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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/6/28 | 金橋電子 未 | 本公司現金股利發放日公告 |
1.董事會決議日期:96/06/28
2.發放股利種類及金額:現金股利 股東紅利79,200,000 元按除息基準日股東名簿所載股東及其持股比例, 每股無償配發現金股利新台幣1.20元
3.其他應敘明事項: (1)除息基準日:96年7月30日 (2)停止過戶起迄期間:自96年7月26日起至96年7月30日止。 (3)凡持有本公司股票而尚未過戶者,請於96年07月25日下午四時三十 分前親自或郵寄至群益證券股務代理部辦理過戶手續(台北市南京東 路二段125號地下一樓),郵寄過戶以郵戳日期為憑,俾憑配發現金股 利。 (4)現金股利發放日:訂於民國96年08月30日,以電匯或禁止背書轉讓 支票發放。
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2007/6/28 | 創圓科技 公 | 本公司變更會計師案 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/28 2.舊會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:張榕枝 4.舊任簽證會計師姓名2:李聰明 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:曾國華 7.新任簽證會計師姓名2:王偉臣 8.變更會計師之原因:為考量公司整體發展需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止 委任或不再繼續接受委任:前任會計師不再繼續接受委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議:無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師 對各該事項之書面意見):不適用
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若 有,請輸入詢問事項及結果):不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答:是
15.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 雙邦實業 | 公告本公司現金股利除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/28 2.發放股利種類及金額:現金股利12,560,675元 3.除權(息)交易日:96/07/20 4.最後過戶日:96/07/23 5.停止過戶起迄日期:96/07/24~96/07/28 6.除權(息)基準日:96/07/28 7.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 維熹科技 | 公告本公司2席獨立董事辭職並於九十六年股東常會補選2席獨立董事 |
1.發生變動日期:96/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:1.李效文 中興大學法律系畢業 曾任職信維聯合 法律事務所律師現任民德聯合法律事務所律師
2.吳坤達 逢甲大學會計系畢業 曾任倍利證券(股)公司資本市場部協理 現任 益友管理顧問(股)公司副總
3.新任者姓名及簡歷:1.李效文 中興大學法律系畢業 曾任職信維聯合 法律事務所律師現任民德聯合法律事務所律師
2.吳坤達 逢甲大學會計系畢業 曾任倍利證券(股)公司資本市場部協理 現任 益友管理顧問(股)公司副總
4.異動原因:依候選人提名制方式重新選舉2席獨立董事
5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/06/30~97/06/29
6.新任生效日期:96/06/28
7.同任期董事、監察人變動比率:10%
8.同任期獨立董事變動比率:100%
9.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 維熹科技 | 本公司九十六年股東常會同意解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:96/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吳瑞源 董事:尹曉蓉 董事:王世杰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席 股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:吳瑞源 董事:尹曉蓉 董事:王世杰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 一、董事:吳瑞源 東莞維升電子製品有限公司董事 二、董事:尹曉蓉 富港電子(東莞)有限公司董事 富港電子(昆山)有限公司董事 富揚電子(昆山)有限公司董事 三、董事:王世杰 東莞富強電子有限公司董事 富士林電子(東莞)有限公司董事 上海智吉通信科技有限公司董事長 上海華仕德電路技術有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞維升電子製品有限公司:東莞市黃江鎮長龍村 富港電子(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市東坑鎮工業大道 富港電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號 富揚電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮南北公路北側正崴 路2-18號 東莞富強電子有限公司:廣東省東莞市東坑鎮駿達工業區 富士林電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市東坑鎮駿達工業區 上海智吉通信科技有限公司:上海徐匯區欽州北路1122號92號樓第8層 上海華仕德電路技術有限公司:上海埔東金橋出口加工區川橋路1089號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞維升電子製品有限公司:生產和銷售電源線、插頭、開關、電纜、 燈泡等電子製品、精沖模。 富港電子(東莞)有限公司:電子零組件之研發、製造 富港電子(昆山)有限公司:電子零組件之研發、製造 富揚電子(昆山)有限公司:電子零組件之研發、製造 東莞富強電子有限公司:新型電子零組件之研發、製造 富士林電子(東莞)有限公司:電子零組件之研發、製造 上海智吉通信科技有限公司:研發、設計、生產通訊產品及終端產品( 手機零配件)上海華仕德電路技術有限公司:生產柔性印刷線路板和膜 片開關,及其相關的組件和電子產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 富海工業 未 | 本公司新任董事解除競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:郭新祿 (2)法人董事:薩摩亞商富利實業有限公司 法人董事代表人:陳錦龍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席 股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱( 非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:郭新祿 (2)法人董事:薩摩亞商富利實業有限公司 法人董事代表人:陳錦龍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)郭新祿:包頭富誠鋁業有限公司 董事、經理人 (2)陳錦龍:包頭富誠鋁業有限公司 董事、經理人
