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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/5/21 | 寰波科技 未 | 公告本公司重要專案買賣合約 |
1.事實發生日:96/05/21 2.契約相對人:國外某一客戶。 3.與公司關係:無。 4.契約起迄日期(或解除日期):96/05/21 5.主要內容(解除者不適用): 無線寬頻多媒體訊息平臺專案買賣合約。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 依此合作協議書內容,客戶承諾此工程無線寬頻專案系統向本公司 採買總金額不低於600萬美金。 8.具體目的(解除者不適用):一般業務接單。 9.其他應敘明事項:無。
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2007/5/21 | 無敵科技 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/05/21 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十五年度財務報表。 (2)通過本公司九十五年度盈餘分配。 股東紅利:223,819,750元(每股發放現金股利2.5元及股票股利1元)。 員工紅利: 17,798,298元(發放現金12,798,298元及股票5,000,000元)。 (3)通過本公司辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股。 (4)通過本公司向台灣證券交易所股份有限公司申請股票上市。 (5)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市前公開承銷之股 份來源。 (6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文。 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (9)通過修訂本公司「背書保證辦法」。 (10)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (11)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (12)重選獨立董事二席及補選監察人一席: 獨立董事當選人:劉國昭、魏啟林。 監察人當選人:黃麟明。 (13)通過本公司解除新選任董事之競業禁止行為之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2007/5/21 | 無敵科技 | 股東會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:96/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事劉國昭 獨立董事魏啟林 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之 公司。 4.許可從事競業行為之期間:自擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/5/21 | 無敵科技 | 獨立董事變動 |
1.發生變動日期:96/05/21 2.舊任者姓名及簡歷: 劉國昭現任臺灣吉悌電信(股)公司董事長 魏啟林現任華頓證券投資信託(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 劉國昭現任臺灣吉悌電信(股)公司董事長 魏啟林現任華頓證券投資信託(股)公司董事長 4.異動原因: 為符合申請初次上市公司之獨立董事除需具備獨立性實質要件外 ,亦需符合程序要件(經候選人提名制度選任),故重新選任。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/16~97/06/14 6.新任生效日期:96/05/21 7.同任期董事、監察人變動比率:NA 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2007/5/21 | 無敵科技 | 自然人監察人變動 |
1.發生變動日期:96/05/21 2.舊任者姓名及簡歷:程賢和現任英業達股份有限公司獨立監 察人 3.新任者姓名及簡歷:黃麟明現任精通管理顧問公司總經理 4.異動原因:程賢和先生辭任監察人之職務 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/06/15~97/06/14 7.新任生效日期:96/05/21 8.同任期董事、監察人變動比率:33.3% 9.其他應敘明事項:無
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2007/5/21 | 寶來曼氏期貨 | 依照主管機關指示格式更改95年度會計師查核報告書 |
1.事實發生日:96/05/21 2.公司名稱:寶來曼氏期貨股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依照主管機關指示格式更改95年度會計師查核報 告書,金額並無任何更動。 6.因應措施:96/05/21補行公告 7.其他應敘明事項:無
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2007/5/21 | 達方電子 | 公告本公司相關財務資訊 |
1.事實發生日:96/05/21 2.公司名稱:達方電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依OTC來函辦理。 (1)截至上週五未受限制之現金及約當現金餘額215,551仟元。 (2)截至本週五預計未受限制之現金及約當現金餘額61,680仟元。 (3)預計於本週到期之應付票據金額0仟元、應償還之銀行借款金額 49,650仟元、應支付之其他款項148,530仟元。 (4)本週將以收取之應收帳款等營運資金支付上述款項。 (5)本公司如期支付上述支出無虞。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/5/21 | 大甲永和 | 本公司董事會決議發放股利。 |
