監察人:丁啟候-南亞銅箔(昆山)有限公司副總經理 4.異動原因:董監改選 5.新任董事選任時持股數:(1)張曉莉-1316045股 (2)佳格食品(股)公司-3125554股 (3)王玉杯-494002股 (4)蕭興義-1000000股 (5)金晉德-174319股 (6)朝建投資(股)公司-983000股 (7)紀宜仁-124208股 (8)丁?候-712087股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/05/05~96/05/04 7.新任生效日期:96/06/14 8.同任期董事變動比率:董事:3/7,監察人:3/3 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 金穎生技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:96/06/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:蕭興義-金穎生物科技(股)總經理 4.新任者姓名及簡歷:金晉德-金穎生物科技(股)總經理 5.異動原因:因新任董事會聘任總經理 6.新任生效日期:96/06/14 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 金穎生技 | 公告股東會會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:96/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事金晉德 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:96/06/14~99/06/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東同意 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 三冠王有線電視 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:96/06/13 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合貸款案及背書保證案 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司銀行貸款及 背書保證餘額 8.具體目的(解除者不適用):挹注營運資金 9.其他應敘明事項:無 <摘錄> |
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2007/6/14 | 新視代科技 未 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:96/06/13 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合貸款案及保證案 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司銀行貸款 及背書保證餘額 8.具體目的(解除者不適用):挹注營運資金 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 雙子星有線 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:96/06/13 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合貸款案及背書保證案 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司銀行貸款及 背書保證餘額 8.具體目的(解除者不適用):挹注營運資金 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 麗冠有線 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:96/06/13 2.契約相對人:花旗銀行等銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):聯合貸款案及保證案 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司銀行貸款及 背書保證餘額 8.具體目的(解除者不適用):挹注營運資金 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/14 | 勝開科技 | 本公司九十六年股東常會獨立董事當選名單公告 |
1.發生變動日期:96/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:蔡揚宗 台灣大學會計系教授 獨立董事:江國寧 清華大學動機系教授 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蔡揚宗 台灣大學會計系教授 獨立董事:陳香嚴 國巨集團法務長 4.異動原因:屆滿任期 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/05/24~96/05/23 6.新任生效日期:96/06/13~99/06/12 7.同任期董事、監察人變動比率:董事:2/7 、監察人:無變動 8.同任期獨立董事變動比率:1/2 9.其他應敘明事項:無
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