8.所擔任該大陸地區事業地址:包頭東河區國家生態工業(鋁業)示範園區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:金屬輪圈製造與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:該公司係為本公司100%持有之轉投資 公司,採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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2007/6/28 | 富海工業 未 | 本公司董事會決議現金增資基準日及現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:96/06/28
2.公司名稱:富海工業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司96年6月28日董事會決議現金增資基準日及現金增資 相關事宜
6.因應措施: 一、本公司於民國96年6月28日董事會決議通過現金增資案,業經查詢 行政院金融監督管理委員會網站業已於民國96年6月27日申報生效。
二、本公司96年6月28董事會決議通過現金增資相關事宜如下: (1)每股按新台幣23元發行,共計發行新股(普通股)10,000,000股。 (2)擬依照公司法第267條規定保留發行總股數之10%供員工認購,其 餘由原股東依照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之,認股未 滿一股之畸零股,得由股東自行在認購基準日起五日內逕向本公司股 務代理辦理拼湊,其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股,授權董事 長洽特定人認購。 (3)增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 (4)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 (5)認股基準日:96年7月22日。 (6)最後過戶日:96年7月17日,股票停止過戶期間:96年7月18日至96年 7月22日止。
(7)原股東認購比率及繳款期間:每仟股認購183.2699股,繳款期間96年 7月25日至96年8月03日止。
(8)員工認購股數及繳款期間:1,000,000股,繳款期間96年7月25日至96 年8月03日止。
(9)本次現金增資因繳款期間未滿一個月,依公司法第266條第三項準用 同法第142條之規定,認股人延欠應繳之股款時,應訂一個月以上期限 催告認股人照繳,並聲明逾期不繳失其權利。故本公司擬以96年8月06 日至96年9月06日為催告期間。
7.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 富海工業 未 | 本公司96年股東常會增選董事二席及補選監察人二席 |
1.發生變動日期:96/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:林韋壯 (2)獨立監察人:郭靜雯(美國銀行 副理)
3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)郭新祿(均豪精密工業(股)公司 董事) (2)薩摩亞商富利實業有限公司
監察人: (1)王淑瓊 (2)蔡智杰(建大聯合會計師事務所 會計師)
4.異動原因:經96/06/28股東常會增補選。
5.新任董事選任時持股數: 董事: (1)郭新祿 150,000 股 (2)薩摩亞商富利實業有限公司 2,160,000 股
監察人: (1)王淑瓊 1,168,398 股 (2)蔡智杰 100,000 股
6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/01/31~99/01/30
7.新任生效日期:96/06/28
8.同任期董事、監察人變動比率:25%
9.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 銓祐科技 | 公告本公司九十六年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:96/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本屆新選任董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱( 非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用
12.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 微端科技 | 公告本公司股東常會解除本公司董事競業禁止 |
1.股東會決議日:96/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳華盛(董事) 魯景岱(董事) 劉錦進(董事) 方國健(董事) 王伯鑫(董事) 聶建中(獨立董事) 傅武雄(獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條「董事為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為」規定辦理。
4.許可從事競業行為之期間:董事任期期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異 議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱( 非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 吳華盛 魯景岱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳華盛 長商(香港)有限公司董事、東莞微端電子科技有限公司董事 魯景岱 長商(香港)有限公司董事、Microtips(HK)Technology Limited 負責人東莞微端電子科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址: 長商(香港)有限公司:Room 3912, Tower 2,Metroplaza, 223 Hing Fong Road,Kwai Chung, New Territories,Hong Kong 東莞微端電子科技有限公司:廣東省東莞市常平鎮司馬村東深公路 Microtips(HK)Technology Limited:UNIT D 10/F CHINA OVERSEAS BLDG 139 HENNESSYRD WANCHAI HK
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:長商(香港)有限公司:電子零件 買賣 東莞微端電子科技有限公司:生產和銷售新型平板顯示器(液晶模組) 與數字放聲設備 Microtips(HK)Technology Limited:通訊電子零組件及成品之買賣業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 魯景岱 董事:長商(香港)有限公司 投資金額港幣25,000元 持股比 例為25%
12.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 擎泰科技 | 公告本公司股東會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/28 2.重要決議事項: 一.通過承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表及盈餘分配案. 二.通過本公司九十五年度盈餘及員工紅利轉增資轉發行新股案. 三.通過修訂公司章程案. 四.通過修訂「取得或處分資產處理程序」. 五.通過修訂「股東會議事規範」. 六.通過修訂「董事及監察人選任程序」. 七.通過訂定「關係人、集團企業及特定公司間之作業程序」. 八.通過擇用公司五年免徵營利事業所得稅. 九.通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案. 十.補選獨立董事及獨立職能監察人. 十一.通過解除本公司新任獨立董事之競業禁止限制. 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/28 | 擎泰科技 | 公告本公司股東會通過解除獨立董事從事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:96/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:沈維民;獨立董事 :陳日昇