1.董事會決議日期:96/05/18 2.發放股利種類及金額: A.發放股利種類:現金。 B.發被股利金額:新台幣57,456,000元, 即每股配發現金紅利:新台幣1.5元。 3.其他應敘明事項: A.本公司九十五年度之稅後淨利為:新台幣97,729,880元, 依公司章程規定,盈餘分配時除提列法定盈餘公積及分配 員工紅利、董監酬勞外,其餘分配案由董事會擬議。 B.本公司擬以截至九十五年度止,可供分配盈餘中提列股 東紅利:新台幣57,456,000元,其全數以現金紅利發放, 即每股配發現金紅利:新台幣1.5元,俟股東常會通過後由 董事會另行定訂除息基準日及發放日。 C.本公司擬自九十五年度可供分配盈餘中提撥員工紅利: 新台幣5,163,000元,其全數以現金紅利發放。
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2007/5/21 | 大甲永和 | 本公司董事會決議通過:修訂本公司本次現金增資發行新股計劃。 |
1.事實發生日:96/05/18 2.原公告申報日期:96/04/25 3.簡述原公告申報內容: 本公司計劃以現金增資發行新股:普通股4,121,000股,每股面額 :新台幣10元整,採溢價發行,每股發行價格暫訂為:新台幣16 元整,扣除依「公司法」第二百六十七條規定,保留15%予員工承 購之普通股618,000股後,其餘普通股3,503,000股全數供辦理上櫃 承銷之用。 4.變動緣由及主要內容: A.參考本公司96年1月至5月股票於興櫃市場成交股數與成交均價之 歷史行情資料及考量本公司未來資金需求與未來資本市場狀況,故 修訂本公司現金增資發行新股之每股發行價格,由暫訂為:新台幣 16元整,修訂為暫訂為:新台幣22元整,並修改本公司現金增資發 行新股計劃。 B.實際承銷價格將屆辦理上櫃前公開承銷時,採用詢價圈購方式發 現市場合理價格後,由推薦證券商依該價格進行承銷。 5.變動後對公司財務業務之影響: A.現金增資發行新股之每股發行價格,由暫訂為:新台幣16元整, 修訂為暫訂為:新台幣22元整,將預計使本公司所募集資金總金額 增加:新台幣24,726,000元。 B.預計所募集資金總金額增加之部分,將配合本公司未來營運相關 活動,全數作為充實營運資金之用。 6.其他應敘明事項: A.本公司已於民國95年12月向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 申請股票上櫃,依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營 業處所買賣有價證券審查準則」第四條第一項規定:公開發行公司 初次申請股票櫃檯買賣時,應提出上櫃股份總數一定比率之股份, 且應全數以現金增資發行之新股委託第三條第一項第五款之推薦 券商辦理承銷。對外公開承銷認購數不足之部份,依「中華民國證 券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規 定辦理。 B.本次現金增資發行新股,其權利義務與原股份相同。 C.為配合辦理上櫃新股承銷作業,本公司已於民國94年6月30日業經 股東常會決議通過:以現金增資方式辦理上櫃承銷及該次現增原股 東同意放棄認購。 C.保留予員工承購之普通股股份,如有員工未認購之部份,授權董 事長洽由特定人認購之。 D.本次現金增資發行新股,俟呈奉主管機關核准後,授權董事長另 訂增資基準日等相關事宜。 E.本次現金增資發行新股所訂之現金增資發行新股計劃內容(如:發 行價格、承銷方式、計劃項目、增資額度等)及其他相關事項,如因 主管機關指示或因其他事項而有修正必要時,授權董事長全權處理。
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2007/5/21 | 大甲永和 | 本公司董事會決議通過:修訂召開九十六年度股東常會之召集事由。 |
1.董事會決議日期:96/05/18 2.股東會召開日期:96/06/29 3.股東會召開地點:台中市台中工業區39路51號(本公司台中廠會 議室)。 4.召集事由: A.報告事項: a.九十五年度營業報告。 b.監察人審查九十五年度決算表冊報告。 c.背書保證暨資金貸與他人情形報告。 d.九十五年度新增間接投資大陸情形報告。 e.本公司「董事會議事規則」報告。 B.承認事項: a.承認九十五年度營業報告暨決算表冊案。 b.承認九十五年度盈餘分配案。 C.討論事項: a.討論修訂本公司章程。 b.討論修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。 c.討論修訂本公司管理辦法之「背書保證作業程序」。 d.討論修訂本公司董事及監察人選任程序。 5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/29 6.其他應敘明事項:無。
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2007/5/21 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議更改本公司名稱 |
1.事實發生日:96/05/18 2.公司名稱:達運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司擬修訂公司章程第一條,更改公司名稱為「達運 電子股份有限公司」 6.因應措施:提請股東會決議 7.其他應敘明事項:無
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2007/5/18 | 融程電訊 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:96/05/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊豐輝 副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂谷清 總經理 5.異動原因:個人生涯規劃 6.生效日期:96/05/18 7.新任者聯絡電話:(02)8511-0288 8.其他應敘明事項:無