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司章程所列之營業範圍之 利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):股東會通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用
12.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 聚積科技 | 派任本公司研發主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:96/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名、級職:魏盟修經理 簡歷:旺宏電子(股)研發經理 兆宏電子(股)研發經理 5.異動原因:因應業務需要 6.生效日期:96/06/28 7.新任者聯絡電話:03-5790068 8.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 昇達科技 | 昇達科技法人董事及法人監察人變動公告 |
1.發生變動日期:96/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:吳東義董事 簡歷:昇達科技業務副總富鼎創業投資 股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:岑昕投資有限公司代表人吳東義董事 簡歷:昇達科 技業務副總合鼎創業投資股份有限公司監察人
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董監事選任時持股數:董事(岑昕)1,161,166股 監察人(合鼎)974,931 股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/05/31~97/05/30
7.新任生效日期:96/06/28
8.同任期董事、監察人變動比率:董事 2/7 變動2席 ; 監察人2/3 變動2席
9.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 昇達科技 | 昇達科技自然人董事及監察人變動公告 |
1.發生變動日期:96/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:吳東義董事 簡歷:昇達科技業務副總 郭俊良董事 簡歷:昇達科技總經理 陳一平監察人簡歷:中華開發投資部資深經理 3.新任者姓名及簡歷:龍嘉雲董事 簡歷:昇達科技研發部協理 岑昕投資有限公司代表人吳東義董事 簡歷:昇達科技業務副總 詹錦琛監察人 簡歷:美商蘋果電腦經理 4.異動原因:提前全面改選 5.新任董事選任時持股數:龍嘉雲董事 持股 349,364股 岑昕投資有限公司代表人吳東義董事 持股 1,161,166股 詹錦琛監察人持股 0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/05/31~97/05/30 7.新任生效日期:96/06/28 8.同任期董事、監察人變動比率:董事 2/7 變動2席 ; 監察人2/3 變動2席 9.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 昇達科技 | 本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:岑昕投資有限公司代表人陳淑敏 ,岑昕投資有限公司代表人吳東義,劉俊衢,何冀瑞,龍嘉雲,凌氤寶,陳興義
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條,經 股東會決議通過同意解除董事競業禁止之規定
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非 屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不 適用
12.其他應敘明事項:無
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2007/6/28 | 三全科技 未 | 公告本公司董事會決議配股配息基準日及發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/28 2.發放股利種類及金額: 現金股利每股0.2526元,合計新台幣5,400,000元 股票股利每股0.1684元,合計新台幣3,600,000元 3.除權(息)交易日:96/08/07 4.最後過戶日:96/08/08 5.停止過戶起迄日期:96/08/09~96/08/13 6.除權(息)基準日:96/08/13 7.其他應敘明事項:現金股利發放日期為96/09/04
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2007/6/28 | 三全科技 未 | 公告本公司九十六年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1).九十五年度營業報告書。 (2).九十五年度監察人查核報告書。 (3).報告買回庫藏股執行情形。 (4).修訂本公司董事會議事規則。 二、承認事項 (1).承認九十五年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認九十五年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1).通過修訂本公司章程案。 (2).通過九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/28 | 維熹科技 | 本公司96年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:96/06/28 2.重要決議事項: 一、承認九十五年度決算表冊。 二、承認九十五年度盈餘分配案。 每股配發股票股利0.5元,現金股利2元。 三、通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 原股東按除權基準日股東名簿記載之持有股份計算,每仟股無償配發 50股,另員工紅利轉增資發行新股2,500,000股。 四、通過修訂本公司章程案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過解除董事及其代表人競業禁止限制。 七、通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源案。 八、通過本公司間接轉投資大陸地區案。 九、補選2席獨立董事。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/6/28 | 創圓科技 公 | 本公司變更會計師案 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/28 2.舊會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:張榕枝 4.舊任簽證會計師姓名2:李聰明 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:曾國華 7.新任簽證會計師姓名2:王偉臣 8.變更會計師之原因: 為考量公司整體發展需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 前任會計師不再繼續接受委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/27 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括 上開所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 無
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