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2007/5/18 | 耀登科技 | 本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:96/05/17 2.舊任者姓名及簡歷:旭揚創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:法人董事辭任 5.新任董監事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/23~98/06/22 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事、監察人變動比率:1/7(董事變動比率) 9.其他應敘明事項:因旭揚創業投資股份有限公司政策不再擔任被 投資公司董事
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2007/5/18 | 兆利科技工業 | 公告本公司對子公司背書保證相關事宜 |
1.事實發生日:96/05/17 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Top Hinge Holdings Ltd. (2)與公司之關係: 本公司100%轉投資之境外子公司 (3)背書保證之限額(仟元):429165 (4)原背書保證之金額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):10004 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):10004 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無需擔保品 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):194403 (2)累積盈虧金額(仟元):204588 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司清償所有動支金額 (2)日期: 借款動支開始一年後 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:0.78 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最 近一年度業務交易總額之比率:0.00 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金 額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:19.81 9.其他應敘明事項: 1.本次對子公司背書保證金額為美金300,000元正, 事實發生日之即期匯率換算為美金:新台幣=1:33.346 2.被背書保證公司實際動支金額為"0",惟因電腦系統設定不得輸 入0,故暫輸入"1"為代表,待被背書保證公司實際動支金額後,本 公司將再行公告申報動支金額實際數。
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2007/5/17 | 凡甲科技 | 更正本公司背書保證金額差異說明 |
1.事實發生日:96/05/17 2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依相關法令規定背書保證金額申報應以額度申報,誤以 動用金額申報,故原4月份申報背書保證為NTD34,426仟元,更正為 NTD110,979仟元,特此更正 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/5/17 | 帝聞 公 | 補充96/04/27股東會公告討論事項:員工紅利轉增資發行新股 |
1.事實發生日:96/05/17 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.董事會決議日期:96/04/09 2.股東會召開日期:96/06/25 3.股東會召開地點:台北縣新店市寶高路5號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十五年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十五年度決算表冊查核報告。 (3)訂定本公司「董事會議事規範」。 (4)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)承認九十五年度決算表冊報告。 (2)承認九十五年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: (1)員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)補選本公司獨立董事案。 (6)解除董事競業禁止案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/27~96/06/25 6.其他應敘明事項: 一、本公司自九十六年四月十二日起至九十六年四月二十三日下 午五時止送達,受理股東就本次股東常會之提案及選舉事項之提名 ,受理處所為帝聞企業股份有限公司,地址:台北縣新店市寶高路 5號,電話(02)29177002。 逾期恕不受理。相關事項如下: (一)依公司法第一七二條之一規定,受理股東提案說明: (1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東。 (2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議 案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案 討論。 (二)依公司法第一九二條之一規定,受理獨立董事候選人提名,說 明如下: (1)提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出獨立董事候選人名單 ,提名人數不得超過本次股東常會應選獨立董事二席之名額。 (2)欲辦理提名之股東,應檢附被提名候選人姓名、學歷、經歷、當 選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他 相關證明文件。 6.因應措施:補正公告 7.其他應敘明事項:無
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2007/5/17 | 毅金工業 | 公告本公司董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/05/17 2.發放股利種類及金額:擬議配發股東現金股利新台幣31,607,990元 ,每股新台幣1元。 3.其他應敘明事項:擬議配發員工現金紅利新台幣1,655,669元及股 票紅利新台幣1,655,650元。
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2007/5/17 | 偉電科技 未 | 終止有價證券登錄興櫃股票 |
1.事實發生日:96/05/15 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: (1)終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因本公司長遠 規劃及整體運考量,決議終止興櫃股票交易及輔導上櫃, 併同撤銷公開發行。 (2)終止有價證券登錄興櫃股票之日期:96/05/08 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:96/05/18 4.其它應敘明事項: 實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期以櫃買中心之 公告為準。
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2007/5/17 | 偉電科技 未 | 終止有價證券登錄興櫃股票 |
1.事實發生日:96/05/15 2.原公告申報日期:96/05/08 3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會 決議終止興櫃股票交易、上櫃輔導及撤銷公開發行 4.變動緣由及主要內容: (1)終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因本公司長遠 規劃及整體運考量,決議終止興櫃股票交易及輔導上櫃, 併同撤銷公開發行。 (2)終止有價證券登錄興櫃股票之日期:96/05/18 5.變動後對公司財務業務之影響:沒影響 6.其他應敘明事項: 實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期以櫃買中心之 公告為準。
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2007/5/17 | 維熹科技 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:96/05/17 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理吳瑞雄副總經理吳 忠欣與協理周煌慶 3.許可從事競業行為之項目: 總經理吳瑞雄擔任東莞維升電子製品有限公司董事長兼總經理、維 爾斯電氣(昆山)有限公司董事長兼總經理、維爾斯電子(昆山)有限公 司董事長兼總經理、維而斯電子(上海)有限公司董事長兼總經理、 Smart Think Technology Co.,Ltd.董事長、Great HeroTechnology Co.,Ltd. 董事長、Powerful Technology Co., Ltd.董事長、Power CordDesigning Technology Co., Ltd.董事長、Best Power Cord Designing Technology Co.,Ltd. 董事長、Bright Designing Technology Co.,Ltd.董事長、Well Set Enterprise Co., Ltd.董事長維昇企業公司董事長、Well Cord Technology Co.,Ltd.董事長、Power Root Technology Co.,Ltd.董事長、Wise Giant Co.,Ltd.董事長。 副總經理吳忠欣擔任東莞維升電子製品有限公司副董事長、維爾斯 電氣(昆山)有限公司副董@事長兼副總、維爾斯電子(昆山)有限公司 副董事長兼副總。 協理周煌慶擔任Conntect Integrated Solutions Inc.董事長、Cisko LLC. 董事長,許可項目為上述經理人所執行之業務範圍。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異 議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):總經理 吳瑞雄 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞維升電子製品有限公司董事長兼總經理、副董事長;維爾斯電 氣(昆山)有限公司董事長兼總經理、副董事長兼副總;維爾斯電子( 昆山)有限公司董事長兼總經理、副董事長兼副總;維而斯電子(上 海)有限公司董事長兼總經理;維昇企業公司董事長。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)東莞維升電子有限公司:東莞市黃江鎮長龍村 (2)維爾斯電子(昆山)有限公司:昆山市錦溪鎮開發區 (3)維爾斯電氣(昆山)有限公司:昆山市錦溪鎮昆開路 (4)維而斯電子(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區日京路35號凱 興大樓1044室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)東莞維升電子有限公司:生產和銷售電源線、插頭、開關、電 纜、燈泡等電子製品、精沖模。 (2)維爾斯電子(昆山)有限公司:精沖模、精密型腔模、模具標準件 ,新型儀表原器件和材料,電線、電纜、電器配件;PVC粒、塑膠 製品、混練膠片;銷售自產產品。 (3)維爾斯電氣(昆山)有限公司:精沖模、精密型腔模、模具標準件 ,新型儀表原器件和材料,電線、電纜、電器配件;銷售自產產品。 (4)維而斯電子(上海)有限公司:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業 間的貿易及區內貿易代理,通過國內有轉出口經營權的企業代理 與非保稅區企業從事事業貿易業務;保稅區內商業性簡單加工;保 稅區內商業諮詢服務(涉及許可經營的憑許可證經營) 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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